02/07/2014
ÿþM c d P D F 1 1 . 1
\ f r e e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 i l l , ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 j ! 1 1 1 1
T r i b u n a l d , , ? . C o m m e r c e d e - i b u m , : u
d é p o a u g r e i i e l e 2 3 J U I N 2 4 e
M a r i e - G u y '
G r e e f f i e r a s s t u é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 7 9 0 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V C M M E T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é s i s t a n c e 6 , 7 6 0 0 P e r u w e l z , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D E N E Y E R D a n i e l .
L ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e l l e p e u t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e
d u j o u r s u i v a n t :
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s l a R u e d e l ' I n d u s t r i e , 1 7 à 7 3 2 1 H A R C H I E S .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s .
D E N E Y E R D a n i e l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.11.2013, DPT 04.03.2014 14057-0425-017
07/01/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 02.11.2012, DPT 28.02.2013 13050-0185-018
17/04/2012
ÿþ M O O W O 1 t 0 1 1 . 1
l i o l e t ' B î ' ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 7 1 7 9 0 2 i t 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V C M M E T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é s i s t a n c e , 6 , 6 7 0 0 P E R U W E L Z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t s d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r A n d r é M e r l i n ;
- L a S A L E M E R I N V E S T ;
a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s
- L a S . A . M P F E U R O P E , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D a n i e l D E N E Y E R ;
- M o n s i e u r B r u n o C A R P A C C I O
a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
L e u r s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s . I l s s o n t d ' u n e d u r é e d e 6 a n s .
E x t r a i t s d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p o u v a n t c h a c u n a g i r s e u l :
- L a S . A , M P F E U R O P E , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D a n i e l D E N E Y E R ;
- M o n s i e u r B r u n o C A R P A C C I O ;
a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
L e u r s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s . l i s s o n t d ' u n e d u r é e d e 6 a n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u c l o s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 05.12.2011, DPT 05.04.2012 12080-0541-018
26/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a a 2 . 1
1 8 I n g l p
M O N I T E U R B E L G E T R B U N A L D E C O M M E R C E , ~
D I R E C T I O N E _ M O N S
R L J 1 S T R E D E S P E R S O N N E S M O - A L E S
1 8 - 0 $ - 2 0 H f
t E L G I S C H S T A A T S B
G r e f f e
B E S T U J R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 7 9 0 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V C M M E T A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N I N G D E L A R I V I E R E T T E 4 9 à 7 3 3 0 S A I N T - G H I S L A I N
O b j e t d e P a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é : L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à " R u e d e l a R é s i s t a n c e 6 à 7 6 0 0 P é r u w e l z " .
F a i t à S a i n t - G h i s l a i n l e 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 .
L E M E R I N V E S T S A
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - B e r n a r d L e c o c q , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e
G r e f f e
V o l e t B
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 F 1 4 C í 7 l v i w i l u t _ M O N S
N - O I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 6 M A I - 2 0 1
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" 1 1 0 0 5 , 4 5 1 1 I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 7 9 0 . 2 7 0
b é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V C M M E T A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N I N G D E L A R I V I E R E T T E 4 9 à 7 3 3 0 S A I N T - G H I S L A I N
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s / d é m i s s i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e d é c e m b r e 2 0 1 0 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e t a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s E m m a n u e l B o i s d ' E n g h i e n e t M a r i o C a r p a c c i o d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n . . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s à t i t r e g r a t u i t e t c e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6
a ) M o n s i e u r A n d r é M e r l i n , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e d e F r a n c e 7 ;
b ) L E M E R I N V E S T s a , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 6 0 0 P e r u w e l z , P e t i t e P l a c e 2 , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 3 5 1 . 8 3 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - B e r n a r d L e c o c q , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - B e r n a r d L e c o c q j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . . . "
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 0 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l e p o i n t s u i v a n t :
L a n o m i n a t i o n d e L E M E R I N V E S T s a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . . . "
L E M E R I N V E S T s a
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - B e r n a r d L e c o c q , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 05.11.2010, DPT 10.11.2010 10604-0024-019
05/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 06.11.2009, DPT 26.02.2010 10057-0158-018
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 23.07.2008 08451-0265-015
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 26.07.2007 07482-0264-014
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 03.07.2006 06390-3956-015