14/05/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : " V E N S O L "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e l a R o y e n n e 4 5
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l p o u r M a î t r e R O N N Y V A N E E C K H O U T , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l - - R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , a u v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , q u e l e s a s s o c i a t e s d u s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V E N S O L " , d o n t l e . s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e l a R o y e n n e 4 5 , s o n t r e m p l i e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é e t q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P È C E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t s e i z e c e n t s ( ¬ 1 9 . 6 3 3 , 1 6 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) à t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t d i x - s e p t c e n t s ( ¬ 3 8 . 2 2 5 , 1 7 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é m e t t r e s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x ( 7 9 2 ) p a r t s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s ; e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é m e t t r e l e s s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x ( 7 9 2 ) p a r t s n o u v e l l e s p o u r u n p r i x d ' é m i s s i o n t o t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e d e u x c e n t c i n q e u r o s e t t r e n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 2 5 0 . 2 0 5 , 3 2 ) , y c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t s ( ¬ 2 3 0 . 5 7 2 , 1 6 ) , à a f f e c t e r à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R É F É R E N T I E L
C h a q u e a s s o c i é , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , a d é c l a r é :
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d u d é l a i p e n d a n t l e q u e l i l p e u t e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e ;
- q u ' i l n e d é s i r e p a s e x e r c e r c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a s s o c i é s , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 0 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e r i e n n e s ' o p p o s e à c e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s , é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i e n t s o u s c r i t e s p a r d e s t i e r s .
S O U S C R I P T I O N E T L I B É R A T I O N
E t , à l ' i n s t a n t , e s t i c i i n t e r v e n u :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E C R A E N E K R I S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 0 0 C o u r t r a i , P r e s i d e n t K e n n e d y l a a n 1 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 5 6 9 . 8 5 4 ,
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s r e p r e s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r D E C R A E N E K r i s A l o ï s J é r ô m e , n é à G a n d l e v i n g t - q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 0 3 . 2 4 3 6 5 - 6 5 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 5 3 4 2 6 1 8 - 5 7 , d o m i c i l i é à 8 5 0 0 C o u r t r a i , P r e s i d e n t K e n n e d y l a a n 1 1 ,
L a q u e l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x ( 7 9 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , s o i t e n s e m b l e d e s p a r t s p r é s e n t e m e n t é m i s e s a u p r i x d ' é m i s s i o n t o t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e d e u x c e n t c i n q e u r o s e t t r e n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 2 5 0 . 2 0 5 , 3 2 ) , x c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t s ( ¬ 2 3 0 . 5 7 2 , 1 6 ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x ( 7 9 2 ) p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e d e u x c e n t c i n q e u r o s e t t r e n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 2 5 0 . 2 0 5 , 3 2 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, %t t i ~ : '
r e f F ~ A ~ ~ ~ g ~ , "
i e - G u y
l . S a d 2 , 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e I 0 2 M A I 2 0 1 3
G r e f f i e r a S S U î : t l é T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 0 2 0 . 2 3 1 D é n o m i n a t i o n
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e s d e s S o c i é t é s , l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n f i r m e q u e l a s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e d e u x c e n t c i n q e u r o s e t t r e n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 2 5 0 . 2 0 5 , 3 2 ) s e t r o u v e c o n s i g n é e a u c o m p t e n u m é r o
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e C B C , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e B a n q u e l e
L a d i t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P È C E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x ( 7 9 2 ) p a r t s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t d i x - s e p t c e n t s ( ¬ 3 8 . 2 2 5 , 1 7 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 1 . 5 4 2 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 1 . 5 4 2 i è m e ) d u c a p i t a l .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : A F F E C T A T I O N D E L A P R I M E D ' É M I S S I O N A U N C O M P T E I N D I S P O N I B L E . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a f f e c t e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t l a s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t s ( ¬ 2 3 0 . 5 7 2 , 1 6 ) à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R É S E R V E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t t r o i s c e n t s ( ¬ 3 2 4 , 8 3 ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t d i x - s e p t c e n t s ( ¬ 3 8 . 2 2 5 , 1 7 ) à t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 8 . 5 5 0 , 0 0 ) p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t t r o i s c e n t s ( ¬ 3 2 4 , 8 3 ) , p r é l e v é e s u r l e s r e s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
S I X I È M E R É S O L U T I O N ; C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R É S E R V E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r ; i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s a é t é r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 8 . 5 5 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 1 . 5 4 2 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x i ë m e ( 1 / 1 , 5 4 2 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
S > i P T I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s :
- A r t i c l e 5 : C a p i t a l , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t f i x é à t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 1 . 5 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
H U I T I È M E R É S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N G É R A N T
C o n f o r m é m e n t a u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u n e u f a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , p a s e n c o r e p u b l i é , l ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t , à s a v o i r ; l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E C R A E N E K R I S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 0 0 C o u r t r a i , P r e s i d e n t K e n n e d y l a a n 1 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 5 6 9 . 8 5 4 , r e p r e s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D E C F Z Â E N E K r i s A l o ï s J é r ô m e , d o m i c i l i é à 8 5 0 0 C o u r t r a i , P r e s i d e n t K e n n e d y l a a n 1 1 ,
N e J F I É M E R É S O L U T I O N : E X É C U T I O N D E S D É C I S I O N S P R I S E S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s . D I X I È M E R É S O L U T I O N ; T O U R D E T A B L E E T C O O R D I N i T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s a n c e d u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
A p r è s u n t o u r d e t a b l e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p r o u v e r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T
N o t a i r e R o n n y V a n E e c k h o u t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d . d , 2 5 1 0 4 1 2 0 1 3 ,
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e