27/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.05.2014, DPT 26.08.2014 14452-0164-013
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 11.06.2013 13162-0367-012
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 20.07.2012 12312-0562-011
10/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , I 1 1 1 1 1 1 1
V b e h 1 1 1 1
a a
B e l S t a d
M O N I T E U R
D I R ~ ~ T I
E E R G E L E G D
~ , . - - - - - - - - - -
2 T 0 2 - 2 0 1 2
2 s . 0 1 , M 1 2
B E L G I S C H b ; , W S B L A . I t ~ t 7 ~ i - E A I ~ ! ~ E L
_ B E S T U U R I ; G l ~ f i f f i e
1 ~ ~ ~ 1 1 1
1 . 1 k
. ~ . : _ - - - - - - - - - - ~ ~ ~ . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 6 5 . 4 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r i W a r e
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u c k a e r t s t r a a t 2 4
8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : B v b a : w i j z i g i n g
F .
i F B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r O n s , M e e s t e r C h r i s t i a n L A M B R E C H T , n o t a r i s t e K o r t r i j k , ; i l s t a n d p l a a t s B E U L E , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " I s t e k a n t o o r d e r s
r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k . G e r e g i s t r e e r d o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , v i j f b l a d e n é é n r e n v o o i e n . B o e k 9 5 4 B l a d 6 1 V a k ; i 3 1 1 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e . a . i n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) : D E K Y V E R E J . » w e r d d e
z e t e l e n h e t s o c i a a l d o e l g e w i j z i g d , e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z o d a t d e t e p u b l i c e r e n s p e c i f i c a t i e s v a n d e ; ; v e n n o o t s c h a p t h a n s l u i d e n a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e V o o r z i t t e r u i t d r u k k e l i j k v a n d e l e t t e r l i j k e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g t e o n t s l a a n , e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e z i e n z i j e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n
T W E E D E B E S L U I T D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n . Z i j b e s l u i t o m d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 3 :
« H e t u i t b a t e n v a n e e n c a l l - c e n t e r . H e t u i t v o e r e n v a n t e l e f o n i s c h e e n q u e t e s . H e t u i t b a t e n v a n e e n m a r k e t i n g b u r e a u .
H e t a a n l e g g e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t b e l e g g e n o f ! w e d e r b e l e g g e n v a n a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , o n d e r a n d e r e d o o r h e t p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e o f v e r k r i j g i n g v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e
! = v e n n o o t s c h a p p e n , e n h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
i ! v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n a a n v u l l e n , u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k a n a l l e f a c e t t e n v a n k o o p
q e n v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g , b o u w , v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e , o n d e r h o u d e n a f b r a a k v e r r i c h t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t o p t i m a l i s e r e n v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t , i n h u u r o f i n l e a s i n g . "
D E R D E B E S L U I T - - V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 7 5 2 2 T o u r n a i ( B l a n d a i n ) , r u e i R e n é D e l r u e 1 1 e n d i t v a n a f h e d e n .
i ; , V I E R D E B E S L U I T H E R W E R V I N G E N A A N N E M E I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N D E ;
I ; S T A T U T E N I N H E T F R A N S ' ;
N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A R T I K E L E E N . - D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " V E R I W A R E " .
A R T I K E L T W E E . - D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o l " F
1 d o o r d e a l g e m e n e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z e k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . H i j z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f k a n t o r e n z u l l e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n g e v e s t i g d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A R T I K E L D R I E .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n h a r d w a r e v a n c o m p u t e r s i n c l u s i e f a l l e m o g e l i j k e r a n d a p p a r a t u u r e n b i j h o r e n d e b e n o d i g d h e d e n a l s o o k d e s o f t w a r e v o o r c o m p u t e r s , k a n t o o r m a t e r i a a l , k a n t o o r m e u b i l a i r , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , r e l a t i e g e s c h e n k e n , m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t d i v e r s e v o r m e n , v r i j e t i j d s k l e d i j , s p o r t k l e d i j , s p e e l g o e d e n a l l e e l e c t r o m a t e r i a a l e n b i j h o r i g h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h o o k t o t d o e l o m d i v e r s e d i e n s t e n t e v e r l e n e n a a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n m a a r e v e n e e n s i n h e t b i j z o n d e r d e c r e a t i e , h e t o n d e r h o u d e n d e c o n s u l t a n c y i n m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n v a k b e u r z e n , h e t o p m a k e n e n h e t u i t g e v e n v a n v a k l i t e r a t u u r e n h e t b e h e e r e n u i t b a t i n g v a n e e n e - c o m m e r c e h a n d e l .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n c a l l - c e n t e r . H e t u i t v o e r e n v a n t e l e f o n i s c h e e n q u e t e s . H e t u i t b a t e n v a n e e n m a r k e t i n g b u r e a u . H e t a a n l e g g e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n v a n a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , o n d e r a n d e r e d o o r h e t p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e o f v e r k r i j g i n g v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , e n h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n a a n v u l l e n , u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k a n a l l e f a c e t t e n v a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g , b o u w , v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e , o n d e r h o u d e n a f b r a a k v e r r i c h t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t o p t i m a l i s e r e n v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t , i n h u u r o f i n l e a s i n g . "
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n , d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n . Z i j z a l z e l f s d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
Z i j k a n v o o r d e r d e n b o r g s t a a n , b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n d o e n t o t b e h e e r v a n h a a r p a t r i m o n i u m .
A R T I K E L V I E R . - D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A R T I K E L V U E ' . - H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , z a l r e k e n i n g d i e n e n g e h o u d e n t e w o r d e n m e t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r t e n g u n s t e v a n a a n d e e l h o u d e r s e n b e v o o r r e c h t e p e r s o n e n , z o d e v e n n o o t s c h a p o p d a t o g e n b l i k m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s t e l t .
Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v o l g e s t o r t i s , z a l d e z a a k v o e r d e r d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n k u n n e n e i s e n v o l g e n s d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e t i j d s t i p p e n d i e h e m p a s s e n d v o o r k o m e n . H i j m a g v e r v r o e g d e a f b e t a l i n g v a n a a n d e l e n t o e l a t e n . V e r v r o e g d e a f b e t a l i n g e n w o r d e n n i e t b e s c h o u w d a l s v o o r s c h o t t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e i n g e b r e k e b l i j f t d e g e v r a a g d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n z i j n a a n d e l e n n a t e l e v e n , b i n n e n d e m a a n d n a h e t t i j d s t i p i n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t o t o p v r a g i n g b e p a a l d , z a l e e n i n t r e s t g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v o e t v e r h o o g d m e t d r i e p r o c e n t t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t a l e n v a n a f d e d a g v a n d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g e n .
Z o l a n g e e n a a n v r a a g t o t v o l s t o r t i n g n i e t i n g e w i l l i g d w e r d , z u l l e n d e r e c h t e n a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n g e s c h o r s t w o r d e n .
B i j g e b r e k a a n b e t a l i n g b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a a n g e t e k e n d e v r a a g t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g , k a n d e z a a k v o e r d e r t o t d e v e r k o o p v a n d e z e a a n d e l e n o v e r g a a n e n d e v o l s t o r t i n g m e t i n t r e s t e n b i j v o o r r e c h t v e r h a l e n o p d e v e r k o o p p r i j s . D e z a a k v o e r d e r z a l d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r e c h t e r v a n d e z e v e r k o o p é é n m a a n d v o o r d e t e k o o p s t e l l i n g a a n g e t e k e n d v e r w i t t i g e n .
B i j l a g e n b i j l i é i R é l g i § c 7 ï S l - á a l s b l i ; a = 1 û 7 ü 2 / 2 û 1 2 _ A n n ë x é s d ü 1 V r ó n i t ë ü r T i é l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j i a g e n b i j h ë t l l é l g i s e T S f á a t s b l a d = 1 b l ü 2 / 2 I I 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - h è r e
m a d 1 1 . 1
D e z e b e t e k e n i n g h o u d t v o o r d e z a a k v o e r d e r d e m o g e l i j k h e i d i n d e v e r k o o p d e s n o o d s z o n d e r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e i n g e b r e k e b l i j v e n d e a a n d e e l h o u d e r i n h e t a a n d e l e n b o e k t e n o t e r e n .
D e v e r k o o p p r i j s z a l b i j d e v e r k o o p v a n a a n d e l e n b e p a a l d w o r d e n d o o r e e n e x p e r t a a n t e d u i d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t o p a a n v r a a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A R T I K E L Z E S . - D e a a n d e l e n w o r d e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
A R T I K E L Z E V E N . - I n d i e n é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n a a n v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n , o f m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d z i j n k u n n e n a l l e r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n s l e c h t s , u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n p e r s o o n , d a a r t o e s c h r i f t e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e b e t r o k k e n e n . Z o l a n g n i e m a n d g e m a c h t i g d w e r d , k u n n e n a l l e r e c h t e n a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n , o p g e s c h o r t w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
K a n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , d a n k a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j d e r e c h t e r o m d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r v e r z o e k e n .
A R T I K E L A C H ' . l ' , - D e e r f g e n a m e n v a n e e n a f g e s t o r v e n v e n n o o t m o g e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n , w a a r d e n o f a n d e r e v o o r w e r p e n e n b e z i t t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n o c h h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s v o r d e r e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n , z i j n z i j g e h o u d e n z i c h t e s t e u n e n o p d e r e k e n i n g e n e n i n v e n t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o p d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L N E G E N . - D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e i n t e r d i c t i e , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e s t a a t v a n b e k e n d o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t , z e l f s a l s d i t d e e n i g e v e n n o o t i s . B E S T U U R E N T O E Z I C H T .
A R T I K E L T I E N . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e d e e l h e b b e n d e o f n i e t d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n o p d r a c h t k a n h e r r o e p e n o f v e r n i e u w e n . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z e l f s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , s l e c h t s o m w e t t i g e r e d e n e n h e r r o e p e n w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r s o f d e o p r i c h t e r s .
H u n o p d r a c h t k a n v e r g o e d w o r d e n .
A R T I K E L E L F . - I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
A R T I K E L T W A A L F . - D e z a a k v o e r d e r m a g z i c h o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d l a t e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n z i j n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n , d o o r g e v o l m a c h t i g d e n o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t h e t m a n d a a t s p e c i a a l e n v a n t i j d e l i j k e a a r d i s .
I e d e r e a l g e m e n e o p d r a c h t v a n b e v o e g d h e i d i s e c h t e r v e r b o d e n .
A R T I K E L D E R T I E N . - E e n c o m m i s s a r i s z a l a a n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o d e w e t h e t o p l e g t o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j w i l l i g b e s l u i t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A R T I K E L V E E R T I E N . - D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n .
H a a r b e s l u i t e n w o r d e n g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e l k e n s w a n n e e r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n e r n i e t a n d e r s o v e r b e s c h i k k e n .
A R T I K E L V I J F T I E N . - E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s , o f z e l f s s c h r i f t e l i j k s t e m m e n . D e v o l m a c h t k a n h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r a a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
A ' V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b u r e a u o v e r g e m a a k t w o r d e n . B i j é é n h o o f d i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d e e n i g e v e n n o o t d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n , n i e t o v e r d r a g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n i n d i e n d e u i t n o d i g i n g h e t v e r m e l d t . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r s e e n o p r o e p i n g , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d . D e z e o p r o e p i n g b e v a t e v e n e e n s e e n a f s c h r i f t v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A R T I K E L Z E S T I E N _ - J a a r l i j k s z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n m e i o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n d e v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , t e b e p a l e n i n d e o p r o e p i n g e n , e n k u n n e n o p g e r o e p e n w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r e i s e n o f v e n n o t e n d i e s a m e n é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n b e p a a l d e a g e n d a v e r l a n g e n . .
I n d i t l a a t s t e g e v a l z a l d e v e r g a d e r i n g s a m e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k e r t o e .
A R T I K E L Z E V E N T I E N . - H e t b u r e a u w o r d t g e v o r m d d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e e r v a n .
E l k e j a a r v e r g a d e r i n g o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , s t a a n d e d e z i t t i n g , o p d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d d o o r h e t b u r e a u , o o k i n d i e n h e t n i e t g a a t o m d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i e t i e l g i s c l ï - S t á ü t s b l d ÿÿ1 0 1 0 2 7 2 0 1 2 = N i f i i ë x ë s d ü M o n i t e u r l i é l e
J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
A R T I K E L A C H T T I E N . - H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A R T I K E L N E G E N T I E N . - O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n z a l h e t b e s t u u r i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g m o e t e n o p m a k e n e n d e z e s t u k k e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n o v e r m a k e n .
I n d e j a a r v e r g a d e r i n g z u l l e n d e z e b e s c h e i d e n b e s p r o k e n w o r d e n e n n a a a n n e m i n g , d é c h a r g e g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s .
A R T I K E L T W I N T I G . - H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w o r d t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t b e s l o t e n d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g . H e t w o r d t e e n v o u d i g n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r o v e r g e d r a g e n , w a n n e e r g e e n b e s l u i t k a n g e t r o f f e n w o r d e n .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G . - D e v e n n o o t s c h a p z a l o p i e d e r o g e n b l i k k u n n e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t a t u e r e n d a l s v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G . - I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n , b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G . - H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l u i t e i n d e l i j k o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n w e d e r z i j d s a a n t a l a a n d e l e n , i n z o v e r z e v o l g e s t o r t z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D I V E R S E B E P A L I N G E N .
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G . - A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G . - H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n ;
W a n n e e r l e g a a t a f l e v e r i n g n o o d z a k e l i j k i s e n t o t o p d e d a g v a n d e l e g a a t a f l e v e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n , w o r d e n d e , a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n , u i t g e o e f e n d d o o r d e i n h e t t e s t a m e n t a a n g e d u i d e l e g a t a r i s .
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G . - A l l e s w a t i n d e z e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r d e b e p a l i n g e n u i t h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
G E E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
C h r i s t i a n L a m b r e c h t , n o t a r i s t e H e u l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
10/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M Q ; N Í T e J R e S L ~ t " `
t 3 I f i , C ~ T I ( a N
- . ~ . _ . . . . . _ . . , . . ,
B E L G
S C H S T A ~
B E S T U U R
ï a
2 - 0 2 - 2 0 1 2
2 6 . 0 ~ , 2 C 1 2 S B L ~ 1 q J ' , 1
C ~ l á I z Ô C 1 i = ' I . - I A N D E L
. t u . " M l w i ~ l , l \
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 l U 1 1 f f 1 1 1 1 1 f f l h i f i I 1 1 1 1 1 1 f f
* 1 2 0 3 5 5 4 6 *
R é e
M o r b E
D é n o m i n a t i o n : V e r i w a r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u c k a e r t s t r a a t 2 4
8 5 4 0 D e e r l i j k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 6 6 5 . 4 1 2
O b i e t d e l ' a c t e : S R P L : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i a n L a m b r e c h t n o t a i r e à H e u l e l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " l s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k . G e r e g i s t r e e r d o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , v i j f b l a d e n é é n r e n v o o i e n . B o e k 9 5 4 B l a d 6 1 V a k 1 1 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) . D e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) : D E K Y V E R E J . » q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V e r i w a r e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N - R A P P O R T D E L A G É R A N T E
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , é t a n t d o n n é q u e l e s a s s o c i é s o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T D E L A S O C I É T É
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t à l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s :
" L a g e s t i o n d ' u n c a l l - c e n t e r . E f f e c t u e r d e s e n q u ê t e s . G é r e r u n b u r e a u d e m a r k e t i n g .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t d e s a f f a i r e s i m m o b i l i è r e s , e l l e p e u t i n v e s t i r o u r é i n v e s t i r a v e c l e s r e s s o u r c e s d i s p o n i b l e s , e n m e u b l e s o u e n i m m e u b l e s , e n t r e a u t r e s p a r v o i e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r b e l g e s o u à l ' é t r a n g e r , e t l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s . E l l e p e u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t a c q u é r i r , v e n d r e , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , e n e m p h y t é o s e o u e n h y p o t h è q u e , l a r é n o v a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a d é m o l i t i o n d e s i m m e u b l e s , e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s ' y r a t t a c h a n t q u i s o n t n é c e s s a i r e s p o u r l ' o p t i m a l i s a t i o n d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e n p o s s e s s i o n , e n l o c a t i o n o u e n l e a s i n g . "
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 T o u r n a i
( B l a n d a i n ) , r u e R e n é D e l r u e 1 1 e t c e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - R E F O N T E E T A D O P T I O N D U N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S E N
F R A N Ç A I S
D E N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L - O B J E T S O C I A L - D U R E E .
A R T I C L E U N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e c o m m e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e
a y a n t l a d é n o m i n a t i o n ` V E R I W A R E ' .
A R T I C L E D E U X .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p a r l e g é r a n t , o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e d a n s l a m ê m e
r é g i o n l i n g u i s t i q u e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p a r s i m p l e d é c i s i o n d u
g é r a n t . I l s ' o c c u p e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s , d e s s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s ,
r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s l i n g u i s t i q u e s e n l a m a t i è r e .
A R T I C L E T R O I S .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l ' a c h a t e t l a v e n t e , l e c o m m e r c e e n g r o s e t l e c o m m e r c e a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n o u l ' e x p o r t a t i o n d u m a t é r i e l d e s o r d i n a t e u r s y c o m p r i s l ' a p p a r e i l l a g e p é r i p h é r i q u e e t l ' o u t i l l a g e a p p a r t e n a n t a i n s i q u e l e l o g i c i e l p o u r l e s o r d i n a t e u r s , l e m a t é r i e l d e b u r e a u , l e s c a d e a u x p u b l i c i t a i r e s , l e s a p p l i c a t i o n s m u l t i - m e d i a , d a n s q u e l l e b r a n c h e o u a r t i c l e q u ' i l s o i t , v ê t e m e n t s d e l o i s i r , v ê t e m e n t s d e s p o r t , j o u e t e t t o u t l e m a t é r i e l é l e c t r o e t l e s a c c e s s o i r e s .
E l l e s e p o s e c o m m e o b j e c t i f d e r e n d r e d e s s e r v i c e s à d e s t i e r s e n g é n é r a l m a i s a u s s i p l u s s p é c i f i q u e m e n t l a c r é a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l e c o n s u l t a n c y e n a p p l i c a t i o n s m u l t i - m e d i a , l ' o r g a n i s a t i o n d e s b o u r s e s p r o f e s s i o n n e l l e s , l a r é d a c t i o n e t l ' é d i t i o n d e l i t t é r a t u r e s p é c i a l i s é e e t l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d u E - c o m m e r c e .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s a n s e x c e p t i o n , q u i y s o n t n é c e s s a i r e s u t i l e s o u f a v o r a b l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e e n t r e p r i s e d ' a u t r e s s o c i é t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n , a c c e p t e r d e s m a n d a t s d e d ' a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s , e t f a i r e t o u s l e s i n v e s t i s s e m e n t s e n m a t i è r e s i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s p o u r l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e .
L a g e s t i o n d ' u n c a l l - c e n t e r . E f f e c t u e r d e s e n q u ê t e s . G é r e r u n b u r e a u d e m a r k e t i n g .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t d e s a f f a i r e s i m m o b i l i è r e s , e l l e p e u t i n v e s t i r o u r é i n v e s t i r a v e c l e s r e s s o u r c e s d i s p o n i b l e s , e n m e u b l e s o u e n i m m e u b l e s , e n t r e a u t r e s p a r v o i e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r b e l g e s o u à l ' é t r a n g e r , e t l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s . E l l e p e u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t a c q u é r i r , v e n d r e , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , e n e m p h y t é o s e o u e n h y p o t h è q u e , l a r é n o v a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a d é m o l i t i o n d e s i m m e u b l e s , e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s ' y r a t t a c h a n t q u i s o n t n é c e s s a i r e s p o u r l ' o p t i m a l i s a t i o n d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e n p o s s e s s i o n , e n l o c a t i o n o u e n l e a s i n g . A R T I C L E Q U A T R E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L P A R T S S O C I A L E S
A R T I C L E C I N Q .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r r a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s
, p , r o p o r t i . o n n e l l e m e n t _ . . à . . l a . . _ p a r t i P _ . d u _ c a p i . t a l g i e . r a p r é s e n t e z u t L e u r s p a r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C h a q u e s o u s c r i p t e u r d e p a r t s e s t t e n u p o u r l e m o n t a n t t o t a l d e s e s p a r t s , n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e . A u c a s o ù d e s p a r t s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a p p a r t i e n n e n t e n i n d i v i s i o n à p l u s i e u r s p e r s o n n e s , c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s e s t t e n u e a u p a i e m e n t i n t é g r a l d e l a s o m m e d e s v e r s e m e n t s é c h u s d e m a n d é s . L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e . T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d o n t l ' a s s o c i é e s t t i t u l a i r e . L a g é r a n c e p e u t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , e l l e d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l a u g m e n t é d ' u n t r o i s p o u r c e n t à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u d e p l e i n d r o i t a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t s i x m o i s , d é c l a r e r l ' a s s o c i é d é c h u d e s e s d r o i t s e t f a i r e r a c h e t e r p a r u n a s s o c i é o u p a r u n t i e r s t o u t e n r e s p e c t a n t l e s l i m i t a t i o n s e t m o d a l i t é s s t a t u t a i r e s e t l é g a l e s e n m a t i è r e d e c e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s . L a g é r a n c e a v e r t i r a l ' a c t i o n n a i r e e n q u e s t i o n d e l a v e n t e p a r a v i s
r e c o m m a n d é . L e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a s i g n é p a r l ' a s s o c i é
d é f a i l l a n t o u à s o n d é f a u t p a r l a g é r a n c e d a n s l e s h u i t j o u r s d e l a s o m m a t i o n r e c o m m a n d é e q u i l u i a u r a é t é a d r e s s é e .
L e p r i x d e v e n t e s e r a f i x é p a r u n e x p e r t à d é s i g n e r p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d e m a n d e d e l a g é r a n c e . A R T I C L E S I X
L e s d o n n é e s p r é c i s e s c o n c e r n a n t l a p e r s o n n e d e c h a q u e a s s o c i é a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s q u i l u i a p p a r t i e n n e n t s o n t m e n t i o n n é s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s .
A R T I C L E S E P T
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e d e m a n i è r e é c r i t e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é . S i l e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s n e t r o u v e n t p a s u n a c c o r d l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e p e u t d e m a n d e r a u j u g e p o u r l ' a d j u d i c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e .
A R T I C L E H U I T
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s - c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a S o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t c o m p t e s s o c i a u x e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E N E U F
L e d é c è s , l ' i n t e r d i c t i o n , l e f a i l l i s s e m e n t o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n d e s a s s o c i é s n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
G E S T I O N S U R V E I L L A N C E .
A R T I C L E D I X
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n . L e o u l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . L e m a n d a t d e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s n e p e u t ê t r e r é v o q u é p o u r d e s r a i s o n s l é g a l e s . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n
B i j i a g e n t r i j l i e t R e l g i s n - S t u e s ü l u t t - 1 U / D 2 ' / Z U 1 L " A n n ë x é s d ü N l o n ï t e u r b - e l g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e
m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e e l l e - m ê m e g é r a n t e o u a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e
s o c i é t é , l e p o u v o i r d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t a u x
g é r a n t s o u a u x c o n s t i t u a n t s .
L e u r m a n d a t p e u t e t r e r é m u n é r é .
A R T I C L E O N Z E
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e
t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a
S o c i é t é e t q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é m ê m e e n j u s t i c e .
A R T I C L E D O U Z E
L e s g é r a n t s p e u v e n t d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e
r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x ,
p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x , n i p e r m a n e n t s .
C h a q u e d é l é g a t i o n g é n é r a l e d e p o u v o i r e s t i n t e r d i t e .
A R T I C L E T R E I Z E
U n c o m m i s s a i r e s e r a n o m m é s i l a l o i l ' e x i g e o u s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é c i d e v o l o n t a i r e m e n t d ' n e n n o m m e r u n o u p l u s i e u r s .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E Q U A T O R Z E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é
d e s p r o p r i é t a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s .
T o u t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e s a u f d i s p o s i t i o n
c o n t r a i r e p r é v u e d a n s l a l o i o u d a n s l e s s t a t u t s .
A R T I C L E Q U I N Z E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e p o u r l e
r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e o u m ê m e p o u r v o t e r p a r é c r i t . L e s
p r o c u r a t i o n s p e u v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u
p a r t o u t a u t r e m o y e n a u b u r e a u .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s
d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é c r i t s i l a
c o n v o c a t i o n l e p r é v o i t . D a n s c e c a s c e d o c u m e n t m e n t i o n n e c h a q u e d é c i s i o n
q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s é c r i t s p a r
l ' a c t i o n n a i r e m ê m e : ' a d o p t é ' o u ` r e j e t é ' s u i v i p a r l a s i g n a t u r e : i l
d o i t ê t r e e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a s o c i é t é e t d o i t y a r r i v e r a u p l u s t a r d l e j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , p l u s s p é c i a l e m e n t p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p r é v u e s a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s d é l i b é r a t i o n s s e p r e n n e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e e t é v e n t u e l l e m e n t p a r é c r i t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s .
A R T I C L E S E I Z E .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e m a i à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e h e u r e .
L ' A s s e m b l é e e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L ' A s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t à t o u t m o m e n t p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r d ' o b j e t s d e s a c o m p é t e n c e e t q u i i m p l i q u e n t u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . E l l e d o i t l ' ê t r e d a n s u n d é l a i d ' u n d e m o i s s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r e s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
A R T I C L E D I X - S E P T
C h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t o u l e p l u s â g é d ' e n t r e e u x .
~ i t a g e e b i j h e t B e l g i s t t i S t á à f s $ 1 â i t = - 1 » r U 2 / 2 D 1 2 = A n n ë x é s c 1 n 1 G T ó ï i i l e u r - [ i è l g è
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C h a q u e b u r e a u a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
E C R I T U R E S - A F F E C T A T I O N D E S R E S U L T A T S .
A R T I C T e , D I X - H U I T
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E D I X - N E U F
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d u c o m m i s s a i r e ( s ' i l e n e s t n o m m é ) e t d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s ; e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s .
A R T I C L E V I N G T
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e s i l ' a s s e m b l é e n e p e u t p r e n d r e u n e d é c i s i o n s u r c e s o l d e , i l e s t t r a n s f é r é à l ' e x e r c i c e s u i v a n t e . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A R T I C L E V I N G T - E T - U N
S a n s p r é j u d i c e d e s m o t i f s l é g a u x d e d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
. A R T I C L E V I N G T - D E U X .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d e v r a c o n f i r m e r o u h o m o l o g u e r l e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r .
L e l i q u i d a t e u r a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n , y c o m p r i s t o u s c e u x p r é v u s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s . A R T I C L E V I N G T - T R O I S
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s á c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t , d a n s l a m e s u r e o u l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b é r é e s .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E
T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s p r é s e n t s s o n t a p p l i c a b l e s l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é p o u r a u t a n t q u ' i l s n e s o n t p a s e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l e s r è g l e s d e l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s e n u n e s e u l e m a i n .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q
L e d é c è s d u s e u l a c t i o n n a i r e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S i l a d é l i v r a n c e d e l e g s e s t n é c e s s a i r e , l e s d r o i t s a f f é r e n t à c e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e x e r c é s j u s q u ' a u j o u r d e l a d é l i v r a n c e d e l e g s p a r l e l é g a t a i r e d é s i g n é d a n s l e t e s t a m e n t .
A R T I C L E V I N G T - S I X
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
P A S D E N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
B i j i n g e n t r i i ` h e t B e l g i s e à S t â n s b l f f e - 2 e t 0 2 1 ' Z 0 1 2 - A i i f t e x e s d u M o n i t e u r - t e e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p d é d i t o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C h r i s t i a n L a m b r e c h t , n o t a i r à H e u l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 24.06.2009 09279-0251-011
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 03.07.2008 08339-0017-011
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 20.06.2007 07242-0327-010
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 24.08.2015 15443-0224-012