01/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 1 1 4 . 4 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R P L A N K E N H E R M A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : R U E L A C A V E E 9 , 7 7 5 0 A M O U G I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N - D E C H A R G E - C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S
E X T R A I T D U P V D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
S ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e <
V E R P L A N K E N H E R M A N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 5 0 A M O U G I E S , r u e L a C a v é e , 9 , N A
B E 0 8 2 3 . 1 1 4 . 4 8 2 R P M B r u x e l l e s
L E X P O S E P R E A L A B L E
L a S o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e s o u s - s e i n g p r i v é l e 4 j a n v i e r 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 0 .
L a S o c i é t é a u n c a p i t a l s o u s c r i t d e 6 . 2 5 0 , 0 0 E U R
' L O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L E E
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e H e r m a n V E R P L A N K E N , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i -
a p r è s , q u i e x e r c e r a é g a l e m e n t l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e e t d e s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s e t d o m i c i l e , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s
d e c h a c u n d ' e u x m e n t i o n n é s c i - a p r è s :
! . M o n s i e u r V E R P L A N K E N H E R M A N M A R C E L , d e m e u r a n t R u e L a C a v é e 9 à A m o u g i e s
( n u m é r o n a t i o n a l 6 1 . 0 4 . 1 7 - 1 2 1 - 9 6 )
2 . M o n s i e u r D E T E M M E R M A N M I C H A E L , d e m e u r a n t R u e d u T r i e u r 1 6 à 7 7 5 0 R u s s e i g n i e s ( n u m é r o n a t i o n a l
8 8 . 0 8 . 0 6 - 1 8 1 - 8 8 )
E X P O S E D U P R E S I D E N T
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r .
1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
2 . L e c t u r e e t e x a m e n d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t s u r l a d i s s o l u t i o n p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
3 . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é
4 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l a l i q u i d a t i o n . D é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
5 . C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n e t d é c h a r g e d u g é r a n t .
6 . C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s o c i a u x d e l a s o c i é t é . D é t e r m i n a t i o n d u l i e u o ù s e r o n t d é p o s é s e t
c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e s e p t a n s l e s l i v r e s e t d o c u m e n t d e l a s o c i é t é ,
7 . P o u v o i r s a u p r è s d e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r -
R é s
M o n b e
i u ~ Y
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e [ r p , ~ P h
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
a u g r e f f e l e 2 3 M I I . . 2 0 1 4
+ ' . f . ! - , 1 1 o t M a r i e - G u y
G r e f f g . . , r M
t i r e i e : z a n u r . x F
~ s =
d é p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
1 1 . 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t 6 . 2 5 0 p a r t s .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l a p r e u v e d e c o n v o c a t i o n n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e .
I I I . L e g é r a n t e s t p r é s e n t e t a r e n o n c é a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e n o m b r e d e v o i x m i n i m u m f i x é p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s ,
V . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 1 1 . V E R I F I C A T I O N E T A T T E S T A T I O N D E L ' E X I S T E N C E E T D E L A L E G A L I T E E X T E R N E D E S A C T E S E T
F O R M A L I T E S I N C O M B A N T A L A S O C I E T E E N V E R T U D E L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S
L e s c o m p a r a n t s , o n t p r o d u i t l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a v o i r :
1 ) L e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
2 ) L a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4
3 ) L e r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
L e s c o m p a r a n t d é c l a r e n t q u ' u n e c o p i e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a é t é r e m i s e a u x t i t u l a i r e s d e s p a r t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s d i t s d o c u m e n t s é t a i e n t d i s p o n i b l e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s a u s i è g e s o c i a l e t q u e t o u t a s s o c i é a v a i t l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t , u n e e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , L e s c o m p a r a n t s e s t i m e n t a v o i r e u s u f f i s a m m e n t d e t e m p s p o u r e n p r e n d r e p l e i n e m e n t c o n n a i s s a n c e .
I V . C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
V , L E C T U R E E T E X A M E N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r a p p o r t j u s t i f i e l a d i s s o l u t i o n p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
C O N C L U S I O N S :
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é V E R P L A N K E N H E R M A N a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 9 . 0 6 6 . 9 9 E U R e t u n a c t i f n e t d e 1 9 . 0 6 6 , 9 9 E U R . »
V I . D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S Â N N U E L S E T C O M P T E S A B R E G E S L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s b i l a n s e t c o m p t e s d e r é s u l t a t s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 a i n s i q u e l e s c o m p t e s a b r é g é s à l a m ê m e d a t e .
L e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 a p r è s i m p ô t s s e s o l d e p a r u n e u n p e r t e d e 1 . 9 7 3 , 1 8 E U R . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e q u e l a p e r t e d e l ' e x e r c i c e s o i t a f f e c t é e à l a r u b r i q u e b é n é f i c e r e p o r t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S V I S E S A L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S
S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n p a r t i c u l i è r e d e l a p a r t d e s
a s s o c i é s , e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e
j o u r ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L I Q U I D A T I O N . D E C I S I O N D E N E P A S N O M M E R D E L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u d é l a i d ' u n m o i s d o n t i l s d i s p o s e n t e n v e r t u d e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 a é t é d é p o s é d u q u e l i l r e s s o r t q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e d e t t e s à s o n b i l a n d e s o r t e q u e l a
f w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e , , r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s o c i é t é n ' e s t p l u s r e d e v a b l e d ' a u c u n p a s s i f g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e . L ' i m p ô t i n d i q u é c o n s t i t u e u n e p r o v i s i o n s u r l ' i m p ô t q u i s e r a d û p a r l a s o c i é t é , i l n e p e u t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e u n e d e t t e v u e q u e l ' i m p ô t n ' a p a s e n c o r e é t é e n r ô l é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é a p r è s p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n .
D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
D a n s l ' h y p o t h è s e o u u n p a s s i f i n c o n n u e t / o u n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é d e v r a i t a p p a r a î t r e , M o n s i e u r H e r m a n M a r c e l V E R P L A N K E N s ' e n g a g e à l e c o u v r i r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N E T D E C H A R G E D E S A D M I N I S T R A T E U R S L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e , l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e a < V E R P L A N K E N H E R M A N » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n d e l a s o c i é t é a u x c o m p a r a n t s , a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , q u i c o n f i r m e n t e n o u t r e l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l a a c c o m p l i d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N : D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S O C I A U X L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n s p a r M o n s i e u r H e r m a n V E R P L A N K E N à 7 7 5 0 A M O U G I E S , r u e L a C a v é e n ° 9 , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
V I I . V O T E S
M i s e s a u x v o t e s , t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à
l ' u n a n i m i t é .
V 1 I I . C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 3 h .
H e r m a n V E R P L A N K E N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e