ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 2 9 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 8 . 2 7 1 . 9 6 3 D é n o m i n a t i o n
t e , e n e r V E R Y W A L L
G r e f f i e r a s s u m é
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T n t s r n l i d é p o _ a u g r e f f e 1 _ 1 2 h . 1 l l l i . . 9 1 3
{ e n a b r e g C J
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , Q u a i D o n a t C a s t e r m a n , 4 7
a ~ t e , s e c o m p l è i e i
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T A T E U R
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' V E R Y W A L L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , Q u a i D o n a t C a s t e r m a n , 4 7 a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e m o n s i e u r N i c o l a s D e f u l u M b e m b e l e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r . E l l e l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é e t r a t i f i e e t c o n f i r m e l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r l u i e n c e t t e q u a l i t é d e p u i s l a d a t e d e s a n o m i n a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M o n s i e u r O l i v i e r
P l u q u e t , d e m e u r a n t à 7 7 4 0 P e c q , r u e d e C o u r t r a i , 1 4 7 , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t à c o m p t e r d e c e j o u r ,
O l i v i e r P l u q u e t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o ¬ e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é ; d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i é s B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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R é s e r v e
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M o n i t e t ,
b e l g e
* i a l i 6 e s a "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d ' p o s é a u g r e i f l e 2 2 J U I N 2 0 1 2
G r e d e l l o t i e - G u y
G r e Î Î l e l C . a s S i u i 7 l é . . _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 8 . 2 7 1 . 9 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R Y W A L L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Q U A I D O N A T C A S T E R M A N 4 7 7 5 0 0 T O U R N A I
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 8 m a i 2 0 1 2 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G e o r g e s E Z A L E Y , c e l a à c o m p t e r d e c e j o u r ;
2 . E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e V a l é r i e C A T H E L A I N , c e l a à c o m p t e r d e c e j o u r ;
3 . E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r N i c o l a s D e f u l u M B E M B E L , d o m i c i l i é R u e d e s T u l i p e s n ° 5 b o î t e 4 à 7 8 5 0 E n g h i e n , q u i a c c e p t e , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
[ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ]
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 m a i 2 0 1 2 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . A l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s , t e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M a d a m e V a l é r i e C A T H E L A 1 N , c e l a à c o m p t e r d e c e j o u r . L e C o n s e i l l a r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é e t r a t i f i e e t c o n f i r m e l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r e l l e s e n c e t t e q u a l i t é d e p u i s l a d a t e d e s a n o m i n a t i o n l e 2 4 / 0 7 / 2 0 0 8 .
2 . A l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r a u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M o n s i e u r N i c o l a s D e f u l u M B E M B E L , q u i a c c e p t e , c e l a à c o m p t e r d e c e j o u r .
[ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ]
N i c o l a s D . M B E M B E L A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D E P O S E E N M Ê M E T E M P S :
C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 8 / 0 5 / 2 0 1 2
C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 8 / 0 5 / 2 0 1 2