r : n \ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I U I 1 1 0 3 1 U 1
1 1 1 1 l i
T R I I 3 U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
3 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
4 . 1 1 . 1 . 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 6 0 0 6 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V e s u v i u s G r o u p S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e D o u v r a i n , 1 7 à 7 0 1 1 G h l i n
_ p E e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - R é m u n é r a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s
V e s u v i u s G r o u p S . A . , s i s e R u e d e D o u v r a i n , 1 7 à 7 0 1 1 M o n s i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e M o n s S O U S l e n u m é r o 1 4 1 . 4 0 0
E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 4
7 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d e s a p t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l ' a p p e l a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . G e o f f r o y G o d i n , d o m i c i l i é A v e n u e d u F o n d d e s C a r p e s , 1 3 à B - 1 3 8 0 P l a n c e n o i t . C e l u i - c i a v a i t é t é c o o p t é a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 .
M . G e o f f r o y G o d i n a c c e p t e l e m a n d a t d o n t l a d u r é e s e r a , . c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A G O d e m a i 2 0 2 0 .
8 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
A p r è s c o n s u l t a t i o n d u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é d e r é v i s e u r K P M G p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O d i n a i r e d e m a i 2 0 1 7 .
C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é p o u r l e r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n , M . O l i v i e r D e c l e r c q , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
L e m o n t a n t p r é v u a u b u d g e t d e V G S A d e s t i n é à c o u v r i r l e s h o n o r a i r e s d e r é v i s o r a t a i n s i q u e l a c o n s o l i d a t i o n s ' é l è v e a u t o t a l p a r a n n é e à ¬ 4 5 . 5 0 0
9 . R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s a t t r i b u e r d ' e n v e l o p p e b u d g é t a i r e p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 , P a r :
c o n s é q u e n t l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t g r a t u i t s ,
L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é Y v e s N o k e r m a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e