13/06/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : V E T A S S O
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d e s V o l o n t a i r e s d e G u e r r e , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a t h i e u D U R A N T , à l a r é s i d e n c e d e S a i n t - G h i s l a i n , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , à e n r e g i s t r e r i n c e s s a m m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « V E T A S S O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d e s V o l o n t a i r e s d e G u e r r e , 2 T V A B E 0 4 7 3 . 4 4 6 . 8 0 5 R P M M o n s , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e : N o t a i r e L é o p o l d D E R B A I X , à l a r é s i d e n c e d e B i n c h e , l e v i n g t - e t - u n n o v e m b r e d e u x m i l l e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 1 2 1 6 - 5 0 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t ' p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x a m i n e s o n p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a y a n t d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x a s s o c i é s e t l ' a p p o r t i m m é d i a t d e c e s d i v i d e n d e s n e t s e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e t l e c o n f i r m e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e - s i x
c e n t s ( 3 6 . 0 8 9 , 7 6 E ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 9 . 8 0 0 , 0 0 E ) à s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t
c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 6 5 . 8 8 9 1 7 6 E ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e '
t r e n t e - s i x m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 3 6 . 0 8 9 , 7 6 E ) p a r a p p o r t i m m é d i a t d e s d i v i d e n d e s
n e t s d i s t r i b u é s , s u r b a s e d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e q u a r a n t e m i l l e n o n a n t e - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e - t r o i s c e n t s
( 4 0 . 0 9 9 , 7 3 E ) s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t , d è s l o r s , m o y e n n a n t a u g m e n t a t i o n d u p a i r '
c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
P o u r p o u v o i r b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r , l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s d o i v e n t ê t r e
r e s p e c t é e s :
A r t i c l e 5 3 7 C R 9 2 :
- D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s ( p a s l e s r é s e r v e s ,
e x o n é r é e s ) t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 ;
- L e s r é s e r v e s p r o v i e n n e n t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é t e n u e a v a n t l e l e r a v r i l 2 0 1 3 ;
- L e m o n t a n t r e ç u d o i t ê t r e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l ;
- L a p a r t i e q u i n ' e s t p a s r é i n c o r p o r é e e s t t a x é e à 2 5 % ;
- C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o l t s e p r o d u i r e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t
I e I e r o c t o b r e 2 0 1 4 ;
- L e c a p i t a l a u g m e n t é d o i t e n p r i n c i p e , ê t r e c o n s e r v é p e n d a n t 8 a n s ( 4 a n s p o u r l e s p e t i t e s s o c i é t é s a u s e n s
d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) p r e n a n t c o u r s à d a t e r d u d e r n i e r a p p o r t e n c a p i t a l q u i s e p r o d u i t d a n s l e
c a d r e d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ( l e d i v i d e n d e v a r i e e n f o n c t i o n d u d é l a i é c o u l é ) ;
- T o u t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l d a n s c e t t e p é r i o d e d e 8 a n s ( o u 4 a n s ) s e r a d ' a b o r d r é p u t é e s ' o p é r e r e n p r e m i e r
l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l r é a l i s é s u i v a n t c e r é g i m e .
- U n e d i s p o s i t i o n a n t i - a b u s e s t à r e s p e c t e r ;
- C e t t e r é g l e m e n t a t i o n s ' a p p l i q u e a u x a p p o r t s e f f e c t u é s j u s q u ' a u d e r n i e r j o u r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e
c l ô t u r e a v a n t i e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
- N o n c u m u l a v e c l ' a r t i c l e 2 6 9 C I R 9 2 § 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c l a r e v o u l o i r b é n é f i c i e r d u r é g i m e d e L ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M O I W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u e f f e
* d o t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 4 4 6 8 0 5 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- t r o i s i è m e r é s o l u t i o n R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t a i n s i e f f e c t u é , l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t a u g m e n t é d è s l o r s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a l i e u s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e ! a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e e t q u e l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t a u g m e n t é ; l e c a p i t a l é t a n t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é
à s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 6 5 . 8 8 9 , 7 6 E ) .
L a s o c i é t é a d è s l o r s c e m o n t a n t à s a d i s p o s i t i o n .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a f i n d e j u s t i f i e r d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l d e t r e n t e - s i x m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 3 6 . 0 8 9 , 7 6 E ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é
p o r t é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 6 5 . 8 8 9 , 7 6 E ) , q u ' i l e s t
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t r e q u é r i r l ' a p p l i c a t i o n d u b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t a p p o r t é e s a u x s t a t u t s
«
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 6 5 . 8 8 9 , 7 6 E ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t t o u t e u n d r o i t d e v o t e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e f a l o i s u r l e s s o c i é t é s , i l p e u t ê t r e c r é é d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e .
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l a s o c i é t é d i s p o s a i t d ' u n c a p i t a l d e v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 9 . 8 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a t h i e u D U R A N T , N o t a i r e à S a i n t - G h i s l a i n , l e v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d e r d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 3 6 . 0 8 9 , 7 6 E ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 9 . 8 0 0 , 0 0 E ) à s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 6 5 . 8 8 9 , 7 6 E ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - s i x m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 3 6 . 0 8 9 , 7 6 E ) p a r a p p o r t i m m é d i a t d e s d i v i d e n d e s n e t s d i s t r i b u é s , s u r b a s e d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e q u a r a n t e m i l l e n o n a n t e - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 4 0 . 0 9 9 , 7 3 E ) s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t d è s l o r s , m o y e n n a n t a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n
n é c e s s a i r e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
V o t e
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P . é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E l . A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e