08/03/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e B o u s s u 6 9 à 7 3 3 3 T e r t r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n s u i t e à u n e o p é r a t i o n a s s i m i l e e a u n e s c i s s i o n p a r c o n s t i t u t i o n o u s c i s s i o n p a r t i e l l e - N o m i n a t i o n s
P ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N à P é r u w e l z , e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s ; = d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " V H S I M M O
F o n d a t e u r : -
L a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " A U B I A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n , C h e m i n M a l p l a q u e t ' ,
8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 0 . 7 5 9 . 8 6 8 , ,
C O N T R A T D E S O C I E T E - S T A T U T S S O C I A U X
L a c o m p a r a n t e p r é c i t é e , p r é s e n t e c o m m e d i t e s t , a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é , d ' a c i e r a u t h e n t i q u e m e n t
l ' a c t e d e s o c i é t é e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e r c i a l e c i - a p r è s n o m m é e .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u ' e l l e s o u s c r i t l e c a p i t a l d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C h r i s t i a n N E V E U X & A s s o c i é s » ,
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e s t d é s i g n é e ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a f a i t r a p p o r t e n d a t e d u 9 j a n v i e r 2 0 1 3 '
s u r l ' a p p o r t d é c r i t c i - a v a n t , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« 4 . C O N C L U S I O N S
L a s o u s s i g n é e , S C P R L C h r i s t i a n N E V E U X & A s s o c i é s , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n N E V E U X , R é v i s e u r
d ' E n t r e p r i s e s à 7 9 7 0 B e l o e i l , P r e m i è r e r u e B a s s e 5 2 , c e r t i f i e , s u r b a s e d e s o n e x a m e n , q u e :
C e r a p p o r t e s t i n t i m e m e n t l i é à l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a . S A A U B I A p a r a p p o r t s a u s e i n d e l a
S A V H S I M M O ( e n f o r m a t i o n ) e t e s t i n d i s s o c i a b l e d e l a d i t e o p é r a t i o n .
E t a n t l e r a p p o r t c o m p l é m e n t a i r e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e s a c t i o n n a i r e s r e c e v r o n t d i r e c t e m e n t l e s a c t i o n s
d e l a n o u v e l l e e n t i t é a i n s i c r é é e s e l o n l a c l e f d e r é p a r t i t i o n d é f i n i e d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n .
L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é s u l t a n t d e l a s c i s s i o n r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t
d e c l a r t é .
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n y a p p l i q u é s r e p o s e n t s u r d e s c r i t è r e s v a l a b l e s , a b o u t i s s e n t à d e s v a l o r i s a t i o n s
j u s t i f i é e s p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
L a r é m u n é r a t i o n r é e l l e p o u r c e s a p p o r t s c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e 6 . 2 0 0 a c t i o n s d e l a S A V H S I M M O s a n s
M e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t 1 / 6 2 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l q u i s e r o n t a t t r i b u é e s d i r e c t e m e n t a u x ;
a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r d é t e n t i o n a u s e i n d e l a S A A U B I A .
- L e s a c t i f s e t p a s s i f s o n t é t é t r a n s f é r é s à l a S A V H S I M M O à l e u r s t r i c t e v a l e u r c o m p t a b l e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 e n
p r o v e n a n c e d e l a S A A U B I A à s c i n d e r .
- J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s
d u p r é s e n t r a p p o r t ,
F a i t à B e l o e i l , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2
( s ) P o u r l a S C P R L C h r i s t i a n N E V E U X & A s s o c i é s , R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , C h r i s t i a n N E V E U X
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
I I / S t a t u t s s o c i a u x
A r t i c l e 1 e r
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e
, d r o i t b e l g e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « V H S I M M O S » .
S a d u r é e n ' e s t p a s l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U t 1 1 8 1 9 1
i T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 7 F E V , 2 0 1 3
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 5 I . Q O 6
D é n o m i n a t i o n ~ J a L C J d
( e n e n t i e r ) : V H S I M M O S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l e n e s t é t a b l i à 7 3 3 3 T e r t r e , r u e d e B o u s s u 6 9 .
A r t i c l e 2
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t : l e l o t i s s e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s i m m e u b l e s q u ' e l l e p o s s è d e , l ' i n v e s t i s s e m e n t e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , c o m m e a u s s i s e p o r t e r c a u t i o n d e l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s e n v e r s d e s t i e r s p a r l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a y a n t o u n o n l a j o u i s s a n c e d e s b i e n s d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e e s t i m e r a l e m i e u x .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , o u a c c e p t e r t o u s a u t r e s m a n d a t s a u s e i n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . A c e t e f f e t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e r a u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
A r t i c l e 3
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ) .
I l e s t d i v i s é e n s i x m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 6 . 2 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
A r t i c l e 1 0
S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o û i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
A r t i c l e 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 6 h e u r e s , o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 4
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , d e d é p o s e r à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . C e s n o t i f i c a t i o n s o u d é p ô t s e r o n t e f f e c t u é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p c u r l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r g a g i s t e . L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a o t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t c r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 7
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 8
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , l e m o n t a n t d i s p o n i b l e d u b é n é f i c e n e t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n . A r t i c l e 1 9
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , a p r è s q u ' e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d ' é g a l i t é q u a n t à l e u r l i b é r a t i o n , s o i t p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
1 ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , a v e c t o u s p o u v o i r s e n a g i s s a n t
c o n c u r r e m m e n t :
- M o n s i e u r M a r c V A N H E U V E R S W Y N ,
- M o n s i e u r E t i e n n e V A N H E U V E R S W Y N ,
- M o n s i e u r P i e r r e P L A S ,
2 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
V o l e t B - S u i t e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
E l l e d é c i d e q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e j u i n d e d e u x
m i l l e q u a t o r z e .
4 ) ! 1 e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - d é l é g a t i o n
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u
' c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t :
- M o n s i e u r E t i e n n e V A N H E U V E R S W Y N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- M o n s i e u r M a r c V A N H E U V E R S W Y N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c
t o u s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - u n r a p p o r t
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e