15/09/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) V I M A G I N 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n J e a n L e m a y , 8
7 8 7 0 L e n s ( C a m b r o n - S a i n t - V i n c e n t )
( ) b l e t d e l ' a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s ( V e l a i n e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r n a r d D O G O T e t M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u v i n g t ' e t u n a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à T o u r n a i t , l e v i n g t - c i n q a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , V o l u m e 4 3 5 , F o l i o 8 4 , C a s e 1 1 , R ô l e H u i t , R e n v o i S a n s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V I M A G I N I » , a y a n t S o n s i è g e s o c i a l 7 8 7 0 L e n s ( C a m b r o n - S a i n t - V i n c e n t ) , C h e m i n J e a n L e m a y 8 , a p r i s à ; ' l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C r é a t i o n d e d e u x g r o u p e s d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r d e u x : g r o u p e s d e p a r t s s O c i a l e s , l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t l e s p a r t s s o c i a l e s d e ' : i c a t é g o r i e B
l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , r e g r o u p a n t l e s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t : ' c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 . 5 5 0 , e t l e s t r o i s m i l l e ' n o n a n t e - s i x ( 3 . 0 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 8 . 5 5 1 à 2 1 . 6 4 6 , d a n s l e c a d r e d e l l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s ; "
l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , l a q u e l l e c o m p r e n d r a u n i q u e m e n t l e s : . s e p t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e ( 7 . 7 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 2 1 . 6 4 7 à 2 9 . 3 7 6 , d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n a i n s i q u e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a , r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s , a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 1 7 5 . 0 5 6 , 4 2 F U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - s i x m i l l e s e p t , c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 6 6 . 7 8 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s i x ' e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 2 4 1 . 8 3 6 , 4 2 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e , a v e c c r é a t i o n d e :
1 ) t r o i s m i l l e n o n a n t e - s i x ( 3 , 0 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e ' ' 1 8 . 5 5 1 à 2 1 6 4 6 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i a p p a r t i e n d r o n t à l a c a t é g o r i e A ;
2 ) s e p t m i l l e s e p t c e n t _ t r e n t e ( 7 . 7 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é
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I I
I I
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 0 4 2 . 1 5 4
^ ^ " f s _ - - Y y
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
" I ) 4 S E P . 2 0 1 4
1 1 1 1 1 9 ! ! I I !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
2 1 . 6 4 7 à 2 9 . 3 7 6 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i a p p a r t i e n d r o n t à l a c a t é g o r i e B .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x . d e s e i z e e u r o s e t d i x - s e p t c e n t s ( 1 6 , 1 7 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n t o t a l d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 1 7 5 . 0 5 6 , 4 2 E U R ) e t e l l e s s e r o n t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
E s t r e m i s e a u N o t a i r e M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , s o u s s i g n é e , u n e a t t e s t a t i o n e n d a t e d u 2 0 a o û t 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V I M A G I N I a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 1 7 5 . 0 5 6 , 4 2 E U R ) .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s ! r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s i x e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 2 4 1 . 8 3 6 , 4 2 E U R ) e t e s t , r e p r é s e n t é p a r v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x ( 2 1 . 6 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t s e p t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e ( 7 . 7 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r : n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e c i - a p r è s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l :
s r A r t i c l e 6 - C a p i t a l - S o u s c r i p t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s i x e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 2 4 1 . 8 3 6 , 4 2 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x ( 2 9 , 3 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x i è m e ( 1 1 2 9 . 3 7 6 ' ) d e l ' a v o i r . s o c i a l , c h a c u n e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
C e s v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x ( 2 9 . 3 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x g r o u p e s d e p a r t s s o c i a l e s , A e t B , c o m m e s u i t :
- l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , s e c o m p o s a n t d e v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x ( 2 1 . 6 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 1 . 6 4 6
- l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , s e c o m p o s a n t d e s e p t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e , ( 7 . 7 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 2 1 , 6 4 7 à 2 9 . 3 7 6 .
A p p a r t i e n n e n t s e u l e s à l a c a t é g o r i e B , l e s s e p t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e ( 7 , 7 3 0 ) p a r t s
"
s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r l a S o c i é t é a n o n y m e H O C C I N V E S T . F O N D S S P I N - O F F / S P I N - O U T .
T o u t e f o i s , e n c a s d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V I M A G I N I e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B s e r o n t t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s p r i v i l é g i é e s d e c a t é g o r i e B .
L e p r i v i l è g e d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B c o n s i s t e r a a l o r s d a n s l e r e m b o u r s e m e n t ! p r é f é r e n t i e l d u m o n t a n t l i b é r é d e s d i t e s a c t i o n s e n c a s d e f a i l l i t e , l i q u i d a t i o n o u t o u t e a u t r e h y p o t h è s e d e c e s s a t i o n d e s a c t i v i t é s p o u r l e s q u e l l e s l ' i n t e r v e n t i o n d e l a S o c i é t é a n o n y m e H O C C I N V E S T F O N D S S P I N - O F F / S P I N - O U T a é t é o b t e n u e , »
M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u x , a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l a s p c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 1 4 . A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
T o u t e f o i s l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
. . , .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e ' c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
S o n t a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a s s o c i é s i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s p a r t s . s o c i a l e s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
L a g é r a n c e p e u t d é c i d e r q u e l e s a s s o c i é s q u i s o u h a i t e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t d é p o s e r l e u r s p r o c u r a t i o n s a u m o i n s c i n q j o u r s o u v r a b l e s : ' a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 5 R e p r é s e n t a t i o n - V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
L o r s q u e l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d ' u n a s s o c i é , t o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t d o n n e r , p r o c u r a t i o n à u n f o n d é d e p o u v o i r s p é c i a l , l u i - m ê m e a s s o c i é , p o u r l e r e p r é s e n t e r à ; : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e , p a r l e t t r e , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l é c o p i e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u i s e m a t é r i a l i s e p a r ' u n d o c u m e n t é c r i t c h e z l e d e s t i n a t a i r e e t l a p r e u v e é c r i t e d e l ' e n v o i c h e z l ' e x p é d i t e u r . U n e c e r t i f i c a t i o n d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p a r u n p r o c é d é s é c u r i s é p e u t ê t r e e x i g é e p a r l a g é r a n c e .
T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s e t a u t r e s i n c a p a b l e s s o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p a r l e u r s o r g a n e s s t a t u t a i r e s o u m a n d a t a i r e s c o n v e n t i o n n e l s , m ê m e s i c e s r e p r é s e n t a n t s e t m a n d a t a i r e s n e s o n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t a s s o c i é s .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s a s s o c i é s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n i f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , ' p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e ' d o i t ê t r e d a t é , s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a s s o c i é s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e . »
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V E O L I S » , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é e .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r . B r u n o N O R T I E R , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t c e j o u r e t c e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
_ D é l i v r é à _ - f i n d ' i n s e r t i o n _ a u x a n n e x e s . a u M o n i t e u r B e i g e , , l e a s e p t e m b r e _ 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. " "
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é
M o d 1 1 . 1
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2012
ÿþi i -
i I , ; N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 0 4 2 . 1 5 4
r
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V I M A G I N I
I l ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; C h e m i n J e a n l - e m a y , 8
; , 7 8 7 0 L e n s ( C a m b r o n - S a i n t - V i n c e n t )
h
; i
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
' l D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e A s s o c i é ;
m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
' i , « L u c J A N S S E N S e t B é r n a r d D O G O T , N o t a i r e s a s s o c i é s » d e r é s i d e n c e à 7 7 6 0 ; I I C e l l e s ( V e l a i n e s ) , e n d a t e d u t r e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , i l r é s u l t e q u e ; j i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ; I I r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V I M A G I N I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 7 0 L e n s ( C a m b r o n - ; ; S a i n t - V i n c e n t ) , C h e m i n J e a n L e m a y , 8 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s ; i i s u i v a n t e s :
; ? P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s ; a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n i ? e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s e t a v o i r p u e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d a n s u n d é l a i
i l s u f f i s a n t , s a v o i r : I
- l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r M i c h e l D E N I S , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ; d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R e v i s e u r s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - ! 1 ' a p r è s :
; ; « E n c o n c l u s i o n d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u e j ' a i e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t ;
a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s p o u r l e s ;
a p p o r t s e n n a t u r e , s u i t e à l a m i s s i o n q u i m ' a é t é c o n f i é e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u I I C o d e d e s S o c i é t é s , e n v u e d e m e p r o n o n c e r s u r l a d e s c r i p t i o n , l ' é v a l u a t i o n e t l a i I I r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s q u i s e r o n t e f f e c t u é s à l a S P R L V I M A G I N I à l ' o c c a s i o n . d e i
l ' a u g m e n t a t i o n d e s o n c a p i t a l , j e s u i s d ' a v i s q u e :
1 . - l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , e n l ' o c c u r r e n c e u n e d e t t e i n s c r i t e ; i i d a n s u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t a u n o m d e s a s s o c i é s , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s ; ; ; n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l ; 2 . - l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é , à s a v o i r l a v a l e u r n o m i n a l e , c o r r e s p o n d à
d e s n o r m e s j u s t i f i é e s e n é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ;
i i 3 . - l a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e s t b i e n ;
1
; é v i d e m m e n t s u p é r i e u r e a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e , p u i s q u ' i l n ' e s t p a s p r é v u d ' é m e t t r e d e n o u v e l l e s p a r t s .
' '
« A i n s i q u ' e x p o s é c i - a v a n t , i l n ' e s t p a s p r é v u d e r é m u n é r e r c e t a p p o r t , q u i
1 1
? e p _ t r a d u i r a _ , s i m p l e m e n t _ _ p a r _ _ u n e _ _ a u g m e n t a t i o n _ : d u p a i r _ c o m p t a b l e : d e s _ _ p a r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t e , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~ ~ " e n e e
u
N I I I 1 1 i m l e o u i m i
* i a a z s "
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
. t
~ 7
2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 1
~
R é s e r v é M o d 1 1 . 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e x i s t a n t e s .
« J e r a p p e l l e e n f i n q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n .
« O t t i g n i e s , l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
« S C P R L M i c h e l D E N I S - - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
« r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D E N I S , g é r a n t »
_ l e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e c e l u i d u r e v i s e u r , s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s
q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e
M o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e e u r o s ( 4 8 . 2 3 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) à s o i x a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 6 6 . 7 8 0 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M a d a m e V i r g i n i e M A R G E R I N e t M o n s i e u r B r u n o M O R T I E R d ' u n c o m p t e c o u r a n t d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e e u r o s ( 4 8 . 2 3 0 E U R ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é a l i s é p a r l e s d e u x a s s o c i é s f o n d a t e u r s , d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n q u e l e u r s a p p o r t s r e s p e c t i f s t o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , i l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
M o n s i e u r B r u n o N O R T I E R e t M a d a m e V i r g i n i e M A R G E R I N , c e t t e d e r n i è r e r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e u l s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e t f o n d a t e u r s d e c e t t e d e r n i è r e .
L e s q u e l s , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d u c o m p t e c o u r a n t p r é c i t é .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 6 6 . 7 8 0 E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r l e s m ê m e s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s c r é é e s l o r s d e l a f o n d a t i o n d e l a s o c i é t é , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 6 6 . 7 8 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t i è m e s ( 1 / 1 8 . 5 5 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
« I n i t i a l e m e n t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) e u r o s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à s o i x a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 6 6 . 7 8 0 E U R ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i n t e r v e n u e e n d a t e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d e v a n t l e n o t a i r e B e r n a r d D o g o t d e C e l l e s ( V e l a i n e s ) , s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
» .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M d 1 1 . 1
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i d u 2 a o û t 2 0 0 2 , l e q u e l s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 , l e q u e l s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l e l i q u i d a t e u r e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , l e s a s s o c i é s e t l i q u i d a t e u r s e c o n f o r m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
M a d a m e V i r g i n i e M A R G E R I N a y a n t p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e q u i l u i c o n s e n t d é c h a r g e p o u r s a m i s s i o n .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e p r e n a n t c o u r s c e j o u r , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V E O L I S » , a y a n t s o n s i è g e à L e n s ( C a m b r o n - S a i n t - V i n c e n t ) , C h e m i n J e a n L e m a y , 8 , i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 3 . 8 7 5 . 3 8 5 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 8 7 5 . 3 8 5 , R P M M o n s , r e p r é s e n t é e . p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a n t p a r M a d a m e V i r g i n i e M A R G E R I N p r é c i t é e , e l l e - m ê m e i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o N O R T I E R p r é c i t é , a g i s s a n t e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n c i - a n n e x é e , q u i a c c e p t e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- R a p p o r t d e l a g é r a n t e d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r M i c h e l D E N I S , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l a
g é r a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N
" L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e