28/03/2012
ÿþM a d 2 . 1
a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
R é s i a M o n b e '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T F ' I l 7 . 1 1 1 ' 4 ! L
1 ~ 1 3 - 1 ,
G r e f f e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1
* 1 2 0 6 4 0 3 4 *
a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 . 3 5 6 . 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i n c e n t B A U D O U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , A v e n u e E u g è n e M a s c a u x 1 9 2
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s T i t r e s a u P o r t e u r - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é à C h i m a y , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é à C h i m a y , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l 9 5 r o l 4 5 c a s e 2 4 , i l r é s u l t e q u e
B U R E A U .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r M A R T I N P h i l i p p e , q u i d i s p e n s e d e d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s o n t j u s t i f i é a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , p a r p r o d u c t i o n p a r p r o d u c t i o n d e l e u r s a c t i o n s e t i n d i q u é à l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l a p r é s e n t e s é a n c e , q u ' i l s p o s s è d e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s c i a p r è s i n d i q u é :
1 . M o n s i e u r B A U D O U X V i n c e n t F r a n c i s G h i s l a i n , n é à G o s s e l i e s l e v i n g t - e t - u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , d o m i c i l i é à 1 4 4 0 , B r a i n e l e C h â t e a u , r u e L a n d u y t 3 3 : m i l n e u f c e n t d i x - h u i t ( 1 9 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 . M o n s i e u r B A U D O U X M i c h e l M a u r i c e L u c G h i s l a i n , n é à G o s s e l i e s l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à V i l l e r s - l a - V i l l e ( M a r b a i s ) , c h e m i n D e p a s 3 4 : m i l n e u f c e n t d i x - n e u f ( 1 9 1 9 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
3 . M o n s i e u r M A R T I N P h i l i p p e H e n r i F r a n c i s V i c t o r G h i s l a i n , n é à B o u r l e r s l e v i n g t - d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( N u m é r o n a t i o n a l : 6 5 0 2 2 2 1 1 7 2 0 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 6 4 6 4 C h i m a y ( B o u r l e r s ) , R u e d e l a B r a s s e r i e , 5 : m i l n e u f c e n t d i x - n e u f ( 1 9 1 9 ) p a r t s s o c i a l e s
E s t a i n s i p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u à j u s t i f i e r d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n s . L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t l é g a l e - m e n t c o n s t i t u é e , e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
E X P O S E D U P R E S I D E N T e t O R D R E D U J O U R .
a ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e g r o u p a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s e r é u n i t v o l o n t a i r e m e n t p o u r d i s c u t e r e t d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r c i - a p r è s q u e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s c o n n a î t p o u r e n a v o i r d é l i b é r é e n r é u n i o n p r i v é e .
b ) L a p r é s e n c e o u l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l a y a n t é t é p r é v u e , i l n ' a p a s é t é p r o c é d é à l a c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e l o n l e s m o d e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s .
c ) L e s a c t i o n n a i r e s r e n o n c e n t e n c o n s é q u e n c e à a t t a q u e r d e c e c h e f l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r c i a p r è s
1 , D e m a n d e d e c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a c o n v e r s i o n .
d
. 1 " : e . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u - ' t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s ' q u i p r é c è d e n t ,
3 . D i v e r s :
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s e n c o u r s
2 A d m i n i s t r a t e u r s : M e s s i e u r s B A U D O U X V i n c e n t e t B A U D O U X M i c h e l , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r
d e c e j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R E S O L U T I O N S .
1 , L ' a s s e m b l é e a c t e l a d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t c o n s t a t e s a r é a l i s a t i o n à l ' i n s t a n t , p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
2 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u - l i o n s à p r e n d r e s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . D i v e r s
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é l e s m a n d a t s s u i v a n t s
- 2 A d m i n i s t r a t e u r s : M e s s i e u r s B A U D O U X M i c h e l e t V i n c e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t e t r e n o u v e l e r l e s
m a n d a t s s u i v a n t s
- M o n s i e u r B A U D O U X V i n c e n t : P r é s i d e n t .
- M o n s i e u r B A U D O U X M i c h e l : a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s e t e x p i r e n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
L ' O r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 9 h e u r e s 4 5 .
V i n c e n t M a i l l a r d
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/03/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i t I l l . ! ! 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s
M o n b e
t i . k v o s . ) C d d C o j i ' i r t t c r C O
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N C E N T B A U D O U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E M A S C A U X 1 9 2 - 6 0 0 1 M A R C I N E L L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 3 5 6 . 4 0 6
O b j e t d e l ' a c t e : A D M I N I S T R A T E U R S - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - S I E G E S O C I A L
D E C I S I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S E N D A T E D U 0 2 . 0 1 . 2 0 1 2 , D E C I S I O N S P R I S E S A L ' U N A N I M I T E :
- L ' A S S E M B L É E A C T E L A D E M I S S I O N D E M E S S I E U R S B A U D O U X V I N C E N T , B A U D O U X M I C H E L , R E S P E C T I V E M E N T A D M I N I S T R A T E U R & A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E ,
- L ' A S S E M B L E E L E U R D O N N E Q U I T U S P O U R L E U R S M A N D A T S .
- L ' A S S E M B L E E A P P E L L E A U X F O N C T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S , M O N S I E U R A L A I N S F E Z & M A D A M E F R A N C K A N N E - M A R I E Q U I C O N S T I T U A N T L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E C L A R E S E R E U N I R V A L A B L E M E N T E T N O M M E M O N S I E U R A L A I N S F E Z C O M M E A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E , L E S M A N D A T S E X P I R E R O N T I M M E D I A T E M E N T A P R E S L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E 2 0 1 7 .
- L ' A S S E M B L E D E C I D E D E T R A N S F E R E R L E S I E G E S O C I A L A L A N O U V E L L E A D R E S S E S U I V A N T E R U E D E L A C E N T E N A I R E 1 2 1 à 7 0 5 0 E R B A U T - J U R B I S E * *
A . S F E Z
A D M . D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e