03/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M p d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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l u m i i 9 0 i n o 0 5 s u u m 0 i u ~ i d
" 1 7 8 ~ I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 8 1 9 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i n c e n t B O U V E R E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 5 0 E n g h i e n , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 4 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 4 d é d e m b r e 2 0 1 3 , d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « V i n c e n t B O U V E R E T » a y a n t s o n s i è g e à 7 8 5 0 E n g h i e n , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 4 1 8 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e i g e d u 1 5 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 6 6 9 3 .
C o m p o s é e d e l ' u n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é q u i e n e s t a u s s i l ' u n i q u e g é r a n t , é t a n t :
M o n s i e u r B O U V E R E T V i n c e n t , A l a i n , L u d o v i c , n é à S c h a e r b e e k , l e 1 2 o c t o b r e 1 9 7 5 , é p o u x d e M a d a m e J o k e V A N D E N E E D E , d o m i c i l i é à E n g h i e n s e c t i o n d e 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 4 1 8 ( N N : 7 5 . 1 0 . 7 2 - 0 8 5 - 3 6 )
E p o u x m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n i l e s t i c i f a i t o b s e r v e r q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n e c o m p o r t e n i d e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , n i d e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , n i d e s c o m m i s s a i r e s .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
M o n s i e u r V i n c e n t B O U V E R E T e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ( a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ) ;
b ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; é t a n t l e s e u l a s s o c i é e t e n a y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e a u p r é a l a b l e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , r e l a t i v e s a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
E ~
Q j -
~ ~ C ' ~ ~ . ~ - ~
« V I . C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s ,
S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
Q' Q u e l ' a p p o r t q u e M o n s i e u r V i n c e n t B O U V E R E T s e p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S P R L « V i n c e n t B O U V E R E T » r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ,
O Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 3 5 . 5 2 6 ¬ . O Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
Q'Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
O Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é q u i
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e ,
l ' o p é r a t i o n .
F a i t à L a L o u v i è r e l e 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
X a v i e r D A N V O Y E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , »
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s ,
R é s o l u t i o n s
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e p r e n d p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 . D é c i s i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e
1 . 1 . a . - D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 3 5 . 5 2 6 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s à 5 4 . 1 2 6 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 9 1 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n v u e d e r é m u n é r e r u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e 3 5 . 5 2 6 e u r o s c o r r e s p o n d a n t a u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a p p o r t e u r M o n s i e u r V i n c e n t B O U V E R E T .
L e c a p i t a l e s t d o n c a l o r s d e 5 4 . 1 2 6 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 9 1 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
1 . 2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
I n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s :
M o n s i e u r V i n c e n t B O U V E R E T p r é q u a l i f i é e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r .
L e q u e l i n t e r v e n a n t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é . L a c r é a n c e d é t e n u e p a r l u i - m ê m e e s t d é c r i t e « i n e x t e n s o » a u r a p p o r t p r é v a n t é d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ,
L e s 1 9 1 p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r V i n c e n t B O U V E R E T .
1 . 3 . C o n s t a t a t i o n ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t :
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e 5 4 . 1 2 6 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 9 1 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à 5 4 . 1 2 6 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 9 1 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 , P o u v o i r s à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é c l a r a t i o n s f i s c a l e s
1 . 1 U n i q u e m e n t p o u r l a p e r c e p t i o n d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t d é c l a r é q u e :
a ) l a v a l e u r v é n a l e n e t t e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s ' é l è v e g l o b a l e m e n t à l a s o m m e d e 3 5 . 5 2 6 e u r o s ;
b ) l ' a p p o r t a é t é r é m u n é r é e x c l u s i v e m e n t e n d r o i t s s o c i a u x d o n t l a v a l e u r v é n a l e e s t é g a l e à l a v a l e u r
c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t ,
2 . 1 L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é d é c i d é e e n r a i s o n d e l a p o s s i b i l i t é q u ' o f f r e l ' a l i n é a 1 e r d e l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , p p 4 1 4 8 1 - 4 1 4 8 2 , q u i p r é v o i t q u ' u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e p e u t ê t r e d i s t r i b u é , à c o n d i t i o n q u ' i l c o r r e s p o n d e a u m a x i m u m à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s i e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i / i
R é s è h , &
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' V o l e t B - S u i t e
c a p i t a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n s e p r o d u i s e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 . L e c a p i t a l a i n s i a u g m e n t é d o i t , e n p r i n c i p e , ê t r e c o n s e r v é p e n d a n t 8 a n s .
L a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a é t é p r i s e l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t l a m i s e e n p a i e m e n t a é t é f i x é e a u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n - s t a t u t s m i s à j o u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e