C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
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O S E A U G R E F F ,
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- 1 0 - 2 0 1 3 1
T R I B U N A L D E C O M M E T ' " ! - . J t f f i f f e L I P N A I
_ .
G r e
H A U X J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 0 4 . 9 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N Y L I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u C h r i s t , 1 0 1 à 7 7 0 0 M o u s c r o n
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t g r a t u i t d e s a d m i n i s t r a t r e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 6 / 0 1 / 2 0 0 3 a u s i è g e s o c i a l : î ( )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i r e p r é c i s e r q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e x e r c é s p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s S A M Y N e t M a d a m e C o r a l i e D E R V A U X s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t d e p u i s l e u r s n o m i n a t i o n l o r s d e l à c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , s o i t l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 2 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é L ' a d m i n i s t r a t e u r
C o r a l i e D E R V A U X S e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r
J e a n - F r a n ç o i s S A M Y N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 1 0 4 9 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N Y L I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : D R E V E G U S T A V E F A C H E 4 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 D E C E M B R E 2 0 1 0
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D a v i d L o s f e l d .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M o n s i e u r B e r t r a n d L o s f e l d .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e :
I I r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 1 1 . 2 4 0 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- l e c t u r e d e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n p l a c e ;
- a c c e p t a t i o n d e s d é m i s s i o n s d e M e s d a m e s C o r a l i e D e r v a u x e t V i r g i n i e M i x e , a i n s i q u e d e M e s s i e u r s J e a n - ;
F r a n ç o i s S a m y n e t G e r a r d D u p r e z d e t o u s l e u r s m a n d a t s e t f o n c t i o n s ;
- d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r s m a n d a t s ;
- d e n o m m e r d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
2 - T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s ' a M o n b e l
* i i o a a s o e +
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . L e c t u r e e s t d o n n é e d e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n d e M a d a m e C o r a l i e D e r v a u x , M a d a m e V i r g i n i e M i x e , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s S a m y n e t M o n s i e u r G é r a r d D u p r e z .
2 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s d e t o u s l e u r s m a n d a t s e t f o n c t i o n s a u s e i n d e l ' e n t r e p r i s e . C o n c e r n a n t M o n s i e u r G é r a r d D u p r e z , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e é g a l e m e n t l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
3 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s e c r e t e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e à M a d a m e C o r a l i e D e r v a u x , M a d a m e V i r g i n i e M i x e , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s S a m y n e t M o n s i e u r G é r a r d D u p r e z d e l e u r s m a n d a t s e x e r c é s j u s q u ' a u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
4 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s e c r e t e t à l ' u n a n i m i t é , n o m m e M o n s i e u r D a v i d L o s f e l d e t l a S A B L M , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e r t r a n d L o s f e l d , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e d é c i s i o n l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e :
D a v i d L o s f e l d : a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; S A B L M r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e r t r a n d L o s f e l d : a d m i n i s t r a t e u r .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 2 0 .
M o n s i e u r l e S e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
L O S F E L D D a v i d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e