31/12/2014
ÿþ Ï ? Í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 9 D E C . 2 0 1 4
O N I T E U R
i i i
H i l l
1 9 - 1 4 3 , B E L G I S C H S S T
B E L G E ~ ~ O ? l 5
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e o u r n a i P e . T j ; \ d p p e k s é i a u ~ O r e f # e l p
r s - B ~ ~ t t ~ G r e f f e p
N ° d ' e n t r e p r i s e : S O C o - C O S O . ~ ~ ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V L E V I A G R O U P
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e L ' a b a t t o i r L M .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e F r a n c i s V l e g e l s à I n g e l m u n s t e r , i l r é s u l t e q u e
1 / M o n s i e u r D E B A E R E G u y M i c h e l , n é à M o u s c r o n l e t r e n t e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 6 9 3 6 0 1 9 - 3 9 e t n u m é r o n a t i o n a l 4 8 . 0 9 . 3 0 - 0 7 1 . 0 3 , h a b i t a n t à 8 9 3 0 M e n e n - R e k k e m , T r i l o y s t r a a t 9 9 ;
2 / M a d a m e D E P Y P E R E M a r y k e M a r i e - P o l A n g e l e , n é e à K u u r n e l e v i n g t - q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 5 1 0 6 2 2 7 - 5 5 e t n u m é r o n a t i o n a l 5 4 . 0 4 . 2 4 - 2 9 6 . 4 9 , h a b i t a n t à 8 9 3 0 M e n e n - R e k k e r n , T r i l o y s t r a a t 9 9 .
3 1 M o n s i e u r D E B A E R E G r e g o r y L a u r e n t J u l i e n , n é à C o u r t r a i l e v i n g t - t r o i s j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 0 1 5 1 3 9 6 - 8 1 e t n u m é r o n a t i o n a l 8 1 . 0 7 . 2 3 - 0 4 9 . 4 1 , h a b i t a n t à 8 5 0 0 C o u r t r a i , G e n t s e s t e e n w e g 1 1 5 / A 0 1 2 .
4 / M o n s i e u r S T R O B B E J é r ô m e W i l l y A l b e r t , n é à T o u r n a i l e d i x - s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 2 0 8 3 3 4 1 - 7 7 e t n u m é r o n a t i o n a l 5 9 . 1 0 . 1 7 - 1 3 5 . 8 2 , h a b i t a n t à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e M o n t i f a u t 7 3 .
5 / M o n s i e u r S T R O B B E R a p h a ë l J o s e p h Y v e s S a b i n e G h i s l a i n M a r i e , n é à T o u r n a i l e d i x - n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 1 3 1 2 9 7 4 - 8 4 e t n u m é r o n a t i o n a l 9 1 . 0 2 . 1 9 - 3 9 5 . 8 7 , h a b i t a n t à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e M o n t i f a u t 7 3 ;
6 / M o n s i e u r S T R O B B E Y v e s J e a n - P i e r r e E t i e n n e , n é à T o u r n a i l e v i n g t - s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 1 0 0 7 1 6 2 - 1 6 e t n u m é r o n a t i o n a l 6 2 , 1 2 . 2 6 - 1 1 7 . 0 4 , h a b i t a n t à 7 7 6 0 C e l l e s l e z - T o u r n a i , R u e d e P o p u e l l e s 2 1 G ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e , d é n o m m é e V L E V I A G R O U P ,
C A P I T A L
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e n s o n i n t é g r a l i t é e t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , e t s o n t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e t l i b é r e r l e s a c t i o n s c o m m e s u i t :
- p a r m o n s i e u r D e b a e r e G u y p r é n o m m é ; u n e ( 1 ) a c t i o n ' A ' , s o i t p o u r m i l l e e u r o s ( ¬ 1 , 0 0 0 , 0 0 ) ;
- p a r m a d a m e D e p y p e r e M a r y k e p r é n o m m é e : u n e ( 1 ) a c t i o n ' A ' , s o i t p o u r m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- p a r m o n s i e u r D e b a e r e G r e g o r y p r é n o m m é : c e n t q u a t r e v i n g t d i x h u i t ( 1 9 8 ) a c t i o n s ' A ' , s o i t p o u r c e n t q u a t r e v i n g t d i x h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- p a r m o n s i e u r S t r o b b e J é r o m e p r é n o m m é : c e n t q u a t r e v i n g t d i x - n e u f ( 1 9 9 ) a c t i o n s ' B ' , s o i t p o u r c e n t q u a t r e v i n g t d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- p a r m o n s i e u r S t r o b b e R a p h a ë l p r é n o m m é : u n e ( 1 ) a c t i o n ' B ' , s o i t p o u r m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- p a r m o n s i e u r S t r o b b e Y v e s p r é n o m m é : d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s ' C ' , s o i t p o u r d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
E n s e m b l e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e m e n t i o n n é s c i d e s s u s , s o i t s i x c e n t s m i l l e s e u r o s ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C B C , s o u s l e n u m é r o B E 5 3 7 3 2 0 3 4 6 5 8 3 5 3 ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e e n d a t e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t s m i l l e s e u r o s ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
n u m é r o t é s d e u n à s i x c e n t , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 6 0 0 d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r
c e n t .
L e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( « A c t i o n s A » ) e t d e u x c e n t s ( 2 0 0 )
a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( a A c t i o n s B » ) e t d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ( « A c t i o n s C » ) .
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « V L E V I A G R O U P » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e l ' A b a t t o i r 4 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e
p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é c i s i o n n ' e n t r a î n e p a s d e c h a n g e m e n t e n m a t i è r e d e r é g i m e l i n g u i s t i q u e
a p p l i c a b l e à l a s o c i é t é .
O B J E T S O C I A L
I . A c t i v i t é p r i n c i p a l e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
1 . a u c o m m e r c e e n g r o s e t a u d é t a i l d e t o u t e s v i a n d e s , y c o m p r i s l e s v i a n d e s p r é p a r é e s , p r é e m b a l l é e s ,
s u r g e l é e s , m i s e s e n c o n s e r v e o u t r a i t é e s d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , a i n s i q u e d e s p r o d u i t s d e v i a n d e s e t
s a l a i s o n s , g r a i s s e s , s a i n d o u x e t p r o d u i t s s i m i l a i r e s .
2 , a u n é g o c e d e b e s t i a u x , l e u r a b a t t a g e e t l e u r t r a n s p o r t .
3 . l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s i g n a t i o n e t l a c o m m i s s i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t s p é c i a l e m e n t b o v i d é s , m o u t o n s , c h e v a u x , v e a u x e t p o r c s , c h a r c u t e r i e s , p r o d u i t s c o n g e l é s , p r o d u i t s s o u s v i d e , c o n s e r v e s .
4 . l e t r a n s p o r t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s e t a c t i v i t é s d e l o g i s t i q u e , s t o c k a g e , g r o u p a g e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ; l e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s .
5 . l a v e n t e p a r i n t e r n e t d e t o u s p r o d u i t s à b a s e d e v i a n d e s a i n s i q u e t o u s l e s p r o d u i t s d é r i v é s e t p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s .
I l . G e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r p r o p r e :
A I L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , t e l l e s q u e l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m o b i l i e r s a u x t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ; l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s à c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r e n d e m e n t d e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e s e p o r t e r g a r a n t e p o u r l e b o n d é r o u l e m e n t d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e t i e r c e s p e r s o n n e s q u i o n t é v e n t u e l l e m e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
B ! L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t , r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m e u b l e s , t e l l e s q u e l ' a c q u i s i t i o n , p a r s o u s c r i p t i o n o u p a r a c h a t , e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m e u b l e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e p e r s o n n e s m o r a l e s e t d ' e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r .
I I I , A c t i v i t é s g é n é r a l e s :
A l L ' a c q u i s i t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o r t e s d e p e r s o n n e s m o r a l e s e t s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , l a s t i m u l a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d e e t l ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n e p a r t i c i p a t i o n o u n o n .
B / L ' o c t r o i d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e s d e c r é d i t à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à d e s e n t r e p r i s e s o u à d e s p a r t i c u l i e r s , s o u s q u e l q u e f o u r m e q u e c e s o i t ; d a n s c e c a d r e , e l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r g a r a n t e o u d o n n e r s o n a v a l , a u s e n s l e p l u s l a r g e , p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d ' o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , à l ' e x c l u s i o n d e c e l l e s q u i s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i à d e s b a n q u e s d e d é p ô t , à d e s d é p o s i t a i r e s à c o u r t t e r m e , à d e s c a i s s e s d ' é p a r g n e , à d e s s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t à d e s e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n .
C / D o n n e r d e s c o n s e i l s d e n a t u r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l e p l u s l a r g e , à l ' e x c l u s i o n d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p l a c e m e n t s d ' a r g e n t ; d o n n e r d e l ' a i d e e t p r o c u r e r d e s s e r v i c e s , q u e c e s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n m a t i è r e d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e f i n a n c e s , d e v e n t e , d e p r o d u c t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e .
D ! A s s u m e r t o u t e s s o r t e s d e m a n d a t s a d m i n i s t r a t i f s , r e m p l i r d e s m i s s i o n s e t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s , y c o m p r i s d e s m a n d a t s d e l i q u i d a t e u r .
E / D é v e l o p p e r , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e e n l i c e n c e o u d o n n e r d e s b r e v e t s , d u s a v o i r - f a i r e e t d ' a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s d u r a b l e s e t a n n e x e s .
F I L a p r e s t a t i o n d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s .
G l L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t b i e n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e n b r e f , a g i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
H l L a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s , d e n o u v e l l e s f o r m e s d e t e c h n o l o g i e s e t l e u r s a p p l i c a t i o n s .
.
. r
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l F o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e t i e r s .
I V . D i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s :
L a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u
f i n a n c i è r e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s o u a p p a r e n t é e s à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r
l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , p a r d e s a p p o r t s , d e s f u s i o n s , d e s s o u s c r i p t i o n s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à d e s
e n t r e p r i s e s , d e s a s s o c i a t i o n s o u d e s s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u a n n e x e o u q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à l a
r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p u i s s e p r o c é d e r à t o u t e o p é r a t i o n q u i ,
d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , p e u t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o u s l e s f o r m e s e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s
q u ' e l l e j u g e r a l e s m i e u x a p p r o p r i é e s à c e t e f f e t .
L a s o c i é t é n e p e u t n u l l e m e n t s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s n i d e c o n s e i l s d ' i n v e s t i s s e m e n t t e l q u e
v i s é p a r l e s L o i s e t l e s A r r ê t é s r o y a u x s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s , a i n s i q u e s u r l a
g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e t l e s c o n s e i l s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
L a s o c i é t é d e v r a s ' a b s t e n i r d e t o u t e a c t i v i t é q u i r e l è v e d e d i s p o s i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s , p o u r a u t a n t q u e l a
s o c i é t é m ê m e n e s a t i s f a s s e p a s à c e s d i s p o s i t i o n s .
G E S T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n
c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s ' i l s a g i s s e n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a t t r i b u e r d e s m a n d a t s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s p o u r l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e . I l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e u r m a n d a t s .
L a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t c o m p r e n a n t a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r A e t B , o u , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l e s a c t e s
d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L a s o c i é t é
e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t s a n s p r é j u d i c e d e l a
r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c a s d e m a n d a t e x c e s s i f .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 1 h e u r e s . S I c e
j o u r e s t u n j o u r f é r i é ( l é g a l ) , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à
l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L I Q U I D A T I O N
D é s i g n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , i a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r i e o u l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s ' i l s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é s e u l s ,
c o n j o i n t e m e n t o u c o l l é g i a l e m e n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n
f o n c t i o n , q u i a g i t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
P o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i s a u f s i l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
M o d e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s
n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u
p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e i a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t
d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e
f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s ,
e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t s d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A . C o m m e n c e m e n t
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l
d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
R é s e r v é
a i t
i i i ó n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, J .
u ª% ~ ~ g I
V o l e t B - S u i t e
r
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t f i x é e a u p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 6 .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à q u a t r e .
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s :
1 / M o n s i e u r D e b a e r e G r e g o r y , p r é n o m m é , a d m i n i s t r a t e u r A ;
2 / M o n s i e u r D e b a e r e G u y p r é n o m m é , a d m i n i s t r a t e u r A ;
3 / M o n s i e u r S t r o b b e J é r o m e p r é n o m m é , a d m i n i s t r a t e u r B ;
4 / M o n s i e u r S t r o b b e Y v e s p r é n o m m é , a d m i n i s t r a t e u r B ;
i c i p r é s e n t s q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t ,
4 . C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e c o m p t e t e n u
d e s c r i t è r e s l é g a u x .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s c o n c l u s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s d e p u i s l e l e r n o v e m b r e 2 0 1 4 p a r u n o u p l u s i e u r s d e s c o m p a r a n t s a u p r é s e n t a c t e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
6 . M a n d a t s p é c i a l
I l e s t c o n f é r é u n m a n d a t s p é c i a l à D e l o i t t e F i d u c i a i r e , a y a n t s o n s i è g e à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , C h a u s s é e d e C o u r c e l l e s 1 1 3 , o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e t e n g é n é r a l d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e n é c e s s a i r e p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
7 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e F r a n c i s V l e g e l s p o u r d é p o s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
B . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r e n v u e d e p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e :
d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e :
- M o n s i e u r G U Y D e b a e r e , a d m i n i s t r a t e u r A ;
- M o n s i e u r G r e g o r y D e b a e r e , a d m i n i s t r a t e u r A ;
- M o n s i e u r Y v e s S t r o b b e , a d m i n i s t r a t e u r B ;
- M o n s i e u r J é r o m e S t r o b b e , a d m i n i s t r a t e u r B .
T o u s p r é n o m m é s ,
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
C . C o m i t é d e d i r e c t i o n
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , d é c l a r e s e r é u n i r e t p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u
c o m i t é d e d i r e c t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s . S e r o n t n o m m é s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n :
1 . M o n s i e u r S t r o b b e J é r o m e
2 . M o n s i e u r S t r o b b e Y v e s
3 . M o n s i e u r D e b a e r e G u y
4 . M o n s i e u r D e b a e r e G r e g o r y
5 . M o n s i e u r S t r o b b e R a p h a e l
6 . M a d a m e D e p y p e r e M a r y k e
T o u s p r é n o m m é s .
7 , M o n s i e u r D E G R O O T E P a s c a l , F r a n ç o i s M i c h e l , n é à T o u r n a i l e d i x - h u i t m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ,
n u m é r o n a t i o n a l 7 2 . 0 5 . 1 5 - 2 7 7 . 5 1 , h a b i t a n t à 7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s , O c h e r o e u l x 6 .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o n c t i o n n e r a s e l o n l e s r è g l e s p r é v u e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s § 2 C o d e d e s S o c i é t é s ) e t r e p r i s e s d a n s l a c h a r t e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r a n c i s V l e g e l s , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p e d i t o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e