VN DEVELOPMENTS

Dénomination : VN DEVELOPMENTS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 500.515.743

Publication

10/01/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

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N� d'entreprise : 0500.515.743

D�nomination

(en entier): VN DEVELOPMENTS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 4000 Li�ge, rue de Rotterdam, 25

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - AUGMENTATION DE CAPITAL- MODIFICATION DES STATUTS

D'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � VN DEVELOPMENTS �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue de Rotterdam, 25 dress� par le notaire Sonia RYELANDT, � Li�ge, le 20 d�cembre 2013, enregistr� � Li�ge 1, le 24 d�cembre 2013, Volume 202 , Fol.55, Case 2, trois r�les, sans renvois, re�u: cinquante euros (50,00 � ), l'Inspecteur Principal : B. HENGELS, il r�sulte ce qui suit:

Premi�re r�solution - Augmentation de capital par apport en num�raire

1.1. Augmentation du capital.

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� d'augmenter le capital � concurrence d'un montant de CENT CINQ MILLE euros (105.000,00 � ) pour le porter de DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 � ) � CENT VINGT TROIS MILLE SIX CENTS euros (123.600,00 � ) par la cr�ation de mille cinquante (1.050) parts nouvelles, sans d�signation de valeur nominale et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes. Les nouvelles parts participeront aux b�n�fices � partir de ce jour.

Ces parts seront imm�diatement souscrites en esp�ces au prix de CENT euros (100.00 � ) chacune et enti�rement lib�r�e � la souscription.

1.2. Exercice imm�diat du droit de souscription pr�f�rentielle et lib�ration

Monsieur Sebastien WYLLEMAN, repr�sent� comme dit est, a d�clar� renoncer irr�vocablement, en ce qui concerne l'augmentation de capital qui pr�c�de, au droit de souscription pr�f�rentiel qui lui est octroy� par l'article 592 du code des soci�t�s, et ce, au profit de Monsieur Edouard WYLLEMAN, pr�nomm�, en proportion de ses droits.

L'assembl�e a d�cid� de proposer l'exercice imm�diat du droit de souscription pr�f�rentielle.

Est intervenu : Monsieur Edouard WYLLEMAN, pr�nomm�, lequel, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, a d�clar� :

a)avoir parfaite connaissance des dispositions statutaires et de la situation financi�re de la soci�t� ;

b)souscrire en nom propre � titre de remploi de fonds propres ainsi qu'il le d�clare � la pr�sente augmentation de capital, de mani�re d�finitive et enti�rement soit, � concurrence de MILLE CINQUANTE (1.050) parts sociales nouvelles ;

TOTAL : mille cinquante parts sociales nouvelles (1.050)

c)lib�rer imm�diatement sa souscription � concurrence de cent pour cent (100%) par apport en num�raire total de CENT CINQ MILLE euros (105.000,00 � ).

Le souscripteur a d�clar� que les fonds destin�s � la lib�ration de son apport en num�raire, soit cent cinq mille (105.000,00 � ) ont �t� d�pos�s sur le compte portant le num�ro 363-1285876-84, ouvert au nom de la sprl � VN DEVELOPMENTS � aupr�s de la banque ING pour l'augmentation du capital.

Une attestation de ladite banque dat�e du 19 d�cembre 2013 �tablit ce d�p�t et a �t� remise au notaire soussign�.

Le compte sp�cial est � la disposition exclusive de la soci�t�. Seules les personnes habilit�es � engager la soci�t� peuvent disposer des sommes qui s'y trouvent d�pos�es, et seule-'ment apr�s que le notaire soussign� aura inform� la banque de la passation de l'acte.

1.3. Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation du capital.

Les associ�s pr�sents ou repr�sent�s sont intervenus alors et ont fait la d�claration suivante

Ils ont constat� que la d�cision de l'assembl�e d'augmenter le capital dans les conditions fix�es ci dessus a �t� mise en oeuvre par une souscription intervenue, que chacun des associ�s existants de la soci�t� a exerc�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Il

R�serv�

au

Moniteur," belge

Volet B - Suite

s.

>son droit de souscription pr�f�rentielle ou a renonc� � celui-ci comme il l'a souhait�, que les souscripteurs, ont d�ment et enti�rement lib�r� leur souscription, soit que chacune des mille cinquante (1.050) parts sociales nouvelles �mises a �t� souscrite et lib�r�e � concurrence de cent pour cent (100 %), par souscription des nouvelles parts au prix de cent euros (100,00 � ).

De sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent, de ce chef, � sa disposition, une somme de cent cinq mille euros (105.000,00 � ).

Les associ�s ont requis le notaire soussign� d'acter que le capital est en cons�quence port� � cent vingt-trois mille six cents euros (123.600,00 � ) repr�sent� par mille deux cent trente-six (1.236) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille deux cent trente sixi�me (11236�me) du capital,

1.4. Modification des statuts

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de mettre les statuts en concordance avec les d�cisions reproduites sous 1.1 � 1.3 en rempla�ant le texte de l'article 6 des statuts parle texte suivant:

� Le capital social est fix� � CENT VINGT-TROIS MILLE SIX CENTS euros (123.600,00 � ) repr�sent� par mille deux cent trente-six (1.236) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille deux cent trente sixi�me (1/1.236�me) du capital.

Historique du capital :

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social souscrit a �t� fix� � DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 � ) sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre vingt sixi�me (1.186�me) de l'avoir social.

Aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire Sonia RYELANDT, � Li�ge le 20 d�cembre 2013, le capital a �t� augment� � concurrence de CENT CINQ MILLE euros (105.000,00 � ) pour le porter de DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 � ) � CENT VINGT TROIS MILLE SIX CENTS euros (123.600,00 � ) par la cr�ation de mille cinquante (1.050) parts nouvelles, sans d�signation de valeur nominale. �.

Deuxi�me r�solution - Pouvoirs

L'Assembl�e a conf�r� tous pouvoirs aux g�rants pour assurer l'enti�re ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Pour extrait analitique conforme. Sonia RYELANDT, notaire � Li�ge.

D�pos�s en m�me temps: exp�dition de l'acte, statuts coordonn�s.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/11/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : VN Developments

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4000 Li�ge, rue de Rotterdam, 25

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Il r�sulte d'un acte re�u en date du 31 octobre 2012 par le Notaire Fran�ois MESSIAEN, � Li�ge ce qui suit: ONT COMPARU :

1. Monsieur WYLLEMAN Edouard Jean D�sir�, n� � Ch�ne Bougeries (Suisse), le 1er d�cembre 1957, domicili� � 1050 Ixelles, Place Eug�ne Flagey, 21 bo�te b020.

2. Monsieur WYLLEMAN Sebastien Jan, n� � Westminster (Royaume-Uni), le 27 juillet 1993, domicili� � 1050 Ixelles, Place Eug�ne Flagey, 21 bo�te b020.

Comparants dont l'identit� a �t� �tablie au vu du registre national des personnes physiques et de leur carte d'identit�.

I, - CONSTITUTION

Lesquels comparants ont requis le notaire soussign� d'acter qu'ils constituent entre eux une soci�t� commerciale sous la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e d�nomm�e "VN Developments", ayant son si�ge � 4000 Li�ge, rue de Rotterdam, 25 au capital de dix huit mille six cents Euros (18.600,00 � ), divis� en cent quatre vingt six (186) parts sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre vingt sixi�me de l'avoir social.

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conform�ment aux articles 215 et 229 du Code des Soci�t�s.

Ils d�clarent que les cent quatre vingt six (186) parts sont souscrites en esp�ces, au prix de cent Euros chacune, comme suit :

1) Monsieur Edouard WYLLEMAN, pr�nomm�, � concurrence de DIX HUIT MILLE CINQ CENTS euros (18.500,00 � ), soit 185 parts sociales ;

2) Monsieur Sebastien WYLLEMAN, pr�nomm�, � concurrence de CENT euros (100,00 E), soit 1 part

sociale ;

Ensemble : cent quatre vingt six (186) parts sociales.

Les comparants d�clarent que chacune des parts ainsi souscrites est lib�r�e � concurrence d'un tiers, par

un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� au compte num�ro 751-2062098-15 ouvert au nom de la soci�t�

en formation aupr�s de la banque AXA, de sorte qu'il reste deux tiers � lib�rer sur chaque part,

Une attestation justifiant dudit versement d�livr�e par ladite banque en date du 26 octobre 2012 a �t�

remise au Notaire soussign�.

II. - STATUTS

Article 1 - Forme

La soci�t� adopte la forme de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e.

Article 2 - D�nomination

Elle adopte la d�nomination de "VN Developments".

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou des initiales "SPRL" ; elle doit, en

outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de !a soci�t� et des autres mentions exig�es par

l'article 78 du Code des Soci�t�s.

Article 3 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, rue de Rotterdam, 25.

II peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-capitale par simple d�cision de la g�rance.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou � l'�tranger.

Article 4 Objet

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci,

a) toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement

i)aux conseils pour les affaires et le management en g�n�ral et dans le domaine administratif, financier, commercial, technique, organisationnel ou de la communication ;

ii)aux autres activit�s sp�cialis�es, scientifiques et technique ;

iii)aux autres services d'information ;

iv)� toutes prestations de services sous forme d'�tudes, d'organisation, d'expertises, d'actes techni-'ques, de fourniture de travaux, d'�tudes de march�s et d'organisation, de conseils et d'avis ainsi que d'organisation de formations internes et externes ou de s�minaires.

v)� l'interm�diation ;

b)pour son propre compte, toutes activit�s et op�rations se rapportant � la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier et la location-financement de biens meubles et/ou immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens meubles et/ou immeubles, ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, de m�me que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens meubles et/ou immeubles.

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou pouvant en favoriser le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment, sans que la d�signation soit limitative, acqu�rir, prendre ou donner � bail, ali�ner tous immeubles, d�velopper, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs immobiliers apparent�s.

Elle pourra s'int�resser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits �ventuels.

Elle pourra r�aliser son objet de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

Article 5 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts,

Article 6 - Capital

Le capital social est fix� � dix huit mille six cents Euros (18.600,00 � ).. Il est divis� en cent quatre vingt six (186) parts sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre vingt sixi�me de l'avoir social.

Article 7 - Indivisibilit� des titres

Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une m�me part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une ou de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier,

Article 8 - Cession et transmission de parts

A) Cessions libres

Dans le cas o� la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci peut c�der ses parts � qui il l'entend. En cas de d�c�s de l'associ� unique il sera fait application de l'article 237 du Code des soci�t�s.

En dehors de ce cas, les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s,

B) Cessions soumises � agr�ment

Outre le cas de l'associ� unique, la cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort au

profit de personnes autres que celles ci-dessus mentionn�es sont soumises:

- � un droit de pr�f�rence;

- en cas de non exercice total ou partiel du droit de pr�f�rence, � l'agr�ment du cessionnaire ou de l'h�ritier

ou l�gataire.

1) Droit de pr�f�rence.

L'associ� qui veut c�der tout ou partie de ses parts doit en informer la g�rance par lettre recommand�e en

indiquant:

- le nombre et les num�ros des parts dont la cession est demand�e;

- les nom, pr�noms, profession et domicile du cessionnaire propos�.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance transmet la demande aux autres associ�s par

lettre recommand�e.

Les associ�s autres que le c�dant ont un droit de pr�f�rence pour le rachat des parts dont la cession est propos�e.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun des associ�s qui exerce le droit de pr�f�rence.

Le non exercice, total ou partiel, par un associ� de son droit de pr�f�rence, accro�t celui des autres, En aucun cas, les parts ne sont fractionn�es; si le nombre de parts � c�der n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de pr�f�rence, les parts en exc�dent sont, � d�faut d'accord, attribu�es par la voie du sort et par les soins de la g�rance.

L'associ� qui entend exercer son droit de pr�f�rence, doit en informer la g�rance par lettre recommand�e dans les quinze jours de la r�ception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est d�chu de son droit de pr�f�rence.

A d�faut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fix�e par un expert d�sign� de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant en r�f�r�.

L'expert d�terminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle r�sulte des derniers comptes annuels cl�tur�s au moment de l'�v�nement donnant lieu au rachat (projet de cession, d�c�s d'un associ�...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des �l�ments incorporels non act�s dans les comptes.

L'expert communiquera � la g�rance son �valuation dans le mois de sa nomination, sous peine de d�ch�ance. Sa d�cision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable et exigible dans un d�lai de six mois � compter de fa d�cision de rachat.

Les formalit�s ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associ�s survivants doivent, dans les trois mois du d�c�s, informer la g�rance de leur intention d'exercer le droit de pr�f�rence; pass� ce d�lai, ils sont d�chus de leur droit de pr�f�rence.

2) Agr�ment

Les parts qui ne sont pas absorb�es par l'exercice du droit de pr�f�rence ne peuvent �tre c�d�es au cessionnaire propos� ou transmises aux h�ritiers et l�gataires, que moyennant l'agr�ment prononc� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s � la majorit� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours.

~., Les associ�s opposants ont trois mois � dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus

d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition.

Dans ce cas, la valeur de rachat est d�termin�e comme il est dit ci-avant pour l'exercice du droit de

pr�f�rence.

Article 9 - Registre des parts

Il est tenu au si�ge social un registre des parts qui contient les mentions pr�vues par la Loi

1) la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectu�s;

3) les transferts ou transmissions de parts dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de

� cession entre vifs, par la g�rance et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Article 10 - G�rance

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s et r�vocables en tout

temps par l'assembl�e g�n�rale.

et

Article 11- Repr�sentant permanent

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-cl est tenue de d�signer parmi ses associ�s,

et g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Article 12- Pouvoirs et signatures

La g�rance a les pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les pr�sents statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Elle a le pouvoir de d�cider toutes op�rations qui entrent dans l'objet social, ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou interventions financi�res relatifs auxdites op�rations.

et Sauf d�l�gation sp�ciale, tous actes engageant la soci�t�, autres que ceux de la gestion journali�re, sont valablement sign�s par le g�rant, s'il n'en est nomm� qu'un seul et par deux g�rants, s'il en est nomm�

pq plusieurs.

Il en est ainsi notamment pour les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son

concours.

De m�me, les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont valablement soutenues par ie

g�rant, s'il n'en est nomm� qu'un seul, et par deux g�rants, s'il en est nomm� plusieurs.

Article 13 - Gestion journali�re

Pour les actes de gestion journali�re, la soci�t� est valablement engag�e par la signature du g�rant s'il n'en

existe s'un seul ou de tous les g�rants s'il en existe plusieurs sauf procuration sp�ciale.

1. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Les actes de gestion journali�re comprennent notamment :

Acheter et vendre toutes marchandises, mati�res premi�res, passer tous march�s.

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Tr�sor belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, soci�t�s ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront �tre dues � la soci�t� en principal, int�r�ts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes, valeurs ou valeurs consign�es, de toutes sommes re�ues, donner bonne et valable quittance et d�charge au nom de la soci�t�; payer en principal, int�r�ts et accessoires toutes sommes que la soci�t� pourrait devoir.

Faire ouvrir au nom de la soci�t� tous comptes en banque ou � l'office des ch�ques postaux.

Signer, n�gocier, endosser tous effets de paiement, mandats, ch�ques, traites, billets � ordre, bons de virement et autres documents n�cessaires; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le d�lai des traites ou effets de paiement �chus; faire �tablir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations.

Retirer, au nom de la soci�t�, de la poste, de la douane, de toutes messageries, chemins de fer et entreprises de transport terrestre, maritime, fluvial ou a�rien, ou recevoir � domicile, les lettres, caisses, paquets, colis, recommand�s ou non, charg�s ou non, et ceux renfermant des valeurs d�clar�es; se faire remettre tous d�p�ts; pr�senter les connaissements, lettres de voiture et autres documents n�cessaires; signer toutes pi�ces et d�charges.

Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir � la soci�t�.

Nommer, r�voquer, destituer tous les agents et employ�s de la soci�t�, fixer leurs traitements, remises, salaires, qualifications ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur d�part.

Requ�rir toutes inscriptions ou modifications au registre du commerce.

Solliciter l'affiliation de la soci�t� � tous organismes d'ordre professionnel.

Repr�senter la soci�t� devant toutes administrations publiques ou priv�es.

L'�num�ration qui pr�c�de est �nonciative et non limitative.

Article 14- D�l�gations

La g�rance peut d�l�guer tout ou partie de ses pouvoirs relatifs � la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes associ�es ou non, pourvu que cette d�signation soit sp�ciale et r�guli�rement port�e � la connaissance des tiers.

La g�rance peut dans ses rapports avec les tiers se faire repr�senter sous sa responsabilit� par des mandataires de son choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni g�n�raux, ni permanents.

En ces de d�l�gation, la g�rance fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces fonctions. Article 15- Vacance

S'il n'est nomm� qu'un seul g�rant et que, par suite d'une maladie ou d'incapacit� physique due � une cause quelconque, il se trouve dans l'impossibilit� de donner � fa soci�t� le concours auquel il s'�tait engag�, la collectivit� des associ�s, consult�e sur l'initiative de tout associ�, d�cidera s'il y a lieu de d�signer un nouveau g�rant, soit � titre provisoire, soit m�me � titre d�finitif.

La cessation des fonctions des g�rants ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Dans ce cas, celle-ci est administr�e par le g�rant subsistant, ou si la soci�t� n'a plus de g�rant, par un ou des nouveaux g�rants, qui seront d�sign�s d'urgence par l'assembl�e g�n�rale, convoqu�e � l'initiative d'un des associ�s.

Article 16- Opposition d'int�r�ts

Il est sp�cialement rendu compte, � la premi�re assembl�e g�n�rale, avant tout vote sur d'autres r�solutions, des op�rations dans lesquelles un des g�rants aurait eu un int�r�t oppos� � celui de la soci�t�.

S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la Soci�t� que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le g�rant est associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il peut conclure l'op�ration mais il doit rendre sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.

Dans tous les cas engageant la responsabilit� de la soci�t�, la signature du g�rant doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention de sa qualit� de g�rant.

Article 17- R�mun�ration

La r�mun�ration �ventuelle du g�rant est fix�e par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Article 18 - Contr�le et surveillance

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Article 19 - Assembl�es g�n�rales

Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut en aucun cas d�l�guer ses pouvoirs.

En dehors de cette hypoth�se, l'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des associ�s.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le premier lundi du mois de juin, � dix-huit heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance, et les commissaires s'il

y en a, chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�-isentant le cinqui�me du

capital.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont adress�es � chaque

associ�, aux commissaires, s'il y en a, et au(x) g�rant(s) quinze jours francs au moins avant l'assembl�e par

lettre recommand�e. Elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s consentent � se r�unir.

Article 20 - Repr�sentation

Tout associ�, except� s'il d�tient la totalit� des parts sociales, peut se faire repr�senter � l'assembl�e

g�n�rale par un autre associ� porteur d'une procuration sp�ciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.

Article 21 - Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois

semaines au plus par la g�rance.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et peut statuer d�finitivement.

Article 22 - Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de

parts.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �

la majorit� des voix.

Chaque part donne droit � une voix.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les

associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans

un registre tenu au si�ge social.

Article 23 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

['inventaire et les comptes annuels sont �tablis et publi�s conform�ment aux articles 92 et suivants du Code

des Soci�t�s et aux dispositions de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative � la comptabilit�

et aux comptes annuels des entreprises et � ses arr�t�s d'ex�cution.

Article 24 - Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement

au moins cinq pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire

lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans

le respect de l'article 320 du Code des Soci�t�s.

Article 25 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins

que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les

�moluments.

Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs

r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels,

Article 26 - Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de

domicile au si�ge social.

Article 27 - Droit commun

Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les associ�s r�unis en assembl�e g�n�rale exer�ant les pouvoirs d�volus par la loi ou les pr�sents statuts

� l'assembl�e g�n�rale prennent ensuite les d�cisions suivantes

1: Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un d�cembre deux mil

treize.

2.- La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mil quatorze.

3.- Monsieur Edouard WYLLEMAN, pr�cit�, ici pr�sent et qui accepte, est appel� aux fonctions de g�rant. Ce mandat a une dur�e illimit�e et sa r�mun�ration �ventuelle sera fix�e par une prochaine d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

4.- La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par l'article 15 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.

5.- Reprises d'engagements : Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises � partir de ce jour par Monsieur Edouard WYLLEMAN, au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale.

La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

. 6.- Monsieur Edouard WYLLEMAN, g�rant, ici pr�sent, donne par la pr�sente mandat sp�cial � la SPRL GESCOM, ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, Clos Chanmurly 13, Boulevard Kleyer, repr�sent�e par son

Volet B - Suite

g�rant, Monsieur Philippe BOUCQUIAU ou ses employ�s Madame Barbara DARCIS et Monsieur Christophe' BOURDOUXHE, � l'effet de requ�rir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalit�s administratives quelconques relatives au num�ro d'entreprise, � l'ONSS, � la TVA, � l'obtention de la carte d'ambulant et aupr�s de toutes autres autorit�s publiques s'il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution.

IV. AUTORISATIONS PREALABLES

Le notaire a attir� l'attention du comparant sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences pr�alables.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos�e en m�me temps une exp�dition de l'acte de constitution du 31 octobre 2012 d�livr�e avant enregistrement dans le seul but du d�p�t au greffe.

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R�serve

au

Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/05/2015

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Mob WORD 11A

131311

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0500.515.743 D�nomination

(en entier) : VN DEVELOPMENTS

Bijlagen�i j lie lefgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�)

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : RUE DE ROTTERDAM 25 A 4000 LIEGE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION-NOMINATION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale particuli�re des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "VN DEVELOPMENTS", ayant son si�ge social Rue de Rotterdam 25 � 4000 Li�ge, immatricul�e � la Banque-Carrefour des Entreprises et aupr�s de l'Administration de la TVA sous le num�ro 0500.515.743, inscrite au Registre des Personnes Morales de Li�ge, tenue le 21 mars 2014:

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Apr�s avoir d�lib�r�, l'assembl�e aborde l'ordre du jour et adopte les r�solutions suivantes, point par point:

PREMI�RE R�SOLUTION

La pr�sente assembl�e g�n�rale d�cide d'acter la d�mission de Monsieur Edouard WYLLEMAN de son mandat de g�rant, cela � compter du 19 f�vrier 2014. Ayant pris parfaite connaissance de la situation comptable de cl�ture 2013 de la soci�t� et d'une situation comptable interm�diaire r�cente, les ayant reconnue exemptes d'omissions ou d'irr�gularit�s g�n�ralement quelconques et agissant en pleine connaissance de cause, la pr�sente assembl�e g�n�rale d�cide d'ores et d�j� d'accorder au g�rant susvant� d�charge pleine et enti�re relativement � l'ex�cution de son mandat au cours des exercices sociaux 2013 et 2014. Cette d�cision est prise � l'unanimit�.

Vote: Soumise au vote, la pr�sente r�solution est adopt�e � une majorit� de 1.236 voix pour et 0 voix contre, soit l'unanimit�.

DEUXI�ME R�SOLUTION

La pr�sente assembl�e g�n�rale d�cide de proc�der � la nomination au mandat de g�rant de S.P.R.L. � EWHOLDCO �, qui accepte, en remplacement de Monsieur Edouard WYLLEMAN, cela � compter du 19 f�vrier 2014. Ce mandat est r�mun�r�. Imm�diatement, la soci�t� susvant�e a d�clar� d�signer Monsieur Edouard WYLLEMAN, domicili� Place Eug�ne Flagey n�21 bo�te b020 � 1050 Ixelles, qui a accept�, en qualit� de repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution effective du mandat au nom et pour le compte de la personne morale, conform�ment � l'article 61 du Code des soci�t�s. Pour autant que de besoin, la pr�sente assembl�e d�cide de ratifier et de confirmer l'ensemble des actes pos�s par les pr�nomm�s au nom et pour le compte de la soci�t�, et ce depuis la date que dessus ;

Vote: Soumise au vote, la pr�sente r�solution est adopt�e � une majorit� de 1.236 voix pour et 0 voix contre, soit l'unanimit�.

Impulsa Strategics SC S.P.R.L.

repr�sent�e Barbara DARCIS, mandataire

DEPOSE EN M�ME TEMPS

Copie dit pCop�e-gerba) de l'asseri7biee,g�J1 Pale pariletare de&a$5Qcl�s 21,11 es 2014

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/07/2015

�� [ I j Copie �'publier aux annexes du Moniteur belge MOU WORD 11.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0500.515.743

D�nomination

(en entier) : VN DEVELOPMENTS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue de Rotterdam num�ro 25 � 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL-TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME-DEMISSION DU GERANT-AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR APPORTS EN ESPECES-MODIFICATION DES STATUTS-NOMINATION ADMINISTRATEURS-EMISSION DE DROITS DE SOUSCRIPTION

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "VN DEVELOPMENTS", ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue de Rotterdam num�ro 25, inscrite au Registre des Personnes Morales (Li�ge) sous le num�ro 0500.515.743, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-six juin deux mil quinze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes ;

Premi�re r�solution

Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social vers 6041 Gosselies, rue Auguste Picard num�ro 48.

Deuxi�me r�solution : Approbation des rapports pour la transformation en soci�t� anonyme L'assembl�e approuve

1) Le rapport du g�rant conform�ment � l'article 778 du Code des soci�t�s exposant la justification de la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme, � ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 30 avril 2015.

2) Le rapport de l'Expert-comptable, la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � HB

Fiduciaire �, dont les bureaux sont �tablis � 4140 Dolembreux, Betgn� 45, repr�sent�e par Madame Laurence

Beckers, Expert-comptable, en application de l'article 777 du Code des soci�t�s sur l'�tat r�sumant la situation

active et passive de la soci�t�, joint au rapport du g�rant.

Les conclusions dudit rapport de l'Expert-comptable sont textuellement libell�es comme suit

� Conclusions

Mes travaux de contr�le ont eu pour seul but, d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la

situation active et passive au 30 avril 2015, dress�e par l'organe de gestion de la soci�t�.

Des travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la

transformation de la soci�t� en une autre forme juridique, n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de

l'actif net,

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant de 177.264,88 � n'est pas

inf�rieur au capital social de 123.600 E.

Une augmentation de capital de 30.800,00 � en num�raire est pr�vue lors de l'Assembl�e G�n�ral

Extraordinaire, ce qui portera le capital social � 154400,00 E.

Dolembreux, le 24 juin 2015

(signature)

HB FIDUCIAIRE Sc Sprl

Repr�sent�e par

Laurence Beckers

Expert Comptable I.E.0 �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

I 4.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Troisi�me r�solution : Transformation en soci�t� anonyme

L'assembl�e, apr�s avoir constat� qu'aucune disposition statutaire n'interdit la transformation de la forme , juridique de la soci�t� et faisant application des dispositions du Livre XII du Code des soci�t�s, d�cide de transformer la pr�sente soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en une soci�t� anonyme ayant la m�me personnalit� juridique, la m�me d�nomination sociale, les m�mes actionnaires, d'une dur�e illimit�e, sans changement ni � l'objet statutaire, ni au capital ou r�serves, ni � l'�valuation des �l�ments actifs ou passifs du patrimoine social.

Le capital social sera d�sormais repr�sent� par mille deux cent trente-six (1.236) actions sans d�signation de valeur nominale, qui seront substitu�es aux mille deux cent trente-six (1.236) parts sociales actuellement existantes, l'�change se faisant titre par titre,

La transformation a lieu sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e � la date du 30 avril 2015 et figurant � l'�tat dont question ci-avant. Cette transformation produira ses effets � compter du jour de l'acte.

Quatri�me r�solution ; D�mission et d�charge du g�rant

Suite � la transformation de la forme juridique de la soci�t� en soci�t� anonyme, l'assembl�e prend acte de la d�mission du g�rant de la soci�t� : la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ewHoldCo �, dont le si�ge social est �tabli Place Eug�ne Flagey 21 bo�te 20 � Ixelles (1050 Bruxelles), inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0546.816.912, repr�sent�e valablement en qualit� de repr�sentant permanent par son g�rant Monsieur WYLLEMAN Edouard, domicili� � Ixelles (1050 Bruxelles), Place Eug�ne Ftagey 21, bo�te b020.

L'assembl�e lui donne d�charge pleine et enti�re de sa gestion et pour tous les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions jusqu'au jour de l'acte.

Cinqui�me r�solution

A. Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de trente mille huit cents euros (30.800,- E), pour le porter de cent vingt-trois mille six cents euros (123.600,- E) � cent cinquante-quatre mille quatre cents euros (154.400,- E), par apports en esp�ces, d'un montant total de cinq cent mille euros (500.000,- E), avec cr�ation de trois cent huit (308) actions sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, jouissant des m�me droits et avantages, et participant aux b�n�fices � partir du premier janvier deux mil quinze, par deux tiers non actionnaires, les soci�t�s anonymes � Theodorus III � et �Sambrinvest Spin-off/Spin-out �, ci-apr�s mieux qualifi�es, chacune pour moiti�.

Elle d�cide �galement d'affecter la diff�rence entre le montant de l'augmentation de capital qui pr�c�de et le montant total de l'apport, soit une somme de quatre cent soixante-neuf mille deux cents euros (469.200,- E), � un compte indisponible d�nomm� "prime d'�mission".

Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers � l'�gal des autres apports, ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une nouvelle r�solution de l'assembl�e, qui d�lib�rera dans les formes et les conditions requises par les articles 612 et suivants du Code des soci�t�s.

Sixi�me r�solution : Adoption des statuts

L'assembl�e d�cide de fixer comme suit les statuts qui r�giront les rapports sociaux � dater du jour de l'acte,

en remplacement des statuts ant�rieurement en vigueur :

EXTRAIT DES STATUTS

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e "VN DEVELOPMENTS".

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 6041 Gosselies, Rue Auguste Picard 48.

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, directement ou indirectement, pour son propre

compte ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :

a) toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement ;

i) aux conseils pour les affaires et le management en g�n�ral et dans le domaine administratif, financier, commercial, technique, organisationnel ou de la communication ;

ii) aux autres activit�s sp�cialis�es, scientifiques et techniques ;

iii) aux autres services d'information ;

iv) � toutes prestations de services sous forme d'�tudes, d'organisation, d'expertises, d'actes techniques, de fourniture de travaux, d'�tudes de march�s et d'organisation, de conseils et d'avis ainsi que d'organisation de formations internes et externes ou de s�minaires.

v) � l'interm�diation ;

b) pour son propre compte, toutes activit�s et op�rations se rapportant � la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier et la location-financement de biens meubles et/ou immeubles aux tiers,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le

, lotissement, la prospection et l'exploitation de biens meubles et/ou immeubles, ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, de m�me que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens meubles et/ou immeubles.

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou pouvant en favoriser le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment, sans que la d�signation soit limitative, acqu�rir, prendre ou donner � bail, ali�ner tous immeubles, d�velopper, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs immobiliers apparent�s.

Elle pourra s'int�resser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits �ventuels.

Elle pourra r�aliser son objet de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui paraitront les mieux appropri�es.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de cent cinquante-quatre mille quatre cents euros (154.400,- �), repr�sent� par mille cinq cent quarante-quatre (1.544) actions nominatives, sans d�signation de valeur nominale.

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� qualifi�e de septante-cinq pour cent (75%) des voix, sur proposition du conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, ie montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e,

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier lundi du mois de juin � dix-huit heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, informer par un �crit au si�ge de la soci�t�, le conseil d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, dans le m�me d�lai que pour les actions nominatives, d�poser au si�ge de la soci�t� une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�e ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales

Sauf dans les cas pr�vus par la loi et sans pr�judice de ce qui est stipul� ci-apr�s, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale

des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration

pr�alable du conseil d'administration envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des

Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Septi�me r�solution

Nomination d'administrateurs

L'assembl�e d�cide de nommer cinq (5) administrateurs, pour un terme de six ann�es, prenant fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil vingt et un, et appellent � ces fonctions :

- Messieurs WYLLEMAN Edouard et COHEUR Daniel, domicili� � 1466 Luxembourg (Grand-Duch� de Luxembourg), rue Jean Engling 6 ;

- La soci�t� anonyme � Theodorus Ill �, ayant son si�ge social � Anderlecht (1070 Bruxelles), avenue Joseph Wybran 40, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0535.803.353 repr�sent�e en qualit� de repr�sentant permanent par Monsieur Nicolas CASULA, domicili� � 137, rue Fran�ois Bossaerts � Schaerbeek (1030 Bruxelles);

- La soci�t� anonyme � Sambrinvest Spin-off/Spin-out �, ayant son si�ge social � 6041 Gosselies, avenue Georges Lema�tre 62, inscrite au Registre des Personnes Morales (Charleroi) sous le num�ro 0884.341.575, repr�sent�e en qualit� de repr�sentant permanent par Monsieur Thomas PEVENAGE, domicili� � 1400 Nivelles, rue de Varsovie, 39;

* Administrateur ind�pendant:

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Beaumont Partners �, dont le si�ge social est �tabli � 1390 Grez-Doiceau, All�e du Bois de Bercuit 129, inscrite au registre des personnes morales (Nivelles) sous le num�ro 0892.597.067, repr�sent�e en qualit� de repr�sentant permanent par son g�rant Monsieur John BEAUMONT, domicili� � 1390 Grez-Doiceau Ail�e Bois de Bercuit, 129;

qui acceptent.

Le mandat des administrateurs exerc� � titre non r�mun�r� sauf celui de l'administrateur ind�pendant qui est exerc� � titre r�mun�r�.

Huiti�me r�solution

Emission de droits de souscription en faveur du personnel

Pr�alablement � la d�cision d'�mission d'un plan d'options sur actions et de l'augmentation de capital diff�r�e �ventuelle en r�sultant, l'assembl�e prend acte et dispense le notaire soussign� et le pr�sident de donner lecture du rapport �tabli par le conseil d'administration conform�ment � l'article 583 du Code des soci�t�s.

L'assembl�e d�cide l'�mission d'un plan d'options sur actions en faveur du personnel et/ou des prestataires de services de la soci�t� {"stock option plan") et l'augmentation de capital diff�r�e �ventuelle en r�sultant, en tenant compte des dispositions pr�vue � cet effet par la loi du vingt-six mars mil neuf cent nonante-neuf relative au plan d'action pour l'emploi mil neuf cent nonante-huit et portant des dispositions diverses.

Les modalit�s et conditions de cette �mission et de l'augmentation de capital �ventuelle en r�sultant sont amplement d�crits dans l'acte,

Augmentation du capital

L'assembl�e approuve d�s lors une augmentation de capital de la soci�t�, en une ou plusieurs fois, sous la condition suspensive et � concurrence de l'exercice de tout ou partie des Warrants, et ce � concurrence de 1.623,38 � par Warrant.

Conform�ment � l'article 591 du Code des soci�t�s, la ou les augmentations de capital corr�latives � l'exercice d'un ou plusieurs Warrants, prime d'�mission compris pouvant �tre imm�diatement r�incorpor�e en capital, et l'�mission des actions cr��es en repr�sentation de cette ou ces derni�res seront constat�es par un ou plusieurs actes notari�s dress�s, � la requ�te du conseil d'administration sur pr�sentation d'un relev� du ou des Warrants exerc�s, d�ment certifi�. Les formalit�s de constatation authentique seront r�alis�es par deux administrateurs agissant conjointement et emporteront la modification des clauses des statuts relatives au montant du capital et au nombre des actions qui le repr�sentent.

c) Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � conf�rer � deux administrateurs agissant conjointement, afin de prendre toutes les mesures n�cessaires ou utiles � ia mise en oeuvre du Plan d'investissement et notamment recevoir les souscriptions, faire constater authentiquement l'exercice des Warrants, l'augmentation corr�lative du capital et le nombre d'actions nouvelles �mises en repr�sentation de l'augmentation de capital, l'affectation de la prime d'�mission � un compte indisponible et la modification des statuts en r�sultant.

Neuvi�me r�solution

Pouvoirs d'ex�cution

Les comparants d�clarent conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration aux fins d'effectuer les

d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente assembl�e, notamment pour la mise � jour et la

Volet B - Suite

signature du registre des actionnaires, ainsi qu'au notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Au jour de l'acte, tous les administrateurs de la soci�t� se sont r�unis en conseil d'administration et ont pris

les r�solutions suivantes, chacun pour un vote distinct :

Le conseil d�cide de nommer en qualit� de Pr�sident du conseil d'administration, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Beaumont Partners �, pr�qualifi�e, repr�sent�e par son g�rant Monsieur John Beaumont, pr�nomm�, et ce pour toute la dur�e de son mandat d'administrateur, � titre non r�mun�r� au-del� de sa r�mun�ration d'administrateur.

Il d�cide �galement de nommer au titre d'administrateur-d�l�gu�, pour toute la dur�e de son mandat d'administrateur, � titre r�mun�r�, Monsieur WYLLEMAN Edouard, pr�nomm�.

En tant qu'administrateur d�l�gu�, il sera charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, conform�ment aux statuts.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, rapport �tabli par le g�rant conform�ment aux articles 776 et 778 du Code des soci�t�s, rapport de l'Expert-comptable conform�ment � l'article 777 du Code des soci�t�s, statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

. ' hu

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : CH00000.
05/09/2016 : CH00000.
14/11/2016 : CH00000.
02/02/2017 : CH00000.
09/03/2017 : CH00000.
22/03/2017 : CH00000.

Coordonnées
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Adresse
RUE AUGUSTE PICARD 48 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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