01/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 1 8 . 3 1 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : v o e s t a l p i n e B ü h l e r W e i d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e L ' y s e r 2 - 7 1 8 0 S e n e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - r e c o n d u c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e : e t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M r . P h i l i p A n d r e w C h e w , 1 1 D u n h a m D r i v e , W h i t t l e L e W o o d s , C h o r l e y , L a n c s , U K , P R 6 7 D N , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 j u s q u ' a u 0 8 / 0 8 / 2 0 1 7 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s t a t e n t l ' e x p i r a t i o n a u 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 d e s m a n d a t s d e M a d a m e B i r g i t B r e u e r - K a b u t h , D E 4 5 7 2 1 H a l t e m A m M u e h l e n b e r g 4 , M e s s i e u r s G ü n t e r N e u r e i t e r , A T 8 7 7 0 S a n k t M i c h a e l - S t e m a d s i e l u n g 1 3 , e t M a r t i n P e r u z z i , W a l t h e r s t r a s s e 1 6 - 4 0 2 0 L i n z , A u t r i c h e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c i d e n t d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 8 / 0 8 / 2 0 1 7 .
S u i t e à l ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , i l e s t d é c i d é d e r e c o n d u i r e c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p r e n a n t e f f e t a u 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 e t s e t e r m i n a n t l e 0 9 / 0 8 / 2 0 1 6 .
C e s c h o i x s e r o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . .
L e c o n s e i l c o n f i e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r T h i b a u t D u C h a m p s , H e a d o f F i n a n c e , l e q u e l d o i t p o u r c e t t e g e s t i o n j u s t i f i e r d e l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e , s o i t M e s s i e u r s N i s e t e t D u C h a m p s , s o i t M e s s i e u r s N i s e t e t P a s q u i n i , s o i t M e s s i e u r s P a s q u i n i e t D u C h a m p s , p o r t a n t d e u x à d e u x l e t i t r e d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a g i s s a n t c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
T h i b a u t D u C h a m p s
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
F i l i p p o P a s q u i n i
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u a e f f e
- r . . I y a n a i d e c o o r e s d e C - Y e t l o i
' ç f « I I 4 1 1 à i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . g M l ! 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
E n t r é t e
2 1 1 J U M 2 0 1 k
L e g r e f f i e r
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f a t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
17/08/2015
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
M o d P O F 1 1 . 1
C ' Y ~ l à C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* 1 5 1 1 6 3 8
~ N
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
6 g o o r 2 0 t 5
G r e f f e
L e G r e f f i e r
B i j l g e i l b i j h é t e l g i r e l S t a à t s t i t a d = I T 0 8 1 2 0 1 5 - 1 A i i e r e e d i M m i t e u r b e t g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 1 8 . 3 1 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : v o e s t a l p i n e B ô h l e r W e l d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e L ' y s e r 2 - 7 1 8 0 S e n e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n à l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r S t e f a n G l a n z , R o s e g g e r s t r a s s e 1 8 / 3 - 8 7 0 0 L e o b e n , A u t r i c h e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 j u s q u ' a u 0 8 / 0 8 / 2 0 1 7 e t d e v i e n t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n l i e u e t p l a c e d e G . N e u r e i t e r q u i r e s t e a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a n n u l e r l e s p o u v o i r s c o n f i é s à M . F i l i p p o P a s q u i n i . I l c o n f i e d e s p o u v o i r s i d e n t i q u e s à M . R o n n y D e m u z e r e , B o z e s t r a a t 9 7 - 8 5 0 1 H e u l e , B e l g i q u e .
L e c o n s e i l c o n f i e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r R o n n y D e m u z e r e , G l o b a l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t M a n a g e r C l a d d i n g , l e q u e l d o i t p o u r c e t t e g e s t i o n j u s t i f i e r d e l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e , s o i t M e s s i e u r s N i s e t e t D u C h a m p s , s o i t M e s s i e u r s N i s e t e t D e m u z e r e , s o i t M e s s i e u r s D u C h a m p s e t D e m u z e r e , p o r t a n t d e u x à d e u x l e t i t r e d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
b ) P o u v o i r s
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a g i s s a n t c o m m e i l e s t d i t s u b a ) , o n t f e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r
t o u s l e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e c o m p r i s :
1 . A s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e a u n o m d e l a s o c i é t é .
3 . F a i r e o u v r i r , e t g é r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u s c o m p t e s d e d é p ô t s e t d e v i r e m e n t s a u p r è s d e t o u t e s b a n q u e s e t t o u t e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s u t i l e s à c e t e f f e t ; a p p r o u v e r t o u s s o l d e s d e c o m p t e s ; p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s c o f f r e - f o r t s e n b a n q u e .
4 . R e c e v o i r e t t o u c h e r d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t d e t o u t e p e r s o n n e , t o u t e s l e s s o m m e s e n e s p è c e s e t e n e f f e t s d e c o m m e r c e ; l e m o n t a n t d e t o u s e f f e t s , m a n d a t s , f a c t u r e s , r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s , o b l i g a t i o n s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e t e n d o n n e r q u i t t a n c e .
5 . C r é e r e t e n d o s s e r , a c c e p t e r o u a v a l i s e r t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e , d i s p o s e r p a r v i r e m e n t , c h è q u e o u a u t r e m e n t , s u r l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é ; f a i r e p r o t e s t e r t o u s e f f e t s i m p a y é s e t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s u t i l e s à l a r é c u p é r a t i o n d e s o m m e s d u e s à l a s o c i é t é d e q u e l q u e m o n t a n t q u ' e l l e s s o i e n t .
6 . F a i r e t o u s a c h a t s d e m a t é r i e l , d e m a c h i n e s o u d ' a u t r e s b i e n s m e u b l e s n é c e s s a i r e s à l ' e x p l o i t a t i o n ; c o n c l u r e d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , t o u s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l ' e n t r e t i e n o u l ' a m é l i o r a t i o n d e s m a c h i n e s , d u m a t é r i e l e t d e s b â t i m e n t s d e l a s o c i é t é .
7 . R e m e t t r e t o u t e s o f f r e s , l e s a c c e p t e r d e t i e r s , f a i r e t o u s a c h a t s e t t o u t e s v e n t e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n m a t i è r e s p r e m i è r e s e t m a r c h a n d i s e s .
8 . C o n c l u r e t o u s b a u x e n q u a l i t é d e l o c a t a i r e o u d e b a i l l e u r p o u r u n e d u r é e n e d é p a s s a n t p a s n e u f a n n é e s , s a u f r e n o u v e l l e m e n t .
9 . C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e c o n t r e t o u s r i s q u e s p o u r l e s b e s o i n s d e l ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
v o t a e - s u i t e M o d P D F 1 1 . 1
1 0 . C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e d i s t r i b u t i o n o u d e c o n c e s s i o n d e v e n t e p o u r u n e d u r é e n e d é p a s s a n t p a s d e u x a n s ,
1 1 . E n g a g e r e t l i c e n c i e r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s r é m u n é r a t i o n s e t l e u r s g r a t i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s à l e u r a d m i s s i o n e t à l e u r d é p a r t , s a n s c e p e n d a n t p o u v o i r c o n c l u r e d e c o n t r a t d e l o u a g e d e s e r v i c e s d ' u n e d u r é e d é t e r m i n é e s u p é r i e u r e à 2 a n s .
1 2 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e e t n o t a m m e n t a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o n t r i b u t i o n s , l e s d o u a n e s , l e s c h e m i n s d e f e r e t a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , l a p o s t e , l a c a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s .
1 3 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à t o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , d e t o u t e s s o c i é t é s d o n t e l l e s e r a i t m e m b r e , e t p a r t i c i p e r à t o u t e s d é l i b é r a t i o n s , y é m e t t r e t o u s v o t e s e t s i g n e r ' t o u s d o c u m e n t s , y p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s u t i l e s à l a d é f e n s e d e s d r o i t s d e l a s o c i é t é , y s i g n e r t o u t e s p r e s c r i p t i o n s à d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l .
1 4 . S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s p r o f e s s i o n n e l s e t d e s é c u r i t é s o c i a l e , s o l l i c i t e r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u t o u t e s m o d i f i c a t i o n s d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e . 1 5 , E t a b l i r t o u s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l e s l é g i s l a t i o n s f i s c a l e o u s o c i a l e , o u p a r l a l é g i s l a t i o n s u r l a p r o t e c t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d u t r a v a i l .
1 6 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , e t d a n s l e s p r o c é d u r e s a r b i t r a l e s , i n t e n t e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e s a c t i o n s , l a r e p r é s e n t e r d a n s t o u t l i t i g e o ù e l l e e s t i m p l i q u é e , c o n c l u r e , p l a i d e r , s e d é s i s t e r e t a c c e p t e r t o u s d é s i s t e m e n t s .
1 7 , D é l i v r e r d e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s s é a n c e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s .
1 8 . U t i l i s e r l ' e n s e m b l e d e s l i g n e s d e c r é d i t c o n s e n t i e s o u à c o n s e n t i r p a r l e s b a n q u i e r s d e l a s o c i é t é q u e l q u e s o i t l e m o d e d ' u t i l i s a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e g a r a n t i e s .
L e c o n s e i l d é c i d e d ' é t e n d r e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s R o b e , R u e M i c h e l V a n N i e u w e n b o r g h 2 6 - 1 0 8 2 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , H e a d o f H u m a n R e s o u r c e s , l e q u e l d o i t p o u r c e t t e e x t e n s i o n j u s t i f i e r d e l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e , s o i t M e s s i e u r s N i s e t e t R o b e , s o i t M e s s i e u r s D u C h a m p s e t R o b e , s o i t M . D e m u z e r e e t R o b e .
L e p o i n t 3 d e s e s p o u v o i r s é t a n t m o d i f i é c o m m e c i - d e s s o u s e t l e s a u t r e s p o i n t r e s t a n t s i n c h a n g é s : C r é e r e t e n d o s s e r , a c c e p t e r o u a v a l i s e r t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e , d i s p o s e r p a r v i r e m e n t , c h è q u e o u a u t r e m e n t , s u r l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é ; f a i r e p r o t e s t e r t o u s e f f e t s i m p a y é s e t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s u t i l e s à l a r é c u p é r a t i o n d e s o m m e s d u e s à l a s o c i é t é d e q u e l q u e m o n t a n t q u ' e l l e s s o i e n t .
C e s c h o i x s e r o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5
R o n n y D e m u z e r e
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
T h i b a u t D u C h a m p s
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
i i i j l a g e n b i j ' I i è t S e l g i s c 7 i S t a a t s b i n d - - 1 7 7 0 8 1 Z 0 1 5 - - A n n e x e s d u M ó n i t ë û r T i è l g ë
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
4 4 ` e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .