11/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 2 , 1 1 6 . 4 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V S M E C A
c k 7 R i B L Y N A L R E G I S T R E e l
D E l e D E S ' ' ' i n / M E R D E - M O N S
" O N N E S M O R A L E S
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1 1 1 J 1 1 , 1 1 l o 1 1 1 1 1 1 1 I l
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S è g e R u e d e
l a C r o t i x d V t i a ' t i e u r B à 7 1 1 0 S t r é p y - B r a o q u e e t i e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l !
D ' u n p r o ç è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e H A M A I D E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V S M E C A " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t d e m a n d e d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e t i e n t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s - s e i n g - p r i v é q u i s ' e s t t e n u e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a y a n t e u p o u r o b j e t l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , i n t r o d u i t e p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , a i n s i q u e l a d é c i s i o n d e r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i e n d é c o u l e e t q u i e s t r é a l i s é e c i - a p r è s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e q u a t r e c e h t s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 1 5 0 . 4 6 8 , 5 7 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 1 6 9 . 0 6 8 , 5 7 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e c o m p a r a n t , M o n s i e u r V A N H E R R E W E G H E N S t é p h a n e , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 1 5 0 . 4 6 8 , 5 7 ¬ ) e t l a l i b è r e e n t i è r e m e n t .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o B E 6 9 8 5 0 8 1 9 7 9 3 8 7 8 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e « C r e l a n » ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 , r e s t e r a c i - a n n e x é e .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e c o m p a r a n t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e , n e u f m i l l e s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 1 6 9 , 0 6 8 , 5 7 E ) .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
- A r t i c l e 6 - C a p i t a l
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s
( 1 6 9 . 0 6 8 , 5 7 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e
I n i t i a l e m e n t l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 3 d é c e m b r e 2 0 0 3 a v e c u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à
c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 1 5 0 . 4 6 8 , 5 7 ¬ ) p o u r
l e p o r t e r à c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 1 6 9 . 0 6 8 , 5 7 ¬ ) p a r a p p o r t e n
e s p è c e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
e é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u T R O I S E M E R E S O L U T I O N
M o n i t e u r L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r
b e l g e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g W b i j h e ï B e l g i s ë h S t h â t i b l - â d - = ' 1 1 / 0 4 7 2 - 0 1 4 - : - A n n é ï é k d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e