W-DIGITAL

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. W-DIGITAL
Dénomination : W-DIGITAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 433.787.562

Publication

11/03/2014
ÿþ Mod PDF 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N°d'entreprise : 0433.787.562 Dénomination (en entier) : W Digital

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue du Château 184-190, 7700 Mouscron, Belgique

(adresse complète)

©biet(s de l'acte : Extrait de t'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de

démission -administrateurs

Texte :

L'assemblée générale extraordinaire tenue le 07 janvier 2014 a pris acte de la fin du mandat de Mr. Francis Delabie avec effet le 31.10.2013. Cette même assemblée approuve la

résiliation du mandat de Carrix sprl, représentée par M. Bart Delaleeuw avec effet immédiat,

L'assemblée générale extraordinaire tenue le 07 janvier 2014 a décidé de nommer comme administrateur avec effet immédiat, Alta Plana sprl, représentée par Mme. Hilde Famaey et Wollux Finance sa, représentée par Pincor sprl, représentée par M. William Longueville, jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2019.

Le conseil d'administration de W Digital, tenue le 07 janvier 2014, a décidé de nommer la sprl Pincer, représentée par M. William Longueville comme administrateur délégué de la société.

Pincor sprl, représentée par William Longueville

Administrateur délégué

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au, greffe le

, 1' r 78 FE V. ZOi4

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne moisie à l'égard dos tiers

Au verso : Nom et signature.

13/11/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11 1

Réservé

au

Moniteur

belge





N° d'entreprise : 0433.787.562 Dénomination

(en entier) W-DIGITAL

Tribunal de Commerce de Tournai

dépq i tt greffe le Aq NOV,//~~/~r`rLy

0 3 NO 20U

11-' t ,~

'Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Château 184-190, 7700 Mouscron, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions - Nominations

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 24 juin 2014, ie mandat de Alta Plana SPRL, représentée par Mme. Hilde Famaey est terminé.

L'Assemblée approuve la nomination de Mr. Carolus Wuyts pour une période de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue en 2020,

L'Assemblée prend acte du fait que pour son mandat Wollux Finance SA a décidé de remplacer Pincor SPRL (représentée par Mr. William Longueville) commre représentant permanent par Mr. Christian Dumolin.

Suite à une incompatibilité li est décidé, qu'avec prise d'effet en date du 24 juin 2014, Monsieur Emile Walkiers se retire et que Monsieur Johan Van Mieghem continue seul en tant que représentant permanent unique de Moore Stephens Audit BV CVBA, ayant son bureau à 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), en tant que commissaire de W-Digital SA.

Pincor SPRL, représentée par Mr_ William Longueville, Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale a regard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/01/2015
ÿþN° d'entreprise : 0433.787.562

' Dénomination

(en entier): W-DIGITAL

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Château 184-190, 7700 Mouscron, Belgique

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2014 a décidé de résilier avec effet immédiat le mandat d'administrateur de la SPRL Pincor, représentée par Mr. William Longueville,

Mme, Veerle Vercaigne

Mandataire

1

Réservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

'Tribunal de Commerce de Tournai

2 h 2114

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Greffe,. p -,.

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déposé au greffe le

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/08/2013
ÿþMal POF 11.1

~ ' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteu

belge

'Mure de Commerce de Tournai

a sé au greff:ile 2 5 MIL 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

smog

N°d'entreprise : 0433.787.562

Dénomination (en entier) : W Digital

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme d'une Société anonyme

Siège ; Avenue du Château 184., 7700 Mouscron, Belgique

(adresse complète)

ObLet{s) de l'acte : Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de

nomination -commissaires

Texte

L'assemblée générale ordinaire tenue le 25 mai 2013 a :

Carrix sprl, représenté par Bart Delaleeuw

Administrateur délégué

- renouvelé le mandat d'administrateur de Monsieur Francis Delabie pour un terme de 6 ans. Son mandat prend fin lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2019.

- renouvelé le mandat du commissaire, la société de droit commun Verschelden-Walkiers & Co, ayant son cabinet à Schaliënstraat, 3, 2000 Antwerpen, représentée par Monsieur Emile Waiklers et Monsieur Johan Van Mieghem pour un terme de 3 ans. Leur mandat prend fin lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2016.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 22.07.2013 13333-0420-035
02/08/2012
ÿþr k PMI r Mod 2,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111111,1 IIIssie1

N° d'entreprise ; 0433.787.562 Dénomination

Réservé

au

Moniteur

belge

Tribunal de Commerce de Tournai

di. osé au greffe I

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Gre

(en entier) : W-Digital

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Château 184-190, 7700 Mouscron

Objet de l'acte : Démission - Nomination

L'assemblée générale ordinaire tenue le 29 juin 2012 a pris acte de la fin du mandat de la SPRL Clarity, représentée par M. Edwin Birnbaum et du mandat de la SA Delox, représentée par M. Patrick De Groote comme administrateurs de la société avec effet immédiat.

L'assemblée décide de nommer Carrix SPRL, représentée par M. Bart Defaleeuw comme administrateur pour une période de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2018.

L'assemblée décide aussi de nommer Pincor SPRL, représentée par M. William Longueville comme administrateur pour une période de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2018.

Le conseil d'administration tenue à la même date a décidé de nommer Carrix SPRL, représentée par M. Bart Defaleeuw comme administrateur délégué de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, ceci, avec effet immédiat.

Carrix SPRL, administrateur délégué, représentée par M. Bart Delaleeuw

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 18.07.2012 12316-0004-029
14/10/2011
ÿþN° d'entreprise Dénomination

0433.787.562

~~.

jCopie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Motl2.i

Volet

1

11155629*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

RESIDENCE DUCALE

société civile sous forme d'une société anonyme

Avenue de Château 184-190, 7700 Mouscro`tt

MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL ET MODIFICATION DE LA NATURE DE LA SOCIETE  SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS  EXPRESSION DU CAPITAL EN EURO - AUGMENTATION DE CAPITAL  MODIFICATIONS AUX STATUTS  ACTUALISATION ET REFONTE DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé par Maître Philippe DEFAUW, Notaire de résidence à Courtrai, en date du vingt; septembre deux mille onze, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société= civile sous forme d'une société anonyme "RESIDENCE DUCALE", ayant son siège social à 7700 Mouscron,; Avenue du Château, 184-190 (T.V.A. BE-0433.787.562; RPM Tournai) a pris les resolutions dont il est extrait ce qui suit:

1/ L'assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale pour adopter dorénavant la dénomination! sociale suivante: 'W-Digital".

2/ Suite à la décision du conseil d'administration concernant le transfert du siège social de la société à 7700; Mouscron, Avenue du Château, 184-190, décision publiée aux Annexes au Moniteur Belge du vingt-trois janvier; deux mille quatre, sous le numéro 04012287, l'assemblée a décidé de remplacer le premier alinéa de l'article 2! des statuts par le texte suivant: "Le siège social est établi à 7700 Mouscron, Avenue du Château, 184-190.".

3/ L'assemblée a dispensé le président de donner lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire, notamment:

- Rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 559 du Code des Sociétés; à ce rapport: est joint un état résumant la situation active ei passive de la société arrêtée au trente juin deux mille onze.

- Rapport du commissaire sur l'état résumant la situation active ei passive joint au rapport du conseil: d'administration.

L'assemblée a décidé ensuite de modifier l'objet social en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte repris ci-dessous.

Suite à la modification de l'objet social, l'assemblée a constaté et décidé de modifier la nature de la société: pour supprimer le caractère civil, de sorte à ce que dorénavant, elle prendra la forme d'une société anonyme.

4/ L'assemblée a décidé de supprimer la valeur nominale des actions, le capital étant dorénavant représenté' par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.

5/ L'assemblée a décidé la conversion du libellé du capital social pour l'exprimer en euro, le capital s'élevant actuellement à trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros trois cents (¬ 37.184,03).

6/ L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent et sept mille six cent'

soixante-cinq euros quatre-vingt-trois cents (¬ 207.665,83), pour le porter de trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros trois cents (¬ 37.184,03) à deux cent quarante-quatre mille huit cent quarante-neuf euros quatre-

vingt-six cents (¬ 244.849,86), par la création de huit mille trois cent septante-sept (8.377) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Les huit mille trois cent septante-sept (8.377) actions nouvelles ont été souscrites en espèces, au pair comptable de vingt-quatre euros septante-neuf cents (E 24,79) chacune, montant majoré d'une prime d'émission fixée à trente-cinq euros (¬ 35,00) par action, soit pour cinq cent mille huit cent soixante euros: quatre-vingt-trois cents (E 500.860,83), et entièrement libérées par le versement en espèces de la dite somme: de cinq cent mille huit cent soixante euros quatre-vingt-trois cents (¬ 500.860,83) au compte spécial numéro: 363-0936614-22 ouvert au nom de la société auprès de la société anonyme ING Belgique.

Le dit montant de cinq cent mille huit cent soixante euros quatre-vingt-trois cents (E 500.860,83) est affecté' comme suit:

- deux cent et sept mille six cent soixante-cinq euros quatre-vingt-trois cents (¬ 207.665,83) est affecté au;: compte 'capital', et

(en entier) : Forme juridique : Siège : Obiet de l'acte :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

deux cent nonante-trois mille cent nonante-cinq euros (¬ 293.195,00) est affecté au compte 'prime d'émission'.

L'assemblée a constaté et requis d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à deux cent quarante-quatre mille huit cent quarante-neuf euros quatre-vingt-six cents (¬ 244.849,86) et est représenté par neuf mille huit cent septante-sept (9.877) actions sans désignation de valeur nominale.

7/ L'assemblée a décidé que le montant global de la prime d'émission, soit deux cens nonante-trois mille cent nonante-cinq euros (¬ 293.195,00), sera comptabilisé à un compte spécial indisponible "prime d'émission", lequel constituera à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise dans les conditions requises par la loi pour une modification des statuts.

8/ L'assemblée a décidé d'augmenter une deuxième fois le capital social à concurrence de deux cent nonante-trois mille cent cinquante euros quatorze cents (¬ 293.150,14), pour le porter de deux cent quarante-quatre mille huit cent quarante-neuf euros quatre-vingt-six cents (¬ 244.849,86) à cinq cent trente-huit mille euros (¬ 538.000,00), sans création d'actions nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de deux cent nonante-trois mille cent cinquante euros quatorze cents (¬ 293.150,14), à prélever de la prime d'émission créée lors de la première augmentation de capital dont question ci-dessus.

9/ L'assemblée a constaté et requis d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à cinq cent trente-huit mille euros (¬ 538.000,00) et est représenté par neuf mille huit cent septante-sept (9.877) actions sans désignation de valeur nominale.

10/ L'assemblée a décidé de modifier l'article 9 des statuts afin de prévoir que tes actions existantes sont et restent nominatives.

11/ L'assemblée a décidé de modifier l'article 15 des statuts relatif à la représentation de la société afin de prévoir que, en dehors des actes de gestion journalière, la société ne sera valablement représentée que, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué.

12/ L'assemblée a décidé de (re)formuler les dispositions statutaires concernant: la dénomination de la société; le siège social; le capital; l'exercice du droit de préférence lors d'une augmentation de capital en espèces; la libération du capital; la nature des actions; l'exercice des droits attachés aux actions en indivision; la réunion, la composition, la compétence et le fonctionnement du conseil d'administration; la nomination et la rémunération des administrateurs, administrateurs délégués et commissaires; la réunion et le fonctionnement de et les formalités à l'assemblée générale; la répartition des bénéfices; la dissolution et la liquidation de la Société, tout comme repris ci-dessous.

13/ L'assemblée a décidé d'adapter de nouveaux statuts conformément aux résolutions prises ci-avant, ainsi qu'aux dispositions en vigueur du Code des sociétés.

Après avoir traité et approuvé chaque article séparément, l'assemblée a décidé que les statuts de la société seront dorénavant édictés comme suite (dont un extrait suit):

ARTICLE 1.

La société existe sous la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée 'W-Digital".

ARTICLE 2.

Le siège social est établi à 7700 Mouscron, Avenue du Château, 184-190.

Celui-ci peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision du conseil d'administration, moyennant le respect de la législation concernant l'emploi des tangues.

Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins du conseil d'administration.

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3.

La société a pour objet, directement ou indirectement:

- la fabrication et la transformation de tous produits textiles, dérivés et accessoires,

- le développement, l'achat, la vente, la concession comme preneur ou concédant de licences, de brevets, de savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles;

- l'activité de conseil en matière technique, commerciale ou administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et technique, dans les ventes, la production et la gestion en général;

- toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes;

- la participation à la société à toutes entreprises, groupements d'intérêt économique ou sociétés créés ou à créer, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes notamment aux entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions, parts sociales ou parts bénéficiaires, de fusion, de sociétés en participation, de groupements, d'alliance ou de commandite.

Tout ce qui précède pour autant qu'il s'agit d'activités n'exigeant pas de compétences ou d'autorisations particulières à moins que la société ne les ait préalablement acquises, et en général pour autant qu'il ne s'agit pas d'activités réglementées à moins que la société réunisse les conditions d'exercice.

La société pourra réaliser les opérations ci-dessus pour son compte personnel ou pour compte de tiers, notamment, comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire.

ARTICLE 4.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à cinq cent trente-huit mille euros (¬ 538.000,00), représenté par neuf mille huit cent septante-sept (9.877) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/neuf mille huit cent septante-septième (119.877ième) de l'avoir social.

ARTICLE 8.

Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Au cas où des titres (actions ou autres) appartiendraient à plusieurs personnes en indivision, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée à cet effet par écrit. Elle exercera les droits à l'égard de la société.

Au cas où le droit de propriété d'un titre serait divisé en nu propriété et usufruit, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 12.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, si à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.

ARTICLE 18.

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

ARTICLE 19.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

Il peut également instituer un comité de direction et tous comités consultatifs ou techniques, permanents ou non, composés de membres pris au sein du conseil ou même en dehors et conférer des pouvoirs à des mandataires spéciaux, dont il fixe les attributions et la rémunération éventuelle, fixe ou variable.

ARTICLE 20.

La société est valablement représentée en justice et ailleurs soit par deux administrateurs agissant conjointement soit par un administrateur délégué.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette gestion.

La société est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par des mandataires spéciaux.

ARTICLE 23.

L'assemblée annuelle se tient le dernier samedi du mois de mai à douze heures, au siège de la société ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée lorsque l'intérêt de la société l'exige. Ces assemblées des actionnaires pourront être convoquées par le conseil d'administration ou les commissaires. Elles seront en tous cas convoquées à la demande des actionnaires représentant un cinquième du capital.

Les assemblées spéciales ou extraordinaires se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation ou communiqué de toute autre manière.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537 du code des sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

ARTICLE 25.

Volet B - Suite

Pour être admis à l'assemblée, les propriétaires d'actions nominatives doivent cinq jours au moins avant ta'

date fixée pour l'assemblée, être inscrits au registre des actions nominatives, informer le conseil

d'administration de leur intention de participer personnellement ou par représentation à l'assemblée et indiquer

le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote, et ce pour autant que la convocation l'exige.

ARTICLE 26.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, actionnaire ou

non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre, télégramme ou

télécopie et dont le conseil d'administration peut déterminer, le cas échéant, la forme.

ARTICLE 29.

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 32.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, ainsi

que, le cas échéant, son rapport de gestion.

ARTICLE 33.

Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale,

ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration,

décidera chaque année de son affectation.

ARTICLE 34.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil

d'administration.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des dispositions légales

en la matière, décider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de leur paiement.

ARTICLE 35.

En cas de dissolution de la société, pour quelconque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée

générale des actionnaires désigne un ou plusieurs liquidateurs. L'assemblée générale détermine également

leurs pouvoirs et fixe le mode de liquidation, conformément à la loi.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination

résultant de la décision prise par l'assemblée générale.

ARTICLE 36.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les

différents catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se ;

trouve le siège de la société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société et le remboursement du capital social

réellement libéré, le solde sera réparti par parts égales entre toutes les actions.

14/ L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises

sur les objets qui précèdent. L'assemblée a conféré tous pouvoirs au notaire instrumentant Philippe Defauw

pour procéder à la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Philippe DEFAUW, notaire

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal dd. 20/09/2011, 2 procurations annexées; statuts

coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volei B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ¬ a personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 19.07.2011 11318-0237-023
06/07/2011
ÿþem7d, Mod 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Tribunal de Commerce dîti i

29UIN 2011

dé osé au Bref e le

I1i1l,m~uniu~wu~i~~u~

11101809

N° d'entreprise : 0433.787.562

Dénomination

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^_~k7=LW~nUAluA d(Forme juridique : yme (~ .1

Siège : Avenue du Château 184-190, 7700 Mouscron Objet de l'acte : Démission  Nomination

L'assemblé générale extraordinaire tenue le 20 mai 2011, a pris acte de :

- la démission de Monsieur Jean-Pierre Dejaeghere comme administrateur avec effet let 14 janvier 2011 et

la démission de la SPRL Odyssea Consult, représentée par Monsieur Luc Jacxsens, comme administrateur délégué et administrateur avec effet immédiat.

A l'occasion de cette assemblée, Monsieur Francis Delabie ei la SPRL Clarity, représentée par Monsieur : Edwin Birnbaum ont été nommé comme Administrateur avec effet immédiat. Les mandats viennent à échéance immédiatement après l'assemblée ordinaire à tenir en 2013.

Le conseil d'administration du 20 mai 2011 a nommé la SPRL Clarity, représentée par Monsieur Edwin Birnbaum comme administrateur délégué de la société, ceci pour la durée de son mandat.

Ctarity SPRL, administrateur délégué, représentée par Edwin Birnbaum

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature -- - - -- -. ---- - -

24/06/2010 : TOT000080
16/06/2010 : TOT000080
28/04/2010 : TOT000080
02/12/2009 : TOT000080
04/06/2009 : TOT000080
13/01/2009 : TOT000080
16/06/2008 : TOT000080
18/03/2008 : TOT000080
03/10/2007 : TOT000080
25/06/2007 : TOT000080
08/06/2005 : TOT000080
15/06/2004 : TOT000080
09/06/2004 : TOT000080
23/01/2004 : TOT000080
23/01/2004 : TOT000080
20/06/2003 : TOT000080
13/06/2002 : TOT000080
08/06/2001 : TOT000080
23/07/1999 : TOT000080
01/01/1993 : TOT80
10/04/1992 : TOT80
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.05.2016, DPT 14.07.2016 16322-0573-035

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