19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 15.09.2014 14586-0241-008
19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 15.09.2014 14586-0242-008
06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.10.2012, DPT 31.01.2013 13024-0072-008
29/03/2012
ÿþ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 1 . ) 1 3 - Y _
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a o e a s o s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 2 1 3 . 9 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W - I m m o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 3 1 , R u e d e m o n c h e r e t - 6 2 8 0 A c o z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j l é ï è 1 g i s a i S r t a a t s b i a d : 2 - 9 7 0 1 2 - 0 1 2 1 2 b i l - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 2 a a c t é e t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t W e r y d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u a v e c a v e c e f f e t a u l e r M a r s 2 0 1 2 , a i n s i q u e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s X a v i e r D a l l e R i v e , d o m i c i l i é à 6 0 3 2 M o n t - s u r ) M a r c h l e n n e - 8 2 A r u e d e b o m e r é e , a u , p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à p a r t i r d u 1 e ` m a r s 2 0 1 2 e n e x c e r c a n t s a f o n c t i o n à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 Y l U l 4 4 1 . L L A 6 ~ ~ i w i ~ a a i l l E : : , ~ ` ~ ~ t . 2 ' " ; A í 3 :
~ . e ` r ~ ~ ~ ; ' " ~ , . , . t
1 1 F E V . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 2 1 3 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W - ! M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E M O N C H E R E T 3 1 - 6 2 8 0 A C O Z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s X a v i e r D a l l e R i v e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 1 6 a o û t
2 0 1 4
- l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a r i n e W e r y d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 4
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t W e r y , a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t p o u r l e u r g e s t i o n j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n
L a u r e n t W e r y
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.09.2011, DPT 03.10.2011 11560-0453-008
28/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.09.2011, DPT 26.09.2011 11552-0028-008
07/06/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
V o e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 e . 1 . ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E ' 7 Q I - F N r Q e ~ F
2 a - 4 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é !
M o l
b 1
E N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 2 1 3 . 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W - I M M O S A
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e M o n c h e r e t , 3 1 6 2 8 0 G e r p i n n e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j m a i 2 0 1 1
O r d r e d u j o u r : n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s s u j e t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é l i b é r é e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s l e 2 3 m a i 2 0 1 1 , s a u f r é v o c a t i o n a n t i c i p é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s e x e r ç a n t l e u r f o n c t i o n à t i t r e g r a t u i t :
a ) M a d a m e J o a n n e W a g n e r , d o m i c i l i é e à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , r u e M o n c h e r e t 3 1
b ) M o n s i e u r L a u r e n t W é r y , d o m i c i l i é à L u x e m b o u r g , r u e J e a n E n g l i n g 8
c ) M a d a m e K a r i n e W é r y , d o m i c i l i é e à 6 0 4 0 C h a r l e r o i , r u e S t r i m e l l e , 1 0 4 K
2 ) l ' a s s e m b l é e f a i t r e m a r q u e r q u e m a l g r é l a n o n r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t p a r l ' A G , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n , f o n c t i o n o n t c o n t i n u é à a s s u r e r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é p e n d a n t l a p é r i o d e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9 à c e j o u r .
l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t n o m m e M o n s i e u r L a u r e n t W é r y A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M r W e r y L a u r e n t A d m - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e A u r e c t o : N o m e t q u a . . . _ _ e _ _ . s t r m e a t - _ . . . _ . . . - . e - . . - - _ . . _ - - - . . .
p g q l ; t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
29/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 7 A V R . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 7 . 2 1 3 . 9 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W - I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E M O N C H E R E T 3 1 - 6 2 8 0 A C O Z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
S o n t p r é s e n t s , t o u s l e s a s s o c i é s d e l a S A W - I M M O e t i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s m o y e n s d e c o n v o c a t i o n .
M o n s i e u r W e r y , p r é s i d e n t , o u v r e l a s é a n c e à 1 7 h e u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- S o r t i e d e M a d a m e W a g n e r J o a n n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e W I m m o e t c e à p a r t i r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a s o r t i e d e M a d a m e W a g n e r J o a n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d e c e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5 .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 29.09.2008 08754-0206-008
22/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.11.2007, DPT 16.11.2007 07802-0055-022
02/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 26.09.2007 07732-0217-025
04/07/2006 : CHA017016
07/12/2005 : CHA017016
07/12/2005 : CHA017016
19/05/2004 : CHA017016
01/09/2003 : CHA017016
04/12/2002 : CHA017016
31/10/2002 : CHA017016
06/10/2001 : CHA017016
18/11/1999 : CHA017016
27/01/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 30.08.2016 16531-0093-009