03/09/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 0 0 5 5 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A D I M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P l a t R i e , 1 1 8 à 7 3 9 0 Q u a r e g n o n
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E N C O U R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c P A U W E L S , à T h u i n , l e 2 2 j u i n 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à T h u i n l e 2 5 j u i n 2 0 1 2 : v o l u m e 6 3 5 f o l i o 3 5 c a s e 1 8 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
" S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W A D I M O a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à Q u a r e g n o n , R u e P l a t R i e 1 1 8 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 7 . 0 0 5 . 5 5 4
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V a n B o x s t a e l J e a n - L o u i s , à B o u s s u l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t o c t o b r e d e u x m i l h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 5 7 4 8 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t :
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r D l Z E N Z O P e l l e g r i n o , n é à B o u s s u , l e 4 n o v e m b r e 1 9 8 1 , é p o u x d e M a d a m e W A T T I E Z , V i r g i n i e , d o m i c i l i é à 7 3 9 0 Q U A R E G N O N r u e d u P l a t R i e , 1 1 8 , p r o p r i é t a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s .
T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
M E N T I O N L E G A L E
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l ' e x i s t e n c e d ' é v e n t u e l s d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s , e t l e s a a v i s é e s q u ' i l e s t l o i s i b l e à c h a c u n e d ' e l l e s d e d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l , l l e n e s t f a i t m e n t i o n a u p r é s e n t a c t e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e s l e s d o n n é e s e x p o s é e s p a r l e c o m p a r a n t o n t é t é j u g é e s j u s t e s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i r e c o n n a î t q u ' e l l e e s t v a l a b l e - ' m e n t c o m p o s é e , e t p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r : P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l a q u e l l e e s t d é p l a c é e d u t r e n t e j u i n a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e r a d o r é n a v a n t f i x é d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e , l e g é r a n t é t a b l i t l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t ' . a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d e l a f i x e r a u t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s ' , d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é p a r l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a c t u e l à F r a m e r i e s , R u e H a n k a r n u m é r o 1 3 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R E L a
- U N A L D E C O M M E R C E - M O N S E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 7 - 0 3 - 2 0 1 2
E L G I S C H S T A A T C C j r . :
1
* 1 2 1 4 9 5 5 6 *
1 6 A N T 2 0 1 2
G r e f f e
~ . !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s g n v é
" a u M o n i t e u r
b e l g e
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : «
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , R u e H a n k a r , n u m é r o 1 3 ,
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i - ' m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a r c P A U W E L S , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e