01/04/2015
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( h i M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 0 M A R S 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n s o a n ~ 3 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 6 5 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A L L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E P O U C E T 7 - 6 4 6 4 C H I M A Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S / N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S E T T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - E X T R A I T S D U P V D E L ' A G E D U 2 0 M A R S 2 0 1 5
R E S O L U T I O N 1
D E M I S S I O N D E M O N S I E U R S T E P H A N E V E R E E C K E D E S E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R
D E L E G U E E T D ' A D M I N I S T R A T E U R E T Q U I T U S
L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n i m m é d i a t e d e M o n s i e u r S t é p h a n e V E R E E C K E ( N N 6 2 . 1 0 . 0 4 - 0 7 1 . 1 7 ) d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e n t q u i t u s d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
R E S O L U T I O N 2
D E M I S S I O N D E M O N S I E U R R O B E R T P R E V O S T D E S E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E T D ' A D M I N I S T R A T E U R E T Q U I T U S
L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n i m m é d i a t e d e M o n s i e u r R o b e r t P R E V O S T ( N N 4 7 . 0 5 . 0 2 - 0 6 7 , 2 2 ) d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e n t q u i t u s d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
A l ' i n s t a n t , s e r é u n i t l a « S O C I E T E P A T R I M O N I A L E A P O R T E F E U I L L E , n o u v e l a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é S . A . W A L L S E R V I C E S .
R E S O L U T I O N 3
N O M I N A T I O N D E N O U V E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e l a n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- R o b e r t J e a n W A G N E R ( N N 4 6 0 6 1 2 - 1 3 1 3 2 ) , d o m i c i l i é A l l é e d e s P e u p l i e r s , 2 0 - 6 2 8 0 G e r p i n n e s
- R o b e r t L a u r e n t W A G N E R ( N N 7 3 0 4 1 0 - 3 8 7 0 1 ) , d o m i c i l i é A l l é e d e s P e u p l i e r s , 1 5 - 6 2 8 0 G e r p i n n e s
- V a l é r i e W A G N E R ( N N 6 8 0 7 2 4 - 1 1 8 5 7 ) , d o m i c i l i é e R u e d e s A c q u o i s , 4 - 5 6 5 1 W a l c o u r t
- « S O C I E T E P A T R I M O N I A L E A P O R T E F E U I L L E » , ( B E 0 8 6 4 . 6 2 2 . 4 6 5 ) r e p r é s e n t é e p a r M . R o b e r t J e a n
W A G N E R
E l l e d é c i d e , e n o u t r e , l a n o m i n a t i o n d e l a « S O C I E T E P A T R I M O N I A L E A P O R T E F E U I L L E » , ( B E 0 8 6 4 . 6 2 2 . 4 6 5 ) r e p r é s e n t é e p a r M . R o b e r t J e a n W A G N E R , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e s m a n d a t s a u r o n t u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d e c e j o u r .
L e s m a n d a t s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s .
R E S O L U T I O N 4
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, , , . . . . . k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , R é . e j v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
%
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u n ' 2 9 , a v e n u e J e a n M e r m o z , 6 0 4 1 G O S S E L I E S , à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s c e v i n g t m a r s 2 0 1 5
G o s s e l i e s , l e 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5
- u S O C I E T E P A T R I M O N I A L E A P O R T E F E U I L L E » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o b e r t J e a n W A G N E R , a d m i n i s t r a t e u r .
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 . 0 3 . 2 0 1 5
. . .