23/02/2012
ÿþN , o d P A F 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u h I I I 1 i i u u i i i i u u 1 1 1 1 1 i
* 1 2 0 4 4 0 2 1 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
0 F E V . 2 0 1 2
d - p o s e a u
, Î ~ r ~ f e l l e e i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 4 6 0 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W A L L B O X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A b a t t o i r 3 5 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C a r p a c c i o M a r i o . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c h o i s i t c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r K e s t e m a n B e r n a r d
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t s p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
- D é m i s s i o n s a d m i n i s t r a t e u r - a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K e s t e m a n B e r n a r d à d a t e r d e c e j o u r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L a s o c i é t é n e c o m p t e d è s f o r s p l u s q u ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n l a p e r s o n n e d e C a r p a c c i o M a r i o .
L ' a s s e m b l é é c o n f i r m e é g a l e m e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M e r l i n A n d r é e t c e d e p u i s l e 1 0 . 1 1 . 2 0 1 1 e t d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t l a S A D e h a y e P l a s t i c d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 7 0 0 M o u s c r o n R u e d e l ' A b a t t o i r , n ° 3 5 ( 0 4 3 6 . 1 7 8 . 4 1 5 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a r p a c c i o M e r l o s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l e t c e à p a r t i r d u 0 3 . 0 2 . 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e .
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t
a u x f i n s d ' a s t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K e s t e m a n B e r n a r d à d a t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l c o n f i r m e é g a l e m e n t C a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M e r l i n A n d r é e t c e d e p u i s l e
1 0 . 1 1 . 2 0 1 1
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a S A D e h a y e P l a s t i c
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a r p a c c i o M a r i o s o n r e p r é s e n a n t l é g a l .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l c o n f i r m e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r C a r p a c c i o
M a r i o p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s .
C a r p a c c i o M a r i o
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u t ¬ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e r S : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ¬ e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 á s s o c r a t t o n o u l a f o n d a t i o n à r e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : } d o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011
ÿþ w M o d 2 . 1
M j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e e 2 1 J U I N 2 0 1 1
i x ; i r . , l ` " - p u y G r e f f e
t J % V y 1 I V / 4 4 a 1 à . / 4 . 1 1 . 1 1 4 .
~
R é s e r v I l l l l ~ l l l l n f l l l l ~ l l V I Y I N
a u " 1 1 0 9 8 8 3 1 *
M o n i t e t
b e l g e
- - I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 9 . 4 6 0 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A L L B O X
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l ' A b a t t o i r 3 5 à 7 7 0 0 M o u s c r o n
O b j e t d e l ' a c t e : S c i s s i o n p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e s o c i é t é
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é M i c h e l T u l i p p e , d e T o u r n a i ( T e m p l e u v e ) , l e 1 7 j u i n 2 0 1 1 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W A L L B O X » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e l ' A b a t t o i r 3 5 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h r i s t o p h e W e r b r o u c k , n o t a i r e à D o t t i g n i e s l e v i n g t d e u x j u i l l e t d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 0 8 0 4 / 0 1 2 9 4 2 1 ; e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 8 9 9 . 4 6 0 . 4 1 2 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é : P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s
1 . 1 . P r o j e t d e s c i s s i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W A L L B O X » , s o c i é t é à s c i n d e r , a d é p o s é l e p r o j e t d e s c i s s i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i , l e v i n g t j a n v i e r d e u x m i l o n z e s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é à s c i n d e r .
I l a é t é p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n ° 0 0 2 2 7 3 9 . 1 . 2 . R e n o n c i a t i o n a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t a u R a p p o r t d ' u n R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s u r l e p r o j e t d e s c i s s i o n .
A p r è s r a p p e l d e l a d i s p o s i t i o n d e l ' a r t i c l e 7 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é a l i s e r l a s c i s s i o n e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e p r é v u e a u d i t a r t i c l e e t a v a l i d é l e s r a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u R a p p o r t d ' u n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u r l b e p r o j e t d e s c i s s i o n .
1 . 3 . M o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e
L e p r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é à s c i n d e r n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - O p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e s c i s s i o n p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é n o u v e l l e o u s c i s s i o n p a r t i e l l e .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e s c i s s i o n s u s v a n t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e p r o j e t d a n s t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W A L L B O X " , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s a u p r o j e t d e s c i s s i o n c i - a v a n t , p a r v o i e d e t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d e s o n a c t i v i t é c o n s t i t u é e p a r l e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s , s a v o i r l e s b r e v e t s e t l e s a v o i r - f a i r e d é t e n u s p a r l a s o c i é t é W A L L B O X à l a s o c i é t é a n o n y m e à c o n s t i t u e r q u i s e r a d é n o m m é e " W A L L B O X P A C K A G I N G " m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r d e c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a s o c i é t é a n o n y m e W A L L B O X P A C K A G I N G , q u i s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r d e m a n i è r e p r o p o r t i o n n e l l e à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à s c i n d e r .
C o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t e s t r é a l i s é s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r a r r ê t é e a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l d i x .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e d e p u i s l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l d i x s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é W A L L B O X P A C K A G I N G , b é n é f i c i a i r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r a p p o r t a n t a u x d i t s é l é m e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f e t d e s s t a t u t s d e s o c i é t é W A L L B O X P A C K A G I N G L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d e c r é e r u n e s o c i é t é a n o n y m e n o u v e l l e , d é n o m m é e W A L L B O X P A C K A G I N G e t d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a s i t u é à M o u s c r o n , r u e d e l ' A b a t t o i r 3 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e W A L L B O X P A C K A G I N G à c o n s t i t u e r p a r v o i e d e s c i s s i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - C O N S T A T A T I O N D E L ' A F F E C T A T I O N C O M P T A B L E D E C O U L A N T D E L A S C I S S I O N P A R T I E L L E E T R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a c t i v i t é t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é W A L L B O X P A C K A G I N G e s t c o m p o s é e d e s é l é m e n t s s u i v a n t s s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l d i x .
D e s c r i p t i o n 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0
2 1 0 0 0 0 F r a i s d e r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t 2 9 7 . 8 9 5 , 8 0
2 1 0 0 0 9 A m o r t i s s e m e n t f r a i s d e r e c h e r c h e - 9 9 . 9 0 4 , 7 2
2 1 1 0 0 0 B r e v e t s 5 3 8 . 8 6 5 , 9 5
2 1 1 0 0 9 A m o r t i s s e m e n t b r e v e t s - 1 0 . 4 6 6 , 9 0
2 1 2 0 0 0 I n t e r n e t 2 . 5 5 0 , 0 0
2 1 2 0 0 9 A m o r t i s s e m e n t I n t e r n e t - 9 5 4 , 6 5
3 3 0 0 0 0 S t o c k s p r o d u i t s f i n i s 7 0 . 0 0 0 , 0 0
"
A C T I F S A P P O R T E S 7 9 7 . 9 8 5 , 4 8
4 8 3 0 0 0 C o m p t e c o u r a n t D e h a y e P l a s t i c 2 4 4 . 6 2 6 , 6 6
4 8 3 0 0 0 C o m p t e c o u r a n t M e r c u r y D e v e l o p m e n t 2 4 4 . 6 2 6 , 6 6
4 8 3 0 0 0 C o m p t e c o u r a n t V e d e c o m 2 4 4 . 6 2 6 , 6 7
P A S S I F S A P P O R T E S 7 3 3 . 8 7 9 , 9 9
A C T I F N E T ( F o n d s P r o p r e s ) 6 4 . 1 0 5 , 4 9
P o u r p l u s d e d é t a i l , l ' a s s e m b l é e r e n v o i e a u r a p p o r t d u R é v i s e u r a n n e x é a u x p r é s e n t e s e t n o t a m m e n t e n s a p a g e i 1 q u a n t à l ' é v a l u a t i o n d e s b r e v e t s .
A t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e d e l a s o c i é t é W A L L B O X P A C K A G I N G à c o n s t i t u e r .
L ' a s s e m b I é e d é c i d e q u e c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n e a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é W A L L B O X e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e v a l e u r n e t t e d e s o i x a n t e q u a t r e m i l l e c e n t c i n q e u r o s q u a r a n t e n e u f c e n t s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n q u e c e l l e d é t e n u e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , s a v o i r : - l a S A M E R C U R Y D E V E L O P M E N T : d e u x c e n t q u a t r e v i n g t a c t i o n s
- l a S A D E L H A Y E P L A S T I C S : d e u x c e n t q u a t r e v i n g t u n e a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a f f e c t a t i o n c o m p t a b l e d é c o u l a n t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e a u r a p o u r c o n s é q u e n c e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é W A L L B O X s e r a r é d u i t d e c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 1 2 . 0 0 0 e u r o s ) e t s e r a r a m e n é à q u a t r e v i n g t h u i t m i l l e e u r o s ( 8 8 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d e l ' a v o i r s o c i a l .
P a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r p a r t i c i p e r o n t i m m é d i a t e m e n t à s e s b é n é f i c e s , e n c e c o m p r i s c e u x r é s u l t a n t d e s o p é r a t i o n s q u e l a s o c i é t é s c i n d é e e s t c e n s é e a v o i r a c c o m p l i , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r d e p u i s l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l d i x .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T O N
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e v i n g t h u i t m i l l e e u r o s ( 8 8 . 0 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 . - ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - s u i t e s
S i x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e a u x o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n à s o n c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p l u s s p é c i a l e m e n t , à s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r B e r n a r d K E S T E M A N .
S p é c i a l e m e n t M o n s i e u r B e r n a r d K E S T E M A N p e u t :
- t r a n s f é r e r à l a s o c i é t é W A L L B O X P A C K A G I N G , à c o n s t i t u e r , l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f r e p r i s c i - d e s s u s ;
- a c c e p t e r l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é W A L L B O X P A C K A G I N G e t l e s r é p a r t i r e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
s c i n d é e d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u s v a n t é e s e t a s s u r e r , l e c a s é c h é a n t , l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a e n o u t r e :
- i n t e r v e n i r à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é W A L L B O X P A C K A G I N G e t e n a p p r o u v e r l e s s t a t u t s ;
- d é c l a r e r a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 9 d u
C o d e d e s s o c i é t é s ;
- a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a i t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é
. W A L L B O X P A C K A G I N G p r e n d r e p a r t à t o u t e s d é l i b é r a t i o n s , p r e n d r e p a r t à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t
c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s d e c e t t e s o c i é t é , f i x e r l a d u r é e d e L e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n ;
- d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ;
- d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , t e l l e
p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t d e l a T . V . A . ;
- a u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , p r o c è s - v e r b a u x e t r e g i s t r e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e
n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . P i è c e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e r a p p o r t d u R é v i s e u r , 1 p r o c u r a t i o n .
M I C H E L T U L I P P E , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' V o l e B
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
g r e f f e
U E h ' U 5 c A U U r c t r r - G L b
4 e B R I C " A U X 1 9 - 0 1 - 2 0 1 1
, , . , .
~ . _ ` L L
ó - N A L D E C O M M E R C E
D E W e : I f é Z N A I
1
1 H 1 1 I V 1 1 1 1 n H h I
J u l
* 1 1 0 1 6 1 6 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 9 9 . 4 6 0 . 4 1 2
( e n e n t i e r ) W A L L B O X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A b a t t o i r 3 5 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , B e l g i q u e
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B o i s d ' E n g h i e n E m m a n u e l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c h o i s i t c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r L e c o c q J e a n - B e r n a r d .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t c o m m e s c r u t a t e u r s M o n s i e u r C a r p a c c i o M a r i o e t M o n s i e u r K e s t e m a n B e r n a r d .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t s p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r L e c o c q J e a n - B e r n a r d e t d e M o n s i e u r B o i s d ' E n g h i e n E m m a n u e l à d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r K e s t e m a n B e r n a r d e t M o n s i e u r C a r p a c c i o M a r i o . L e s m a n d a t s d é b u t e n t c e j o u r e t s e t e r m i n e r o n t a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
L e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t a c c e p t e r c e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e .
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M e s s i e u r s L e c o c q J e a n - B e r n a r d e t B o i s d ' E n g h i e n E m m a n u e l e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s à d a t e r d e c e j o u r .
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 [ 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B o i s d ' E n g h i e n E m m a n u e l e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t , M o n s i e u r K e s t e m a n B e r n a r d e t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , M e s s i e u r s K e s t e m a n B e r n a r d e t C a r p a c c i o M a r i a .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é p r i s e d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . C e s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s .
K e s t e m a n B e r n a r d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n - b i j " h e t B e l g ' r s c h S t a a t s b l a d 3 - 1 f 6 t / 2 Q 1 1 - A n n e x e s t i u M ó n i t e ü i ' ü ë l g è