23/04/2014
ÿþ - - " S ~ ~ C ~ ~ _ f ~ _ . i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
1 0 A V R . 2 0 9 4
~ t ? f f ~ ~ x ~ ~ s s L u n t '
~ G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 0 8 0 9 . 5 0 6 . 3 7 2
W A L L O N I E P I C A R D E C P I T A L A R I S Q U E W A P I C A R I S
s o c i é t é a n o n y m e
7 8 0 0 A T H , r u e D e f a c g z , ° 1 7 b o i t e 2
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r A u r o r e D I F R A N C E S C O , N o t a i r e à B r i u n e h a u t l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , i l ; a p p e r t q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W A L L O N I E : P I C A R D E C A P I T A L A R I S Q U E , e n a b r é g é W A P I C A R I S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 0 0 A T H , r u e D e f a c q z 1 7 b o î t e 2 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 5 0 6 . 3 7 2 , a a d o p t é : à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 6 . 9 3 8 . 2 6 9 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 2 6 . 8 7 5 . 3 5 8 , 0 0 e u r o s à 3 3 . 8 1 3 . 6 2 7 , 0 0 e u r o s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , ; c h a q u e a c t i o n n a i r e y p a r t i c i p a n t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e e f f e c t u e r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e e n t i è r e m e n t l i b é r é s p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , c o m m e s u i t :
- P a r l a s o c i é t é S O W A L F I N , p r o p r i é t a i r e d e 4 . 0 0 0 a c t i o n s , à c o n c u r r e n c e d e 2 . 7 7 5 . 3 0 7 , 6 0 e u r o s ,
- P a r l a s o c i é t é H O C C I N V E S T , p r o p r i é t a i r e d e 4 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t d e 2 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e ;
C , à c o n c u r r e n c e d e 4 . 1 6 2 . 9 6 1 , 4 0 e u r o s .
E n s e m b l e ; 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s , s o i t 6 . 9 3 8 . 2 6 9 , 0 0 e u r o s ,
A p p o r t s l i b é r é s p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o * o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é '
a u p r è s d e l a b a n q u e * , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e :
3 3 . 8 1 3 . 6 2 7 , 0 0 e u r o s .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é r e c o n n a i t a v o i r r e ç u u n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a c t e , s u r r é q u i s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s a p p o r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é s , l e c a p i t a l
e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 3 . 8 1 3 . 6 2 7 , 0 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e 3 3 . 8 1 3 . 6 2 7 , 0 0 e u r o s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , e s t f i x é à 3 3 . 8 1 3 . 6 2 7 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 . 0 0 0
a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 . 0 0 0 d e d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s A , B e t C s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
. r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 . 0 0 0 è m e d u c a p i t a l e t s e r é p a r t i s s a n t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
- 4 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a v e c d r o i t d e v o t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
N u m é r o t é e s W d e 1 à 4 . 0 0 0 s o u s c r i t e s p a r l á S O W A L . F I N ,
- 4 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a v e c d r o i t d e v o t e
N u m é r o t é e s d e 4 . 0 0 1 à 8 . 0 0 0 s o u s c r i t e s p a r H O C C I N V E S T ,
- 2 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C s a n s d r o i t d e v o t e
N u m é r o t é e s d e 8 . 0 0 1 à 1 0 . 0 0 0 é g a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r H O C C I N V E S T .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e p i e r r e T A E K E , a y a n t r é s i d é à J o l l a i n - M e r l i n , l e v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l n e u f , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à 2 6 . 8 7 5 . 3 5 8 , 0 0 e u r o s , e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A u r o r e D I F R A N C E S C O , d e r é s i d e n c e à B r u n e h a u t , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 6 . 9 3 8 . 2 6 9 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 3 3 . 8 1 3 . 6 2 7 , 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s à c o n f é r e r ' à u . c o n s e i L . d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n - p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
.
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A u r o r e D I F R A N C E S C O , N 6 t a i r e à B r u n e h à u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é à " 4 e u , J # ` 4 I f o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 1 1 j 1 6 1 1 3 1 1 . , 1 , 1 , 1 * 1 1
l i l a
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e .
0 6 M i e ` à i r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 5 0 6 . 3 7 2 º%~
D é n o m i n a t i o n /
( e n e n t i e r ) : W A L L O N I E P I C A R D E - C A P I T f A ' I S Q U E
( e n a b r é g é ) : W A P I C A R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D E F A C Q Z , 1 7 b o î t e 2 - 7 8 0 0 A T H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t p o u v o i r s d e s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , m i s e e n c o n t i n u i t é e t p o u r s u i v i e e n l a s é a n c e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4
A D M I N I S T R A T E U R S
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s P a u l B E R T R A N D , A n d r é C R E M E R , A l a i n D E C L E R C Q , J e a n - C l a u d e D H E R T E , L u c D O C H Y , F e r n a n d D U P R I E Z , P h i l i p p e L U Y T E N , G a b r i e l T O N N E A U , R o b y V A N D A E L E , d e M e s d a m e s A r m e l D U M O R T 1 E R e t D o m i n i q u e V A L L E Z a i n s i q u e c e l u i d e l a S A F L O R I D I E N N E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a ë t a n W A U C Q U E Z e t d e l a S A H O L C I M ( B e l g i q u e ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n K E R K H O V E v i e n n e n t à é c h é a n c e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p r o c è d e à l a d é s i g n a t i o n d e t r e i z e a d m i n i s t r a t e u r s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s
- M o n s i e u r X a v i e r B A S T I N , ( N u m é r o n a t i o n a l : 7 3 . 0 9 , 1 3 - 3 1 1 . 2 2 ) , d e m e u r a n t à 1 0 8 1 K O E K E L B E R G , A v e n u e d e l ' I n d é p e n d a n c e B e l g e , 1 6 ;
M o n s i e u r P a u l B E R T R A N D , ( N u m é r o n a t i o n a l : 5 1 . 0 9 . 2 6 - 1 0 5 . 5 5 ) , d e m e u r a n t à 7 5 0 1 T O U R N A I ( e x - O R C Q ) , C h e m i n L a n d a i s e , 1 8 ;
- M o n s i e u r C é d r i c C H E V A L I E R , ( N u m é r o n a t i o n a l : 8 4 . 0 2 . 0 7 - 3 2 7 . 7 7 ) , d e m e u r a n t à 6 0 0 1 C H A R L E R O I ( e x - M A R C I N E L L E ) , R u e d u C h e m i n V e r t , 2 4 ;
M o n s i e u r A l a i n D E C L E R C Q , ( N u m é r o n a t i o n a l : 6 0 . 0 4 . 0 8 - 1 4 3 . 3 2 ) , d e m e u r a n t à 7 9 4 2 B R U G E L E T T E ( e x - M E V E R G N I E S ) , R u e d e s C a r r i è r e s , 4 2 ;
- M o n s i e u r B e r n a r d D E C L E T Y , ( N u m é r o n a t i o n a l : 6 5 . 1 1 . 2 4 - 1 0 3 . 3 7 ) , d e m e u r a n t à 7 6 2 0 B R U N E H A U T ( e x - J O L L A I N - M E R L I N ) , R u e H e n r i D e s c a r p e n t r y , 7 ;
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D H E R T E , ( N u m é r o n a t i o n a l : 4 1 , 0 2 . 1 9 - 0 3 3 . 7 8 ) , d e m e u r a n t à 7 8 0 0 A T H , R u e d e l ' A b b a y e , 1 2 6 ;
- M o n s i e u r L u c D O C H Y , ( N u m é r o n a t i o n a l : 6 2 . 1 0 . 0 5 - 1 2 9 . 2 6 ) , d e m e u r a n t à 7 5 3 8 T O U R N A I ( e x - V E Z O N ) , R u e C a v i n , 5 ;
M o n s i e u r P h i l i p p e L U Y T E N , ( N u m é r o n a t i o n a l : 5 5 . 0 6 . 1 0 - 0 7 9 . 4 2 ) , d e m e u r a n t à 7 5 3 2 T O U R N A I ( e x - B E C L E R S ) , R u e R e l a m b u , 5 7 D ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e M E U R I S , ( N u m é r o n a t i o n a l : 6 3 . 0 7 . 0 3 - 1 8 7 . 2 8 ) , d e m e u r a n t à 7 5 0 3 T O U R N A I ( e x - F R O Y E N N E S ) , R u e P a u l C L E R B A U X , 7 ;
- M a d a m e I s a b e l l e P R I V E , ( N u m é r o n a t i o n a l : 7 2 . 0 6 . 0 8 - 2 6 6 . 7 8 ) , d e m e u r a n t à 7 8 6 0 L E S S I N E S , R u e V i c t o r L e p o t , 2 7 ;
- M a d a m e D o m i n i q u e V A L L E Z , ( N u m é r o n a t i o n a l : 5 6 . 1 2 . 0 8 - 2 3 8 . 0 6 ) , d e m e u r a n t à 7 9 1 2 F R A S N E S - L E Z - A N V A I N G ( S A I N T S A U V E U R ) , C r o i x - o u - P i l e , 1 4 a ;
- M o n s i e u r R o b y V A N D A E L E , ( N u m é r o n a t i o n a l : 4 7 . 1 2 . 0 8 - 0 7 5 . 7 7 ) , d e m e u r a n t à 8 6 7 0 K O K S 1 J D E , J a n V a n L o o y l a a n , 6 0 ;
- L a S A H O L C I M ( B e l g i q u e ) , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 9 7 7 . 7 6 4 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 1 N I V E L L E S , A v e n u e R o b e r t S c h u m a n , 7 1 a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n K E R K H O V E , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 T O U R N A I , A v e n u e d e M a i r e , 9 5 ;
L e m a n d a t d e s t r e i z e a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
p t t
M o n i t e u r
b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j a n v i e r 2 0 9 4
N O M I N A T I O N D U P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , t e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t M o n s i e u r R o b y V A N D A E L E ( N u m é r o n a t i o n a l : 4 7 . 1 2 . 0 8 0 7 5 . 7 7 ) c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U V O I R S D E S I G N A T U R E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e q u ' à d a t e r d e c e j o u r , l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s e r o n t l e s s u i v a n t s :
S a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s p e r s o n n e s c i - d e s s o u s ;
M o n s i e u r R o b y V A N D A E L E , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D H E R T E , A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e D o m i n i q u e V A L L E Z , S e c r é t a i r e c o m m u n a l e
M o n s i e u r D o m i n i q u e P A T T Y N , D i r e c t e u r
M o n s i e u r P h i l i p p e B R O T E L L E , A n a l y s t e f i n a n c i e r
E n c e q u i c o n c e r n e l e s p a i e m e n t s é l e c t r o n i q u e s ( I S A B E L ) , l e p l a f o n d m a x i m u m p a r t r a n s a c t i o n s e r a t o u t e f o i s d e 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) .
L e s t r a n s f e r t s i n t e r - c o m p t e s e n t r e l e s s o c i é t é s d u g r o u p e H O C C I N V E S T S A n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n q u e l c o n q u e p l a f o n d e t p e u v e n t ê t r e s i g n é s p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e P A T T Y N s e u l .
I l e s t p r é c i s é q u e s i M e s s i e u r s D o m i n i q u e P A T T Y N e t P h i l i p p e B R O T E L L E s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t , l e u r p o u v o i r d e s i g n a t u r e e s t l i m i t é à 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( d i x m i l l e e u r o s ) .
P o u r l e s m o n t a n t s i n f é r i e u r s à 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ) , M o n s i e u r D o m i n i q u e P A T T Y N p e u t s i g n e r s e u l .
C e d o c u m e n t a n n u l e e t r e m p l a c e t o u s l e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t o c t r o y é s .
R o b y V A N D A E L E P h i l i p p e L U Y T E N
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 05.12.2013 13678-0275-026
12/02/2013
ÿþI /
M O D W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ' b ë l g e _ , F ~ \ i a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - - 7 -
r e f f e r P S U C ) ~ p c . C ' ©
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 5 0 6 . 3 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A L L O N I E P I C A R D E - C A P I T A L A R I S Q U E
( e n a b r é g é ) : W A P I C A R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D E F A C Q Z , 1 7 b o î t e 2 7 8 0 0 A T H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
S u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r M i c h e l L E M A Y , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2 a n o m m é M o n s i e u r P a u l B E R T R A N D p o u r l e r e m p l a c e r : s a n o m i n a t i o n d e v a n t ê t r e r a t i f i é e p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e c e j o u r c o n f i r m e c e t t e d é c i s i o n e t p r é c i s e q u e M o n s i e u r P a u l B E R T R A N D a c h è v e r a l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
L e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e M o n s i e u r B e r t r a n d G U E V A R v i e n t à é c h é a n c e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e l a S C i v P R L D O S T & P A R T N E R S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 7 0 B R U X E L L E S A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e , 2 7 a . C e l l e - c i a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h a ë l D e R i d d e r , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , A s s o c i é .
L e m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u C o m m i s s a i r e s o n t f i x é s s e l o n s o n o f f r e é c r i t e d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 2 q u i r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2
L a S A H O L C I M ( B E L G I Q U E ) , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 9 7 7 . 7 6 4 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N I V E L L E S , A v e n u e J e a n M O N N E T - P o r t e s d e l ' E U R O P E - E s p a c e C h r i s t i a n D O T R E M O N T - B â t i m e n t 1 c o n f i r m e l a m o d i f i c a t i o n d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e q u e l a S A H O L C I M ( B E L G I Q U E ) s e r a d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é e p a r : M o n s i e u r J e a n K E R K H O V E ( n u m é r o n a t i o n a l 5 9 . 0 8 . 2 0 - 2 3 7 . 7 0 ) d e m e u r a n t à 7 5 0 0 T O U R N A I A v e n u e d e M A I R E , 9 5 .
R o b y V A N D A E L E
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n P h i l i p p e L U Y T E N
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 03.12.2012, DPT 06.12.2012 12660-0304-024
30/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 05.12.2011, DPT 22.12.2011 11647-0552-024
24/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 06.12.2010, DPT 21.12.2010 10639-0095-023
13/05/2015
ÿþM O D Y N D R D 1 t . 1
& A . 4
" ` e ~ ' ~ u n a l d é C C m m e r c e + e T o u r n a i ~ U ~
t l é p o ~ ` ~ . 0 t ~ r e E l e i e 3 A V R . 2 1 5
I 7 ® 1 1 o t M a r i e - C ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u i g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 5 0 6 3 7 2 D é n o m i n a t i o n
I S I I I ' i i ' i i I I 1 I I I i I 1
* 1 5 0 6 9 2 7 2 *
n ~ 1
( e n e n t i e r ) : W A L L O N I E P I C A R D E - C A P I T A L A R I S Q U E
( e n a b r é g é ) : W A P I C A R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D e f a c q z 1 7 , b o i t e 2 , 7 8 0 0 A T H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à l a d é s i g n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r A n d r é C R E M E R ( N u m é r o N a t i o n a l : 4 8 . 1 0 . 2 1 - 1 8 1 . 7 3 ) , d e m e u r a n t à B - 7 9 7 2 B E L O E I L ( Q U E V A U C A M P S ) , R u e d e T o u r n a i , 1 4 8 ;
- L a S A M E L I C E & C I E , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 2 . 8 8 6 . 8 5 5 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 7 5 0 0 T O U R N A I , A v e n u e d e s F r è r e s H a e g h e , 2 2 b i s , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - P a u l M E L I C E ( N u m é r o N a t i o n a l : 4 7 . 0 2 . 2 3 - 2 3 5 . 7 6 ) , d o m i c i l i é à B - 7 5 0 3 T O U R N A I ( F R O Y E N N E S ) , R u e L o u i s M a s q u e l i e r , 1 2 .
L e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s p r e n d r a i m m é d i a t e m e n t t i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M E U R I S à d a t e r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
R o b y V A N D A E L E P h i l i p p e L U Y T E N
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e