WALLPLAST HOLDING BELGIUM, EN ABREGE : WHB

Dénomination : WALLPLAST HOLDING BELGIUM, EN ABREGE : WHB

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 837.998.440

Publication

24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.05.2013, DPT 22.07.2013 13330-0217-009
27/02/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N�d'entreprise : 0837.998.440

D�nomination (en entier)�. WALLPLAST HOLDING BELGIUM

(en abr�g�) : WHB

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de l'Abattoir 35, 7700 Mouscron, Belgique

(adresse compl�te)

Olblet(s) de ('acte : Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de d�mission -administrateurs

Texte :

Lors de l'assembl�e g�n�rale extra-ordinaire du 9 f�vrier 2012, l'assembl�e accepte, �

l'unanimit�, la d�mission des administrateurs suivants pour convenances personnelles et les remercie du travail fourni durant leurs mandats:

- Monsieur KESTEMAN Bernard, domicili� Chauss�e de Bruxelles 239 � 1410 WATERLOO

- La S.A. WALLPLAST EUROPE, immatricul�e sous le num�ro 0833.529.908, situ�e Rue de l'Abattoir 35 � 7700 MOUSCRON et repr�sent�e par Monsieur KESTEMAN Bernard

L'assembl�e donne d�charge � Monsieur KESTEMAN Bernard et la soci�t� S.A. WALLPLAST EUROPE pour la mani�re dont ils ont rempli leurs mandats durant l'exercice en cours.

L'assembl�e g�n�rale extra-ordinaire propose la nomination de nouveaux administrateurs.

Il est propos� de nommer Monsieur CARPACCIO Mario et la soci�t� CASANOVA HORNU immatricul�e sous le num�ro 0477.858.127, situ�e rue de l'Europe 26 � 7600 PERUWELZ et repr�sent�e par Monsieur CARPACCIO Mario comme administrateur.

Apr�s d�lib�ration, ces personnes pr�cit�es d�clarent accepter le mandat d'administrateur. Le mandat prend cours lors de l'assembl�e g�n�rale extra-ordinaire du 9 f�vrier 2012 et pour une dur�e de 6 ans. Il se terminera avec la date de l'assembl�e g�n�rale de 2018.

L'assembl�e g�n�rale propose � Monsieur CARPACCIO Mario le mandat d'administrateur d�l�gu�. Monsieur CARPACCIO Mario d�clare accepter le mandat d'administrateur d�l�gu�. Celui-ci prendra cours le 9 f�vrier 2012 et pour une dur�e de 6 ans. Ii se terminera en m�me temps que son mandat d'administrateur.

L'assembl�e indique que les mandats sont exerc�s � titre gratuit sauf d�cision ult�rieure du conseil d'administration ou de l'assembl�e.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 12 heures.

CARPACCIO Mario

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom el qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter J'association ou ta fondation � t'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

"Bijlagen bi-Piet-fg-deal Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�nomination : WALLPLAST HOLDING BELGIUM "

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 7700 Mouscron, rue de l'Abattoir 35

N� d'entreprise : o "811._ 'W3 . 4 1 fv Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par le Notaire Michel TULIPPE-HECQ, de r�sidence � Tournai-Templeuve, le 18 juillet 2011,: en cours d'enregistrement , il r�sulte que : 1� Monsieur KESTEMAN, Bernard, n� � Etterbeek le vingt-quatre: mars mille neuf cent soixante-sept, belge, domicili� � 1410 Waterloo, Chauss�e de Bruxelles 239, BELGIQUE; et 2� La Soci�t� anonyme WALLPLAST EUROPE dont fe si�ge est �tabli � 7700 Mouscron,Rue de l'Abattoir= 35, num�ro d'entreprise (TVA BE) 833.529.908 RPM Tournai.La soci�t� a �t� constitu�e par acte pass� devant: Ma�tre Jacques Wathelet, notaire � Wavre le trois f�vrier deux mil onze, publi� aux annexes du Moniteur belge; du neuf f�vrier suivant sous le num�ro 0301008.Ici repr�sent�e par son administrateur-d�l�gu�: Monsieur; KESTEMAN, Bernard, n� � Etterbeek le vingt-quatre mars mille neuf cent soixante-sept, belge, domicili� � 1410; Waterloo, Chauss�e de Bruxelles 239, BELGIQUE d�sign� administrateur et administrateur-d�l�gu� lors de la constitution de la soci�t�.

Les statuts n'ont, � ce jour, pas �t� modifi�s.

Ont convenu de constituer entre eux : une soci�t� anonyme qui est d�nomm�e � WALLPLAST HOLDING' BELGIUM" en abr�g� WHB dont les statuts sont les suivants :

" Article 1: Nom et forme

La soci�t� est une soci�t� commerciale et adopte la forme d'une Soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e �' WALLPLAST HOLDING BELGIUM � ou en abr�g� � WHB � Les deux d�nominations peuvent �tre utilis�es' ensemble ou s�par�ment.

Article 2: Si�ge social

" Le si�ge social est �tabli � 35, Rue de l'Abattoir, 7700 Mouscron

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise ou de la r�gion deBruxelles-Capitale: par simple d�cision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification du pr�sent article qui en r�sulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir ou supprimer des si�ges d'exploitation, si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger. Article 3: Objet social

La soci�t� a pour objet la prise de participation, le conseil en mati�re de gestion, le placement immobilier et mobilier, l'administration, la gestion, le contr�le et la mise en valeur de ces participations, la vente, la location, l'am�nagement, la r�novation et la gestion pour compte propre, tant en Belgique qu'� l'�tranger de tous biens, immeubles ou meubles. La soci�t� peut �galement exercer un mandat d'administrateur dans d'autres soci�t�s.

; La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objets

identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui ,

procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits. La soci�t� peut accomplir toutes

op�rations g�n�ralement quelconques, financi�res,mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou

indirectement � son objet.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Article 4: Dur�e

La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.

La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de

modification aux statuts.

Titre II: Capital social

Article 5: Capital social

Le capital social est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR). Il est repr�sent� par mille;

actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�mes du capital social.

Le capital est lib�r� � concurrence de soixante et un mille cinq cents euros.

Article 6: Augmentation et r�duction du capital

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de J'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en

mati�re de modification aux statuts.

Article 7: Appels de fonds

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalit� du montant repr�sent� par leurs actions dans le capital social. L'engagement de lib�rer enti�rement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.

Si une action non enti�rement lib�r�e est d�tenue en indivision par plusieurs propri�taires, chacun d'eux r�pond solidairement du paiement du montant total des versements appel�s ei exigibles.

Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, le conseil d'administration d�cide souverainement des appels de fonds � effectuer par les actionnaires moyennant traitement �gal. L'appel est notifi� aux actionnaires par lettre recommand�e, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'op�rer le paiement par virement ou versement � l'exclusion de tout autre mode.

L'exercice des droits de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire � ses versements devra payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux l�gal (�ventuellement: augment� de deux pour cent l'an), � dater du jour de l'exigibilit�du versement.

Si un second avis reste sans r�sultat pendant un mois, le conseil d'administration peut prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice au droit du conseil d'administration de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� � la soci�t� par l'actionnaire d�faillant. Il restera tenu de la diff�rence ou profitera de l'exc�dent.

Des lib�rations anticip�es, partielles ou totales, ne peuvent �tre op�r�es que moyennant l'accord pr�alable du conseil d'administration.

Titre IiI: Titres

Article 8: Nature des actions

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es. L'actionnaire peut, � tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

e d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Article 9: Indivisibilit� des actions

Tout action est indivisible.

Si une action appartient � plusieurs co-propri�taires, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y

aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant propri�taire du titre � l'�gard de la

e soci�t�. Si une action est donn�e en gage, les droits y aff�rents sont exerc�s par le d�biteurgagiste. Titre IV: Administration ei Repr�sentation

>el Article 10: Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins. Toutefois, s'il est constat� au moment de la constitution ou lors d'une assembl�e g�n�rale que la soci�t� n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu'il y e plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour six ans au plus et restent en tout temps

Nr�vocables par elle.

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o Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

� Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa d�mission par lettre recommand�e au conseil d'administration.

Tout administrateur est tenu de continuer � exercer sa mission apr�s sa d�mission jusqu'� ce qu'il ait �t� pourvu en son remplacement au terme d'une p�riode raisonnable.

Article 11: Pr�sidence du conseil d'administration

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident. Le conseil peut �galement nommer un vice-pr�sident. En cas d'emp�chement du pr�sident, il est remplac� par le vice-pr�sident ou, � d�faut de

vice-pr�sident, par un autre administrateur d�sign� par ses coll�gues, ou � d�faut d'accord, par te plus �g� des administrateurs pr�sents.

Article 12: Convocation du conseil d'administration

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation du pr�sident ou, en cas d'emp�chement du pr�sident, du vice-pr�sident ou, � d�faut du vice-pr�sident, d'un autre administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ainsi que dans les quinze jours d'une requ�te � cet effet �manant de deux administrateurs.

La convocation est faite par �crit (par e-mail, fax ou courrier), au plus tard une semaine avant la r�union, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l'urgence sont mentionn�s dans la convocation ou dans le proc�s-verbal de la r�union. La r�union se tient au lieu indiqu� dans la convocation et � d�faut de telle indication, au si�ge social.

Article 13: D�lib�rations du conseil d'administration

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. Tout administrateur peut donner, par simple lettre, t�l�gramme, e-mail, t�l�copie ou

par tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprim�, mandat � un de ses coll�gues pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.

Un administrateur ne peut pas repr�senter plus d'un de ses coll�gues. Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour que si tous ses membres sont pr�sents � la r�union et donnent leur consentement.

Ce consentement sera sens� �tre donn� si aucune objection n'a �t� act�e au proc�sverbal. Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix.

Article 14: Proc�s-verbaux du conseil d'administration

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par le pr�sident de la r�union et par la majorit� au moins des membres pr�sents. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel y sont annex�s. Toutes copies et extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par V administrateur-d�l�gu�.

Article 15: Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Article 16: Comit� de direction

Le conseil d'administration est autoris�, dans les limites autoris�es par ta loi, � d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction. Si un comit� de direction est institu�, le conseil d'administration est charg� de surveiller celui-ci.

Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leurr�vocation, leur r�mun�ration �ventuelle, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Article 17: Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�, ou � un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non.

Le conseil d'administration d�termine s'ils agissent seul ou conjointement. Les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats sp�ciaux � tout mandataire.

Le conseil d'administration fixe les attributions et r�mun�rations �ventuelles pour les d�l�gu�s � fa gestion journali�re. Il peut r�voquer en tout temps leur mandats.

Article 18: Repr�sentation de la soci�t�

1. Tous les actes qui engagent la soci�t�, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont sign�s par l'administrateur-d�l�gu�.

2. Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e dans tous actes et en justice par la ou les personnes d�l�gu�es � cette gestion., qui agissent seul.

e 3. Si un comit� de direction est institu�, la soci�t� est, � l'exception des missions lesquelles ne peuvent �tre d�l�gu�es l�galement au comit� de direction, valablement repr�sent�e dans tous actes ou en justice par un membre du comit� de direction.

4. Il ne doit pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-�-vis des tiers.

5. Le conseil d'administration peut conf�rer des mandats sp�ciaux � une ou plusieurs personnes. Le soci�t�

est valablement repr�sent�e par ces mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat

Article 19: R�mun�ration des administrateurs

A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e g�n�rale d�cide, si et dans quelle mesure le mandat

N d'administrateur sera r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable. Le conseil d'administration peut accorder

� des indemnit�s aux personnes d�l�gu�es � la gestion journali�re, aux membres du comit� de direction et au mandataires sp�ciaux.

o Titre V: Contr�le de la soci�t�

Article 20: Nomination d'un ou plusieurs commissaires

Lorsque la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des

op�rations � constater dans les comptes annuels, sera confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s

r conform�ment aux dispositions l�gales.

Titre VI: Assembl�e g�n�rale

" Article 21: R�union de l'assembl�e g�n�rale

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le premier samedi du mois mai � neuf heures. Si ce

jour est un dimanche ou un jour f�ri� (l�gal), l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, � la m�me

'pop heure.

Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t social

l'exige et dans les conditions fix�es par la loi.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires, sp�ciales et extraordinaires se r�unissent au si�ge social ou �

l'endroit indiqu� dans la convocation.

Article 22: Admission � l'assembl�e g�n�rale

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard deux

jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de

participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, au plus tard deux jours ouvrables avant la date de

l'assembl�e g�n�rale, d�poser au si�ge social ou aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation une attestation,

�tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date

de l'assembl�e g�n�rale, de leurs actions d�mat�rialis�es.

Le samedi est consid�r� comme un jour ouvrable pour le calcul des d�lais pr�cit�s.

Article 23: Repr�sentation � l'assembl�e g�n�rale

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire � condition

que toutes les formalit�s d'admission � l'assembl�e sont accomplies.

Article 24: Liste de pr�sences

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Avant d'entrer en s�ance, une liste de pr�sences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par les membres du bureau et par les actionnaires ou mandataires pr�sents qui le d�sirent.

Article 25: Composition du bureau

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration, ou en son absence, par l'administrateur d�l�gu� ou en son absence, par le plus �g� des administrateurs.

En cas d'absence ou emp�chement des personnes pr�cit�es, l'assembl�e est pr�sid�e par un actionnaire d�sign� par l'assembl�e g�n�rale.

Le pr�sident d�signe un secr�taire qui peut ne pas �tre actionnaire.

L'assembl�e choisit un scrutateur parmi ses membres, si le nombre d'actionnaires pr�sents le justifie.

Les personnes cit�es au pr�sent article forment, avec les administrateurs pr�sents, le bureau.

Article 26: D�lib�ration

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont pr�sents et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une d�cision dans l'int�r�t de la soci�t�.

Article 27: Droit de vote

1. Chaque action donne droit � une voix.

2. Sauf dans les cas pr�vus par la loi ou les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises � la majorit� des voix, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e g�n�rale.

3. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et

usufruit, les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier, sauf convention

entre nu-propri�taire et usufruitier.

Article 28: Prorogation de l'assembl�e g�n�rale

Le conseil d'administration peut, s�ance tenante, proroger � trois semaines toute

assembl�e g�n�rale, annuelle, extraordinaire ou sp�ciale, m�me s'ii ne s'agit pas de

statuer sur les comptes annuels, sauf si l'assembl�e a �t� convoqu�e � la requ�te d'un

ou de plusieurs actionnaires conform�ment au dispositions l�gales.

Cette prorogation annule toute d�cision prise.

Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas particip� en personne ou par

mandataire � la premi�re assembl�e, est convoqu� � la seconde assembl�e et y est

admis, moyennant accomplissement des formalit�s d'admission.

Les mandats octroy�s pour la premi�re assembl�e restent valables pour la seconde

assembl�e, sauf s'ils ont �t� r�voqu�s.

La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Article 29: Proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent.

Ils sont consign�s dans un registre sp�cial tenu au si�ge social.

La liste de pr�sences et les rapports �ventuels, les procurations ou les votes par

correspondance sont annex�s au proc�s-verbal.

Sauf quand les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale doivent �tre constat�es par acte

authentique, les exp�ditions et extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par le pr�sident

du conseil d'administration, par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par

l'administrateur d�l�gu�.

Titre VII: Exercice social Comptes annuels Affectation du b�n�fice

Article 30: Exercice social -- Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de

chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil

d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment aux

dispositions l�gales.

Article 31: Affectation des b�n�fices

Le b�n�fice annuel net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Au moins cinq pour cent est pr�lev� de ce b�n�fice pour la cr�ation de la r�serve l�gale.

Cette obligation prend fin lorsque le fonds de r�serve atteint un-dixi�me du capital social.

L'obligation rena�t si la r�serve l�gale est entam�e, jusqu'� ce que le fonds de r�serve ait

� nouveau atteint un-dixi�me du capital social.

L'affectation du solde des b�n�fices est d�termin�e par l'assembl�e annuelle statuant � la

majorit� des voix, sur proposition du conseil d'administration.

Article 32: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes

Le paiement des dividendes se fait � l'�poque et aux endroits d�sign�s par le conseil

d'administration.

Le conseil d'administration est autoris�, sous sa propre responsabilit� et conform�ment

aux dispositions l�gales, � d�cider fe paiement des acomptes sur dividendes.

Titre VIII: Dissolution -- Liquidation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 33: D�signation des liquidateurs

En cas de dissolution de ia soci�t� pour quelque raison que ce soit et � n'importe quel moment, la liquidation s'op�re par le ou les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, l'assembl�e g�n�rale d�cide s'ils repr�sentent la soci�t� seuls, conjointement ou coll�gialement.

L'assembl�e g�n�rale fixe la r�mun�ration des liquidateurs.

A d�faut de nomination par l'assembl�e g�n�rale, la liquidation se fait par le conseil d'administration en fonction, qui agit en qualit� de comit� de liquidation.

Article 34: Pouvoirs des liquidateurs

Les liquidateurs sont comp�tents pour accomplir toutes les op�rations pr�vues par la loi Article 35: Mode de liquidation

Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s

consignation des montants n�cessaires � cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net, en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils poss�dent.

Les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on, les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces ou en titres au profits des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Titre IX: Dispositions diverses

Article 36: Litiges

Pour tout litige relatif aux affaires de la soci�t� entre la soci�t�, ses actionnaires, administrateurs, membres du comit� de direction, administrateurs d�l�gu�s, repr�sentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens membres du comit� de direction, anciens administrateurs d�l�gu�s, anciens repr�sentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes pr�cit�es elles-m�mes, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du

. si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 37: Election de domicile

Tout actionnaire, administrateur, membre du comit� de direction, commissaire ou liquidateur domicili� � l'�tranger, doit faire �lection de domicile en Belgique pour l'ex�cution des statuts et toutes relations avec la soci�t�, sinon il sera estim� avoir �lu domicile au si�ge social de la soci�t�, o� toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui �tre valablement faites.

Toutes communications relatives aux affaires de la soci�t� aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites � leur domicile comme indiqu� dans l'acte de constitution ou le registre des titres nominatifs.

En cas de modification de domicile, l'actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile � la soci�t� par �crit, sinon il sera estim� avoir �lu domicile � son ancien domicile.

Cette disposition s'applique par analogie en cas de d�c�s d'un actionnaire ou obligataire. Article 38: Application du Code des soci�t�s

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de cette loi sont cens�es non �crites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A. Commencement

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conform�ment aux dispositions l�gales.

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social commence le jour du d�p�t au greffe du tribunal de commerce

du si�ge social d'un extrait du pr�sent acte et se cl�turera ie trente et un d�cembre

deux mil douze.

2. Premi�re assembl�e annuelle

La premi�re assembl�e annuelle est fix�e au premier samedi du mois de mai deux mil

treize.

3. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � deux.

Sont appel�s aux fonctions d'administrateur pour une dur�e de six ans :

1� Monsieur KESTEMAN, Bernard, n� � Etterbeek le vingt-quatre mars mille neuf cent

soixante-sept, belge et domicili� � 1410 Waterloo, Chauss�e de Bruxelles 239, BELGIQUE

(num�ro national 670324-305.15) .

2� La Soci�t� anonyme WALLPLAST EUROPE dont le si�ge est �tabli � 7700 Mouscron,

Rue de l'Abattoir 35, num�ro d'entreprise (TVA BE) 833.529.908 RPM Tournai, ici

repr�sent�e par son administrateur-d�l�gu�, Monsieur Bernard KESTEMAN.

ici pr�sents ou valablement repr�sent�s et qui acceptent.

Ce mandat sera gratuit.

Le notaire soussign� attire l'attention des comparants sur l'obligation de d�signer et faire publier au Moniteur Belge l'identit� du repr�sentant personne physique de la soci�t� WALLPLAST EUROPE dans le cadre de son mandat d'administrateur de la soci�t� pr�sentement constitu�e.

4. Commissaires

Il n'est pas nomm� de commissaire.

5. Reprise des engagements conclus au nom de la soci�t� en formation

La soci�t� pr�sentement constitu�e, reprend les engagements contract�s au nom et pour

le compte de la soci�t� en formation.

Cependant cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura acquis la

personnalit� morale.

6. Mandat sp�cial

li est conf�r� un mandat sp�cial � Monsieur Bernard KESTEMAN ou � toute autre

personne d�sign�e par lui-elle, afin de signer tous documents, de faire toutes les

d�clarations n�cessaires et en g�n�ral d'accomplir tout acte n�cessaire pour l'inscription

de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises.

B. Conseil d'administration

A l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir en vue de

proc�der � la nomination du pr�sident et de l'administrateur d�l�gu�.

Appel� � la fonction de pr�sident du conseil d'administration :

Monsieur KESTEMAN, Bernard, pr�nomm�.

Appel� � la fonction d'administrateur d�l�gu� :

KESTEMAN, Bernard, pr�nomm�.

Leur mandat est gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� sur papier libre aux fins de publication au Moniteur Belge.

Ma�tre Michel TULIPPE-HECQ, Notaire � Tournai-Templeuve

Pi�ces et documents d�pos�s au Greffe en m�me temps que le pr�sent extrait : une exp�dition de l'acte.

R�serv�

au

Moniteur

berge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.05.2015, DPT 31.08.2015 15556-0051-012
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.05.2016, DPT 25.07.2016 16347-0260-012

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