25/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
I m m u n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e \ i c i , , e , q ,
1 d é p o s 4 i u g r e f f e i e 1 6 J U I 1 ~ ~ 9 1 ~ 4
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ~ u r n a i
r ~ , G r e ~ C ~ ~ ~ ~ ï 3 , v ~
Y '
~ 4 e 1 l o t M a r i e - 1 1 ) ~
C W 0 ,
~ ~ ~ i t z i '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 2 3 . 6 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E D D E L L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 5 8 , C e n t r e d ' A f f a i r e s e t S e r v i c e s F u t u r X , B â t i m e n t E , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 5 j u i n 2 0 4 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r L a u r e n t D ' H O N D T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
P o u r a u t a n t q u e c e l a s o i t n é c e s s a i r e , i l e s t r a p p e l é q u e :
a ) L a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t l a s u i v a n t e :
" M o n s i e u r H u g u e s D E L P I R E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
" M o n s i e u r H e r v é C R O Q , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
" M o n s i e u r L a u r e n t D ' H O N D T , a d m i n i s t r a t e u r ,
" M o n s i e u r Y v e s C L A U D E , a d m i n i s t r a t e u r .
b ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t s a n s p r é j u d i c e d e t ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s :
" s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t s e u l , d é s i g n é à c e t t e f i n p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
" s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
" s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H u g u e s D E L P I R E ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 29.07.2014 14372-0061-041
12/11/2013
ÿþS O C I E T E A N O N Y M E
B O U L E V A R D I N D U S T R I E L 5 8 - C E N T R E D ' A F F A I R E S E T S E R V I C E S F U T U R X , B A T I M E N T E , 7 7 0 0 M O U S C R O N
( e n a b r ó g c ) .
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e e m p i è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
M t . n i d e i { " c q e c h i V r i l P t f i
A u r o r i a _ N o m t t ; i [ : D ü 1 r 1 ; ; [ r i o f ü . u ! , i n ; v e 1 1 4 1 r : 1 1 : [ 1 l r , u n r " i £ r p P r F . r l r i r l E ( 4 r S I r ; ' 1 , W 4 U I } r i r ~
C r } : r 3 p r : t r L o 1 1 d e . ; z p ' E : r : n t r . t 1 C = I ' . ? + : É n n , r É . r n [ . r . ' . t E t 1 r c [ i ~ : r ~ i t i e s t i r r : A u v e r s o : N o m c t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
n ~ r x , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 2 3 . 6 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E D D E L L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r E d d y D a m s , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e l e c o m m i s s a i r e d e l a m a n i è r e d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t e t a p a r t i c i p é a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a " s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S C R L « M A Z A R S R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W c l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o i t e 4 , r e p r é s e n t é e p a r - M o n s i e u r P h i l i p p e G o s s a r t , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e , n o m i n a t i o n : e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a t r o i s i è m e a n n é e c o m p t a b l e .
H u g u e s D E L P I R E A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
~ . ~ ! - D E P C 7 a É A U G R E F F E L E _
i t i l i e 1 . 0 - i n - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E '
D E T O Q J l e 4 ' A l - - - _ .
i ~
( 1 1 : ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
* 1 3 1 7 0 1 4 5 *
04/11/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 25.10.2013 13644-0314-041
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 23.07.2013 13340-0053-037
08/04/2013
ÿþ. 4 A ) . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O e W O R G 1 1 , 1
I I I t ~ ~ U W ~ M ~ ~ ~ V ~ V I A ~
* 1 3 0 5 9 1 5 6
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 7 n ' " S 2 1 3
* R e , > . . .
G r - e M a r i e - G v
~ ~ a c ~ ~ 1 ~ , , , ~
H ° d ' e n t r e p r i s e ° 0 4 6 5 . 0 2 3 . 6 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) W e d d e a l
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e " 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 5 8 , M i m e n t E , C e n t r e d ' a f f a i r e s e t S e r v i c e s
F u t u r X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b j e t t s l d e P a c t e : R e n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 7 j u i n 2 0 1 2 :
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H u g u e s D e l p i r e , d o m i c i l i é A l l e d u P r é a u L a i t , 2 3 , B - 1 4 0 0 M l v e R e s , B e l g i q u e ,
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i s e 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 j u i n 2 0 1 2 :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e :
- R e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r H u g u e s D e l p i r e , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
H u g u e s I D E L P I R E
M e r t i c n r i e r o i t l a d e r n i è r e p i g e d u V o l e t e A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d r , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e l e p r : r s c n n e o o e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p " è z . : . e n l e r t e p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
$ u l _ _ a . . g e 4 . l 2 i j h d j i d e c h . S i a g t m . b l a s t . 4 $ / _ Q 4 / . 2 Q 1 a ; A n ) e x e . d u . M o n i t n u r b u l g e
26/10/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 17.10.2012 12613-0313-037
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 27.06.2012 12224-0191-032
25/01/2012
ÿþ" l \
r
1 I
B i j l a g e n _ b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a P o f 1 1 . t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ~ - - _ - - ~ - ,
1
" 1 2 0 2 ~ j 5 8 1 1 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 2 3 . 6 4 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W e d d e l i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) B o u l e v a r d I n d u s t r i e l
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e ,
W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . C e t t e s o c i é t é d e s i g n e M o n s i e u r E d d y D a m s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à E U R 2 2 . 6 6 0 ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s .
H u g u e s D e l p i r e
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
5 8 7 7 0 0 M o u s c r o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s ; r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s : , e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.07.2011, DPT 29.07.2011 11379-0238-041
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 10.06.2010 10172-0456-039
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 10.07.2009 09426-0175-039
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.06.2008, DPT 27.06.2008 08319-0300-039
18/03/2008 : TO084753
06/12/2007 : TO084753
13/07/2007 : TO084753
30/03/2007 : TO084753
03/07/2006 : TO084753
12/09/2005 : TO084753
03/08/2005 : TO084753
12/07/2005 : TO084753
14/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
s F I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
U 1 1 1 1 U 1 1 1 ~ w i u ~ u n i m i ~ ~ m u ~ ~
* 1 5 1 0 1 1 0 9 *
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 2 3 . 6 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E D D E L L
I . f l . D É P O S É A U G R E F F E L E
, ~ , ~ ~ 0 3 - 0 7 - 2 0 1 5
T R 1 B e ~ Ï . e D E C O M M E R C E
U t U t l . f M ) . . . . . . . . . . . . .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 5 8 , C e n t r e d ' A f f a i r e s e t S e r v i c e s F u t u r X , B â t i m e n t E , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r H e r v é C R O Q e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
P o u r a u t a n t q u e c e l a s o i t n é c e s s a i r e , i l e s t r a p p e l é q u e :
a ) L a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t l a s u i v a n t e :
" M o n s i e u r H u g u e s D E L P I R E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
" M o n s i e u r H e r v é C R O Q , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
" M o n s i e u r L a u r e n t D ' H O N D T , a d m i n i s t r a t e u r .
b ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t s a n s p r é j u d i c e d e l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s :
" s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t s e u l , d é s i g n é à c e t t e f i n p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
" s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
" s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s e t à M a î t r e D a v i d R o e l e n s , c t o L a g a , B e r k e n l a a n 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e L ü t t g e n s ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e x e m p l a i r e d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2005 : TO084753
16/12/2004 : TO084753
28/10/2004 : TO084753
25/10/2004 : TO084753
01/08/2003 : TO084753
01/08/2003 : TO084753
10/04/2003 : TO084753
23/10/2002 : TO084753
23/10/2002 : TO084753
23/08/2001 : TO084753
21/09/2000 : TO084753
06/04/2000 : TO084753
08/01/1999 : TOA007192
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.06.2016, DPT 25.07.2016 16347-0409-040