26/02/2013
ÿþM O D W O I t 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ , n U ~ a ~ . ~ , . ~ ~ . m " I n
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 4 F E V , 2 0 1 3
N ° G r e f f e
3 3 4 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 4 7 2 . 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I D G E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 7 8 5 0 E N G H i E N , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 4 8 5 A b o î t e 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a d i t e s o c i é t é , d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B e r n a r d C L A E Y S , à E n g h i e n , e n d a t e d u 0 8 1 0 2 1 2 0 1 3 , i l a é t é a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : R é s o l u t i o n s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s , d e t e l l e s o r t e q u e s i m u l t a n é m e n t , M o n s i e u r M a r c W I E L A N T p a s s e d u s t a t u t d ' a c t i o n n a i r e c o m m a n d i t a i r e a u s t a t u t d ' a c t i o n n a i r e c o m m a n d i t é e t i n v e r s e m e n t , M o n s i e u r A n d r é W I E L A N T p a s s e d u s t a t u t d ' a c t i o n n a i r e c o m m a n d i t é a u s t a t u t d ' a c t i o n n a i r e c o m m a n d i t a i r e . L ' a s s e m b l é e a c t e d o n c l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é W I E L A N T e n s a q u a l i t é d e c o m m a n d i t é e t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c W I E L A N T , e n s a q u a l i t é d e c o m m a n d i t a i r e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é e t c e a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u s o u h a i t é m i s p a r M o n s i e u r W I E L A N T A n d r é d e n e p l u s ê t r e u n a c t i o n n a i r e c o m m a n d i t é , e t p o u r s e c o n f o r m e r a u x a r t i c l e s 1 3 e t 1 4 d e s s t a t u t s e t à l ' a r t i c l e 6 5 8 d e u x i è m e a l i n é a d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r W I E L A N T M a r c , d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W I E L A N T A n d r é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t d è s l o r s r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s a i n s i q u e s u i t :
« A r t i c l e 1 3 : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t u n i q u e c h o i s i p a r l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r M a r c W i e l a n t , p r é n o m m é . E n c a s d e d é c è s d e M o n s i e u r M a r c W i e l a n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é e n s a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p a r M a d a m e V E R B I E S T , D o m i n i q u e M a r i e - J o s é e S u z a n n e G h i s l a i n e , A d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é e à E n g h i e n l e n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 7 . 1 2 . 0 9 2 5 6 - 7 6 , é p o u s e d e M o n s i e u r W I E L A N T M a r c , d o m i c i l i é e à 1 5 4 1 H e r n e ( S i n t - P i e t e r s - K a p e i l e ) , B e v e r s t r a a t , 1 . E n c a s d e d é c è s d e c e l l e - c i o u e n c a s d e d é c è s s i m u l t a n é d e M o n s i e u r M a r c W i e l a n t e t d e M a d a m e V E R B I E S T D o m i n i q u e , c e l u i - c i o u c e u x - c i s e r a / s e r o n t r e m p l a c é ( s ) p a r P i e r r e W I E L A N T n é à H a l l e , l e 2 8 / 0 4 1 1 9 8 3 , d o m i c i l i é G r a n d P l a c e , n ° 7 8 / 2 , à 7 8 5 0 E n g h i e n .
C e s n o u v e l l e s n o m i n a t i o n s e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e v r o n t r e s p e c t e r l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c e a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d u g é r a n t
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 8 5 0 E n g h i e n , R e m p a r t S a i n t J o s e p h , 3 4 e t
d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r p n a r r l r l p o f ~ . . . ,
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e
. , V o l e t B - S u i t e
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 8 5 0 E n g h i e n , R e m p a r t S a i n t J o s e p h , 3 4 ,
I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n w a l l o n n e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c e a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 « C e s s i o n s d e s t i t r e s » , p o u r m e t t r e c e t a r t i c l e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a t r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s d é c i d é e l o r s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C L A E Y S p r é c i t é , l e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 a i n s i q u e s u i t :
« A r t i c l e 1 0 C e s s i o n s d e s t i t r e s
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s q u i c o n t i e n t J a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t d u n o m b r e d ' a c t i o n l u l a p p a r t e n a n t , l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , a i n s i q u e l e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s , d û m e n t d a t é e s e t s i g n é e s p a r l e s p a r t i e s o u l e g é r a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s à v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e o u t i e r s a y a n t u n i n t é r ê t p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A u c u n a c t i o n n a i r e n e p o u r r a c é d e r s e s d r o i t s e n t r e v i f s , à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x , o u l e s t r a n s m e t t r e p o u r c a u s e d e m o r t , à u n t i e r s , s a n s l e c o n s e n t e m e n t d e t o u s s e s c o a s s o c i é s , à p e i n e d e n u l l i t é d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n .
N é a n m o i n s , s i l e s c o - a s s o c i é s n e f o n t p a s c o n n a î t r e l e u r i n t e n t i o n s u r l a c e s s i o n p r o p o s é e e t n e p r o p o s e n t p a s a u c a n d i d a t - c é d a n t d e l u i r a c h e t e r s e s p a r t s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s q u i s u i t l a n o t i f i c a t i o n p a r r e c o m m a n d é d e l ' i n t e n t i o n d e c e s s i o n , l e c a n d i d a t c é d a n t p o u r r a c é d e r s e s p a r t s à n ' i m p o r t e q u e l t i e r s .
L ' i n t e n t i o n d e c e s s i o n n o t i f i é e a u x c o - a s s o c i é s c o m p r e n d r a :
- l e n o m b r e d ' a c t i o n s à c é d e r e t l e u r p r i x "
- t o u s l e s é l é m e n t s d e c a l c u l a y a n t c o n d u i t a u . p r i k e n v i s a g é
- t o u s l e s é l é m e n t s d e n a t u r e à p e r m e t t r e I ' i d e n t i f i c a t i g n d u c a n d i d a t a c q u é r e u r .
l l e s t f a i t e x c e p t i o n à c e t t e r è g l e e n f a v e u r d é s h é r i t ï é r s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s . C e u x - c i d e v i e n d r o n t
a s s o c i é s d e p l e i n d r o i t a u d é c è s d e l e u r a u t e u r . » "
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c e a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d u g é r a n t
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c e a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d u g é r a n t
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r A "
11/01/2012
ÿþM a a w o R W 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R L - M U T S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 9 D E C . 2 0 1 1
° G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a o o a s s a *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 4 7 2 . 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I D G E T
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 7 8 5 0 E N G H I E N , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 4 8 5 A b o î t e 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e - S u p p r e s s i o n t i t r e s a u p o r t e u r
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a d i t e s o c i é t é , d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d C L A E Y S , à E n g h i e n , e n d a t e d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 , i l a é t é a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s e r é f è r e a u ` r e g i s t r e d ' a c t i o n s q u i a é t é c o n s t i t u é . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s d i t e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é r a s s e m b l é e s ' e t d é t r u i t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e p r é v o i r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s ' n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s e t v i c e v e r s a .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s a i n s i q u e s u i t :
« A r t i c l e 9
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s ' l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
U n n u m é r o d ' o r d r e e s t a t t r i b u é a u x t i t r e s n o m i n a t i f s .
P o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . , D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . T o u t t r a n s f e r t n ' a u r a d ' e f f e t , q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i , p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
D è s q u e l e s a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t n o m i n a t i v e s , l ' a c t i o n n a i r e p e u t d e m a n d e r a u g é r a n t s t a t u t a i r e q u e l e s a c t i o n s s o i e n t c o n v e r t i e s , à s e s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . D a n s c e c a s , l e t i t r e d é m a t é r i a l i s é s e r a r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e ' . s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
D e m ê m e , l e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e g é r a n t s t a t u t a i r e e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t v i c e - v e r s a . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i '
p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é . T e x t e
B i j l a g e n T i ï j T i é t B ë l g i s c I i S f a i f s b l â d T I 1 6 1 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i f ë n r b é l g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B e r n a r d . C L A E Y S . A u r 9 g t o p p . - ~ ~ + ~ [ ~ ~ i p p ~ ~ C t t t é d a n o t a i e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u ~ é r s d U l v o r r r t e ~ s e n á t t r ~ g g p r é < .
7 8 5 0 E N ~ ~ 4 i e E N
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