16/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e n M O I
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M o n i t e t
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I 0 k J U I N 2 0 1 4 I
C H A E M K O I
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 2 9 9 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I L L E M S T R A V E L
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d e l a H a l l e , 2 / B , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
u b l e t ; d e l ' a c t e ; D E M I S S 1 O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t W I L L E M S d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i a c c o r d e l a d é c h a r g e c o m p l è t e p o u r l e m a n d a t e x e r c é .
L a g e s t i o n d e i a s o c i é t é s e r a d o n c e x c l u s i v e m e n t a s s u r é e p a r M a d a m e G i u l i a B A S I L E ,
P o u r c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e ,
A u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é ,
G . B A S I L E ,
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2014
ÿþ~ ~ ' i 3 ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
i I I I I I I I V I I I I I
* 1 4 0 9 7 9 0 7 *
N . ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 2 1 1 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I L L E M S T R A V E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d e l a H a l l e , 2 1 B , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 F E V R I E R 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 1 0 f é v r i e r , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L W I L L E M S T R A V E L .
E s t p r é s e n t M o n s i e u r B e n o î t W I L L E M S , p r o p r i é t a i r e d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s ; c ' e s t - à - d i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e n o î t W I L L E M S . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i c i r e p r é s e n t é e s d e s o r t e q u ' i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n e t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t a p t e à d i l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R :
N o m i n a t i o n d e l a n o u v e l l e g é r a n c e
D E C I S I O N :
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à d a t e r d u 1 ° ` m a r s 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r B e n o î t W I L L E M S , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G E R P I N N E S , P l a c e d e l a H a l l e , 2 / B ;
- M a d a m e M a r i a G i u l i a B A S I L E , d o m i c i l i é e à 6 2 8 0 G E R P I N N E S , P l a c e d e l a H a l l e , 2 / B .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t p e u t à l u i s e u l a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T o u t e f o i s , l e s d e u x g é r a n t s d o i v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t p o u r a c q u é r i r o u a l i é n e r d e s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e p o u r l ' a c q u i s i t i o n d e t o u t b i e n m e u b l e p o u r u n e v a l e u r d é p a s s a n t 5 . 0 0 0 , 0 0 E .
P o u r c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e ,
A u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é ,
B . W I L L E M S ,
G é r a n t
B i j t a r g e n b t j h e t B e T g ï s c r S t â â t " s T i T á i t - 2 T / Q 2 / Z O I 4 - " A n n e x e s d u 1 V l b m f e u r b e T g ë
15/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
. . a l e . B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 5 0 7 6 J I
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T r i b u n a l d o C o m m e r c e
D 5 J A N . 2 0 1 5
C H A R L E R O I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; p ' g . J 4 1 , e 3 g
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I L L E M S T R A V E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : P L A C E D E L A H A L L E 2 1 B à 6 2 8 0 G E R P I N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W I L L E M S T R A V E L , a y a n t s o n s i è g e à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , p l a c e d e l a H a l l e 2 / B , d r e s s é p a r l e n o t a i r e C o r a l i e d e W I L D E d ' E S T M A E L , à G e r p i n n e s l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e n r e g i s t r é a u 1 e f b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i 1 l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 r é f 5 v o l 2 7 4 f o l 6 c a s e 1 6 a u d r o i t d e 5 0 e u r o s , i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e O N Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 1 . 4 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 0 , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 1 4 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 0 0 e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N -
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s s o n t i n t e r v e n n u s p e r s o n n e l l e m e n t e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r
- M o n s i e u r B e n o î t W I L L E M S ; 5 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
- M a d a m e M a r i a B A S I L E : 5 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s o n t d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 3 E 5 5 3 6 3 1 4 2 2 4 1 2 4 4 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - C O N S T A T A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N E F F E C T I V E D U C A P I T A L S O C I A L L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l , »
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e n o î t W I L L E M S , p r é c i t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r e t a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t r e q u i s e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a c c o m p l i r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e c o m p é t e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : C . d e W i l d e d ' E s t m a e l , n o t a i r e
D é p o s é s ; e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 30.08.2012 12536-0299-012
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 15.07.2011 11303-0219-013
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.08.2010 10490-0128-013
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 31.07.2008 08516-0040-011