17/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 7 5 3 . 4 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N U I S E R I E A R N A U D B A T A I L L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
l i è g e ; 7 9 1 2 F r a s n e z - l e z - A n v a i n g , M a r a i s F r a i n e a u x 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
' - i " " ` + ` : ~
G r e f f M J : - " r i e - G u y
G i r C f ~ ï . C r a s s u m e
1 1
* 1 3 0 1 0 5 0 9 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a g r e f f e l e f l 7 J A N . 2 0 1 3
O b i e t ( s ) d = l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - n o m i n a t i o n g e r a n t
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e - a s s o c i é J e a n H e n r i s t à R e n a i x e n d a t e d u 1 2 d e c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à R e n a i x l e 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 ;
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e " M E N U I S E R I E A R N A U D B A T A I L L E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 1 2 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , M a r a i s F r a i n e a u x 1 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D I S P E N S E D E S F O R M A L I T E S D E C O N V O C A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l a s o c i é t é d e s c o n v o c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « W i n d o w p r o j e c t » e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
" L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « W i n d o w p r o j e c t » " .
3 . N O M I N A T I O N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d é d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , m a d a m e P a u w e l s , V a l é r i e , n é e à R e n a i x l e 3 m a i 1 9 7 7 , d e m e u r a n t à 7 9 1 0 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , M a r a i s F r a i n e a u x 1 . , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e g é r a n t p o u r r a a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , a g i s s a n t s e u l .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
4 . r a t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a d é c i s i o n d u g é r a n t q u i a d é c i d é d e t r a n s f é r é l e s i è g e d e l a s o c i é t é e t d e l e f i x e r à 7 9 1 0
F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , M a r a i s F r a i n e a u x 1 à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 0 9 , p u b l i é a u m o n i t e u r b e l g e d u 0 5 . 0 2 . 2 0 0 9
s o u s l e n u m é r o 0 0 1 9 0 6 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 9 1 0 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , M a r a i s F r a i n e a u x 1 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e
p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
5 . P O U V O I R D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n s d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , y
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n s d e s s t a t u t s , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e
t o u s r e g i s t r e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u r e g i s t r e s d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
l e s s i g n e r e t l e s f a i r e d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e a s s o c i é J e a n H e n r i s t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d u 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e