11/03/2014
ÿþ M o d F A F 1 1 . 1
R f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- i t i o u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u , ç i r e t l e
L i i t t . L . ~ , ~ r e f f e
2 8 F R 2 0 U
I 1 1 1 V I ~ I ~ V I ~ I ~ ~ V ~ ~ I ~ I N R
" 1 4 0 5 9 8 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 0 8 3 . 6 8 7 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W o l l u x F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
1 ~
S i è g e ; A v e n u e d u C h â t e a u 9 8 4 - 9 9 0 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e I e 0 7 j a n v i e r 2 0 1 4 a d é c i d é d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e C a r r i x s p r l e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e W o l l u x F i n a n c e d a n s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e W o P r i n t s a . A c o m p t e r d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , P i n c o r s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M . W i l l i a m L o n g u e v i l l e , o p è r e r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e W o l l u x F i n a n c e d a n s c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e m ê m e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r P i n c o r s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M . W i l l i a m L o n g u e v i l l e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e W o l l u x F i n a n c e d a n s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e W - D i g i t a l s a .
P i n c e r s p r l , r e p r é s e n t é e p a r W i l l i a m L o n g u e v i l l e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
21/10/2013
ÿþN e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 0 8 3 , 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W o l l u x F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C h â t e a u 1 8 4 - 1 9 0 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - C o o p t a t i o n - N o m i n a t i o n - R e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L C a r r i x ( r e p r é s e n t é e p a r M . B . D e l a l e e u w ) d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , a i n s i q u e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a v e c e f f e t a u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r M m e . V . V e r c a i g n e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r p o u r m e n e r l e m a n d a t l a i s s é v a c a n t p a r l a S P R L C a r r i x j u s q u ' à s o n t e r m e ( c . à . d . j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 ) .
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M . C . D u m o l i n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é j u s q u ' à s o n t e r m e e n 2 0 1 8 .
F i n a l e m e n t I e C o n s e i l d é c i d e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e C a r r i x S P R L ( r e p r é s e n t é e p a r M . B . ; D e l a l e e u w ) e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e W o l l u x F i n a n c e d a n s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e W o l l u x D i f f u s i o n . A c o m p t e r d u e 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , P i n c o r S P R L ( r e p r é s e n t é e p a r M . W . L o n g u e v i l l e ) o p é r e r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e W o l l u x F i n a n c e d a n s c e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M . C . D u m o l i n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
M O D W O R D 1 1 i
0 3 - 1 0 - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
U R N A I
D
* 1 3 1 5 9 7 2 0 *
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
1 1
* 1 5 0 0 2 9 7 8 *
C k \ n U C 4 1 7
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 4 D E C . 2 9 1 4
: e l l o t M a t i e - G u y a r d f e f l o n n a 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 , 0 8 3 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W o l l u x F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C h â t e a u 1 8 4 - 1 9 0 , 7 7 4 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é d e r é s i l i e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L P i n c o r , r e p r é s e n t é e p a r M r . W i l l i a m L o n g u e v i l l e .
M m e . V e e r l e V e r c a i g n e
M a n d a t a i r e
05/08/2013
ÿþ h s o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l i c l i g l . § ! 1 0 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d - " o s é a u g r e e l e 2 5 J U I L 2 0 1 3
~ ,
1 ~ ~ ` ~ ~ ~ i r _ i i s ~
G r I ° A e e n t M a r i e - G u y
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
G r e f f i e r e s s u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 0 8 3 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W o l l u x F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e d u C h â t e a u 1 8 4 - 1 9 0 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e , : T e x t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 0 j u i n 2 0 1 3 a :
- r e n o u v e l é l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é d e d r o i t c o m m u n V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , a y a n t s o n c a b i n e t à S c h a l i ë n s t r a a t , 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m i l e W a l k i e r s e t M o n s i e u r J o h a n V a n M i e g h e m p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . L e u r m a n d a t p r e n d f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 6 .
C a r r i x s p r i , r e p r é s e n t é p a r B a r t D e l a l e e u w
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 22.07.2013 13334-0557-035
02/08/2012
ÿþ1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
f i i r t - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 0 8 3 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W o l t u x F i n a n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C h â t e a u 1 8 4 - 1 9 0 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 a p r i s a c t e d e l a f i n d e s m a n d a t s d e M , C h r i s t i a n D u m o l i n , d e G r e f a C o n s u l t i n g S A , r e p r é s e n t é e p a r M . G r é g o r y L e r o o , d e C l a r i t y S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . E d w i n B i r n b a u m e t d e D e l o x S A , r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i c k D e G r o o t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M . C h r i s t i a n D u m o l i n e t d e G r e f a C o n s u l t i n g S A , r e p r é s e n t é e p a r M . G r é g o r y L e r o o p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 8 .
L e s m a n d a t s d e C l a r i t y S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . E d w i n B i m b a u m e t d e D e l o x S A , r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i c k D e G r o o t e n e s o n t p a s r e n o u v e l é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e C a r r i x S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M , B a r t D e l a l e e u w e t d e P i n c o r S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . W i l l i a m L o n g u e v i l l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , l e u r m a n d a t p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 8
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e à l a m ê m e d a t e a d é c i d é d e n o m m e r C a r r i x S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . B a r t D e l a l e e u w c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e c i a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a u s s i d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M . C h r i s t i a n D u m o l i n c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e a u s s i d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e C l a r i t y S P R L e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e W o l l u x F i n a n c e d a n s l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e W o P r i n t e t d e W o l l u x D i f f u s i o n . A c o m p t e r d u e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , C a r r i x S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . B a r t D e l a l e e u w , o p è r e r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e W o l l u x F i n a n c e d a n s c e s d e u x c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C a r r i x S P R L , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M . B a r t D e l a l e e u w
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
é p o s é a u g r e e l e 2 1 1 _ T U I L . 2 0 1 2
A i u r t ' a k e l / t m ~ s _ .
e e t 1 ~ ' , r ~ - G u y
G r e x ` z i e r a s s u ~ , ~
u i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 19.07.2012 12316-0236-035
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 19.07.2011 11319-0108-034
08/07/2011
ÿþr C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
u y
n w a + F r t c v '
% - e 6 ~ + ' b a a v r
* 1 1 1 0 3 6 5 0 *
R é s
M o n b e
G r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
2 8 J U I i 2 O 1
d é p o s é a u g r e f f e l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 0 8 3 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W o l l u x F i n a n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C h â t e a u 1 8 4 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - c o o p t a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 1 a p r i s a c t e d e :
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e j a e g h e r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 1
- L a d é m i s s i o n d e l a S P R L O d y s s e a C o n s u l t , r e p r é s e n t é e d e M . L u c J a c x s e n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t l e 2 0 m a i 2 0 1 1 .
P u i s , t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o o p t e r l a S P R L C l a r i t y , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d w i n B i r n b a u m c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n d e l u i n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u l e 2 7 j u i n a r a t i f i e l a c o o p t a t i o n d e l a S P R L C l a r i t y . L e m a n d a t d e l a S P R L C l a r i t y , r e p r é s e n t é e p a r M . E d w i n B i r n b a u m v i e n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C l a r i t y S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . E d w i n B i r n b a u m , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 16.06.2010 10180-0461-034
12/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 09.06.2009 09208-0079-028
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 10.06.2008 08213-0345-027
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 18.07.2016 16328-0218-034