WONITROL

Société anonyme


Dénomination : WONITROL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 425.272.744

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.05.2014, DPT 03.07.2014 14266-0175-038
21/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1\1* d'entreprise : 0425.272.744

Dénomination

(en entier) : WONITROL

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue des Etats-Unis, 150 à 6041 Gosselies

Objet de l'acte : Nomination Commissaire

Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

10 OCT, 201k

Le Greffier

Greffe

Réservé

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ce 13 niai 2014, il s'est tenu une assemblée générale de la S.A. WONITROL en son siège social.

L'Assemblée générale pour ordre du jour

-La nomination de Monsieur Frezin Olivier, réviseur d'entreprise en tant que commissaire.

Tous les associés étant présents, l'assemblée régulièrement constituée est apte à délibérer sur l'ordre du jour.

L'assemblée décide d'accepter la nomination en tant que commissaire pour un terme de 3 ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle de 2017 de la société civile à forme de sprl Moore Stephens  RSP établie à la rue de Vennes, 151 à 4020 Liège IRE B00010, représentée par Monsieur Frezin réviseur d'entreprise.

Lanhove Bruce,

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

25/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 18.10.2013 13634-0030-035
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 29.06.2012 12236-0491-034
20/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0425.272.744 Dénomination

(en entier) : WONITROL

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Id

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Tribunal de Commerce

1 1 JAN. 2012 CHAI

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue des Etats-Unis, 150 à 6041 Charleroi (Gosselies)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Augmentation de capital - Modification des statuts - Suppression et conversion des titres au porteur en titres nominatifs

D'un acte reçu par le Notaire Marie-France MEUNIER, à Les Bons Villers, en date du 22 décembre 2011, il résulte qu'a comparu l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme "WONITROL", dont le siège social est situé à 6041 Charleroi LGosselies) avenue des Etats Unis, 150, leyucl a adupté les décisions suivantes :

1°) Première résolution : Rapports

L'associé unique dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration auquel est annexée une situation active et passive arrêtée au 30 septembre 2011 et du rapport du commissaire, Monsieur Olivier FREZIN, réviseur d'entreprises membre de ta SCPRL « Everaert, Frezin & Cie, Réviseurs d'Entreprises », dont le siège social est établi à 7190 Ecaussinnes, rue de l'Avedelle, 122 C/1, rapports établis dans le cadre de l'article 602 du Code des sociétés, l'actionnaire présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Monsieur FREZIN conclut dans les termes suivants :

« V. CONCLUSION DU RAPPORT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 602 DU CODE DES SOCIETES DANS LE CADRE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SA «WONITROL» PAR DES APPORTS EN NATURE :

L'apport en nature en augmentation de capital de la SA Wonitrol, dont le siège social est situé Avenue des Etats-Unis, 150 à 6041 Gosselies, consiste en des créances en compte courants inscrites en comptabilité pour un total de 929 480,56 ¬ que possède la SCA ECEB, Holle Eikstraat, 32 à 1840 Londerzeel, sur la SA Wonitrol.

Au ternie de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis :

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en matières d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté.

Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Compte tenu des caractéristiques particulières de l'opération, à savoir que l'apporteur est l'actionnaire unique de la société, il a été convenu que l'augmentation de capital de 929 480,56 ¬ serait réalisée sans création d'actions nouvelles.

Aucune autre rémunération ne sera attribuée en contrepartie de cet apport.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de la transaction.

O. FREZIN

Ecaussinnes, le 20 décembre 2011 »

Ces deux rapports resteront ci-annexés.

Ces rapports sont approuvés par l'associé unique.

2°) Deuxième résolution : Augmentation de capital

L'associé unique décide d'augmenter le capital, à concurrence d'un montant de neuf cent vingt-neuf mille quatre cent quatre vingt euros cinquante-six centimes (929.480,56 ¬ ), pour le porter de deux cent quarante-huit mille euros (248.000,00 ¬ ) à un million cent septante-sept mille quatre cent quatre vingt euros cinquante-six' centimes (1.177.480,56 ¬ ) sans création d'actions nouvelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite "

L'associé unique décide que l'augmentation de capital sera réalisée par l'apport d'une créance en compte-courant détenue sur la société par l'actionnaire unique, la société en commandite par actions « E.C.E.B. », à concurrence de neuf cent vingt-neuf mille quatre cent quatre vingt euros cinquante-six centimes (929.480,56 ¬ ).

3°) Troisième résolution : Réalisation de l'apport

À l'instant, intervient la société en commandite par actions « E.C.E.B. », représentée comme dit ci-avant, laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des siatuis et de la situation financière de la présente société et expose qu'elle possède à charge de la société anonyme « WONITROL » une créance certaine, liquide et exigible, constituée par une avance en compte courant pour un montant de neuf cent vingt-neuf mille quatre cent quatre vingt euros cinquante-six centimes (929.480,56 ¬ ).

À la suite de cet exposé, la SCA « E.C.E.B. » déclare faire apport à la société de la créance de neuf cent vingt-neuf mille quatre cent quatre vingt euros cinquante-six centimes (929.480,56 ¬ ) qu'elle possède contre elle.

L'augmentation de capital se fera sans création d'actions nouvelles, l'apporteur étant l'actionnaire unique de la société.

4°) Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'associé unique requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, et que le capital est ainsi effectivement porté à un million cent septante-sept mille quatre cent quatre vingt euros cinquante-six centimes (1.177.480,56 ¬ ) et est représenté par deux mille (2.000) actions, sans mention de valeur nominale.

5°) Cinquième résolution : Modification des statuts

L'associé unique décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à un million cent septante-sept mille quatre cent quatre vingt euros cinquante-six centimes (1.177.480,56 ¬ ). Il est réparti en deux mille actions représentatives du capital sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.

Lors de la constitution, le capital a été fixé à un million deux cent cinquante mille francs et libéré en espèces. Par acte d'augmentation du capital social passé par-devant le notaire Luc Verhasselt à Wemmel en date du 23 juin 1986, le capital a été porté à cinq millions deux cent cinquante mille francs, libéré en espèces.

Par acte d'augmentation du capital social en date du 10 mai 1996, passé par-devant le notaire Ludo Joris à Londerzeel, le capital a été porté à dix millions de francs, libéré en espèces.

Aux termes de l'assemblée générale du 5 juin 2001, le capital qui a été converti en euro, a été porté à deux

cen qua

e. " . " _ f .

Par acte d'augmentation du capital social reçu par le Notaire Marie-France Meunier, à Les Bons Villers, en

date du 22 décembre 2011, le capital a été porté à un million cent septante-sept mille quatre cent quatre vingt

euros cinquante-six centimes (1.177.480,56 ¬ ). »

6°) Sixième résolution : conversion des titres au porteur

L'associé unique décide convertir les titres au porteur en titres nominatifs et en conséquence de remplacer

l'article 6 des statuts comme suit :

« Article 6 :

Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.

11 est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut

" prendre connaissance du registre relatif à ses titres.»

7°) Septième résolution

L'associé unique décide de réaliser effectivement la conversion des titres au porteur en titres nominatifs par

la suppression matérielle de tous les titres au porteur à compter de ce jour et leur remplacement par des titres

nominatifs.

En conséquence, l'associé unique annule à l'instant les deux mille (2.000) actions au porteur, crée un

registre des parts et procède au remplacement des titres au porteur annulés par une inscription dans le registre

des parts nouvellement créé.

80) Huitième résolution : pouvoirs

L'associé unique confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent et au Notaire soussigné pour coordonner les statuts.

Pour extrait analytique conforme

Marie-France MEUNIER, notaire associé à Les Bons Villers

Déposés en même temps : expédition de l'acte du 22 décembre 2011 et statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du

01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 25.07.2011 11340-0508-034
03/05/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL COMMERCE

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise : 0425.272.744

Dénomination

(en entier) : WONITROL

Forme juridique : S.A.

Siège : Avenue des Etats-Unis, 150 à 6041 Gosselies

Objet de l'acte : Reconduction mandats Administrateurs - Nomination Commissaire - Report Assemblée Générale.

Ce 0810412011, il s'est tenu une assemblée générale extraordinaire de la sa Wonitrol en son siège social. La séance s'est ouverte à 11h00 sous la présidence de Monsieur Lanhove Bruce.

Est présent, l'unique associé suivant :

E.C.E.B. nv représentée par Monsieur Lanhove Bruce.

L'Assemblée Générale extraordinaire a pour ordre du jour :

1)La reconduction des mandats d'administrateurs

2)La nomination de Monsieur Frezin en tant que commissaire

3)Le report de l'assemblée générale.

Tous les associés étant présents, le président déclare l'assemblée régulièrement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

L'assemblée décide d'accepter :

1) La prolongation des mandats en tant qu'administrateur de :

Monsieur Erik, Simon, René Lanhove né à Asse le 12/06/1971

Monsieur Bruce, Jacques Lanhove né à Asse le 18/05/1973

Madame Kristien Lanhove née à Asse le 07/11/1969

Monsieur Eddy Lanhove

E.C.E.B. nv représentée par Monsieur Bruce Lanhove

Ces prolongations sont faites pour une durée de six ans.

Le mandat des administrateurs prendra donc immédiatement fin après l'assemblée générale annuelle de'.

deux mille dix-sept.

2) La nomination en tant que commissaire pour un terme qui prendra fin immédiatement après l'assemblée: annuelle de deux mille quatorze de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée c< Everaert, Frezin & Cie » établie à Ecaussines, rue de l'Avedelle, 122 C/1, représentée par Monsieur Frezin; Olivier, réviseur d'entreprise.

3) Le report de l'assemblée générale ordinaire à une date ultérieure.

Après lecture et approbation du présent Procès-Verbal, la séance est levée à 11h30.

Signe, l'associé présent :

Monsieur Lanhove Bruce

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/02/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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TRIBUNAL COMMERCE

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Greffe

N ° d'entreprise : 0425.272.744

Dénomination

{en entier) : WONITROL

Forme juridique : S.A.

Siège : Avenue des Etats-Unis, 150 à 6041 Gosselies

Oblet de l'acte : Nomination Administrateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2010. L'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter avec effet rétroactif au 24 août 2007 :

La nomination de la sca E.C.E.B. sise au 32 Holle Eikstraat à 1840 Londerzeel.

Ce mandat sera rémunéré.

Le mandat de la sca E.C.E.B. ainsi que les mandats des autres administrateurs prendra immédiatement fin après l'assemblée générale annuelle de 2013.

Bruce LANHOVE,

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet l3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 30.07.2010 10372-0125-018
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.06.2009, DPT 31.08.2009 09714-0046-019
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 07.07.2008 08372-0113-019
29/02/2008 : CH088982
18/09/2007 : CH088982
27/07/2007 : CH088982
13/07/2006 : BL088982
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 23.06.2015 15211-0272-037
28/09/2005 : BLA112922
31/05/2005 : BLA112922
17/06/2004 : BLA112922
25/06/2003 : BLA112922
06/06/2003 : BLA112922
29/06/2002 : BLA112922
29/06/1999 : CH190731
26/01/1999 : CH190731
29/04/1997 : CH190731
26/11/1992 : ME72760
26/11/1992 : ME72760
22/05/1992 : ME72760
26/06/1990 : BL456913
22/04/1987 : BL456913
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 26.07.2016 16358-0282-036

Coordonnées
WONITROL

Adresse
AVENUE DES ETATS UNIS 150 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne