YARA TERTRE

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2014 :

- Le mandat d'administrateur de Monsieur Rémi Lemetter venant à échéance, l'Assemblée décide de le

renouveler pour une durée de deux (2) ans.

Le mandat de l'administrateur est à titre gratuit et viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire

de 2016.

Le Conseil d'Administration est donc composé de :

Monsieur Nicolas Pollet, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Hamoir28

Monsieur Mathieu Krane, domicilié à 2018 Anvers, Jan Van Rijswijcklaan 15

Monsieur Jan Duerloo, domicilié à 9041 Oostakker, Vendelstraat 8

Monsieur Rémi Lemetter, domicilié à 7711 Dottignies, rue de Quevaucamps 12 Monsieur Geert De Raedemaecker, domicilié à 2900 Schoten, Ooievaarsdreef 4

- Le mandat du Commissaire Deloîtte Bedrijfsrevïsoren/ Réviseurs d'entreprises, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, représenté par Kurt Dehoorne, venant à échéance, l'Assemblée décide de le renouveler pour une

durée de trois (3} ans.

- L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0403.045.490

Dénomination

(an entier) : VARA TERTRE S.A./N.V.

1111111101.111110 lIl

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo 10 - 7333 Tertre

(adresse Complète)

Oblet(s) de l'acte :Démission - Nomination

Il résulte d'une décision scripturale prise à l'unanimité en date du 17 septembre 2014 par les actionnaires que les actionnaires ont:

- PRIS ACTE de la démission de Monsieur Remi Lemetter de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet le 25 septembre 2014

- DECIDE DE NOMMER en qualité d'administrateur prenant effet le 26 septembre 2014: Monsieur Patrice Bauvin, domicilié à 1490 Court Saint Etienne, rue du Village 7

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2018.

Le Conseil d'Administration est donc composé de:

Monsieur Mathieu Krane, domicilié à 2018 Anvers, Jan Van Rijswijcklaan 15

Monsieur Jan Duerfoo, domicilié à 9041 Oostakker, Vendelstraat 8

Monsieur Patrice Bauvin domicilié à 1490 Court Saint Etienne, rue du Village 7

Monsieur Nicolas Pollet, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Hamoir 28

Monsieur Geert De Raedemaecker, domicilié à 2900 Schoten, Ooievaarsdreef 4

- DECIDE que le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.

- DECIDE de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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gillerni, Volet B - Suite

'Réservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au areffe

TRIBU 9" MMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

17JAN. alizt

Greffe

Mgr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

^ ^. " ...... ^ ------- ........ A ^ ^

N° d'entreprise : 0403.045.490

Dénomination

(en entier): YARA TERTRE SA/NV

(en abrégé)

Forme juridique; SOCIETE ANONYME

Siège : Rue de la Carbo, 10 Tertre (B-7333Tertre)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL  MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 27 décembre 2013,!

portant la mention d'enregistrement suivante : ..

: "Enregistré deux rôles trois renvois au 3ème bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 9.1.2014 Vol 81 11

11

, al

I fol 70 case 05 reçu :50 ¬ L'inspecteur principal a.i. signé MARCHAI_ D." .1

1M

!a! que l'assemblée générale extraordinaire des des actionnaires de la société anonyme "VARA TERTRE SA/NV", ayant son siège social à B-7333 Tertre, Rue de la Carbo 10, a décidé :

- d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante millions d'euros (150.000.000,00 EUR), pour le porter de deux cent vingt-quatre millions cinq cent quarante-six mille trois cent septante-deuxi! euros vingt-sept cents (224.546.372,27EUR) à trois cent septante-quatre millions cinq cent quarante-six!i mille trois cent septante-deux euros vingt-sept cents (374.546.372,27EUR), par la création de quatrevingt-trois millions cent cinquante-deux mille huit cent cinquante-sept (83.152.857) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les

actions existantes. ..

en conséquence de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant: Il

II

"Le capital social est fixé à trois cent septante-quatre millions cinq cent quarante-six mille trois centii septante-deux euros vingt-sept cents (374.546.372,27EUR), représenté par deux cent sept millions six cent trente mille six cent septante-trois (207,630.673) actions, sans mention de valeur nominale. Il doit! être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont numérotées de " 1 à 207,630.673.",

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Vincent VRONINKS, notaire associé.

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li Dépôt simultané :

- expédition du procès-verbal avec annexes : -2 procurations sous seing privé;

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Attestation bancaire; DI

Il II

statuts coordonnés.

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 Mentionner-sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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MOD WORD 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE :MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

? i JUIN 2613

N° Greffe

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0403.045.490

Dénomination

(en entier) : VARA TERTRE S.A./N.V.

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo 10 - 7333 Tertre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Réélection - Rectification - Démissions - Nomination - Procuration pour les formalités

A. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaires des actionnaires du 27 mars 2013 :

- Le mandat d'administrateur de Monsieur Remi Lemetter, domicilié à 7711 Dottignies, rue de Quevaucamps 12, venant à échéance, l'Assemblée décide de le renouveler pour une durée de deux (2) ans.

Le mandat d'administrateur est à titre gratuit et viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

- L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Aad Bravenboer, avec effet immédiat.

- L'Assemblée prend acte de l'erreur glissée dans la publication aux Annexes du Moniteur belge du 25 janvier 2013 concernant la nomination de Monsieur Thomas Schmitz en qualité d'administrateur prenant effet le 1 janvier 2013 :

L'Assemblée décide, que le mandat de Monsieur Schmitz viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

- L'Assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Neerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

****************************

B. Il résulte d'une décision scripturale prise à l'unanimité en date du 6 juin 2013 par l'Assemblée Générale des Actionnaires que les actionnaires ont:

- PRIS ACTE de la démission de Monsieur Thomas Schmitz de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet le 31 mai 2013.

- DECIDE de nommer en qualité d'administrateur prenant effet le 1 juin 2013: Monsieur Geert De Raedemaecker, domicilié à 2900 Schoten, Ooievaarsdreef 4.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2017.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

- DECIDE que le mandat de l'administrateur sera exercé à titre gratuit. Le Conseil d'Administration est donc composé de

Monsieur Mathieu Krane, domicilié à 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 15 Monsieur Jan Duerloo, domicilié à 9041 Oostakker, Vendelstraat 8

Monsieur Remi Lemetter domicilié à 7711 Dottignies, rue de Quevaucamps 12 Monsieur Nicolas Pollet, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Hamoir 28 Monsieur Geert De Raedemaecker, domicilié à 2900 Schoten, Ooievaarsdreef 4

- DECIDE de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Neerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription f modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

10 ~- r

.- Réservé

H

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþRésen au Monite beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

WORP 11.1

Leur mandat est à titre gratuit et viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 mars 2018.

Le Conseil d'Administration est donc composé de :

Monsieur Mathieu Krane, domicilié à 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 15

Monsieur Jan Duerloo, domicilié à 9041 Oostakker, Vendelstraat 8

Monsieur Remi Lemetter domicilié à 7711 Dottignies, rue de Quevaucamps 12 Monsieur Nicolas Pollet, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Hamoir 28 Monsieur Aad Bravenboer, domicilié à NL-3142 KB Maassluis, Hagedoorn 11 Monsieur Thomas Schmitz, domicilié à 1933 Sterrebeek, Warandeberglaan 98,.11

- DECIDE de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Avocat - Mandataire spécial

N° d'entreprise : 0403.045.490

Dénomination

(en entier) : YARA TERTRE S.AJN.V.

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo 10 - 7333 Tertre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démissions - Nominations

Il résulte d'une décision scripturale prise à l'unanimité en date du 13 décembre 2012 par l'Assemblée Générale des Actionnaires que les actionnaires ont

- PRIS ACTE des démissions de Monsieur Dionys Willems et de Monsieur Markus Himken de leur mandat d'administrateur, ces démissions prenant effet le 1 janvier 2013.

- DECIDE de nommer en qualité d'administrateur prenant effet le 1 janvier 2013, Monsieur Thomas Schmitz, domicilié à 1933 Sterrebeek, Warandeberglaan 98.

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au

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69

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ(en entier) : YARA TERTRE SA/NV

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : rue de la Carbo, 10 - Tertre (B-7333 Tertre)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS.

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 12 décembre 2012j que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "VARA TERTRE SAINV" 11 ayant son siège social à 7333 Tertre, Rue de la Carbo 10, a décidé :

1. de modifier l'objet social de la société et l'article 3 des statuts pour le remplacer par le texte suivant: « La société a pour objet :

a) l'étude, l'exploitation, l'acquisition, la vente et la cession des licences, des brevets ou inventions; se rapportant :

L à l'industrie des produits chimiques et engrais, notamment la carbochimie et la pétrochimie ;

ii. à l'industrie cokière.

b) la production, l'achat et la vente des produits se rattachant directement ou indirectement à l'objet; social ci-dessus, l'étude, la construction, la vente et l'exploitation de tous les appareils, machines ou installations servant à leur production, leur utilisation ou application,

c) la société a également pour objet :

i, les opérations financières et la couverture des risques de change et des fluctuations desi taux d'intérêt, en ce compris mais non limité à l'octroi de prêts et avances diverses, la, participation à des opérations de swap et de hedging ;

ü.

l'assurance et la gestion des risques ;

la recherche scientifique ;

iv. l'administration des ventes et de la production;

v l'administration du personnel;

vi. l'administration juridique ;

vil, l'administration financière ;

viii. les opération dans le domaine informatique ;

ix, la publicité et le marketing;

x. la fourniture et le rassemblement d'informations et l'assistance à la gestion dans lesj matières : financière, de documentation, de communication, d'activités, de personnel, de;: produits et ventes, de stratégie;

xi. les opération d'achat;

xii. l'octroi de sûretés réelles ou personnelles ;

xiii. la conclusion de contrats suries marchés à terme des matières premières; xiv, les relations avec les autorités nationales et internationales ;

xv. la centralisation et coordination des activités comptables, financières, administratives et informatiques, en ce compris mais non limité à la tenue de comptes et la gestion de trésorerie ;

xvi. le tout au profit des sociétés du groupe auquel la société appartient

d) la gestion des droits d'émissions des gaz à effet de serre (carbone), centralement (carbon~° pooling), ainsi que le négoce et l'échange de tels droits.

La société pourra acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail toutes sortes de biens meubles et immeubles ; créer tous établissements industriels ou commerciaux ; solliciter toutes concessions; administratives ou autres, y compris les mines, prises d'eaux et voies de transport, tous brevets et4; marques de fabrique, exploiter toutes concessions qu'elle pourra légalement acquérir, s'intéresser, par, voie de fusion, scission, cession, apport, souscriptions ou achats d'actions, communauté d'intérêts ou;i participations quelconques, dans toutes affaires et entreprises et, en général, se livrer à toutes opérations_ industrielles, _immobilières _ commerciales_ ou_ financières, .qui seront _considérées comme::

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Réserv,

au

Monitet

belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au

MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0403.045.490 Dénomination

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i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

t-

Volet B - Suite

nécessaires ou utiles directement ou indirectement à l'accomplissement de l'objet social, en ce compris explicitement le nettoyage de sols et de terrains tant de la société qu'appartenant à des tiers. '. La société pourra exercer son industrie, non seulement en Belgique, mais aussi à l'étranger. ».

2. d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent millions d'euros (200.000.000,00 EUR), pour le porter de vingt-quatre millions cinq cent quarante-six mille trois cent septante-deux euros vingt-sept cents (24.546.372,27 EUR) à deux cent vingt-quatre millions cinq cent quarante-six mille trois cent septante-deux euros vingt-sept cents (224.546.372,27 EUR), par la création de cent dix millions huit cent septante mille quatre cent septante-six (110.870.476) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

3. En conséquence de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:

"Le capital social est fixé à deux cent vingt-quatre millions cinq cent quarante-six mille trois cent septante-deux euros vingt-sept cents (224.546.372,27EUR), représenté par cent vingt-quatre millions quatre cent septante-sept mille huit cent seize (124.477-816) actions, sans mention de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont numérotées de I à 124.477.816.".

4. de modifier l'article 18 des statuts pour y ajouter un nouvel alinéa comme suit : cr Les convocations contiennent l'ordre du jour, les date, lieu et heure de la réunion et sont envoyées par lettre, poste aérienne, télégramme, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de (télé)communication qui se matérialise par un document écrit.»

5. de modifier l'article 19 et 33 des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME établi avant enregistrement conformément à l'article

173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent Vroninks, notaire associé.

'Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Q. pôt simultané :

expédition du procès-verbal avec annexes :

attestation bancaire;

2 procurations sous seing privé;

rapport du commissaire.

statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N°

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier)

YARA TERTRE S.A./N.V.

0403.045.490

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Flue de la Carbo 10 - 7333 Tertre (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DEMISSION / NOMINATION: REVOCATION

Ii résulte d'une décision scripturale prise à l'unanimité en date du 20 juin 2012 par l'Assemblée Générale des: Actionnaires que les Actionnaires ont

- PRIS ACTE que la décision concernant la démission de Monsieur Dionys (Dion) Willems de son mandat. d'administrateur et la nomination de Alvin Rosvoll, comme annoncé à la date du 18 avril 2012 doit être; considérée nulle et non avenue.

Le Conseil d'Administration est donc composé de :

Monsieur Dionys (Dion) Willems, domicile' à 3090 Overijse, Klaverweg 3 Monsieur Mathieu Krane, domicilié à 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 15 Monsieur Jan Duerloo, domicilié à 9041 Oostakker, Vendelstraat 8

Monsieur Remi Lemetter domicilié à 7711 Dottignies, rue de Ouevaucamps 12 Monsieur Nicolas Pollet, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Hamoir 28 Monsieur Aad Bravenboer, domicilié à NL-3142 KB Maassluis, Hagedoorn 11 Monsieur Marcus Himken, domicilié à D-48249 Dülmen, lm Ried 30

- DECIDE de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de''. substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,

Els Bruis

Mandataire spéciale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

01, MUT 2012

IBUNAL DE COMMERCE- MONS?

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N~ d'entreprise : 0403.045.490

Dénomination

(en entier) : Yara Tertre SA/NV

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Garbo, 10 - 7333 Tertre

(adresse complète)

Obietf s1 de l'acte :Démissions / Nominations Statutaires

Il résulte d'une décision scripturale prise à l'unanimité en date du 18 avril 2012 par l'Assemblée Générale des Actionnaires

- de PRENDRE ACTE de la démission de Monsieur Dionys Willems de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet le 30 juin 2012

- de NOMMER Monsieur Alvin Rosvoll, dà 1410 Koibotn (Norvège) Plogsvingen 2 en tant qu'Administrateur à la date du ler juillet 2012

Son mandat est à titre gratuit et viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale ordinaire de 2018.

Le Conseil d'Administration est donc composé de

Monsieur Alvin Rosvoll, dà 1410 Kolbotn (Norvège) Plogsvingen 2

Monsieur Mathieu Krane, domicilié à 2018 Anvers, Jan Van Rijswijcklaan 15

Monsieur Jan Duerloo, domicilié à 9041 Oostakker, Vendelstraat 8

Monsieur Remi Leenetter domicilié à 7711 Dottignies, rue de Quevaucamps 12

Monsieur Nicolas Pollet, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Hamoir 28

Monsieur Aad Bravenboer, domicilié à NL-3142 KB Maassluis, Hagedoorn 11

Monsieur Marcus Himken, domicilié à D-48249 Dolmen, lm Ried 30

Le Conseil d'Administration décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises

Pour extrait conforme.

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Wc)M P 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Moniteur

belge





TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

21 AVR. 2011

Greffe

MO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0403.045.490

Dénomination

ten entier) : Yara Tertre SA/NV

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo, 10 - 7333 Tertre

°blet de l'acte : Démissions ! Nominations Statutaires

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire (reportée) du 30 avril 2011

Le mandat d'administrateur de Monsieur Remi Lemetter, domicilié à 7711 Dottignies, rue de Quevaucamps 12, venant à échéance, l'Assemblée décide de le renouveler pour une durée de deux (2) ans.

Le mandat d'administrateur est à titre gratuit et viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2013.

Le Conseil d'Administration est donc composé de :

Monsieur Dion Willems, domicilié à 3090 Overijse, Klaverweg 3

Monsieur Mathieu Krane, domicilié à 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 15

Monsieur Jan Duerloo, domicilié à 9041 Oostakker, Vendelstraat 8

Monsieur Remi Lemetter domicilié à 7711 Dottignies, rue de Quevaucamps 12

Monsieur Nicolas Pollet, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Hamoir 28

Monsieur Aad Bravenboer, domicilié à NL-3142 KB Maassluis, Hagedoom 11

Monsieur Marcus Himken, domicilié à D-48249 Dülmen, lm Ried 30

Le mandat du Commissaire-Réviseur Deloitte & Touche, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, représenté par Kurt Dehoorne, venant à échéance, l'Assemblée décide de le renouveler pour une durée de trois (3) ans.

A titre de rémunération pour l'exercice de son mandat, la dite société touchera ¬ 90.000 par an (hors TVA, frais et indexation annuelle)

Le Conseil d'Administration délègue à Mme. Nadine Goemans les pouvoirs nécessaires pour procéder aux publications au Moniteur Belge.

Pour extrait conforme,

Nadine Goemans

_ Mentionner sur la dernière page du Volet. B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

YI

111

5 90099*



N° d'entreprise : 0403.045.490

Dénomination

(en entier) : YARA TERTRE S.A./N.V.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo 10 - 7333 Tertre

(adresse compléte)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellements de mandats - Procuration pour les formalités. Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 25 mars 2015 :

Les mandats d'administrateur de Messieurs Nicolas Pollet, Mathieu Krane, Jan Duerloo venant à échéance, l'Assemblée décide de les renouveler pour une durée de quatre (4) ans.

Les mandats d'administrateur sont à titre gratuit et viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Le Conseil d'Administration est donc composé de :

Monsieur Nicolas Pollet, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Hamoir 28

Monsieur Mathieu Krane, domicilié à 2018 Anvers, Jan Van Rijswijcklaan 15

Monsieur Jan Duerloo, domicilié à 9041 Oostakker, Vendelstraat 8

Monsieur Patrice Bauvin, domicilié à 1490 Court Saint Etienne, rue du Village 7 Monsieur Geert De Raedemaecker, domicilié à 2900 Schoten, Ooievaarsdreef 4

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de fa Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription 1 modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Avocat - Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

TRIBUNAL DE COMME1! UE

JUIN 203 5 _-----

1 MONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge