YOPLAIT BENELUX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. YOPLAIT BENELUX
Dénomination : YOPLAIT BENELUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 865.977.297

Publication

12/09/2014 : ME. - JAARREKENING 30.04.2014, GGK 02.09.2014, NGL 09.09.2014 14581-0537-029
04/03/2014
ÿþ Mo02.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~;}"

t " ~~~ ~

w M

P."." '' 2 _t FËB, 2014

Griffie

1111111111)j1111M111,1.1111111

v, beh. aai Bel Staa

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernerningsnr : 0865977297

Benaming

(voluit) : YOPLAIT BENELUX

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHDEID

Zetel : ROMEINSE STRAAT 10/1 " - 3001 HEVERLEE

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op 19 december 2013 en de notulen van de Raad van Bestuur van 19 december 2013

De Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt akte en aanvaardt het ontslag met ingang van 19 december 2013 van de heer Neil Smith uit zijn mandaat als zaakvoerder van de vennootschap, De Bijzondere Algemene Vergadering verleent kwijting aan de heer Neil Smith voor de uitoefing van zijn mandaat.

De Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt met ingang van 19 december 2013 de heer Richard Bouchier, wonende te Sentier des Tollettes,3 Blonay 1807, Vaud, Zwitserland in zijn mandaat als zaakvoerder van de vennootschap tot de Algemene Vergadering in 2014. De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van zaakvoerders niet te bezoldigen.

Bertrand Carreau

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/12/2014
ÿþ Mod21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo

behou aan t Belgi:

Staats

NEERGELEGD

Z O NOV. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel te Leuvereriffie

*14215387*

111111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0865971297

Benaming

(voluit) : YOPLAIT BENELUX

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELLIKHDEID

Zetel : ROMEINSE STRAAT 10/1 - 3001 HEVERLEE

Onderwerp akte : HERBENOEMING ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS REVISOR

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Vennoten gehouden op 02 september 2014 en de notulen van het College van Zaakvoerders van 07 augustus 2014

De Algemene Vergadering van Vennoten heeft bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid besloten om de mandaten van volgende zaakvoerders te verlengen voor een periode van 3 jaar welke zal eindigen op de Algemene Vergadering te houden in 2017:

- de heer Bertrand Carreau, wonende fe Rue Decamps 9 , 75001 Paris ( Frankrijk );

- de heer Richard Bouchier, wonende te Sentier des Tolettes 3, Blonay 1807 Vaud ( Zwitserland

De Algemene Vergadering van Vennoten heeft bij afzonderlijke stemming en met

eenparigheid besloten om KPMG Entreprises, Clos Chanmurly 13, B-4000 Liège vertegenwoordigd door

Christophe Habets, te herbenoemen in zijn mandaat van commissaris revisor voor een periode

van 3 jaar tot de Algemene Vergadering te houden in 2017.

Bertrand Carreau

Zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/12/2014
ÿþ Med 2,1

t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Z O MDV, 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Leuvepff.

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

Fengihl 1111111111 111111111111111

Staatsblad

*14215389*

Ondernemingsnr : 4865977297

Benaming

(voluit) : YOPLAIT BENELUX

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHDEID

Zetel : ROMEINSE STRAAT 10/1 - 3001 HEVERLEE

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Vennoten gehouden op 20 oktober 2014 en de notulen van het College van Zaakvoerders van 20 oktober 2014

De Bijzondere Algemene Vergadering van Vennoten neemt akte en aanvaardt het ontslag met ingang van 31 oktober 2014 van .de heer Bertrand Carreau uit zijn mandaat als zaakvoerder van de vennootschap, De Bijzondere Algemene Vergadering verleent kwijting aan de heer Bertrand Carreau voor de uitoefening van zijn mandaat.

De Bijzondere Algemene Vergadering van Vennoten benoemt met ingang van 01 november 2014 de heer Alexandre Pillaud, wonende te 80 rue de Rochechouart, Paris 9 E (75) FRANCE in zijn mandaat als zaakvoerder van de vennootschap tot de Algemene Vergadering te houden in 2017. De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van zaakvoerder niet te bezoldigen.

Bertrand Carreau

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/09/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 03.09.2013, NGL 06.09.2013 13576-0568-028
21/09/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 04.09.2012, NGL 14.09.2012 12565-0116-027
01/08/2012
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

} _ C; 2 3 JULI 2012

L',

Grffie '

i

~l~s,~ - , ` l"._ tt:

' i~l~..í,: k}r ~

}i r~:~~?;:~i~w~,~~

V beh 111111 i~3 1s1 a11 11i* 111

aa,

Bel Staa

Ondernemingsnr : 0865.977.297

Benaming

(voluit) : YOPLAIT BENELUX (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Romernsestraat, 10 bus 1 - Heverlee (B-3001 Heverlee)

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID -ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Het jaar tweeduizend en twaalf,

Op drie juli.

Te Elsene, Kapitein Crespelstraat 16, op het kantoor.

Vóór Ons, Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene.

Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de enige aandeelhouder van de

naamloze vennootschap "YOPLAIT BENELUX", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Heverlee, Romeinsestraat 10 bus 1, met ondernemingsnummer BTW BE 0865.977.297 RPR Leuven.

Vennootschap opgericht volgens akte verleden voor notaris Paul Maselis, te Schaarbeek-Brussel, op 25 juni 2004, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlag en tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli daama, onder nummer 04098987,

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst volgens notulen opgemaakt door_ voornoemde notaris Vincent Vroniks, te Elsene, op 13 december 2011, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2012, onder nummer 20120113. BUREAU

De vergadering is geopend om elf uur vijf.

Onder voorzitterschap van mevrouw DE MAERE D'AERTRYCKE Philippine Véronique, geboren te; Ukkel, op 29 oktober 1986, wonende te 1390 Grez-Doiceau, rue de la Hocaille 2, die eveneens de taak van; secretaris zal waarnemen.

Er worden geen stemopnemers aangesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Neemt deel aan deze vergadering:

De vennootschap naar Frans recht "SODIMA SAS", waarvan de zetel gevestigd is te 75014 Parijs, Boulevard du Montparnasse 170bis, regelmatig ingeschreven in het bevoegd handelsregister van Parijs onder nummer 440.769.032.

Hier vertegenwoordigd door mevrouw DE MAERE D'AERTRYCKE Philippine, voornoemd.

Handelend ingevolge een onderhandse volmacht, die hieraan gehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

De lasthebber erkent dat de notaris haar gewezen heeft op de gevolgen van een ongeldige lastgeving,

Optredend als enige aandeelhouder van voormelde naamloze vennootschap "YOPLAIT BENELUX", en die verklaart bij monde van haar lasthebber, eigenares te zijn van tweeduizend (2.000) aandelen van deze vennootschap, allen op naam, de geheelheid van haar kapitaal vertegenwoordigend.

Tot staving van deze verklaring wordt het register van aandelen van de vennootschap door de voorzitter aan de notaris voorgelegd, waaruit blijkt dat alle aandelen effectief zijn ingeschreven op naam van voormelde vennootschap "SODIMA", voornoemd (hierna "de enige aandeelhouder',

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

Alvorens de agenda aan te vatten, zet de Voorzitter uiteen dat de vennootschap "YOPLAIT BENELUX" vanaf 29 juli 2005 slechts één aandeelhouder meer telt, zodoende dat alle aandelen verenigd zijn in één hand. Conform artikel 646 van het Wetboek van Vennootschappen, dient binnen één jaar een nieuwe aandeelhouder' te worden opgenomen. Bij gebreke, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in één hand. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt:

Op-deaaatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

wi I. Deze vergadering heeft als agenda:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge 1. (a) Bijzonder verslag door de commissaris over de staat van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op minder dan drie maand vôôr de datum van de te houden algemene vergadering.

(b) Verslag door de raad van bestuur over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voorwerp van punt 2 hierna, bij welk verslag voormelde staat is gevoegd.

2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3. Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm,

4. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

5, Benoeming van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Bevestiging van de opdracht van de commissaris.

6, Machten te verfenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

" Vragen van de enige aandeelhouder.

II. Er bestaan thans tweeduizend (2.000) aandelen, allen op naam, en er werden door de vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd,

iii. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, moet geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping ten aanzien van de enige aandeelhouder.

IV. De raad van bestuur is thans samengesteld uit twee (2) leden, waaronder de heer SMITH Neil en de heer CARREAU Bertrand. Alle bestuurders evenals de commissaris van de vennootschap werden op de hoogte gebracht van het houden van deze vergadering en van haar agenda. Zij hebben, bij een schrijven gericht aan de vennootschap (a) deze laatste uitdrukkelijk vrijgesteld van enige oproeping wat hen betreft, zoals voorgeschreven door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en (b) verklaard kennis genomen te hebben van het ontwerp van deze notulen.

De voorzitter overhandigt aan de notaris een afschrift van voormelde schriftelijke vrijstellingen, met verzoek deze te bewaren in zijn dossier.

V. Om aangenomen te worden, moeten de besluiten met betrekking tot de omzetting van de vennootschap en de goedkeuring van haar nieuwe statuten minstens de vier vijfden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen en de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten, de gewone meerderheid van stemmen,

VI. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

VIl. De vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen,

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn

samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda,

TAALWETGEVING

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkent dat de notaris hem ingelicht heeft

over de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen.

verslagen

a) Overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur een samenvattende staat opgemaakt over de actieve en passieve toestand van de vennootschap zijnde de jaarrekening afgesloten per 30 april 2012.

b) De commissaris van de vennootschap, zijnde de coöperatieve met beperkte aansprakelijkheid "KPMG ENTRPPRISPS", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd te 1348 Louvain-la-Neuve, Square Albert Einstein 2A, met ondernemingsnummer BTW BE 0838.888.365 RPR Nijvel, vertegenwoordigd door de heer Christophe HABETS, heeft op 3 juli 2012, het verslag opgemaakt over voormelde staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen,

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"Wij verklaren een nazicht te hebben uitgevoerd aan de aan ons voorgestelde staat van activa en passiva van YOPLAIT BENELUX NV, afgesloten op 30 april 2012 met een balanstotaal van EUR 5.501.929 en een eigen vermogen van EUR 497.308, in het kader van de omzetting van de vennootschap YOPLAIT BENELUX BVBA.

Onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Op basis van ons nazicht zijn wij van mening dat:

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van de vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva, voor een bedrag van 497.308 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 68.111 EUR. Bovendien is het netto-actief niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ("BVBA').

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden."

c) Overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur, op 22 juni 2012, het verslag opgemaakt, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dat verslag werd voormelde samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lezing. neerlegging en bewaring van de verslagen

d) De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde

verslagen, documenten waarvan de enige aandeelhouder, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

Een afschrift van bedoelde verslagen en staat van activa en passiva werd, samen met de oproeping voor de algemene vergadering, aan de enige aandeelhouder op naam verzonden.

De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele opmerking wordt gemaakt door de enige aandeelhouder en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Een origineel van ieder verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: omzetting in een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen,

Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd en de vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten. Alle aandelen van de naamloze vennootschap zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars.

TWEEDE BESLUIT : goedkeuring VAN DE nieuwe statuten

De vergadering erkent dat de notaris haar heeft ingelicht over de mogelijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

" om aan aandelen zonder stemrecht uit te geven;

" om het stemrecht te beperken;

" om de stemming per brief op de algemene vergadering in de statuten te verbieden;

" om obligaties op naam uit te geven.

Vervolgens besluit de vergadering de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm,

als volgt vast te stellen en goed te keuren:

DEEL Il. : STATUTEN

TITEL 1.: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam

"YOPLAIT BENELUX"

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid of de afkorting 'BVBA".

Artikel 2. : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Heverlee, Romeinsestraat 10 Bus 1,

Deze mag, bij besluit van het bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België, mits

naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik,

ledere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt door zorg van het bestuur.

De vennootschap kan, bij besluit van het bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, hetzij onder

de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. Het bestuur kan eveneens

agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland.

Artikel 3. : Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Produktie, handel, import, export, opslag, verdeling, commercialisatie, vervoer van alle

landbouw-en voedingsproducten en in het bijzonder zuivel en daarvan afgeleide

producten met uitzondering van alle activiteiten met betrekking tot de behandeling en

de commercialisatie van zeeprodukten.

Promotie ter stimulering van de comsumptie van bovengenoemde produkten.

Zij kan alle hoegenaamde handels, nlverheids, financiële roerende en onroerende verrichtingen

uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te

begunstigen.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële

tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven alle bestaande of nog op te richten

vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in België of in

het buitenland; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken, alsook

ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de discretie, de controle en

vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een

belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en

verenigingen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten

toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

TITEL II.: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5. Kaaitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzestig duizend honderd en

tien euro en zevenennegentig cent (EUR 68.110,97), vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000)

aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.000.

Artikel 6.: Oproeping tot bijstorten

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar

Het bestuur kan eigenmachtig de bijstorting bevelen,

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de

tijdstippen en voor de bedragen door het bestuur bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten,

binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de

wettelijke rentevoet verhoogd met twee procentpunten op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de

voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

Artikel 7.: Ondeelbaarheid van de aandelen

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de

daaraan verbonden rechten.

Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote

eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

Artikel 8. Aard van de aandelen - Register van aandelen

De aandelen zijn altijd op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Het register bevat

1. de nauwkeurige gegevens van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden, of door het bestuur en de begunstigde, ingeval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen,

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister,

Artikel 9.: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd,

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de derde alinea, kan slechts worden ingeschreven door de personen die krachtens deze statuten de aandelen kunnen .verwerven, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden (3/4) van het kapitaal bezitten.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt hef recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude,

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 10. : Kanita alvermind erin q

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11. : Ovenrang van aandelen

11.1. Wanneer de vennootschap één vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

In afwijking van wat is bepaald in voorgaande alinea en behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

11.2. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden slechts toegelaten mits de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drievierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. De vennoten beschikken over een recht van voorkoop voor de overname van het geheel van de aandelen waarvan de overdracht is voorzien of voorwerp uitmakende van de overgang door overlijden, dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zijn evenwel aan geen enkele beperking onderworpen, de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden, als ze gedaan worden ten voordele van een vennoot of van een erfgenaam in rechte lijn of de echtgenoot van een vennoot.

11.3. De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar zoals hierboven beschreven,

TiTEL IU.: BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12.: Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), ai dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een `vaste vertegenwoordiger» die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden, Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Artikel 13.: Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen,

Artikel 14. : Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.

Artikel 15. : Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd,

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overschrijding van delegatiebevoegdheid. Artikel 16. Aansprakelijkheid

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten conform het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 17. : Striidiq belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders voor het college een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor zulke tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Is de zaakvoerder enige vennoot en wordt hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, maar zal hij bijzonder rekenschap moeten geven van deze verrichting in een geschrift dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

TITEL IV.: CONTROLE

Artikel 18, : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

Artikel 19.: Gewone algemene vergadering

leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd op de

1518 dinsdag van de maand september, om 11 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats,

behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Artikel 20. : Onmenina

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

ledere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering

deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

Wanneer alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, moet

geen bewijs worden voorgelegd van de oproepingsformaliteit tot deze vergadering,

Artikel 21. : Buitengewone algemene vergadering

Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de

vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de vennoten die één vijfde (1/5) van het maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 22. : Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals

aangeduid in de oproepingen.

Artikel 23. Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de enige zaakvoerder of door de oudste

zaakvoerder indien er meerdere zijn of, bij afwezigheid, door de oudste vennoot aanwezig.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en één of meerdere stemopnemers, die

geen van allen vennoten hoeven te zijn.

Artikel 24. : Beraadslaging - Besluiten

24.1. Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of

vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van

vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

24.2. Besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het

Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen,

!n de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen bij de

berekening van de meerderheid niet meegerekend.

De niet-statutaire zaakvoerders en de commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is

deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt

het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Artikel 25. : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26. : Wiize van stemmen - Vertegenwoordiging

26.1. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de

algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

26.2. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij

persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

iedere vennoot kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten :

- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien

rechtspersoon) van de vennoot;

het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;

- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen; de naam en de zetel van de vennootschap;

- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;

- de agenda van de vergadering;

- de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: 'goedgekeurd"/ "verworpen"/ "onthouding';

- de plaats en datum van ondertekening van het formulier;

de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de

vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 27. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

Artikel 28. : Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Artikel 29. : Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de vennoten die dit wensen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of eiders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een zaakvoerder.

TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG  CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 30. Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één mei van elk jaar en eindigt op dertig april van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuur bovendien een verslag op, 'jaarverslag" genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid; dit verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen.

De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten.

Het bestuur legt binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.

Artikel 31.: Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.

Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

TITEL VII.: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32.: Vereniging van alle aandelen in één hand

De vereniging van aile aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dal de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 33.: Oorzaken van ontbinding

33.1. Algemeen

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuur wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt daarin of de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

33.2. Verliezen

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 34.: Voortbestaan - Benoeming van vereffenaar(s)

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuur.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.

Artikel 35. Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, )n verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende storingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

TITEL VIII.: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36.: Waarnemen van opdrachten

Voor zover haar doel het toelaat, indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dient het bestuur onder de venno(o)t(en), zaakvoerder(s) of werknemer(s) van de vennootschap een "vaste vertegenwoordiger" te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf

Indien het doel daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van vereffenaar van een andere rechtspersoon. In dat geval is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen om haar te vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 37.: Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerder(s), eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet. Artikel 38..' Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling. Een dubbel van deze betekeningen en kennisgevingen zal eveneens, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemmeling in het buitenland worden verstuurd.

DERDE BESLUIT: ontslag van de bestuurders

De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de vergadering akte van het ontslag van de heer CARREAU Bertrand Jacques Philippe, gedomicilieerd te 75116 Parijs (Frankrijk), Rue Descamps 9 en de heer SMITH Neil Anthony, gedomicilieerd te 92310 D'Avray Sèvres (Frankrijk), Rue de la Ville 90 in hun hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap, omwille van de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIERDE BESLUIT: benoemingen

De vergadering besluit vervolgens:

1. Tot zaakvoerder te benoemen:

- de heer Neil SMITH, voornoemd;

- de heer Bertrand CARREAU, voornoemd.

2. Voor zover als nodig, de benoeming van de coöperatieve met beperkte aansprakelijkheid "KPMG

ENTREPRISES", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd Louvain-la-Neuve, Square Albert Einstein 2A, met ondernemingsnummer BTW BE 0838.888.365 RPR Nijvel, vertegenwoordigd zijn door de heer Christophe HABETS, in zijn hoedanigheid van commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te bevestigen,

PRO FISCO

Deze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 210, paragraaf 1-3° van het Wetboek van inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen. VRAGEN VAN DE enige AANDEELHOUDER

De enige aandeelhouder verklaart dat hij geen vragen te steilen heeft aan de bestuurders en commissaris, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen.

VERKLARINGEN

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart en bevestigt dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze notulen en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

De voorzitter van de vergadering verklaart het ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben op 21 juni 2012 , hetzij minstens vijf werkdagen vóór deze vergadering en dat deze termijn voldoende is geweest om ' het ontwerp goed te onderzoeken.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om elf uur vijftig.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum ais boven.

Na integrale voorlezing met toelichting van deze notulen, ondertekent de voorzitter van de vergadering,

qualitate qua, met Ons, notaris.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van

artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

"

` Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Gelktldrge neerlegging:

- de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen

- 1 onderhandse volmacht;

bijzonder verslag van de raad van bestuur;

- verslag van de commissaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vernielden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ° Naam en handtekening

11/05/2012
ÿþ Mod 2.1

MrEte In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0865977297

Benaming

(voluit) : YOPLAIT BENELUX

1111111J111211111j1111111 n

Neergelegd ter griffie de

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 3 O APR, 2012 DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ROMEINSE STRAAT 10/1 - 3001 HEVERLEE

Onderwerp akte : TERBESCHIKKINGSTELLING EN BENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 19 april 2012 en de notulen van de raad van bestuur van 19 april 2012

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt akte en aanvaardt de terbeschikkingstelling van het mandaat van commissaris van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, Herkenrodesingel 4 Bus A, B-3500 Hasselt. Het mandaat wordt beëindigd op 19 april 2012.

Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid wordt kwijting verleend aan de commissaris Ernst & Young voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar,

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit om de burgerlijke cooperatieve vennootschap KPMG Entreprises (B00811), Clos Chanmurly 13, 4000 Liege als commissaris voor een termijn van 3 jaar te benoemen op 19 april 2012. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2014 vaststelt. KPMG Entreprises duidt de heer Christophe Habets ( IBR nrA01932) , vennoot van KPMG entreprises, aan als vaste vertegenwoordiger en stelt de vergoeding van de commissaris vast op 6.300 E voor het boekjaar eindigend op 30 april 2012. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de index

Bertrand Carreau

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/01/2012
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

" iaoiis~e*

v1 beh,

aas

Bel stat

IIA

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 3 0 BEC. 2011

DE GRIFFIER,

Griffue

Ondernemingsnr : 0865.977.297

Benaming (votuit) : YOPLAIT BENELUX

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ROMEINSESTRAAT 10 BUS 1 - Heverlee (B-3001 Heverlee)

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING - WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,: op 13 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de:: naamloze vennootschap "YOPLAIT BENELUX", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Heverlee, Romeinsestraat 10 bus 1, besloten heeft :

1. de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op 30 april van ieder jaar.'; Als overgangsbepaling, zal het lopend boekjaar, begonnen op 1 juli 2011, afgesloten worden op 30: april 2012.

2. de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de lste dinsdag van de'. maand september, om 11 uur. Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden'; in 2012 namelijk op dinsdag 4 september 2012.

3. a) de statuten te wijzigen als volgt:

de eerste alinea van het artikel 26 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste::

dinsdag van de maand september om elf uur."

de eerste alinea van het artikel 39 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Het boekjaar begint op één mei van elk jaar en eindigt op 30 april van het daaropvolgende;

jaar."

b) de statuten als volgt te wijzigen, ten einde deze aan te passen aan de vigerende bepalingen van

het Wetboek van vennootschappen:

" in artikel 26 om de laatste alinea te vervangen door de volgende tekst:

"Deze vergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen); in voorkomend geval, gaat ze over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt alle besluiten in verband met de eventuele andere punten op de agenda.";

" de artikelen 44, 45 en 46 worden vervangen als volgt:

Artikel 44. : Voortbestaan - Benoemino van vereffenaar(s)

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan

wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als :

rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

"

mod 11.1

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.

Artikel 45. Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze:

a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden."

" de artikelen 47, 48 en 49 dienen gehemummerd te worden tot artikelen 46, 47 en 48.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van

artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging:

- de expeditie van het proces-verbaal met 1 onderhandse volmacht in bijlage;

- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz_ van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ¬ e vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

14/12/2011
ÿþ1((irr\ Mud 2.1

- i ', In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

j11111.111111111111

N>i (i' griffie der

et í.4ri. van kooDharidel

%1etávet,, OP. DDEC. 2011

Q52

Ondernemingsnr 0865977297

Benaming

(voluit) YOPLAIT BENELUX

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ROMEINSE STRAAT 10/1 - 3001 HEVERLEE

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 november 2011 en de notulen van de raad van bestuur van 6 oktober 2011

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid besloten om de mandaten van volgende bestuurders te verlengen voor een periode van 3 jaar welke zal eindigen op de algemene vergadering te houden in 2014:

- de heer Bertrand Carreau, wonende te Rue Decamps 9 , 75001 Paris ( Frankrijk );

- de heer Neil Smith, wonende te Rue de la Ville 90, 92310 D'Avray Sèvres ( Frankrijk )

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid besloten om Ernst & Young, Herckenrodesingel 4A bus 1,

3500 Hasselt ( België) te herbenoemen in zijn mandaat van commissaris voor een periode van 3 jaar tot en met de algemene vergadering te houden in 2014.

Bertrand Carreau

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij hèïSèlgisch Sfâüf"sbTâd `i4fl2/20I1- Annexes du 1Vlbnïteür bëlgë

05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.11.2011, NGL 30.11.2011 11624-0167-028
01/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.11.2010, NGL 26.11.2010 10615-0265-030
20/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 03.11.2009, NGL 16.11.2009 09853-0003-030
12/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 04.11.2008, NGL 09.12.2008 08834-0212-038
07/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 06.11.2007, NGL 03.12.2007 07816-0033-034
27/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 07.11.2006, NGL 20.12.2006 06915-0058-028
16/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 02.11.2005, NGL 06.01.2006 06001-0195-026
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.05.2005, NGL 08.07.2005 05438-0096-029
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 01.09.2015, NGL 14.09.2015 15586-0402-029
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.05.2016, APP 24.01.2017, DPT 27.01.2017 17031-0254-030

Coordonnées
YOPLAIT BENELUX

Adresse
RUE DE BORDEAUX 50 6040 JUMET(CHARLEROI)

Code postal : 6040
Localité : Jumet
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne