25/08/2011
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M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r n i n n ^ i 1 I c r k 7 M I V 1 r } t i t i
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 2 Y 2 f l
G r e f f e
I N N V M V M l e 1 1 V ~ B I I N V ! 1 I 1 1 N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 9 3 9 . 3 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y O U N I V E R S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H E M I N D U L O N G P O N T 7 - 7 0 6 0 H O R R U E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « Y O U N I V E R S E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 H o r r u e s , C h e m i n d u L o n g P o n t 7 , c l ô t u r é p a r d e v a n t M a î t r e H u g o M E E R S M A N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C N o t a i r e s a s s o c i é s » , é t a b l i e à E t t e r b e e k , a v e n u e d ' A u d e r g h e m n u m é r o 3 2 8 , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l ' a s s e m b l é e a p r è s d é l i b é r a t i o n a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t :
- M o n s i e u r V A N D E V E L D E , p r é n o m m é , l e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
- L a s o c i é t é a n o n y m e « N O V I U S » , p r é n o m m é e , l a q u e l l e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
E n s e m b l e : q u a r a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R )
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à é t é e f f e c t u é p a r u n v e r s e m e n t a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 8 9 6 8 5 4 - 3 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 2 j u i n 2 0 1 1 r e s t e c i - a n n e x é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
` a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
a j o u t d ' u n a r t i c l e 5 b i s
A r t i c l e 5 b i s . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G u y D U B A E R E , d e r é s i d e n c e à J e t t e , l e 2 8 m a i 2 0 0 1 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s .
1 ) A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e H u g o M E E R S M A N , à E t t e r b e e k , l e 2 3 j u i n 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 7 . 6 0 0 , 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E U R ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s : p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à
s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e .
E l l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n c e q u i c o n c e r n e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r V A N D E V E L D E a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t
a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e n e n g é n é r a ! f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u
p r é s e n t a c t e , y c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t
s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i
c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e - s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é H u g o M E E R S M A N n o t a i r e à E t t e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o n i t e u r
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