15/07/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M I Q O W p R o 1 1 , 1
R é s
a
M o n
b e * 1 3 1 0 8 7 6 3 *
D É P O S E A U G R E F F E L E
0 4 - 0 7 - 2 0 1 3 l " /
T R I B U N A E . D E C O M e d ~ o t M a r i e - G u y
D F T n t I R m A I t * ` , ~ e f f i e r a s s u m é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 9 5 6 . 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y P S I L O N N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : R u e M o r e l , 4 / 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 -
N o m i n a t i o n d u c h e f d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 . N o m i n a t i o n d u c h e f d ' e n t r e p r i s e
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r A d r i e n J E A N S O N .
M o n s i e u r J e a n s o n p r e n d r a e n c h a r g e l e s p o s t e s s u i v a n t s e t r e n d r a d e s c o m p t e s d i r e c t e m e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- G é r e r l e p e r s o n n e l e n c a d r a n t e t l e p e r s o n n e l o u v r i e r
- D i r i g e r e t o r g a n i s e r l e s s e r v i c e s d ' E k o S e r v i c e s T o u r n a i
- P a r t i c i p e r à l a d é t e r m i n a t i o n d e s o r i e n t a t i o n s s t r a t é g i q u e s d e l ' e n t r e p r i s e
- C o m m u n i q u e r l e s r é s u l t a t s e t d e s o b j e c t i f s d e t r a v a i l a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- R e n c o n t r e r l e s t r a v a i l l e u r s n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d e s n o t e s e t a v e r t i s s e m e n t s
- G e s t i o n d e s p l a i n t e s d e s c l i e n t s e t d é g â t s m a t é r i e l s
- P a r t i c i p a t i o n o c c a s i o n n e l l e a u x r é u n i o n s
- M e t t r e e n o e u v r e e t é l a b o r e r l a p o l i t i q u e d e p r é v e n t i o n e t d e b i e n - ê t r e a u t r a v a i l
- E t a b l i r l e r e l a i s a v e c l e s e c r é t a r i a t s o c i a l e n v o i d e s t r a i t e m e n t s d e p a i e s
-
E t a b l i r l e s d o c u m e n t s s o c i a u x ( C 7 8 S I N E C 1 3 1 B )
- T e n i r à j o u r l e s d o s s i e r s d u p e r s o n n e l
- P r o s p e c t i o n d e n o u v e a u x c l i e n t s
- C r é a t i o n d e s c h i f f r e s d e l a s e m a i n e e t d u m o i s : 3 H / h e u r e s p r e s t é e s / t a u x d ' a c t i v i t é
- A i d e e t s u p p o r t a u x e m p l o y é s
- O r g a n i s e r l a g e s t i o n d e s p l a n n i n g s
- P a r t i c i p e r a u x p r o c é d u r e s d e r e c r u t e m e n t
- A s s u r e r l a g e s t i o n q u a l i t é e n c l i e n t è l e
- D é c i d e r d e s l i c e n c i e m e n t s e t d e s e n g a g e m e n t s
- G e s t i o n d e s f o u r n i s s e u r s
M o n s i e u r J e a n s o n p r e n d e n c h a r g e l a g e s t i o n d e s p l a n n i n g s c e q u i l u i p e r m e t s d ' a v o i r n o n s e u l e m e n t u n c o n t a c t p e r m a n e n t a v e c s e s c o l l a b o r a t r i c e s a i d e s m é n a g è r e s m a i s é g a l e m e n t d ' e n t r e t e n i r u n r a p p o r t p r i v i l é g i é a v e c l a c l i e n t è l e . D e c e f a i t , c e t t e é t r o i t e c o l l a b o r a t i o n l u i p e r m e t u n e g e s t i o n m i n u t i e u s e d e s e n t r é e s t i t r e s s e r v i c e s , c e q u i n ' e n g e n d r e q u e t r è s p e u d e p r e s t a t i o n s l i t i g i e u s e s ( 0 , 0 0 1 3 % d e n o t r e C A ) .
Q u a n d M o n s i e u r J e a n s o n s e t r o u v e f a c e u n c l i e n t p l u s r é c a l c i t r a n t c e l l e - c i p r e n d l ' i n i t i a t i v e d a n s u n p r e m i e r t e m p s d e c o n t a c t e r c e d e r n i e r p a r t é l é p h o n e . C e t t e a p p r o c h e e n r è g l e g é n é r a l e l a c o n d u i t d a n s 8 0 % d e s c a s u n e r é c u p é r a t i o n q u a s i i m m é d i a t e d e s t i t r e s s e r v i c e s . D a n s c a s o ù l e c l i e n t n e r e s p e c t e p a s s e s e n g a g e m e n t s t é l é p h o n i q u e s , M o n s i e u r J e a n s o n i n v i t e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c e d e r n i e r à s e m e t t r e e n o r d r e d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s ( 8 j o u r s ) . S a n s r é a c t i o n d e l a p a r t d e c e d e r n i e r d a n s l e s 8 j o u r s , l e c h e f d ' e n t r e p r i s e e m b r a y e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i r e c t e m e n t s u r u n e m i s e e n d e m e u r e . Q u e c e s o i t p o u r l a l e t t r e r e c o m m a n d é e o u l a m i s e e n d e m e u r e c e t t e m é t h o d e c o n d u i t M o n s i e u r J e a n s o n d a n s 9 0 % d e s c a s à u n e r é c u p é r a t i o n d e l a c r é a n c e .
P o u r l e s 1 0 % d e p r e s t a t a i r e s n e d o n n a n t s u i t e a u x d i f f é r e n t s c o u r r i e r s d u C h e f d ' E n t r e p r i s e , c e l u i - c i p r e n d a l o r s d i r e c t e m e n t c o n t a c t a v e c l ' A v o c a t d é s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r J e a n s o n s u i t d e m a n i è r e s c r u p u l e u s e l e s c h i f f r e s l i a n t l e s h e u r e s d e p r e s t a t i o n s a i d e s m é n a g è r e s a u x t i t r e s s e r v i c e s q u i s e r o n t p a y é s p a r s o d e x o .
E n e f f e t , u n t a b l e a u e x c e l r e p r e n a n t l e s d o n n é e s s u i v a n t e s a é t é c r é é :
H e u r e s e f f e c t u é e s , t i t r e s s e r v i c e s e n v o y é s , p a i e m e n t s o d e x o a u x d i f f é r e n t s t a r i f s a p p l i q u é s e n f o n c t i o n d e s i n d e x a t i o n s , a i n s i q u ' u n r a t i o d e r é c e p t i o n t i t r e s e r v i c e .
C e t a b l e a u p e r m e t à M o n s i e u r J e a n s o n d e r é c o n c i l i e r l e s t i t r e s s e r v i c e s e n v o y é s a u p r è s d e s o d e x o e t l e s
m o n t a n t s r e ç u s s u r l e c o m p t e b a n c a i r e ,
M o n s i e u r J e a n s o n p r e n d s o i n d e f a i r e p a r v e n i r t o u t e s l e s s e m a i n e s c e t a b l e a u à l ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c h e f d ' e n t r e p r i s e g è r e s o u s f o r m e d e t a b l e a u e x c e l l e s d e m a n d e s d e c o n g é s l é g a u x d e s t r a v a i l l e u r s .
L a n é c e s s i t é d e c e t t e d é m a r c h e c o n s i s t e p o u r l e c h e f d ' e n t r e p r i s e e n l a p a r f a i t e g e s t i o n d ' u n p o u r c e n t a g e é q u i l i b r é e n t r e l e s p é r i o d e s d e t r a v a i l e t l e s p é r i o d e s d e c o n g é s , C e q u i p e r m e t à l ' e n t r e p r i s e d e m a i n t e n i r u n t a u x r e n t a b i l i t é v i a b l e ,
L o r s d e c o n d i t i o n s c l i m a t i q u e s d i f f i c i l e s t e l q u e n e i g e , v e r g l a s , t e m p ê t e , a c c i d e n t d a n s l e s c h a m p s , e t c . . . . M o n s i e u r J e a n s o n o r g a n i s e l a f l u i d i t é d e s d é p l a c e m e n t s d e s t r a v a i l l e u s e s q u i s e t r o u v e n t e n d i f f i c u l t é v e r s l e u r l i e u d e p r e s t a t i o n a f i n d e g a r a n t i r u n e g e s t i o n e f f i c i e n t e t a n t p o u r l a c l i e n t è l e q u e p o u r l e s c o l l è g u e s a i d e s m é n a g è r e s ,
N e t r e c h e f d ' e n t r e p r i s e s ' i m p l i q u e d a n s l a p o l i t i q u e m a r k e t i n g d e l ' e n t r e p r i s e t a n t d a n s l a c o n c e p t i o n , l e p u b l i c c i b l e q u e 1 e s u p p o r t u t i l i s é .
M o n s i e u r J e a n s o n e s t l e g a r a n t d e l a g e s t i o n e n b o n p è r e d e f a m i l l e d e l a l é g i s l a t i o n t i t r e s e r v i c e . L o r s d e s e s v i s i t e s c l i e n t è l e , c e l u i - c i i n s i s t e a u p r è s d e s c l i e n t s s u r l ' i m p o r t a n c e d u r e s p e c t d e c e t t e l é g i s l a t u r e , c e q u i a u j o u r d ' h u i g a r a n t i à l ' e n t r e p r i s e s o n e x c e l l e n t e r é p u t a t i o n q u e c e s o i t a u n i v e a u d e s c l i e n t s e t d e s c o l l a b o r a t e u r s , v o i r f u t u r s c o l l a b o r a t e u r s .
L ' é t r o i t e c o l l a b o r a t i o n q u e M o s n i e u r J e a n s o n p e u t e n t r e t e n i r a v e c s e s c l i e n t s e t s e s c o l l a b o r a t r i c e s l u i p e r m e t d ' a v o i r u n e g e s t i o n s a i n e e t p e u c o û t e u s e d e s s i n i s t r e s c l i e n t è l e .
M o n s i e u r J e a n s o n p r e n d s e s r e s p o n s a b i l i t é s d e c h e f d ' e n t r e p r i s e q u a n d u n c l i e n t n e r e s p e c t e p a s l a l é g i s l a t i o n l i é e a u b i e n - ê t r e a u t r a v a i l ,
E n e f f e t , i l l u i e s t d é j à a r r i v é d e s t o p p e r l ' u n o u l ' a u t r e c l i e n t n e r e s p e c t a n t p a s l a l é g i s l a t i o n e t i o u l a c o n v e n t i o n d ' a c t i v i t é .
P a r c e t t e a c t i o n i l é v i t e c h e z l e c o l l a b o r a t e u r u n s e n t i m e n t d e m a l ê t r e , q u i a u r a i t p u p r o v o q u e r u n e d é m o t i v a t i o n .
I l f a i t é g a l e m e n t l e s u i v i d e c e s i n f o r m a t i o n s a u p r è s d e l ' a c c o m p a g n a t r i c e s o c i a l e .
L o r s d e p é r i o d e s d ' a b s e n c e s d e s c o l l a b o r a t e u r s d e l ' e n t r e p r i s e , M o n s i e u r J e a n s o n p r e n d c o n t a c t a v e c l e m é d e c i n c o n t r ô l e u r . I l p r e n d l e s o i n d e p r é v e n i r l ' e n s e m b l e d e s c l i e n t s e t d e p r o v i s i o n n e r l e s r e m p l a c e m e n t s .
P a r c e t t e a c t i o n i l g a r a n t i t u n s e r v i c e q u a l i t a t i f a u p r è s l a c l i e n t è l e . I l f a i t é g a l e m e n t s u i v r e l e t a u x d ' a b s e n t é i s m e à l ' a c c o m p a g n a t r i c e s o c i a l e e t à l ' a d m i n i s t r a t e u r .
E n f i n M o n s i e u r J e a n s o n d o i t p o u v o i r s e f o r m e r a f i n d ' a c c r o î t r e e t d i v e r s i f i e r s e s c o m p é t e n c e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à M a d a m e F a n n y L ' E R A R I O .
M a d a m e L ' E r a r i o p r e n d r a e n c h a r g e l e s p o s t e s s u i v a n t s e t r e n d r a d e s c o m p t e s d i r e c t e m e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
s . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a
r
V o l e t B - S u i t e
- S ' a s s u r e r q u e c h a c u n c o n n a i s s e b i e n s o n r ô l e .
- F i x e r d e s o b j e c t i f s c l a i r s e t l e s c o m m u n i q u e r ,
- M e t t r e e n p l a c e d e s v o i e s d e c o m m u n i c a t i o n c l a i r e s .
- C l a r i f i e r l e s r e s p o n s a b i l i t é s .
- I n c l u r e t o u s l e s m e m b r e s d e l ' é q u i p e d a n s l a p r i s e d e d é c i s i o n a u t a n t q u e p o s s i b l e .
- P r é s e n t e r d e s f a ç o n s d e g é r e r e t d e r é s o u d r e d e s d i f f é r e n d s ,
- A p p r e n d r e c o m m e n t d i r i g e r d e s r é u n i o n s e f f i c a c e s .
- E n c o u r a g e r l a f o r m a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l .
- E t r e u n é c o u t a n t p r ê t e t d i s p o s é .
- E n c o u r a g e r e t p r o m o u v o i r l a d i v e r s i t é ,
- M o t i v e r l e s m e m b r e s d e l ' é q u i p e .
- R é c o m p e n s e r l ' i n i t i a t i v e ,
E n a c c e p t a n t l e r ô l e d ' a d m i n i s t r a t e u r c e l u i - c i a s s u r e q u e c e r t a i n s d o c u m e n t s , t e l q u e l e s d é c l a r a t i o n s a n n u e l l e s s o i e n t d é p o s é e a u p r è s d u g o u v e r n e m e n t .
C e d e r n i e r d o i t p o u r v o i r é g a l e m e n t s e f o r m e r a f i n d e c r é e r d e s d o m a i n e s d e c o m p é t e n c e s à l a f o i s j u r i d i q u e s e t n o n j u r i d i q u e s , a i n s i q u ' o r g a n i s a t i o n n e l l e s . S a n s o u b l i e r q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t p o u v o i r c r é e r s o n « r é s e a u t a g e » c e q u i v a l u i p e r m e t t r e p o s i t i o n n e r s o n e n t r e p r i s e e t l u i p e r m e t t r e d e n é g o c i e r a v e c s e s d i f f é r e n t s f o u r n i s s e u r s .
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r i l e s t e s s e n t i e l q u e c e d e r n i e r p u i s s e i d e n t i f i e r e t c o m b l e r l e s c o m p é t e n c e s f o n d a m e n t a l e s d o n t l ' e n t r e p r i s e a b e s o i n p o u r r é u s s i r .
L e s c o m p é t e n c e s c l é s i n t a n g i b l e s s o n t : l e l e a d e r s h i p , l a s t r a t é g i e , l a d é l é g a t i o n , l ' é l a b o r a t i o n d ' u n e é q u i p e d e g e s t i o n e t l a g e s t i o n d e s o n é q u i p e , l a c a p a c i t é d e s u p p o r t e r d e l o n g u e s e t d u r e s h e u r e s d e t r a v a i l , a i n s i q u e d e s r e s s o u r c e s i n t é r i e u r e s a f i n d e c o m p o s e r a v e c l e s t r e s s , l ' a d a p t a b i l i t é a i n s i q u e l a p r i s e d e r i s q u e .
L a c h a r g e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n s i s t e é g a l e m e n t e n l ' é t a b l i s s e m e n t d e s t r a t é g i e e t e n l a c a p a c i t é d e c o n s o l i d e r e t d e g é r e r u n e é q u i p e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t é g a l e m e n t a v o i r e n c h a r g e d e s c o m p é t e n c e s f o n c t i o n n e l l e s e t p l u s l ' e n t r e p r i s e e s t p e t i t e p l u s l ' a d m i n i s t r a t e u r a b e s o i n d e c e s c o m p é t e n c e s .
I l a e n c h a r g e l e f i n a n c e m e n t : c e q u i c o m p r e n d l a p l a n i f i c a t i o n d e s f l u x d e t r é s o r e r i e , l a g e s t i o n d e s c r é d i t s , l e p a i e m e n t d e s f a c t u r e s , l a g e s t i o n d e s r e l a t i o n s a v e c l a b a n q u e , l e c o m p t a b l e l e c o u r t i e r e t / o u l e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s ,
I l a a u s s i l a c h a r g e d u m a r k e t i n g : c e q u i e s t d e l a p r o m o t i o n e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d e n c h a r g e l a v e n t e : c e l a c o m p r e n d l a t a r i f i c a t i o n , l a n é g o c i a t i o n , l e s e r v i c e c l i e n t è l e e t l e s u i v i d e s c o n c u r r e n t s .
I l s ' o c c u p e é v i d e m e n t d e s a p p r o v i s i o n n e m e n t s e t d e s a c h a t s - y c o m p r i s t e s s o u m i s s i o n s , l a g e s t i o n d e s c o n t r a t s , t e c o n t r ô l e d e s s t o c k s e t l a p l a n i f i c a t i o n d e s s t o c k s ,
P o u r c e q u i e s t d e l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i t é g a l e m e n t t a p a r t i e f a c t u r a t i o n , l e t r a i t e m e n t d e l a p a i e , l a t e n u e d e s c o m p t e s e t l a p r é p a r a t i o n d e s c o m p t e s .
Q u a n t à l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l , l ' a d m i n i s t r a t e u r i n t e r v i e n t é g a l e m e n t d a n s l e r e c r u t e m e n t , l a r é s o l u t i o n d e s c o n f l i t s , l a m o t i v a t i o n d u p e r s o n n e l e t l a g e s t i o n d e l a f o r m a t i o n ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d e n c h a r g e e t p r é s i d e l e s r é u n i o n s m e n s u e l l e s d e d é l é g a t i o n s y n d i c a l e a v e c l e s p a r t e n a i r e s s o c i a u x .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t é g a l e m e n t a v o i r d e s c o m p é t e n c e s p e r s o n n e l l e s e n a f f a i r e t e l q u e l a c o m m u n i c a t i o n é c r i t e e t v e r b a l e a i n s i q u e l e s e n s d e l ' o r g a n i s a t i o n .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
F a n n y L ' E r a r i o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A n n e x e : c o p i e d u P V d u C A d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E
0 s - 0 7 - 2 0 1 3
T R I B U N A L C O M M E R C E M D q L ~ l l m a r i e - G u Y
e e s u n l é
i V
A l l I N I I I I I U I I V I I I I I
* 1 3 1 0 8 2 3 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 9 5 6 , 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E D ' O R S E R V I C E S T O U R N A I I l
( e n a b r é g é ) : A . O . S . T . I I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : 7 5 0 0 - T o u r n a i , r u e M o r e l , 4 ( b t e 1 )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - - R E N O U V E L L E M E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 2 6 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
A U G M E N T A T I O N D E L A P A R T F I X E D U C A P I T A L :
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t a c t u e l l e m e n t f i x é e à 6 2 0 0 , 0 0 ¬ e t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 2 5 0 0 , 0 0 E .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l p o u r l a p o r t e r d e 6 2 0 0 , 0 0 ¬ à 2 2 3 0 0 , 0 0 ¬ , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t s a n s a p p o r t s n o u v e a u x , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s c m m e d e 1 6 1 0 0 , 0 0 ¬ , p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . .
T R A N S F O R M A T I O N D E S P A R T S :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s 1 0 0 0 p a r t s e x i s t a n t e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 6 , 2 0 ¬ e n 1 0 0 0
p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 2 , 3 0 ¬ .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L :
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e t q u ' e l l e a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é e à 2 2 3 0 0 , 0 0 ¬ , e t e s t r e p r é s e n t é e p a r 1 0 0 0 p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 2 , 3 0 ¬ , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 8 6 0 0 , 0 0 E .
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n Y P S I L O N N e t d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e .
M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s n o t a m m e n t p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a a p p r o u v é , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e 1 : P o u r r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
" E l l e e s t d é n o m m é e Y P S I L O N N . "
E t p o u r r e m p l a c e r l e q u a t r i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s a s s o c i é s n e r e c h e r c h e n t a u c u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l d i r e c t o u s e u l e m e n t u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l
l i m i t é . S i u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l d i r e c t p e u t ê t r e o c t r o y é a u x a s s o c i é s , ! e b é n é f i c e d i s t r i b u é à c e u x - c l n e p o u r r a
d é p a s s e r l e t a u x d ' i n t é r ê t f i x é p a r l e R o i e n e x é c u t i o n d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 1 9 5 5 p o r t a n t i n s t i t u t i o n d ' u n C o n s e i l
n a t i o n a l d e ! a c o o p é r a t i o n , a p p l i q u é a u m o n t a n t e f f e c t i v e m e n t l i b é r é d e s p a r t s , "
A r t i c l e 6 : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 2 2 3 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e
d e 1 8 6 0 0 , 0 0 E . "
A r t i c l e 7 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - d e u x e u r o s t r e n t e c e n t i m e s
( 2 2 , 3 0 E ) c h a c u n e . "
A r t i c l e 1 2 : p o u r r e m p l a c e r l e p o i n t 3 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l q u i j o u i s s e n t d e l a p l e i n e c a p a c i t é c i v i l e e t q u i s o n t e n g a g é s s o u s c o n t r a t d e t r a v a i l a v e c l a s o c i é t é . D a n s l ' a n n é e d e s o n e n g a g e m e n t , l e t r a v a i l l e u r s e v o i t e x p o s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n l a p o s s i b i l i t é d e d e v e n i r a s s o c i é , L ' i n f o r m a t i o n p r é c i s e q u e d a n s l e c a s o ù l e m e m b r e d u p e r s o n n e l s o u h a i t e d e v e n i r a s s o c i é , s a d e m a n d e d o i t ê t r e a d r e s s é e p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l ' a d m i s s i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . L e d e m a n d e u r e s t i n f o r m é d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e d e m a n d e d ' a g r é a t i o n i m p l i q u e a d h é s i o n a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t a u x d é c i s i o n s v a l a b l e m e n t p r i s e s p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . "
A r t i c l e 1 3 : p o u r r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
" D è s l e m o m e n t o ù i l c e s s e d ' ê t r e d a n s l e s l i e n s d ' u n c o n t r a t d e t r a v a i l a v e c l a s o c i é t é , t o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l a s s o c i é a l e d r o i t d e d é m i s s i o n n e r e t d ' o b t e n i r l e r e m b o u r s e m e n t d e s a / s e s p a r t ( s ) . I l n ' e s t d o n c p a s t e n u a u d é l a i p r é v u à l ' a r t i c l e 1 4 .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n l ' i n f o r m e d e c e t t e p o s s i b i l i t é a u m o m e n t d e l a r u p t u r e d u c o n t r a t , T o u t e f o i s l e m e m b r e d u p e r s o n n e l c o n c e r n é p o u r r a d e m a n d e r l e m a i n t i e n d e s a q u a l i t é d ' a s s o c i é . "
A r t i c l e 1 6 ; p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
" E n c a s d e d é m i s s i o n , r e t r a i t o u e x c l u s i o n , l ' a s s o c i é a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s e s p a r t s m a i s e n a u c u n c a s , i l n e p o u r r a r e c e v o i r p l u s q u e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e f f e c t i v e m e n t l i b é r é e s . I l n e p e u t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , f a i r e v a l o i r a u c u n a u t r e d r o i t , n o t a m m e n t s u r l e s r é s e r v e s .
L e r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s a u r a l i e u p o u r a u t a n t q u ' i l n e p o r t e p a s a t t e i n t e à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l . S i c ' é t a i t l e c a s , l e r e m b o u r s e m e n t s e r a i t p o s t p o s é j u s q u ' a u m o m e n t o ù l e s c o n d i t i o n s l e p e r m e t t r o n t , s a n s i n t é r ê t j u s q u ' a l o r s .
E n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é , s e s a y a n t s d r o i t r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s s u i v a n t l e s m ê m e s m o d a l i t é s e t s o u s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s . "
A r t i c l e 1 7 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : -
" A I C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m e m b r e s , a s s o c i é s o u n o n , d é s i g n é s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e l i m i t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s m o t i f n i p r é a v i s .
B / V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t
d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e ,
C / P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
D / R é u n i o n s
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e
c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e
f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
E I D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a
m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , d é l é g a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s
p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
F I P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , à
l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a f o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G / G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n f é r e r t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u
f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t e n g a g é ( s ) s o u s l e s l i e n s d ' u n c o n t r a t d e t r a v a i l .
L e c a s é c h é a n t , l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n f i é e à u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . E n c a s
d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n ,
d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s
a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . »
H / R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , "
A r t i c l e 1 8 : p o u r i n s é r e r u n p r e m i e r a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
" S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . "
A r t i c l e 2 9 : p o u r a j o u t e r à l a s u i t e d u t e x t e a c t u e l , l a p h r a s e s u i v a n t e
" T o u t e f o i s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n d e ,
d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . "
A r t i c l e 3 0 ; p o u r s u p p r i m e r l e s s i x i è m e e t s e p t i è m e a l i n é a s .
R E N O U V E L L E M E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , e n c o n s é q u e n c e , d e m e t t r e t i n a u m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- - M o n s i e u r L u c M E S P O U I L L E , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 - T o u r n a i , Q u a i T a i l l e - P i e r r e s , 3 4 ;
M a d a m e F a n n y L ' E R A R I O , d o m i c i l i é e à 7 5 0 0 - o u m a i , Q u a i T a i l l e - P i e r r e s , 3 4 .
E n r e m p l a c e m e n t , e l l e a n o m m é à c o m p t e r d e c e j o u r l e s c i n q a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M o n s i e u r O l i v i e r V A N O U D E W A T E R , d o m i c i l i é à T o u r n a i ( 7 5 0 0 - E r e ) , c h a u s s é e R o m a i n e , 7 6 . M a d a m e V é r o n i q u e R O M B E A U , d o m i c i l i é e à 7 3 4 0 - C o l f o n t a i n e , P a v é d e W a r q u i g n i e s , 6 8 . M o n s i e u r C h r i s t o p h e G O S S I A U X , d o m i c i l i é à 1 4 5 0 - C h a s t r e , r u e d e C o r s a i , 8 9 1 0 0 2 . M o n s i e u r D a m i e n B O N T E M P S , d o m i c i l i é à 7 6 0 0 - P é r u w e l z , r u e d e l a H u r t r i e , 5 8 ,
M a d a m e F a n n y L ' E R A R I O , d o m i c i l i é e à 7 5 0 0 - T o u r n a i , Q u a i T a i l l e - P i e r r e s , 3 4
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- - l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .