28/02/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 0
H I l I
* 1 3 0 3 9 9 9 6 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 . 8 F E V . 2 0 1 3
G r e f f e
O
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 _ 5 - 0 4 . 3 3 . 3 o
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y S A S T O N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 6 0 S O I G N I E S , r u e d e s T a n n e u r s , 3 3 b o î t e G 1 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
i
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E t i e n n e H A C H E Z , d e r é s i d e n c e à S o i g n i e s , e n d a t e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g r i s t r e m e n t a u p r è s d u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a v e c l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
1 . F o n d a t e u r s
1 / M o n s i e u r S I B I L L E , A l a i n L é o n , n é à S c h a e r b e e k , l e d e u x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e s e p t ( N u m é r o n a t i o n a l : 4 7 , 1 1 . 0 2 1 5 9 - 6 9 ) ,
2 1 e t s o n é p o u s e , M a d a m e M I C H A U X M a l v i n a F r a n ç o i s e M a r i e G e r m a i n e G h i s l a i n e d i t e F r a n ç o i s e , n é e à S i v r y , l e t r e n t e e t u n a o û t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x ( N u m é r o n a t i o n a l 4 6 . 0 8 . 3 1 1 3 2 - 5 7 ) , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e s T a n n e u r s , 3 3 , b t e 0 1 1 1
2 , D é n o m i n a t i o n : « Y S A S T O N E »
3 . S i è g e s o c i a l : 7 0 6 0 S O I G N I E S , r u e d e s T a n n e u r s , 3 3 b o î t e G 1 / 1
4 . O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s : 1 . l ' a c t i v i t é d e n é g o c e e t d e d i s t r i b u t i o n d e t o u t e p i e r r e d e r o c h e o r n e m e n t a l e , p i e r r e n a t u r e l l e , m a r b r e , g r a n i t o u t o u t a u t r e m a t é r i a u s e p r ê t a n t a u t r a v a i l d e m a r b r e r i e .
2 , l ' a c t i v i t é d e c o n s u l t a n c e , c o n s i s t a n t e n :
- l a c o n s u l t a n c e e t / o u l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a ' r e s t r u c t u r a t i o n , d u d é v e l o p p e m e n t , d e l a r e c o n v e r s i o n e t d u m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , d a n s l e c a d r e d ' u n e a c t i v i t é d e d é v e l o p p e m e n t e t d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s d e t o u s t y p e s e t / o u t o u s c o n c e p t s d e g e s t i o n e t d e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e n g é n é r a l ;
- e f f e c t u e r d e s é t u d e s , p r o g r a m m e r e t m e t t r e e n r o u t e d e s s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e v e n t e , d e p u b l i c i t é , d e m a r k e t i n g , m e t t r e e n a p p l i c a t i o n d e s s y s t è m e s p o u r t r a i t e r d e s d o n n é e s e t t o u t e s t e c h n i q u e s e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d ' e n t r e p r i s e s ;
- r é a l i s e r t o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t e n g é n é r a l
- d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l ; f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n s , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
- l ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s ,
3 . l ' a c t i v i t é d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e l i m i t a t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ,
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e , c o m p l é m e n t a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n , e n e f f e c t u a n t t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d i t o b j e t o u c e l u i d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t c e s i n t é r ê t s .
5 , D u r é e : l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , a v e c c o m m e n c e m e n t l e j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
R e e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
6 . C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s , e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r A l a i n S I B I L L E , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , s o i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 8 5 ) p a r t s ,
- p a r M a d a m e M a l v i n a M I C H A U X , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) , s o i t u n e ( 1 ) p a r t ,
E n s e m b l e : à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s o i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d ' u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
7 . G e s t i o n
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
S i l e g é r a n t e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s o i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
A é t é n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M o n s i e u r A l a i n S I B I L L E , d o m i c i l i é à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e s T a n n e u r s , 3 3 b t e G 1 / 1 , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - d e s s u s , l e q u e l a d é c l a r é a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t c e s f o n c t i o n s ; s o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
8 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e a u p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e ; l e p r e m i e r e x e r c i c e p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u p r é s e n t e x t r a i t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
9 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à 1 1
h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e d é c e m b r e 2 0 1 4 , à 1 1 h e u r e s .
1 0 , R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s , n o n - v a l e u r s , d é p r é c i a t i o n s e t
a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 6 1 7 e t s u i v a n t s d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s é v e n t u e l s a u r a l i e u a u x é p o q u e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a p r è s l ' a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S I l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s
d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s
e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
1 1 . C o n t r ô l e : i l n ' a p a s é t é d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e .
1 2 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t ; L e g é r a n t a d é c l a r é q u e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e r e p r e n d r a , d a n s l e d é l a i i m p o s é p a r l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u s l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p a r l e s a s s o c i é s f o n d a t e u r s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , à p a r t i r d u 1 e j a n v i e r 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( S i g n é ) E t i e n n e H A C H E Z , N o t a i r e à 7 0 6 0 S o i g n i e s .
L e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3 ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a i n s i q u ' u n e c o p i e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e