3 - SERVICE IMMOBILIER

Société anonyme


Dénomination : 3 - SERVICE IMMOBILIER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 807.749.286

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 09.07.2014 14278-0548-018
11/07/2014
N d'entreprise : BE0807.749.286

Dnomination

(en entier) : 3-Service immobilier

(en abrg) :

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige: Rue Maflot, 38 - 4120 Rotheux-Rimire

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte ;Dmission - Nominations

Extrait de l'Assemble Gnrale Ordinaire du 20 juin 2014, tenue au sige de la socit: Renouvellement des mandats d'Administrateurs - Nominations:

Les mandats des administrateurs venant chance, l'assemble dcide de renommer en qualit d'administrateur, Monsieur Gatan DISPA, domicili rue de la Flaxhe, 62 4680 HERMEE, ainsi que la SA ALL INVEST, dont le sige social est situ rue Maflot, 38 4120 NEUPRE reprsente par Monsieur Louis de VALENSART domicili rue des Mages 27 4120 NEUPRE. L'Assemble nomme galement, en qualit d'administrateur, M. Louis de VALENSART, domicili Rue des Moges, 27 4120 Rotheux-Rimire. L'Assemble dcide de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur de LOUVREX MANAGEMENT SPRL, reprsente par son grant Louis MARECHAL et tient remercier ce dernier pour l'exercice de son mandat.

Les mandats ainsi renouvels auront une dure de six ans, se terminant l'assemble gnrale qui se tiendra en 2020. ALL INVEST SA, reprsente son reprsentant permanent Louis de VALENSART, est galement reconduite la gestion journalire en tant qu'Administrateur-dlgu.

Pour Extrait Certifi Conforme:

ALL INVEST S.A.

Administrateur-dlgu

Louis de VALENSART-SCHOENMAECKERS - Reprsentant permanent

Dpos en mme temps : procs-verbal de l'Assemble Gnrale Ordinaire du 20 juin 2014.

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

oe

MOD WORD 11.1

D Copie publier aux annexes du Moniteur belge

aprs dpt de l'acte au greffe

N

11

II

UI

*14134879*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2013
Mod 2.0

Y1r tlt.1 Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe





h

N" d'entreprise : 0807.749.286 Dnomination

0 3 -09- 2093

Greffe

(en entier) : 3-Service immobilier

Forme juridique : socit anonyme

Sicge : rue Maflot 38 4120 Neupr

Objet de l'acte : Modifications des statuts- augmentation de capital

En vertu d'un acte reu le 27 aot 2013 par Matre Martine MANIQUET, notaire associ de la socit de Notaires Thierry-Didier de ROCHELE et Martine MAN(QUET, Notaires associs , socit civile forme de SPRL dont le sige est tabli Wanze, rue de Bas-Oha 252a, Wanze, l'assemble gnrale de la socit anonyme 3- Service immobilier a pris l'unanimit et en prsence de tous les associs et administrations prsents ou reprsents, les dcisiosn suivants:

Premire rsolution

a) augmenter le capital, concurrence de cent cinquante mille euros (150.000 euros) par ta cration de mille cinq cents (1.500.) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale sauf qu'elle ne participeront aux

k rsultats de la socit qu' partir de ce jour.

eCes actions nouvelles seront immdiatement souscrites n espces, au pair comptable de cent euros (100)

euros chacune, et libres la souscription concurrence de cent cinquante mille euros (150.000).

b)Aux prsentes intervient

Monsieur Gaetan DISPA

La socit anonyme ALL INVEST reprsente comme il est dit ci-dessus

Lesquels, aprs avoir entendu lecture de tout ce qui prcde, dclarent avoir parfaite connaissance des

M statuts et de la situation financire de la socit anonyme.

g Ils dclarent que vont souscrire les nouvelles actions

- Monsieur Louis de Vatensart : 215 actions

E - la socit anonyme ALL INVEST : 1.285 actions

au pair comptable de cent euros (100) euros.

Monsieur DISPA dclare, pour autant que de besoin, renoncer, de manire expresse et irrvocable, er:3 droit de souscription prfrentielle et son dlai d'exercice, prvus par l'article 592 du Code des socits

rservant le bnfice de l'augmentation de capital au profit des associs.

Soit au total cent cinquante mille euros (150.000), reprsentant la totalit de la souscription.

et Les souscripteurs dclarent, et tous les membres de l'assemble reconnaissent, que chacune des actions

ainsi souscrites est libre par un versement en espces effectu au compte numro 001-7053149-64 ouvert au nom de la socit auprs de la Banque BNP PARiBAS FORTIS

Chaque part est libre concurrence de un quart au moins,

la De sorte que la socit a ds prsent de ce chef et sa libre disposition une somme de cent cinquante

cent mille euros (154.000) euros.

Une attestation de l'organisme dpositaire a t annexe l'acte.

c)Les membres de l'assemble requirent le notaire soussign de constater que l'augmentation de capital

est ralise, que chaque action nouvelle est entirement souscrite et libre et que le capital social est

effectivement port deux cent douze mille euros.

Il en sera tenu compte lors de la coordination de statuts.

L'article 5 est modifi comme suit

Article 5 Capital social

Le capital social est fix deux cent douze mille euros.

Il est reprsent par deux cent vingt actions (2.120) avec droit de vote, sans dsignation de valeur

nominale, numrots de I 2.120, reprsentant chacune six cent vingtime du capital social, libres

concurrence de cent pour cent (1 00 %).

A l'origine, Je capital tait fix la somme de soixante-deux mille euros reprsent par 620 actions'

En vertu d'un acte d'augmentation de capital reu par le notaire soussign le 27 aot 2012, l'assemble

gnrale extraordinaire a dcid d'augmenter le capital en numraire concurrence de cent cinquante mille

euros avec la cration de mille cinq cent parts nouvelles

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto Nom et qualitc du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso - Nom et signature

Rserv

u

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Deuxime rsolution

- confrer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'excution des rsolutions prises sur les objets qui

prcdent et pour procder la coordination des statuts.

Martine MANIQUET

Notaire Associ Wanze

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

/au verso : Nom et signature

04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.06.2012, DPT 31.08.2012 12494-0417-017
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 03.06.2011 11149-0516-017
01/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 31.05.2010 10133-0345-017
08/07/2015
MOD WORD 17.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

-i

Rse ai Moni bel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

N d'entreprise : 0807.749.286

Dnomination

(en entier) : 3 Service Immobilier S.A.

(en abrg) :

Forme juridique : S.A.

Sige : Rue Maflot, 38 4120 Rotheux-Rimire

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :Dmission - Nomination

Extrait du procs-verbal de l'Assemble Gnrale tenue le 9 juin 2015 au sige social de la socit:

L'Assemble Gnrale accepte et ratifie la dmission de Gatan Dispa de son poste d'Administrateur de la socit 3 Service Immobilier S.A. en date du 13 fvrier 2015. Suite au Conseil d'Administration du 12 mai 2015, Michal Gron, domicili Place Emile Dupont, 4000 Lige, nIPI 506.277, a t appel au poste d'administrateur. L'Assemble Gnrale ratifie cette dcision, son mandat sera d'une dure de six annes, renouvelable et non rmunr

Pour extrait certifi conforme:

ALL INVEST S.A.

Reprsente par son Administrateur-dlgu - Louis de Valensart

Administrateur-dlgu de 3 Service Immobilier S.A.

Dpos en mme temps : procs-verbal de l'assemble gnrale

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 28.07.2016 16359-0537-017

Coordonnées
3 - SERVICE IMMOBILIER

Adresse
RUE MAFLOT 38 4120 ROTHEUX-RIMIERE

Code postal : 4120
Localité : Rotheux-Rimière
Commune : NEUPRÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne