25/07/2012
ÿþ F o i Í ! C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 7 7 O l n e , r u e F o s s e B e r g e r , 4 r á
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 1 8 4 9 5 7
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - s i è g e s o c i a l - n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e D E L M O T T E , n o t a i r e à L i è g e ( R e c o u r t ) e n d a t e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é a u 6 è m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e , l e 3 j u i l l e t 2 0 1 2 s u i v a n t v o l u m e 1 7 8 f o l i o 7 4 c a s e 1 5 , s i g n é B I L L Y i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , r e ç u 2 5 e u r o s , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e , ' C R E D I T C O N S E I L ' , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 7 7 O l n e , r u e F o s s e B e r g e r , 5 0 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e f a s o c i é t é e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2
p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s , l e s u r p l u s r e s t a n t i n c h a n g é , c o m m e s u i t :
E l l e e s t d é n o m m é e ` 9 7 5 . 5 E ' .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e A u x L a i n e s , 4 5 e t m o d i f i c a t i o n e n
c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 3 p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
' E l l e a s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e A u x L a i n e s , 4 5 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 e t a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A r t i c l e 4 - O b j e t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
Ü L a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u t p r o d u i t p e r m e t t a n t l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e , d e c h a l e u r o u d ' é l e c t r i c i t é t e l s q u e p a n n e a u x s o l a i r e s , é n e r g i e é o l i e n n e , p o m p e s à c h a l e u r , c i r c u i t s h y d r a u l i q u e s e t c .
D L e p l a c e m e n t d e c e s p r o d u i t s ;
C E t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s r e l a t i v e s à c e s p r o d u i t s .
E l l e p o u r r a , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t o u p a r t o u t m o y e n d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m a j o r e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r p o r t e r l e u r n o m b r e d e c e n t ( 1 0 0 ) à t r o i s c e n t s p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ( 3 0 0 ) e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 3 0 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s '
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n d e g é r a n t s -
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , e n p l u s q u e M o n s i e u r R o l a n d V A N D E N B R O E C K , M o n s i e u r V O O S C h r i s t i a n L é o n R a y m o n d G h i s l a i n , p r é c i t é , q u i a c c e p t e , e t M o n s i e u r P A L A N G E R o m a i n C o n s t a n t E m i l e , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r a u M o n i t i b e l g
* 1 2 1 3 0 9 6 6 *
D é n o m i n a t i o n : C R E D I T C O N S E I L
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
u a p o s ó a u t à r e f i e d u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t f o r m e n t u n c o l l è g e q u i n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l o r s q u ' i l s s o n t a u m o i n s d e u x g é r a n t s p r é s e n t s .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d e u x d e s t r o i s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x s t a t u t s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t d o n c r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r a u m o i n s d e u x d e s t r o i s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
T o u t e f o i s , p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r u n s e u l g é r a n t .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e P i e r r e D E L M O T T E
N o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o ç è s v e r b a l d u 2 1 j u i n 2 0 1 2
- l e r a p p o r t d u g é r a n t e t s a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
k f t é s e p v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e