F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : 4 8 0 0 V E R V I E R S - R U E D E S M I N I E R E S 7 7
O b j e t d e l ' a c t e A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i t t o u s l e s a s s o c i é e s p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l l e s q u e l s n o u s d é c l a r e n t a v o i r a c c e p t é l a c o n v o c a t i o n v e r b a l e q u i l e u r a é t é c o m m u n i q u é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e s r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é e t d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e .
C e 3 0 - 0 9 - 2 0 1 4 i l a é t é d é c i d é d e c h a n g e r l e s r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é S E U A C T L t d é t a b l i e à 1 1 s t f l o o r p o u l t o n c l o s e d o v e r k e n t u n i t e d k i n g d o m C T 1 7 0 1 - I L e s t d è s à p r é s e n t r e p r é s e n t é p a r M A Z I E R S G e o f f r e y h a b i t a n t à 6 8 7 0 S A I N T - H U B E R T - R u e d e l a c o n v e r s e r i e 2 9
E t d u c h a n g e m e n t d e s r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e : S E U A C T I N V E S T L t d é t a b l i e à l i s t f l o o r p o u l t o n c l o s e d o v e r k e n t u n i t e d k i n g d o m C T 1 7 O H L e s t d é s à p r é s e n t r e p r é s e n t é p a r M A Z I E R S G e o f f r e y : h a b i t a n t à 6 8 7 0 S A I N T - H U B E R T - R u e d e l a c o n v e r s e r i e 2 9 .
S e c o n d e r e s o l u t i o n : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e a l ' u n a n i m i t é d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R i c a r d o B e m e t A m b r o s i o h a b i t a n t à 4 8 0 1 S T E M B E R T - r u e d u p a n o r a m a 1 1 7 d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à d a t e r d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 a p r è s a p p r o b a t i o n d e l a d i t e a s s e m b l é e e t l u i d o n n e q u i t u s p o u r l a d u r é e d e s o n t m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e a l ' u n a n i m i t é d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o n a t h a n B e m e t A m b r o s i o h a b i t a n t à 4 8 0 1 S T E M B E R T - r u e d u p a n o r a m a 1 1 7 d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à d a t e r d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 a p r è s a p p r o b a t i o n d e l a d i t e a s s e m b l é e e t l u i d o n n e q u i t u s p o u r l a d u r é e d e s o n t m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e g é r a n t : M A Z I E R S G e o f f r e y h a b i t a n t à 6 8 7 0 S A I N T - H U B E R T - R u e d e l a c o n v e r s e r i e 2 9 à d a t e r d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 . L e m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
T r o i s i e m e r é s o l u t i o n t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 6 8 7 0 S A I N T - H U B E R T R u e S a i n t : G i l l e s 1 7 b t e 7 a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a c c e p t é s , e t c e , à l ' u n a n i m i t é , l a s é a n c e e s t l e v é e . G é r a n t M A Z I E R S G e o f f r e y .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f a ( h i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 7
L e a r e
G r e
V I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 , 0 1 5 . 8 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : 4 8 0 0 V E R V I E R S - R U E D E S M I N I E R E S 7 7
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é e t d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e e t n o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t
C e 0 1 - 0 4 - 2 0 1 3 , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d u 1 - 0 4 - 2 0 1 3
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é : S E U A C T L t d , é t a b l i e à 1 1 s t f l o o r P o u l t o n C l o s e D o v e r K e n t U n i t e d K i n g d o m C T 1 7 O H L - e n r e g i s t r e r d a n s " R e g i s t r e r o f C o m p a n i e s f o r g n g l a n d a n W a l e s " s o u s t e n u m é r o 0 7 4 0 0 3 2 2 5 , ; r e p r é s e n t é . . p a r . . R i c a r d o _ B e m e t . A m b r o s i o . h a b i t a n t _ à 4 8 0 1 S t é m b e r t , r u e d u p a n o r a m a 1 1 7 e s t d è s à p r é s e n t r e p r é s e n t é é g a l e m e n t p a r J o n a t h a n B e r n e t A m b r o s i o h a b i t a n t à 4 8 0 1 S t e m b e r t , r u e d u p a n o r a m a 1 1 7
E n t a n t q u ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e : S E U A C T I N V E S T L t c l , é t a b l i e à 1 1 s t f l o o r P o u l t o n C l o s e D o v e r K e n t U n i t e d K i n g d o m C T 1 7 O H L - e n r e g i s t r e r d a n s " R e g i s t r e r o f * * m a n i e s f o r E n g l a n d a n W a l e s " s o u s l e n u m é r o 0 7 4 0 3 1 2 5 , r e p r é s e n t é p a r R i c a r d o B e m e t A m b r o s i o h a b i t a n t à ; 4 8 0 1 S t e m b e r t , r u e d u p a n o r a m a 1 1 7 e s t d è s à p r é s e n t r e p r é s e n t é é g a l e m e n t p a r J o n a t h a n B e m e t A m b r o s i o h a b i t a n t à 4 8 0 1 S t e m b e r t , r u e d u p a n o r a m a 1 1 7 .
l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é S E U A C T L t d e t l ' a s s o c i é c o m m a n 1 i t a i r e S E U A C T I N V E S T L t d r e p r é s e n t é p a r R i c a r d o B e r n e t A m b r o s i o e t p a r J o n a t h a n B e m e t A m b r o s i o o n t d é c i d é s d e n o m m e r u n d e u x i è m e g é r a n t n o n r é m u n é r é d e t a s o c i é t é e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e J o n a t h a n B e r n e t A m b r o s i o q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n .
9 t é i t t i u r a r E s i a i i a l s l a t e i à t è r p f f l g d u l t l h i e t ë $ B : A l i t t e e d n t o N t l u r e t e l a p J i # ë t d u l u o t a t E d r e
i n ' s t E c f r n e ~ t e n i w d e l i a l p E r x e z s e n t n e t e d e l e p Q x e a r e n n e s a y e f i t e g c . t o i o ' r d a i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 1 0 + 1 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e