A LA CLEF

Dénomination : A LA CLEF

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 445.834.764

Publication

15/07/2014

��MOD WORD 11.1

A

MC11:4":D 1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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au

Moniteu

belge

N� d'entreprise : 0445.834.764

D�nomination

(en entier): A LA CLEF

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4100 Boncelles, route du Condroz, 130

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Prolongation du mandat des administrateurs

AGO du 13-05-2014

(...)

L'assembl�e d�cide de prolonger le mandat d'administrateur, pour une dur�e de six (6) ans � compter de ce jour de:

- la soci�t� anonyme � IMMO RETAIL �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz, 130, num�ro d'entreprise BCE 0462.809.863, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Nicolas LEONARD, domicili� � 4052 Beaufays, route de Louveign�, 43/21 (NN 810326-055-14). Son mandat pourra �tre r�mun�r�,

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GESTBEL �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, num�ro d'entreprise BCE 0875.277.223, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Jean-Marie LEONARD, domicili� � 4020 Li�ge, rue des Fories, 1 (NN520414-071-47). Son mandat pourra �tre r�mun�r�,

- la soci�t� anonyme � GESTION LOISIRS �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, num�ro d'entreprise BCE 0430.309.618, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Emmanuel MEWISSEN, domicili� � 4121 Neuville-en-Condroz, rue de l'Ermitage, 80 (640205-22936). Son mandat pourra �tre r�mun�r�.

CA du 13-05-2014

(...)

S'est ensuite r�uni le conseil d'administration qui a d�cid� � l'unanimit� de:

1. de nommer en tant que pr�sident du conseil d'administration, pour une dur�e de 6 ans � compter de ce jour, la soci�t� anonyme � IMMO RETAIL �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, num�ro d'entreprise BCE 0462.809.863, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Nicolas LEONARD, domicili� � 4052 Beaufays, route de Louveign�, 43/21 (NN 810326-055-14). Son mandat pourra �tre r�mun�r�.

2. de d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion, pour une dur�e de six (6) ans � compter de ce jour, � la soci�t� anonyme � IMMO RETAIL � ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, num�ro d'entreprise BCE 0462.809.863 valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Nicolas LEONARD, domicili� � 4052 Beaufays, route de Louveign�, 43/21 (NN 810326-055-14). Son mandat pourra �tre r�mun�r�.

Etendue des pouvoirs et mani�re de les exercer

Article 13 Conseil d'administration et administrateurs.

Jusqu'� la mise en liquidation, la soci�t� est administr�e coll�gialement par un conseil d'administration compos� de trois personnes au moins, actionnaires ou non, d�nomm�es � administrateurs �. Les administrateurs sont d�sign�s pour une p�riode de six ans au plus par d�cision des actionnaires en assembl�e g�n�rale ou dans le cadre d'une d�cision unanime �crite. Les actionnaires peuvent en tout temps r�voquer ad nutum chaque administrateur.

Une personne morale �lue administrateur doit d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, la personne physique � l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions et son mandat d'administrateur, en qualit� de repr�sentante permanente de la personne morale administrateur. L'identit� du

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

repr�sentant permanent est publi�e aux annexes du Moniteur belge, ainsi que tout changement � cet �gard, La' personne morale administrateur ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

(--)

Article 18 Gestion journali�re et d�l�gations sp�ciales.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� au sens de fa loi, ainsi que les pouvoirs de repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion, de m�me que des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s, � une ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateurs ou non.

( )

La d�l�gation de la gestion journali�re implique celle de la repr�sentation de la soci�t� en justice et dans toutes proc�dures dans des mati�res relevant de cette gestion.

Lorsque le conseil d�signe plusieurs d�l�gu�s � la gestion journali�re, et s'il n'impose pas express�ment l'exercice conjoint de cette d�l�gation, chaque d�l�gu� a dans le cadre de cette gestion le pouvoir d'agir et de repr�senter la soci�t� seul.

( )

Article 19 Repr�sentation de la soci�t�.

En tout �tat de cause, la soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis des tiers dans tous les actes et en justice par le conseil d'administration.

Deux administrateurs de la soci�t�, agissant conjointement, ou un administrateur d�l�gu� (� la gestion journali�re), en qualit� d'organe de repr�sentation g�n�rale, exercent les m�mes pouvoirs de repr�sentation de la soci�t� que le conseil d'administration, m�me ceux ressortissant � la gestion journali�re. Dans ce cadre, la validit� de l'engagement n'est pas subordonn�e � l'existence, � la forme ou au contenu d'une d�lib�ration pr�alable du conseil.

Le ou les d�l�gu�s � la gestion journali�re disposent d'un m�me pouvoir de repr�sentation et de signature, mais pour les seuls actes relevant de ladite gestion journali�re. Ce dernier pouvoir s'exerce individuellement sauf stipulation contraire dans le proc�s-verbal de nomination.

D�p�t simultan� : double du pv.

Extrait conforme,

SA IMMO RETAIL

Administrateur d�l�gu�

pour qui signe son repr�sentant permanent

Nicolas LEONARD

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

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au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 23.07.2014 14336-0545-015
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 27.08.2013 13472-0059-015
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 09.08.2012 12398-0233-013
03/02/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0445.834.764. D�nomination

(en entier) : A LA CLEF

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R�se aL Monit bei�

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4100 Boncelles, Route du Condroz, 13D

(adresse compl�te)

Obietfs) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - REFONTE DES

STATUTS

Le vingt-huit d�cembre deux mille onze, par devant Ma�tre Catherine JADIN, notaire associ� de la soci�t�: civile professionnelle ayant rev�tu la forme de soci�t� priv�e � responsabilit� (imit�e, d�nomm�e � de''. LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associ�s �, ayant son si�ge � Waremme, RPM Li�ge num�ro 870' 797.506.

S'est r�unie en s�ance extraordinaire l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme � A LA' CLEF �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, Route du Condroz, 13D, inscrite � la Banque carrefour des Entreprises sous le num�ro 0445.834.764. (RPM Li�ge).

Soci�t� constitu�e suivant les termes d'un acte re�u par le notaire Michel de TERWANGNE, � Ans, le quatre d�cembre mille neuf cent nonante et un, publi� aux annexes du Moniteur belge du dix-neuf d�cembre: suivant sous le num�ro 911219-113 ;

Dont les statuts ont �t� modifi�s � diverses reprises, savoir :

1)Suivant les termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� re�u par le m�me notaire, le dix-neuf d�cembre mille neuf cent nonante et un, publi� auxdites annexes du sept janvier suivant, sous le num�ro 19920107-552 ;

2)Suivant les termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� portant fusion: par absorption de la soci�t� � BDP � par la soci�t�, re�u par le notaire Patrick de TERWANGNE, � Ans, le: trente d�cembre mille neuf cent nonante-quatre, publi� aux dites annexes du vingt-cinq janvier suivant sous le; num�ro 950125-203 ;

3)Suivant les termes d'une d�cision du conseil d'administration, prises en application du deuxi�me alin�a de; l'article deux, de transf�rer le si�ge en son adresse actuelle, le treize juin deux mille huit, publi�e aux dites annexes du deux juillet deux mille huit, sous le num�ro 08097869.

Statuts inchang�s depuis.

Bureau

(On omet)

Composition de l'assembl�e

Sont ici pr�sents personnellement ou d�ment repr�sent�s par un mandataire les actionnaires de la soci�t�:

(On omet)

Sont pr�sents ou ont renonc� au b�n�fice de la convocation les administrateurs, commissaires et autres destinataires nominatifs de convocation :

- la soci�t� anonyme � IMMO RETAIL �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, num�ro d'entreprise BCE 0462.809.863, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Nicolas LEONARD, domicili� � 4053 Embourg, au Long Pr�, 74.

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GESTBEL �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du. Condroz, 13, num�ro d'entreprise BCE 875.277.223, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Jean-Marie LEONARD, domicili� � 4987 Stoumont, route de Lorc�, 82.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- la soci�t� anonyme � GESTION LOISIRS �, ayant son si�ge � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, num�ro d'entreprise BCE 0430.309.618, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Emmanuel MEWISSEN, susnomm�.

La soci�t� n'a �mis aucun emprunt obligataire en circulation � ce jour, aucun droit de souscription, ni aucun titre non repr�sentatif du capital donnant droit � prendre part au vote de l'assembl�e g�n�rale. Elle n'a pas non plus donn� son accord � l'�mission �ventuelle de certificat d'actions et n'a pas fait appel public � l'�pargne.

Le pr�sident expose que la soci�t� compte un capital statutaire de trente deux millions cinq cent dix mille francs (32.510.000 BEF) soit huit cent cinq mille neuf cent un euros et quatre-vingt-cinq eurocentimes (805.901,85� ), repr�sent� par trente et un mille huit cent dix-huit (31.818) actions nominatives sans d�signation de valeur, ainsi qu'il r�sulte du registre des actions nominatives pr�sent� au notaire soussign�, qui le reconna�t.

Expos� du pr�sident

Le pr�sident expose et requiert le notaire soussign� de dresser le proc�s-verbal de ce qui suit: (On omet)

Constatation de la validit� de l'assembl�e

L'expos� du pr�sident est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e. Celle-ci se reconna�t donc valablement

constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ordre du jour.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r� arr�te les r�solutions suivantes � l'unanimit� des

voix :

R�solution unique : Refonte des statuts.

L'assembl�e d�cide de refondre compl�tement ,les statuts, en modifiant m�me la num�rotation, pour les mettre en concordance avec des nouvelles l�gislations intervenues et pour adopter un texte coordonn� fran�ais, coh�rent et lisible. Dans ce contexte, elle d�cide que, le texte nouveau des statuts �tant connu de tous les actionnaires, ainsi que chacun d'eux le reconna�t, toute modification �ventuelle dont l'objet n'aurait pas �t� suffisamment explicit� � l'ordre du jour est n�anmoins acquise par la pr�sente r�solution, d'autant que tous les actionnaires sont pr�sents. Les modifications � l'ordre du jour sont toutes adopt�es comme telles, � savoir :

1.Article un, relatif � la forme et � la d�nomination, pour adapter les indications devant figurer � la suite de la d�nomination, notamment depuis l'instauration de la Banque carrefour des Entreprises ;

2.Article deux, relatif au si�ge, pour mettre en concordance le si�ge actuel avec le texte statutaire ;

3.Article cinq, relatif au capital et six, relatif aux souscriptions, lib�rations et repr�sentations du capital, pour remanier ces deux dispositions entre la premi�re qui d�termine le capital et sa repr�sentation et la seconde qui d�termine la formation du capital et exprimer le capital en euros, � huit cent cinq mille neuf cent un euros et quatre-vingt-cinq eurocentimes (805.901,85� ) ;

4.Article sept, relatif aux modifications du capital, pour supprimer la facult� statutaire ill�gale de renoncer par d�cision de l'assembl�e au droit pr�f�rentiel de souscription ;

5.Article huit, relatif aux appels de fonds, pour supprimer cet article, le capital �tant enti�rement lib�r� ;

6.Article neuf, relatif � la forme des actions, pour tenir compte de la loi du quatorze d�cembre deux mille cinq et transformer les actions au porteur en actions nominatives et pour r�gler les probl�mes d'indivision et de d�membrement des actions ;

7.Insertion d'un article relatif au transfert des actions ;

8.Article onze, pour permettre les conseils r�duits � deux membres dans les cas autoris�s, pour permettre la nomination et la r�vocation par les associ�s dans le cadre de d�cisions unanimes, pour pr�sumer la gratuit� des mandats faute de d�cision, pour pr�sumer la dur�e des mandats la plus longue permise par la loi, pour pr�voir l'exercice du mandat par une personne morale.

9.Article treize, pour pr�sumer la dur�e de chaque pr�sidence �gale � celle du mandat de celui qui l'exerce. 10.Article quatorze, relatif aux r�unions du conseil, pour fixer le d�lai de convocation sur demande de deux administrateurs.

11. Article quinze, relatif aux d�lib�rations du conseil, pour subordonner la validit� des d�lib�rations � l'exigence de convocation des absents, pour instaurer un syst�me de carence permettant de r�soudre rapidement une situation de d�fection, pour favoriser les types de vote par procuration en les �tendant aux courriels et � d'autres modes transcriptibles et au vote direct par �crit et pour �voquer les d�cisions unanimes sans r�union.

12.Article dix-huit, relatif � la repr�sentation, pour �tendre le pouvoir de repr�sentation g�n�rale � un administrateur d�l�gu�.

13.Article dix-neuf, relatif aux d�l�gations, pour compl�ter cet article par l'indication du caract�re r�vocable du d�l�gu�, pour pr�sumer les pouvoirs de plusieurs d�l�gu�s � la gestion journali�re concurrents et les mandats gratuits et pour exposer le r�le d'ex�cution de cette d�l�gation ;

14.Article vingt, relatif � la surveillance, et vingt et un, aux �moluments des commissaires, pour remplacer ces textes en �vitant autant que faire se peut la r�p�tition inutile de dispositions l�gales.

15.Article vingt et un, relatif aux �moluments et autres relations financi�res des administrateurs avec la soci�t�, pour supprimer l'interdiction de pr�t, avance et garantie de la soci�t� en faveur des administrateurs.

16.Insertion d'un article relatif au processus d�cisionnel de l'organe � assembl�e � et des associ�s unanimes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

17.Insertion d'un article exposant la relation entre toute assembl�e et son ordre du jour.

18.Article vingt-deux, relatif � la r�union de l'assembl�e et au vote de l'assembl�e, expos� de l'objet de la r�union ordinaire, indication des raisons for�ant le conseil � convoquer l'assembl�e, pr�cision terminologique, expos� de l'obligation de tenir une liste de pr�sence, organisation des votes, mode de votation et pr�cisions au sujet des formulaires de votes par correspondance.

19.Insertion d'un nouvel article relatif aux convocations, exposant l'obligation de convoquer diverses cat�gories de personnes ayant un lien avec la soci�t�, exposant aussi la possibilit� qu'ont les destinataires de convocation nominative de renoncer � cette formalit� en faveur d'un r�gime plus souple. Exposant le pouvoir de l'organe convoquant au sujet de la convocation, les pi�ces � joindre, le d�lai pour convoquer lorsque le conseil en est requis et les conditions requises pour permettre de s'exon�rer des formalit�s de la convocation.

20.Insertion d'un article exposant les conditions d'admission � l'assembl�e g�n�rale.

21.Article vingt-trois, relatif � la repr�sentation d'actionnaire � l'assembl�e, pour �largir les conditions de repr�sentation volontaire, supprimer la repr�sentation du d�biteur gagiste par le cr�ancier, statut des indivisaires et titulaires de droits de nue-propri�t� et d'usufruit sur les actions.

22.Insertion d'une disposition permettant l'organisation d'un bureau d'assembl�e ou de s'en passer, suivant les besoins.

23.Insertion d'un article exposant le syst�me de prorogation et le report d'une assembl�e.

24.Insertion d'un article exposant le syst�me des d�cisions collectives unanimes.

25.Article vingt-quatre, relatif aux proc�s-verbaux de l'assembl�e, pour refondre cette disposition tenant compte des situations diverses de l'expression de la volont� des actionnaires dans le cadre de l'assembl�e ou autrement.

26.Article vingt-six, relatif � la reddition des comptes � l'assembl�e g�n�rale ordinaire, pour supprimer cette disposition incompl�te et partiellement caduque.

27.Article vingt-sept, relatif � la publicit� � donner aux comptes, pour supprimer cette disposition caduque et strictement r�glement�e par la loi.

28.Article trente, suppression de cette disposition l�gale propre � doubler la responsabilit� des int�ress�s. 29.Article trente et un, relatif � la r�union des actions en une seule main, pour indiquer la publicit� requise par la loi de la situation d'actionnaire unique.

30.Article trente-deux, relatif � la dissolution, pour tenir compte de l'obligation de soumettre la personne du liquidateur propos� � l'homologation ou � la confirmation, de l'obligation d'�tablir des situations comptables, de soumettre au juge un plan de r�partition des actifs entre les cr�anciers, et l'organisation pratique des t�ches pendant la liquidation, autorisation � payer les actionnaires en nature.

31.Article trente-quatre, relatif au droit commun, pour adapter la situation au nouvel environnement juridique de la soci�t�.

32.Mise en concordance des d�cisions qui pr�c�dent par l'�tablissement d'un texte statutaire nouveau, sous une forme suivie :

TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

Article 1 Forme et d�nomination.

La soci�t� est une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e �A LA CLEF �.

Tous les actes, factures, annonces, publications, sites internet, lettres, notes de commande et autres

documents sous format papier ou �lectronique �manant de la soci�t� doivent contenir :

1. la d�nomination sociale ;

2. la mention � soci�t� anonyme � ou l'abr�viation � SA �, reproduite lisiblement et plac�e imm�diatement avant ou apr�s la d�nomination sociale ; La mention � en liquidation �, d�s lors que c'est le cas ;

3. Le cas �ch�ant, la mention � en liquidation �, d�s lors que telle mise en liquidation est prononc�e ;

4. l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t� ;

5. le terme � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �, suivi du num�ro d'entreprise ;

6. l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.

Toute personne qui interviendra pour la soci�t� dans un acte o� les prescriptions de l'alin�a qui pr�c�de ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, �tre d�clar�e personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la soci�t�.

Article 2 Si�ge social.

A la derni�re modification statutaire, le si�ge social �tait �tabli � Boncelles, Route du Condroz, 13D.

Le conseil d'administration a le pouvoir de transf�rer seul ce si�ge social en Belgique sans autre formalit� que la simple publication aux annexes du Moniteur belge du proc�s-verbal constatant ce transfert, tant que ce transfert n'impose pas la traduction des statuts dans une autre langue. Ce faisant, il est habilit� de surcro�t � requ�rir d'un notaire la modification du pr�sent article pour tenir compte de tel transfert.

Le conseil d'administration peut en outre d�cider d'�tablir pour la soci�t� des si�ges administratifs, succursales ou agences, en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3 Objet social.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers d'acheter, vendre, �changer, louer, donner � bail, construire, transformer, mettre en valeur, lotir et exploiter tous biens immobiliers � destination r�sidentielle, commerciale, industrielle, h�teli�re ou

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

autre, d'entreprendre tous travaux de b�timent � usage commercial, industriel ou d'habitation, acheter et vendre tous mat�riaux de construction, de g�rer tous biens immobiliers, de prendre, exploiter, acqu�rir et c�der tous brevets, licences et options, de faire toutes op�rations financi�res, commerciales et industrielles servant directement ou indirectement � la r�alisation ou au d�veloppement des activit�s ci-dessus d�finies, de s'int�resser par voie d'apport, de cession, de souscription, de fusion, d'intervention financi�re de toutes natures dans toute soci�t� ou entreprise ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien, ou dont l'activit� est de nature � lui cr�er des d�bouch�s ou � favoriser la r�alisation de son objet social.

Article 4 Dur�e.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute � tout moment par l'assembl�e g�n�rale dans les conditions fix�es par la loi.

TITRE Il. FONDS SOCIAL - TITRES.

Article 5 Montant du capital.

Le capital social s'�l�ve � huit cent cinq mille neuf cent un euros et quatre-vingt-cinq eurocentimes (805.901,85E). Il est repr�sent� par trente et un mille huit cent dix-huit (31.818) actions sans d�signation de valeur nominale.

Article 6 -- Formation du capital.

A la constitution de la soci�t�, un capital de un million deux cent cinquante mille francs �tait souscrit et lib�r� en num�raire moyennant l'�mission de mille deux cent cinquante actions.

Suivant les termes du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�u par le Notaire Patrick de TERWANGNE, � Ans, le dix-neuf d�cembre mille neuf cent nonante et un, le capital a �t� augment� � concurrence de trente millions de francs par apport en nature d'une propri�t� immobili�re commerciale situ�e � Fl�ron, Rue de la Clef, 1, cadastr�e section A, num�ros 391/H et 3901N/2 pour une contenance de trente-cinq ares quinze centiares, moyennant l'�mission de trente mille (30.000) actions nouvelles.

Suivant les termes du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�u par le m�me notaire le trente d�cembre mille neuf cent nonante-quatre, le capital a �t� augment� � concurrence de un million deux cent soixante mille (1.260.000) francs par voie de fusion par absorption de la SA � B.D.P. �, moyennant l'�mission de cinq cent soixante-huit (568) actions nouvelles.

Suivant les termes du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�u par le Notaire Catherine JADIN, � Waremme, le vingt-huit d�cembre deux mille onze, le capital a �t� exprim� en euros.

Le capital est enti�rement lib�r�.

Article 7 Modification du capital.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par l'assembl�e g�n�rale moyennant le respect, notamment,

des conditions requises pour les modifications aux statuts.

A moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide elle-m�me, le conseil d'administration fixe lors de toute

augmentation de capital le taux, les conditions et d�lais d'�mission des nouvelles actions.

Article 8 Droit de pr�f�rence.

Les nouvelles actions � souscrire en num�raire sont offertes par pr�f�rence aux anciens actionnaires � raison de la portion du capital que repr�sentent leurs actions au jour de l'�mission. Il en va de m�me des obligations convertibles ou remboursables en actions, et des droits de souscription.

A d�faut d'exercice total par les actionnaires de leur droit de pr�f�rence pendant la p�riode de souscription, les actions non souscrites pendant cette p�riode sont offertes aux actionnaires qui ont exerc� leur droit de pr�f�rence. Ces actions sont offertes aux actionnaires � raison de la quotit� que repr�sentent les actions qu'ils ont ainsi souscrites par rapport � la totalit� des actions d�j� souscrites � l'issue de la p�riode par tous les actionnaires. L'assembl�e peut supprimer cette derni�re facult�, m�me tacitement. S'il reste des actions �mises non souscrites apr�s la seconde offre, ou si l'assembl�e a supprim� cette seconde offre, le conseil peut alors offrir ces actions en souscription � toute personne qu'il juge convenable. Il peut �galement dans ce cas renoncer purement et simplement � l'op�ration ou limiter celle-ci aux souscriptions r�colt�es.

Article 9 - Forme des actions.

Les actions sont nominatives.

La soci�t� tient � son si�ge un registre des actions nominatives indiquant pour chacun des actionnaires titulaires d'actions nominatives, son identit� pr�cise et son domicile, le nombre et le num�ro d'ordre des actions dont il est titulaire, l'indication des versements effectu�s, l'indication des transferts et transmissions dat�s et, le cas �ch�ant, sign�s des parties, ainsi que l'indication des actions nulles en vertu de l'article 625 du Code. Les cessions ou transmissions d'actions nominatives n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des actions nominatives. Le Conseil d'administration veille � la parfaite actualit� des inscriptions figurant audit registre par rapport � sa documentation.

Article 10 Indivisibilit� des titres.

Les actions (et/ou parts) sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la

soci�t� peut, sous r�serve de ce qui suit concernant la repr�sentation des actionnaires � l'assembl�e g�n�rale,

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suspendre l'exercice des droits y aff�rents (dividendes, votes, etc.) jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme repr�sentant � son �gard tous les propri�taires de l'action (et/ou de la part).

Si la propri�t� de certaines actions (et/ou parts) est d�membr�e entre nue-propri�t� et usufruit, les dividendes et autres revenus d�cr�t�s au cours de l'usufruit appartiennent � l'usufruitier, � qui la soci�t� peut verser les sommes concern�es, tandis que le produit des r�ductions de capital lib�r� et amortissements de capital, les droits de souscriptions et leur �ventuelle contrevaleur, la soulte �ventuelle distribu�e en compl�ment � une fusion, � une scission ou � un autre type de restructuration, ainsi que les revenus des actions (et/ou parts) d�cr�t�s avant la naissance ou apr�s l'extinction de l'usufruit appartiennent au nu-propri�taire, qui seul peut les recueillir. Les r�ductions de capital non lib�r� provenant d'incorporation de plus-value, et celles provenant d'incorporation de b�n�fices r�serv�s et/ou report�s d�gag�s avant l'usufruit reviennent �galement au nu-propri�taire de l'action, m�me si elles ont �t� d�cr�t�es pendant l'usufruit.

Les droits de vote aff�rents aux actions (et/ou parts) d�membr�es ou en copropri�t� sont r�gl�s ainsi qu'il est indiqu� ci-apr�s, au titre relatif � l'assembl�e g�n�rale.

Article 11 Droits des cr�anciers et h�ritiers d'un propri�taire d'actions ou de parts.

Les droits et obligations aff�rents � toute action et/ou part suivent celle-ci en quelque main qu'elle passe.

Les cr�anciers ou h�ritiers d'un propri�taire d'actions ou de parts ne peuvent, sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, en demander le partage ou fa licitation ou s'immiscer en aucune mani�re dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux annuels et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale et du conseil d'administration.

Article 12 Transfert des titres.

Les actions, obligations et autres valeurs mobili�res �mises par la soci�t� sont librement cessibles d�s lors

qu'elles sont enti�rement lib�r�es, sous r�serves de dispositions l�gales particuli�res.

TITRE III. ADMINISTRATION CONTROLE.

Article 13 Conseil d'administration et administrateurs.

Jusqu'� la mise en liquidation, la soci�t� est administr�e coll�gialement par un conseil d'administration compos� de trois personnes au moins, actionnaires ou non, d�nomm�es � administrateurs �. Les administrateurs sont d�sign�s pour une p�riode de six ans au plus par d�cision des actionnaires en assembl�e g�n�rale ou dans le cadre d'une d�cision unanime �crite. Les actionnaires peuvent en tout temps r�voquer ad nutum chaque administrateur.

Par d�rogation au paragraphe qui pr�c�de, chaque fois que la soci�t� compte moins de trois actionnaires, l'assembl�e peut ne nommer que deux administrateurs pour former le conseil d'administration. La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire r�unie apr�s la constatation que les actionnaires sont au moins au nombre de trois est tenue de d�signer un troisi�me administrateur.

Les administrateurs sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s la cl�ture de la r�union de l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la d�signation des rempla�ants ou au renouvellement de ceux-ci.

Une personne morale �lue administrateur doit d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, la personne physique � l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions et son mandat d'administrateur, en qualit� de repr�sentante permanente de la personne morale administrateur. L'identit� du repr�sentant permanent est publi�e aux annexes du Moniteur beige, ainsi que tout changement � cet �gard. La personne morale administrateur ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Si le nombre des administrateurs est inf�rieur au minimum l�gal, au minimum statutaire ou en cas de vacance anticip�e d'un mandat d'administrateur, les autres administrateurs peuvent pourvoir � cette vacance en d�signant une ou plusieurs personnes pour assurer les mandats vacants jusqu'� la prochaine r�union de l'assembl�e qui �lira les administrateurs qu'elle souhaite pour la dur�e qu'elle juge opportune. S'il ne reste qu'un seul administrateur, il doit convoquer l'assembl�e pour appeler les personnes souhait�es aux mandats � pourvoir. La cooptation et l'�lection des administrateurs font chacune l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge.

Le mandat d'administrateur est donn� pour la dur�e maximale autoris�e et � titre gratuit jusqu'� d�termination contraire de l'assembl�e qui a d�sign� le mandataire ou des associ�s en assembl�e ou dans le cadre d'une d�cision unanime �crite.

Article 14 Comp�tences et pouvoirs du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale, � moins d'une autorisation sp�ciale admise par la loi et pr�vue dans les statuts.

Article 15 - Organisation du conseil d'administration.

Le conseil d'administration d�signe parmi ses membres un pr�sident. Sauf indication contraire, ce dernier

exerce cette fonction pour la dur�e de son mandat d'administrateur.

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Le conseil d'administration est convoqu� par le pr�sident, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. A moins d'un accord unanime des administrateurs, la convocation est adress�e trois jours au moins avant la r�union du conseil. Le conseil r�uni � la demande de deux administrateurs doit �tre convoqu� dans la quinzaine, sauf impossibilit� mat�rielle.

Le pr�sident pr�side la s�ance. En cas d'emp�chement de celui-ci, la pr�sidence est assur�e par l'administrateur le plus ancien, ou si deux administrateurs au moins exercent leurs fonctions depuis la m�me date, par le plus �g� d'entre eux.

Les r�unions se tiennent au si�ge social � d�faut d'indication d'autre lieu dans les convocations.

Article 16 D�lib�ration du conseil.

Le conseil ne peut d�lib�rer ou statuer valablement sur les points de l'ordre du jour que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s et si les absents ont �t� d�ment convoqu�s. Si le conseil d�ment convoqu� ne compte pas la moiti� des voix susceptibles d'�tre �mises, il doit �tre convoqu� � nouveau dans le mois qui suit la date pressentie pour la r�union. Si la r�union compte au moins deux administrateurs pr�sents, ceux-ci pourront alors d�lib�rer sans autre quorum. Tout administrateur emp�ch� ou absent peut donner, par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie, courriel ou tout autre support de l'information reproductible sur papier, � un autre administrateur ou � un repr�sentant permanent d'une personne morale administrateur, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est dans ce cas r�put� pr�sent. Toutefois, aucun d�l�gu� ne peut prendre part au vote pour plus de deux voix, la sienne comme administrateur ou repr�sentant permanent, et celle d'un mandant. Le conseil d'administration peut enregistrer �galement le vote par �crit d'un administrateur absent � condition que le vote porte sur tout ou partie de l'ordre du jour, qu'il soit clair, inconditionnel et d�pourvu d'ambigu�t� et que l'identit� de son auteur soit assur�e.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s. En cas d'abstention, les d�cisions sont valablement prises � la majorit� des autres membres du conseil. En cas de parit� des votes, la voix de l'administrateur qui pr�side la r�union est pr�pond�rante tant que le conseil compte plus de deux administrateurs.

Par d�rogation � ce qui pr�c�de, certaines d�cisions de la comp�tence du conseil peuvent �tre arr�t�es par d�claration �crite, dat�e, sign�e par chacun des administrateurs dans les conditions fix�es par la loi.

Article 17 Proc�s-verbaux.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par les membres pr�sents. Ces proc�s-verbaux, ainsi que les d�clarations �crites unanimes les rempla�ant, sont consign�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations et les votes �crits y sont annex�s.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs.

Article 18 Gestion journali�re et d�l�gations sp�ciales.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� au sens de la loi, ainsi que les pouvoirs de repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion, de m�me que des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s, � une ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateurs ou non.

Tout d�l�gu� � la gestion journali�re est r�vocable ad nutum par le conseil d'administration.

La d�l�gation de la gestion journali�re implique celle de la repr�sentation de la soci�t� en justice et dans toutes proc�dures dans des mati�res relevant de cette gestion.

Lorsque le conseil d�signe plusieurs d�l�gu�s � la gestion journali�re, et s'il n'impose pas express�ment l'exercice conjoint de cette d�l�gation, chaque d�l�gu� a dans le cadre de cette gestion le pouvoir d'agir et de repr�senter la soci�t� seul.

Le ou les d�l�gu�s � la gestion journali�re sont notamment charg�s de l'ex�cution des d�cisions arr�t�es par le conseil.

Le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�s aux d�l�gations qu'il institue. Faute d'indication contraire et jusqu'� telle indication contraire, le mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re est exerc� � titre gratuit.

Article 19 Repr�sentation de la soci�t�.

En tout �tat de cause, la soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis des tiers dans tous les actes et en justice par le conseil d'administration.

Deux administrateurs de la soci�t�, agissant conjointement, ou un administrateur d�l�gu� (� la gestion journali�re), en qualit� d'organe de repr�sentation g�n�rale, exercent les m�mes pouvoirs de repr�sentation de la soci�t� que le conseil d'administration, m�me ceux ressortissant � la gestion journali�re. Dans ce cadre, la validit� de l'engagement n'est pas subordonn�e � l'existence, � la forme ou au contenu d'une d�lib�ration pr�alable du conseil.

Le ou les d�l�gu�s � la gestion journali�re disposent d'un m�me pouvoir de repr�sentation et de signature, mais pour les seuls actes relevant de ladite gestion journali�re. Ce dernier pouvoir s'exerce individuellement sauf stipulation contraire dans le proc�s-verbal de nomination.

Article 20 Contr�le_

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater

dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exerc� conform�ment aux dispositions l�gales.

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Tant que la soci�t� n'est pas tenue de proc�der � la d�signation d'un commissaire, et � d�faut de d�signation volontaire d'un tel commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires appartiennent individuellement � chacun des actionnaires, lesquels peuvent se faire repr�senter par un expert-comptable.

TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 21. D�cisions collectives des actionnaires Assembl�e g�n�rale.

Les actionnaires et les autres titulaires de droit de vote disposent collectivement des pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t� dans les mati�res ressortissant � la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale. Ainsi que cela est expos� ci-apr�s, ils peuvent arr�ter leurs d�cisions collectives � l'issue d'une d�lib�ration coll�giale au sein de la dite assembl�e g�n�rale, organe social naturel d'expression de leur volont�, ou, selon le cas dans les limites autoris�es, sans d�lib�ration, par �crit, � l'unanimit� des titulaires de droit de vote.

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente donc l'universalit� des actionnaires et des autres titulaires de droit de vote. Sauf exception l�gale, les d�cisions de l'assembl�e sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou les dissidents.

Article 22. Ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e est habile � d�lib�rer sur tout point valablement mis � son ordre du jour. A l'occasion de chacune de ses r�unions, l'assembl�e g�n�rale peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant � cet ordre du jour. Elle peut de surcro�t aborder des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour dans les cas suivants

- Si ces points sont implicites � un ou plusieurs points explicites dudit ordre du jour,

- Si les points nouveaux surviennent en cours de s�ance et exigent une r�ponse imm�diate ; ou

- Si tous les titulaires de droits de vote sont pr�sents ou repr�sent�s, et dans le cas de repr�sentation, si les

procurations donnent bien le pouvoir aux mandataires de repr�senter les mandants pour un tel vote.

Article 23. R�unions de l'assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e g�n�rale se r�unit ordinairement chaque ann�e le troisi�me vendredi du mois d'avril � dix-huit heures au si�ge social. Cette r�union est appel�e l'assembl�e g�n�rale ordinaire. Si le jour d�sign� est un jour f�ri� l�gal, la r�union de l'assembl�e est tenue le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure.

Cette r�union a pour objet :

-l'examen des rapports �ventuels pr�par�s par le conseil d'administration et par le commissaire �ventuel ; -l'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation des r�sultats ;

-la (re)nomination, le remplacement, la r�vocation, du ou des administrateurs, le caract�re r�mun�r� ou non du ou des mandats, la d�charge ou le refus de d�charge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux ;

-la (re)nomination, le remplacement, la r�vocation, du ou des commissaires �ventuels, la fixation des �moluments de celui ou de ceux-ci, la d�charge ou le refus de d�charge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux.

En dehors de cette r�union ordinaire, l'assembl�e g�n�rale se r�unit aussi souvent que l'int�r�t social l'exige et, � tout le moins, sur demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital ou demandant la d�signation d'un commissaire. Ces r�unions sont qualifi�es d'assembl�es g�n�rales extraordinaires ou particuli�res, selon que l'objet de la r�union justifie ou non la r�alisation des conditions de pr�sence et de majorit� requises pour la modification des statuts. Ces r�unions particuli�res et extraordinaires se tiennent au si�ge � d�faut d'indication contraire pr�cis�e dans la convocation.

Article 24. Convocations de l'assembl�e g�n�rale.

Les convocations pour toutes assembl�es g�n�rales sont faites conform�ment aux dispositions l�gales. Des convocations sont communiqu�es, conform�ment � la loi, aux obligataires en nom, titulaires de droit de souscription en nom, titulaires de certificats nominatifs �mis en collaboration avec la soci�t�, administrateurs et commissaires.

Une convocation nominative est valablement sign�e pour le conseil d'administration par un d�l�gu� � la gestion journali�re.

Toute personne, actionnaire ou non, destinataire de convocation peut �tre convoqu�e par t�l�copie, par courriei ou par toute autre voie �lectronique ou autre, dans la mesure o� elle l'autorise express�ment par �crit. En l'absence de la dite confirmation dans les deux jours de l'envoi, la missive sera adress�e conform�ment � la loi. Toute autorisation de convoquer par une autre voie que le courrier recommand� est valable jusqu'� r�vocation expresse, laquelle ne prend effet qu'� compter de la prochaine convocation.

L'auteur d'une convocation peut proroger ou m�me r�tracter celle-ci, en respectant les formes adopt�es pour ladite convocation_

Les convocations contiennent les documents et rapports requis par la loi ainsi qu'un mod�le de procuration, si le conseil en arr�te la forme, et qu'un formulaire de vote par correspondance, si un titulaire de droit de vote en a fait la demande ant�rieurement.

Lorsque le conseil est requis de convoquer l'assembl�e sur demande d'actionnaires comme pr�vu ci-dessus, il est tenu de pourvoir � la cette convocation de l'assembl�e dans les trois semaines de la demande.

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Il ne doit pas �tre justifi� de la formalit� de convocation si tous les actionnaires, administrateurs, obligataires, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� et commissaires �ventuels sont pr�sents et consentent � d�lib�rer sur les points � eux soumis. Il en va de m�me si tous les actionnaires et titulaires de droit de vote sont repr�sent�s et si les absents parmi les autres personnes susnomm�es ont renonc� � la formalit� de la convocation.

Article 25. Admission � l'assembl�e g�n�rale.

Les actionnaires qui veulent assister � la r�union de l'assembl�e g�n�rale doivent, cinq jours au moins avant la date de cette r�union, �tre d�ment inscrits au registre des actions nominatives, et, si le conseil le demande dans l'avis de convocation, avoir averti la soci�t� de leur pr�sence � la r�union et du nombre d'actions ou parts leur appartenant pour lesquelles ils d�sirent prendre part aux votes.

Les personnes qui, parmi les obligataires et titulaires de tous droits sociaux donnant acc�s aux r�unions de l'assembl�e d�sirent assister � la r�union, doivent accomplir les m�mes formalit�s, mutatis mutandis, dans le m�me d�lai.

Le ou les commissaires assistent au moins aux assembl�es g�n�rales devant d�lib�rer sur base d'un rapport �tabli par eux.

Article 26. Repr�sentation des actionnaires � l'assembl�e g�n�rale.

1. Tout titulaire de droit de vote peut se faire repr�senter � la r�union de l'assembl�e g�n�rale par un mandataire. Le mandataire tiers, c'est-�-dire qui n'est pas lui-m�me titulaire de droit de vote ayant le droit de participer aux votes de l'assembl�e, administrateur, d�l�gu� � la gestion journali�re ou � la repr�sentation g�n�rale, ou liquidateur de la soci�t� ou repr�sentant d'un actionnaire personne morale, doit �tre porteur d'une procuration indiquant le sens du vote du mandant ou permettant de l'�tablir (par vid�o- ou t�l�conf�rence, ou autrement). Le conseil peut exclure la facult� pour les actionnaires de se faire repr�senter par un mandataire tiers au sens de la pr�sente disposition. La mention et la justification de cette exclusion doit figurer dans l'avis de convocation.

2. Les incapables peuvent �tre repr�sent�s par leurs repr�sentants l�gaux, les personnes morales par leurs organes l�gaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix.

3. Les copropri�taires, les usufruitier(s) et nu-propri�taire(s), sous r�serve de ce qui suit, doivent respectivement voter de mani�re concordante ou se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

En cas de d�saccord entre les copropri�taires pr�tendants au vote, le droit de vote aff�rent � la ou fes actions et/ou parts indivises sera suspendu.

Sauf convention particuli�re d�ment notifi�e � la soci�t�, le nu-propri�taire de titres est valablement repr�sent� � l'�gard de la soci�t� par l'usufruitier dans la mesure o� ce dernier remplit les �ventuelles conditions d'admission.

Par d�rogation au paragraphe qui pr�c�de, l'usufruitier ne pourra, sans pouvoir du nu-propri�taire, prendre part � aucun vote pour les titres grev�s sur un projet de modification de l'objet social, de transformation de la soci�t�, de scission, de fusion, d'apport de branche d'activit� ou d'universalit�, d'augmentation du capital ou de r�duction de ce dernier par remboursement, de distribution ayant pour effet de r�duire, en une ou plusieurs fois, la somme des b�n�fices report�s et/ou r�serv�s pour une valeur d�passant la sommes des b�n�fices r�serv�s et/ou report�s r�sultant de l'activit� sociale au cours de l'usufruit, ainsi que de toute op�ration de nature � porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou � la valeur des titres, ni souscrire � une �mission de parts, sauf par incorporation de r�serves aff�rentes � la p�riode de l'usufruit. A d�faut d'accord pour telle repr�sentation, ou dans les cas ou le repr�sentant est sans pouvoir, le droit de vote aff�rent � la ou les actions et/ou parts concern�es est suspendu.

4. La personne qui convoque peut arr�ter la formule de procuration. Des procurations contenant au moins les mentions requises par la loi doivent �tre mises � la disposition des actionnaires. La soci�t� doit �tre en possession des procurations avant l'entr�e en s�ance afin de les indiquer sur la liste de pr�sence et de faire signer celle-ci par le mandataire.

Article 27. Bureau de l'assembl�e g�n�rale.

Toute r�union de l'assembl�e g�n�rale, ordinaire, particuli�re ou extraordinaire, est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, en l'absence de celui-ci, par l'administrateur d�l�gu�, par le plus �g� d'entre eux s'il y en a plusieurs, ou, en l'absence de toutes ces personnes, par l'administrateur pr�sent le plus �g�. A d�faut d'administrateur, l'assembl�e d�signe en son sein un pr�sident. Si la soci�t� est en liquidation, le liquidateur pr�side la r�union.

Le pr�sident d�signe le ou les secr�taires. L'assembl�e peut choisir en son sein un ou plusieurs scrutateurs. Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau. La fonction de secr�taire peut �tre exerc�e par le pr�sident lui-m�me.

L'assembl�e peut d�cider de se passer de tout ou partie des d�signations ci-avant et de la formation du bureau si elle ne l'estime pas utile.

Article 28. Nombre de voix � l'assembl�e g�n�rale.

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Article 29. Organisation des votes Liste de pr�sence.

L'assembl�e g�n�rale est un organe de d�lib�ration coll�giale.

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Une liste de pr�sences indiquant le nom des actionnaires et autres titulaires de droits de vote et le nombre des droits de vote attach�s aux actions et /ou parts dont ils se pr�valent est sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire en regard de leur nom ou de celui de l'actionnaire qu'ils repr�sentent, avant d'entrer en s�ance. Si la liste n'est pas dress�e dans le corps du proc�s-verbal, elle est annex�e � celui-ci.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi ou par les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� absolue des voix pr�sentes ou repr�sent�es.

Le vote se fait par scrutin secret lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de r�voquer une personne, et par main lev�e ou par appel nominal pour les autres votes, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� des voix. Les titulaires de droit de vote absents peuvent exprimer leur vote par correspondance, au moyen de formulaires comprenant :

- L'identit� pr�cise de l'auteur de ce vote ;

- Le nombre et la nature des droits de vote exerc�s, les num�ros des titres auxquels ces droits ressortissent

- L'indication de la d�nomination, de la forme, du si�ge et du num�ro de registre national de la soci�t� ;

- La reproduction de chaque point � l'ordre du jour ;

- le vote pour chacun des points � l'ordre du jour.

- La date et la signature du votant.

Sont annex�s � chaque formulaire les pi�ces �tablissant l'identit� du votant.

Le formulaire et les annexes doivent �tre d�pos�s au si�ge social, � d�faut d'autre lieu indiqu� dans la

convocation, au moins cinq jours avant la date de la r�union de l'assembl�e. Le bureau de la r�union, ou

l'assembl�e, veille � l'inscription des formulaires de vote par correspondance dans la liste de pr�sence.

Article 30. Prorogation - Report.

Toute r�union de l'assembl�e g�n�rale, ordinaire, particuli�re ou extraordinaire peut �tre, s�ance tenante, prorog�e � trois semaines par le conseil d'administration.

Cette prorogation annule toute d�cision prise, sauf celles qui n'auront pas �t� vis�es par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut �ventuellement ajouter des points � l'ordre du jour dans la convocation � la r�union appel�e � statuer d�finitivement.

L'assembl�e peut de surcro�t d�cider elle-m�me d'ajourner une r�union, ou l'examen de certains points figurant � l'ordre du jour, pour r�gler tout probl�me ou diff�rend si elle estime cet ajournement n�cessaire � la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.

Article 31. D�cisions collectives hors assembl�e.

Par d�rogation aux dispositions figurant aux articles qui pr�c�dent, les d�cisions relevant du pouvoir et de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi ou aux pr�sents statuts peuvent, dans les cas autoris�s par le Code des soci�t�s, �tre arr�t�es par les titulaires de la totalit� des droits de vote, tous d'accord, �tre transcrites comme telles sur le registre des proc�s-verbaux � la date des d�cisions et sign�es par ceux-ci. Le recours � ce proc�d� dispense les titulaires des droits de vote des formalit�s requises pour la tenue de l'assembl�e.

Ces d�cisions sont port�es � la connaissance des personnes que la loi ou les statuts requi�rent de convoquer � une assembl�e g�n�rale par une information succincte donn�e dans la forme m�me des convocations les concernant, le contenu des d�cisions �tant consultable au si�ge social.

Article 32. Proc�s-verbaux et d�cisions unilat�rales et collectives.

Les proc�s-verbaux des r�unions de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires et les mandataires qui le demandent. Si l'assembl�e n'a pas d�sign� un bureau ou si la liste de pr�sence figure dans le corps du proc�s-verbal, celui-ci sera sign� par toutes les personnes pr�sentes et int�ress�es � la soci�t� : actionnaires, mandataires, obligataires, commissaires, �metteurs et titulaires de certificats et administrateurs.

Les d�cisions collectives unanimes �crites sont sign�es par tous les titulaires de droit de vote.

Les proc�s-verbaux et d�cisions collectives �crites sont rassembl�s par ordre chronologique dans un registre ou d'une mani�re n'en permettant pas la falsification. Les procurations et les formulaires de vote par correspondance sont annex�s aux proc�s-verbaux auxquels ils se rapportent, de m�me que les documents sociaux : comptes, rapports, etc.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux des r�unions de l'assembl�e g�n�rale et des d�cisions collectives unanimes �crites, � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs.

TITRE V. ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU RESULTAT

Article 33 Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e,

sauf l'exercice au cours duquel la dissolution anticip�e est d�cid�e.

Article 34 Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse

un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 35 Affectation du r�sultat.

Le b�n�fice net distribuable d�termin� conform�ment � la loi est affect� comme suit:

Cinq pour cent servent � la formation du fonds de r�serve l�gale ; ce pr�l�vement est obligatoire dans la

mesure o� la r�serve n'atteint pas un montant �gal au dixi�me du capital social ;

Le solde restant re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur

proposition du conseil d'administration.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux �poques et aux endroits indiqu�s par le conseil

d'administration.

Article 36 Acomptes sur dividendes.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit� et dans le respect des conditions l�gales, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 37 R�union de toutes fes actions en une seule main.

La r�union de toutes les actions �mises par la soci�t� en une seule main ne peut justifier aucune demande de dissolution de la soci�t�. Cet �v�nement fait l'objet de la publicit� pr�vue par la loi ; ainsi, les contrats conclus entre la soci�t� et son actionnaire unique sont-ils inscrits dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.

Faute pour l'actionnaire unique d'accueillir un nouvel actionnaire, de transformer la soci�t� ou de d�cider conform�ment � la loi de dissoudre la soci�t� dans un d�lai d'un an, ce dernier sera caution solidaire des engagements sociaux.

Article 38 Liquidation.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la soci�t� sera effectu�e par le conseil d'administration alors en exercice � moins que l'assembl�e g�n�rale ne nomme elle m�me un ou plusieurs liquidateurs, dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments, et qu'elle ne fixe le mode de liquidation. Conform�ment � la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit �tre confirm�e par le Tribunal de Commerce du ressort territorial du si�ge de la soci�t�. L'assembl�e peut d�signer un liquidateur suppl�ant pour le cas o� le Tribunal refuserait la confirmation ou l'homologation. A d�faut de liquidateur confirm� ou homologu�, le Tribunal d�signera lui-m�me le ou les liquidateurs.

Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation.

La dissolution d�charge de plein droit les organes sociaux �lus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes sont nomm�es liquidateurs, celles-ci forment un coll�ge dont les modes de d�lib�ration sont ceux du conseil d'administration.

Dans les cinq mois de la mise en liquidation, le conseil d'administration soumet en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice dos par la mise en liquidation � l'approbation de l'assembl�e et organisent un vote sur la d�charge des administrateurs et des commissaires �ventuels pour l'ex�cution de leur mandat au cours du dernier exercice social.

Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus expr�s de l'assembl�e g�n�rale, accomplir sans autorisation suppl�mentaire de celle-ci tous les actes vis�s aux articles 186, 187 et 188 du Code des Soci�t�s.

Le ou les liquidateurs transmettent les �tats d�taill�s pr�vus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque ann�e � l'examen de l'assembl�e g�n�rale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les �tats susmentionn�s) en indiquant les raisons qui font obstacle � la cl�ture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent principalement � �tablir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des r�gles de rangs entre les cr�anciers privil�gi�s et � l'�galit� des cr�anciers de rang �gal. En vue de r�aliser ces op�rations, le ou les liquidateurs soumettent au tribunal le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers.

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans la m�me proportion, le ou les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conform�ment aux desiderata des associ�s, remettre � ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, � charge pour eux de se r�partir ce solde en nature � raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Article 39 Pouvoir de l'assembl�e g�n�rale durant la liquidation.

L'assembl�e dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus �tendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est compatible avec l'�tat de liquidation en vue de favoriser le r�glement de cette liquidation.

R�serv� Volet B - Suite

Moniteur TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012

Article 40 Election de domicile.

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire �ventuel, directeur, liquidateur fait �lection de domicile subsidiaire au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites en cas de domicile inconnu.

Article 41 R�f�rence au Code des soci�t�s et autres textes applicables.

Les rapports de droit concernant la soci�t� qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement r�gl�s par les

pr�sents statuts sont r�gl�s par les dispositions l�gales.

La violation d'une disposition statutaire qui reproduit ou r�sume une disposition l�gale caduque n'est plus

tenue pour une violation des statuts � compter de l'entr�e en vigueur de la nouvelle disposition.

Vote : Point par point, et pour le dernier d'eux, article par article, l'assembl�e arr�te cette r�solution �

" l'unanimit� des voix.

Cl�ture de la s�ance. (On omet)

D�clarations finales

1. Frais : (On omet).

2. Droit d'�criture : Le notaire soussign� a per�u le droit d'�criture aff�rent au pr�sent acte, soit nonante-cinq euros, dont quittance d'autant, lesquels font partie des frais susmentionn�s.

3. Opposition d'int�r�ts Engagements disproportionn�s : Les parties reconnaissent que le notaire soussign�, ayant constat� l'existence d'int�r�ts �ventuellement contradictoires ou d'engagements disproportionn�s, a attir� en temps utile leur attention et les a avis�es qu'il �tait loisible � chacune d'elles de d�signer un autre notaire ou de se faire assister par un conseil.

Dont proc�s-verbal, Fait et pass� � 4101 Boncelles, Route du Condroz, 13D.

Les parties ont d�clar� avoir pris connaissance du projet dit proc�s-verbal ant�rieurement � ce jour, le d�lai

� lui accord� leur ayant �t� suffisant pour l'examiner utilement.

Lecture int�grale et comment�e faite, les actionnaires, les administrateurs ont sign� avec le Notaire.

(Suivent les signatures)

Enregistr� douze r�les (sans) renvoi � Waremme, le onze janvier 2012 vol. 445 folio 87 case 11 Re�u : vingt-cinq euros (25 � ) (sign�)

Bossuroy Ch.

D�p�t simultan� : une exp�dition de l'acte comprenant une version refondue compl�te des statuts.

Olivier de LAMINNE de BEX

Notaire � Waremme

Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 29.08.2011 11481-0294-013
10/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 01.08.2009 09544-0024-015
02/07/2008 : LG178864
18/06/2008 : LG178864
20/11/2007 : LG178864
18/09/2006 : LG178864
22/04/2005 : LG178864
08/07/2004 : LG178864
15/07/2003 : LG178864
07/08/2002 : LG178864
07/08/2002 : LG178864
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 28.10.2015 15656-0502-015
18/04/2002 : LG178864
26/09/2001 : LG178864
15/07/2000 : LG178864
27/06/2000 : LG178864
13/07/1996 : LG178864
13/04/1995 : LG178864
25/01/1995 : LG178864
01/01/1995 : LG178864
21/07/1994 : LG178864
09/12/1993 : LG178864
07/01/1992 : LG178864
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.04.2016, DPT 30.09.2016 16638-0156-015

Coordonnées
A LA CLEF

Adresse
ROUTE DU CONDROZ 13D 4100 BONCELLES

Code postal : 4100
Localité : Boncelles
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées A LA CLEF

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A LA CLEF