10/02/2014
ÿþj ÿ : . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A . D E L A H A Y E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : 4 1 3 0 E s n e u x , D o m a i n e d e C r è v e c Su r , 1 0
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 4 3 4 . 5 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N S
A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e d e v a n t M a î t r e F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S - - N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 4 0 , f o l i o 4 4 , C a s e 2 5 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
L 1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
- A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 4 9 . 8 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e C I N Q U A N T E - S I X M I L L E C I N Q C E N T D I X - N E U F E U R O S S E P T A N T E - D E U X C E N T I M E S ( 5 6 . 5 1 9 , 7 2 ) à D E U X C E N T S I X M I L L E T R O I S C E N T D I X - N E U F E U R O S S E P T A N T E - E T - D E U X C E N T I M E S ( 2 0 6 . 3 1 9 , 7 2 E ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 . 4 9 8 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r , .
C e s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 . 4 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s s é a n c e t e n a n t e e n e s p è c e s a u p r i x a r r o n d i d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- L i b é r a t i o n .
- R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . C o n s t a t a t i o n ,
2 . M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s p o u r :
- A r t i c l e 6 . L ' a r t i c l e 6 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T S I X M I L L E T R O I S C E N T D 1 X - N E U F E U R O S
S E P T A N T E - E T - D E U X C E N T I M E S ( 2 0 6 , 3 1 9 , 7 2 E ) .
I l e s t d i v i s é e n t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 3 , 7 7 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - h u i t i è m e ( 1 1 3 . 7 7 8 i è m e ) d e l ' a v o i r
s o c i a l . »
- A r t i c l e 6 b i s - - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L . C e t a r t i c l e e s t i n s é r é a v e c l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e i a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E F R A N C S B E L G E S ( 2 . 2 8 0 . 0 0 0 , - F B e I ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 1 , d r e s s é d e v a n t M a î t r e J e a n - M a r i e B O V E R O U X , N o t a i r e à R o c l e n g e - s u r - G e e r , ï l e é t é p r o c é d é à l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , l e q u e l a é t é p o r t é à l a s o m m e d e C I N Q U A N T E - S I X M I L L E C I N Q C E N T D I X - N E U F E U R O S S E P T A N T E - D E U X C E N T I M E S ( 5 6 , 5 1 9 , 7 2 ) , s a n s m o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e . 5 3 7 , a l . 1 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e p o u v a i e n t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù l e m o n t a n t r e ç u é t a i t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é a u c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a v a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 ,
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e j a n v i e r 2 0 1 4 p r é c i t é e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 4 9 . 8 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e C I N Q U A N T E - S I X M I L L E C I N Q C E N T D I X - N E U F E U R O S S E P T A N T E - D E U X C E N T I M E S ( 5 6 . 5 1 9 , 7 2 ) à D E U X C E N T S I X M I L L E T R O I S C E N T D I X - N E U F E U R O S S E P T A N T E - E T - D E U X C E N T I M E S ( 2 0 6 . 3 1 9 , 7 2 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 . 4 9 8 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r .
C e s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 , 4 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s f u r e n t é m i s e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; e l l e s f u r e n t s o u s c r i t e s s é a n c e t e n a n t e e n e s p è c e s a u p r i x a r r o n d i d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e s a s s o c i é s D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e