15/03/2013
ÿþa . ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é P o s é a u G r e f f e d u
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L ~ ~ ~ ~ M r O ,
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R é s e r v I I I 1 1 0 * 1 3 0 9 3 2
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M o n i t e i
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 3 8 5 9 4 1 I ] é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A . B . I I "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 9 1 0 T H E U X - J E H A N S T E R , r u e d e s S a r t s , 1 1
O b l e t d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E
C e m a r d i 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e " A . B . I I " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 1 0 J E H A N S T E R - T H E U X , r u e d e s S a r t s , 1 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E à V e r v i e r s , l e t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 0 9 1 8 / 0 0 9 6 6 6 8 e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 3 8 5 9 4 1 .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s :
- M o n s i e u r B O L L E T T E P h i l i p p e , r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 2 0 4 1 5 3 0 9 8 6 ; d o m i c i l i é à 4 9 1 0 F A Y S - T H E U X , R o u t e d e S a s s o r , 2 A e t
M o n s i e u r B O L L E T T E J e a n P o l , r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 0 1 1 1 8 3 2 5 8 4 , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 J e h a n s t e r - T H E U X , r u e d e s S a r t s , 1 1 ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t e n s u i t e d e l e u r n o m i n a t i o n , l e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s a v o i r :
1 / M o n s i e u r B O L L E T T E J e a n P o l , r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 0 1 1 1 8 3 2 5 8 4 , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 J e h a n s t e r - T H E U X , r u e d e s S a r i s , 1 1 , e t
2 / M o n s i e u r B O L L E T T E P h i l i p p e , r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 2 0 4 1 5 3 0 9 8 6 ; d o m i c i l i é à 4 9 1 0 F a y s - T h e u x , R o u t e d e S a s s o r , 2 A ,
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 6 - 0 3 - 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
& é C , r e f t r e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
-
* R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
" a u M o n i t e u r b e l g e
S e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l d é s i g n e e n s o n s e i n d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , s a v o i r :
1 ! M o n s i e u r B O L L E T T E J e a n P o l , p r é n o m m é e t
2 / M o n s i e u r B O L L E T T E P h i l i p p e , p r é n o m m é ,
T o u s d e u x p r é s e n t s l e s q u e l s o n t a c c e p t é l e i i r m i s s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J e a n - P o l B O L E T T E ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e