M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B j t a g é n b i j - l ï ë i B é l g i s è l S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 S / 2 Ü 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 1 1 4 3 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e d a . I s l ~ i d e V e r v i e r s
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 5 6 5 7 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . C . D .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O R E R A T I V E o 1 r J ` ' 1 ` n n ' ~ ` ' "
S i è g e : R U E D U R O I C H E V A L I E R , 5 1 - 4 9 1 0 T H E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U M A N D A T D E M O N S I E U R L O U I S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e à 2 0 h e u r e s s o u s I a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A n d r é L O U I S . C e l u i - c i c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t a u s u j e t d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
E x e r c i c e d u m a n d a t d e M o n s i e u r A n d r é L o u i s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' e x e r c i c e d e M o n s i e u r L o u i s A n d r é e n t a n t q u e g é r a n t à t i t r e g r a t u i t e t n o n r é m u n é r é à d a t e r d e c e 3 1 1 0 3 1 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 . 0 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
P o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M o n s i e u r A n d r é L O U I S ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V o r i g i n a l d e l ' A G d e c e 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4
ÿþ4 ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I ~ Y V I ~ I ~ ~ V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 5 6 5 7 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . C . D .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E
S i è g e : R U E D U R O I C H E V A L I E R , 5 1 - 4 9 1 0 T H E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U M A N D A T D E M O N S I E U R L O U I S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e à 2 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A n d r é L O U I S . C e l u i - c i c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t a u s u j e t d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
E x e r c i c e d u m a n d a t d e M o n s i e u r A n d r é L o u i s
R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' e x e r c i c e d e M o n s i e u r L o u i s A n d r é e n t a n t q u e g é r a n t r é m u n é r é à d a t e r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 . 0 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
P o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M o n s i e u r A n d r é L O U I S ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V o r i g i n a l d e c e 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e r / : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s