12/10/2011
ÿþI I I * 1 1 1 5 3 5 9 6 *
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
3 0 S E P . 2 0 1 1
L e G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e G r e f f i e r d é l é g u é , M o n i q u e C O U T E L I E R
A . L . S E R V I C E P H O T O
S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I
4 8 0 0 V E R V I E R S , R U E D U B R O U 6 8
C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - P R O R O G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - C O N V E R S I O N D E L A P A R T F I X E D U C A P I T A L S O C I A L E N E U R O S - C O N V E R S I O N D E S P A R T S S O C I A L E S - M O D I F I C A T I O N E T A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A . L . S E R V I C E P H O T O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d u B r o u 6 8 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s ; i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 3 4 . 1 0 1 . 3 2 8 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u v i n g t - c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 8 0 5 2 0 - 5 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - M a r i e C A R L I E R , a l o r s n o t a i r e à V e r v i e r s - S t e m b e r t , l e d e u x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 7 0 9 1 9 - 4 4 ; o ù é t a i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s , s a v o i r : 1 ) M o n s i e u r F E R R E I R A - L O P E S P a s c a l , J e a n , H u g u e s , n é à V e r v i e r s l e d i x - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , é p o u x d e M a d a m e H A N S S t é p h a n i e , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , P l a c e J o s e p h G é r a r d 9 ; 2 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P L C O M M U N I C A T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 1 0 T h e u x , P l a c e J o s e p h G é r a r d 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 7 1 . 5 8 1 . 2 2 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G u y o t , n o t a i r e à S p a , l e v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 0 2 0 9 / 0 2 4 4 9 4 ; r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r F E R R E I R A - L O P E S P a s c a l p r é n o m m é , d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t d i r e c t e m e n t s u i v i l a c o n s t i t u t i o n ; e t 3 ) M o n s i e u r F E R R E I R A - L O P E S A l a i n , J e a n , n é à H e r s t a l l e t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , é p o u x d e M a d a m e C O E L E N B e r n a d e t t e , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J a l h a y , r u e V i c t o r D e l r e z 2 6 ; r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F E R R E I R A - L O P E S P a s c a l p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é r e s t é e a n n e x é e ; r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r d a n s l e s s t a t u t s l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d u B r o u 6 8 , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e s i x e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t f é v r i e r d e u x m i l l e s e p t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 0 2 2 0 / 0 2 8 9 8 4 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , e x p o s a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l , r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e , r e s t é a n n e x é , d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a v e n t e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s e n t é l é p h o n i e f i x e , m o b i l e , i n t e r n e t , t é l é v i s i o n e t p r o d u i t s s i m i l a i r e s ;
- l a v e n t e d e t o u s l e s p r o d u i t s m u l t i m é d i a s , o r d i n a t e u r s , l o g i c i e l s e t p r o d u i t s s i m i l a i r e s ;
- l a v e n t e d e t o u s l e s p r o d u i t s é l e c t r o m é n a g e r s e t a u d i o - v i s u e l s ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l e t l a v e n t e p a r i n t e r n e t . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e s u i t : d u p r e m i e r f é v r i e r a u t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , e n l i e u e t p l a c e d u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
4 3 4 1 0 1 3 2 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e r é u n i r a
a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n , à v i n g t h e u r e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d e S E P T C E N T C I N Q U A N T E
M I L L E a n c i e n s f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 b e f ) e n D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X e u r o s U N c e n t
( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r l e s C I N Q C E N T D E U X ( 5 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s e n p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
d é c i s i o n s c i - a v a n t e t p o u r l e s a d a p t e r a u C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t :
* A r t i c l e 1 : à l ' a r t i c l e u n , l e t r o i s i è m e a l i n é a , d e s m o t s « D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , . . . » j u s q u ' a u x m o t s «
o u d e s i n i t i a l e s S . C . R . L . » , e s t s u p p r i m é , e t r e m p l a c é p a r l ' a l i n é a s u i v a n t :
« C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t " S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . C . R . L . " ; e l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ) . »
* A r t i c l e 2 : a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x , l e s m o t s « 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e d u B r o u , n ° 5 8 B t e 2 1 » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d u B r o u 6 8 »
* A r t i c l e 3 : e n t r e l e s d e u x a l i n é a s d e l ' a r t i c l e t r o i s e s t a j o u t é l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a v e n t e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s e n t é l é p h o n i e f i x e , m o b i l e , i n t e r n e t , t é l é v i s i o n e t p r o d u i t s s i m i l a i r e s ;
- l a v e n t e d e t o u s l e s p r o d u i t s m u l t i m é d i a s , o r d i n a t e u r s , l o g i c i e l s e t p r o d u i t s s i m i l a i r e s ;
- l a v e n t e d e t o u s l e s p r o d u i t s é l e c t r o m é n a g e r s e t a u d i o - v i s u e l s ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l e t l a v e n t e p a r I n t e r n e t . »
A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X e u r o s
U N c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
C e m o n t a n t m i n i m u m d e v r a t o u j o u r s ê t r e s o u s c r i t .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r C I N Q C E N T D E U X p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 2 P . S . ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . »
A r t i c l e 7 : a u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e s e p t , l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 1 4 7 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« a u C o d e d e s S o c i é t é s »
* A r t i c l e 8 : a u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e h u i t , l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 1 4 2 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« a u C o d e d e s S o c i é t é s »
* A r t i c l e 1 4 : à l ' a v a n t - d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e q u a t o r z e , l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 1 5 2 p a r a g r a p h e 2 d e s l o i s
c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« a u C o d e d e s S o c i é t é s »
A r t i c l e 2 2 :
- a u s i x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e v i n g t - d e u x , l e s m o t s « m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e o u t é l é g r a m m e » s o n t
s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é c o p i e , c o u r r i e l o u t é l é g r a m m e »
- a u s e p t i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e v i n g t - d e u x , l e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 6 0 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s »
« A r t i c l e 2 6 : a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e v i n g t - s i x , l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 6 4 , p a r a g r a p h e 2 , p r e m i e r a l i n é a d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , p a r l e s a s s o c i é s i n d i v i d u e l l e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 6 b i s , p a r a g r a p h e 2 d e s d i t e s l o i s c o o r d o n n é e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« a u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l e s a s s o c i é s i n d i v i d u e l l e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u d i t C o d e » A r t i c l e 2 9 : l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e v i n g t - n e u f e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n , à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , p o u r s t a t u e r
n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r , e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s . »
* A r t i c l e 3 2 : à l ' a v a n t - d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e t r e n t e - d e u x , l e s m o t s « a u x a r t i c l e s 1 6 7 e t s u i v a n t s d e s l o i s
c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« a u C o d e d e s S o c i é t é s » .
* A r t i c l e 3 5 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r e n t e - c i n q e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r f é v r i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
A r t i c l e 3 6 :
- a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e t r e n t e - s i x , f e s m o t s « c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e
d a n s l e s s o c i é t é s a n o n y m e s » s o n t s u p p r i m é s ;
- a u s e c o n d a l i n é a d e l ' a r t i c l e t r e n t e - s i x , l e s m o t s « a u x a r t i c l e s 7 7 e t 6 5 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s
s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« a u C o d e d e s S o c i é t é s »
* A r t i c l e 3 7 : a u t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e t r e n t e - s e p t , l e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 7 7 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r
l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s :
« d u C o d e d e s S o c i é t é s »
P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P L C O M M U N I C A T I O N » ,
a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a s c a l F E R R E I R A - L O P E S , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e