20/01/2014
ÿþM o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 , 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 4 7 . 3 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « A . S . A . M . P E L S S E R »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d ' A u b e l 1 6 à 4 8 4 1 W e l k e n r a e d t
O b j e t d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C I R )
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e t k e n r a e d t , e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 2 j a n v i e r 2 0 1 4 à V E R V I E R S I I , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A . S . A . M . P E L S S E R " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 4 1 W E L K E N R A E D T , r o u t e d ' A u b e ! , 1 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E m m a n u e l V O I S I N , N o t a i r e à D i s o n , l e 3 j u i n 1 9 9 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 8 1 0 6 1 2 4 - 0 4 8 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B C E ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 5 4 7 . 3 6 0 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o " B E " 0 4 6 3 . 5 4 7 . 3 6 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e N o t a i r e A N G E N O T , s o u s s i g n é , l e 2 d é c e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 1 3 4 8 9 0 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E C I N Q M I L L E Q U A T R E . E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 4 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e T R E N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T S E P T A N T E M I L L E Q U A T R E E U R O S ( 1 7 0 . 0 0 4 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 0 1 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t , a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x g l o b a l d e C E N T T R E N T E C I N Q M I L L E Q U A T R E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 4 , 0 0 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , e n v u e , d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u , 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n t o t a l i t é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a c t u e l .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n ,
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - d e s s u s , ' i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t , e t d é c l a r e s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s 5 . 0 1 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r M i c h e l P E L S S E R , s o u s c r i t 5 . 0 1 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
L ' a s s o c i é u n i q u e p r é q u a l i f i é d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 0 3 6 3 1 2 8 9 4 5 8 7 7 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t r e s t e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
c .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e C E N T T R E N T E C I N Q M I L L E Q U A T R E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 4 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e C E N T S E P T A N T E M I L L E Q U A T R E E U R O S ( 1 7 0 . 0 0 4 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 6 . 3 1 5 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 5 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S E P T A N T E M I L L E Q U A T R E E U R O S ( 1 7 0 . 0 0 4 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r
6 . 3 1 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x - m i l l e - t r o i s - c e n t - q u i n z i è m e
d e l ' a v o i r s o c i a l ,
L ' a r t i c l e 5 b i s e s t c o m p l é t é p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E C I N Q M I L L E Q U A T R E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 4 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e T R E N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T S E P T A N T E M I L L E Q U A T R E E U R O S ( 1 7 0 . 0 0 4 , 0 0 E U R ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e C E N T T R E N T E C I N Q M I L L E Q U A T R E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 4 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e 5 . 0 1 5 p a r t s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s »
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M i c h e l P E L S S E R , g é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 8 j a n v i e r 2 0 1 4 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e