AAA'S HOLDING

Dénomination : AAA'S HOLDING

Forme juridique :

N° entreprise : 877.978.276

Publication

19/06/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe lvision de Verviers

D� os� ait Grefffidu

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Le Greffier C3D-G

Greffe

N� d'entreprise : 0877978276

D�nomination

(en entier) : AAA'S HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Major Bovy 2 - 4651 Battice

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Fusion par absorption

D'un acte re�u par Ma�tre Olivier Bonnenfant, notaire � Warsage, en date du 27/06/2014, en cours d'enregistrement, il est extrait ceci

EXPOSE DU PRESIDENT

Le Pr�sident expose que la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour:

1.Conform�ment � l'article 695 �1 alin�a 6 du Code des soci�t�s, renonciation au rapport de commissaire, de r�viseur d'entreprise ou d'expert-comptable externe sur le projet de fusion par absorption dont question ci-apr�s et renonciation � sa communication prescrite par l'article 697 du Code des soci�t�s.

2.Conform�ment a l'article 694 alin�a 2 du Code des soci�t�s, renonciation au rapport sp�cial de l'organe de gestion et renonciation � sa communication prescrite par l'article 697 du Code des soci�t�s.

3.Projet de fusion �tabli le vingt-sept mars deux mille quatorze, conform�ment � l'article 693 du Code des Soci�t�s.

4.Proposition de dissolution sans liquidation de la soci�t� et fusion avec la SPRL STATION INTERZONINGS, soci�t� absorbante, par voie de transfert du patrimoine actif et passif de la SA AAA'S HOLDING moyennant l'�mission de 1.000 nouvelles parts sociales � r�partir entre les actionnaires de la soci�t� absorb�e sur la base d'un rapport conventionnellement fix� � une part nouvelle pour une action ancienne. I sera donc cr�e 1.000 nouvelles parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � STATION INTERZONINGS � pour une action de la soci�t� anonyme � AAA'S HOLDINGS �.

Toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le premier janvier deux mille quatorze seront consid�r�es du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

5.D�charge et d�mission aux administrateurs de la soci�t� absorb�e.

6.Proposition de conf�rer tous pouvoirs � un administrateur, savoir Monsieur Alain SCHOONBROODT p�re pr�nomm�, aux fins de proc�der � l'ex�cution et � la constatation des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

PROJET DE FUSION

Conform�ment � l'article 693 du Code des soci�t�s, le projet de fusion a �t� d�pos� au greffe du Tribunal de commerce de Verviers, en date du vingt-huit mars deux mille quatorze, soit au moins six semaines avant la pr�sente assembl�e. La preuve du d�p�t a �t� publi�e aux annexes du Moniteur belge en date du neuf avril deux mille quatorze. La preuve du d�p�t restera annex�e au pr�sent proc�s-verbal.

INFORMATION DES ACTIONNAIRES

L'ensemble des actionnaires reconna�t avoir re�u copie du projet de fusion et des situations comptables des soci�t�s absorb�e et absorbante arr�t�es au 31/12/2013 et a pu en prendre connaissance. Ces documents resteront annex�s au pr�sent proc�s-verbal. L'assembl�e dispense � l'unanimit� le conseil d'administration de se justifier plus amplement � ce sujet.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Il existe actuellement mille actions sociales (1000).

Il r�sulte de la composhtion de l'assembl�e reprise ci-dessus que toutes les actions sociales sont pr�sentes ou repr�nsent�es.

La pr�sente assembl�e est donc r�guli�rement constitu�e et peut d�lib�-irer et statuer valablement sur tous les points � l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations, ce qu'approuve l'unanimit� de l'assembl�e.

Chaque action donne droit � une voix.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'expos� de Monsieur le Pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement

constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

En outre, tous les administrateurs sont pr�sents, �tant les trois actionnaires comparants.

RESOLUTIONS - DELIBERATIONS :

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et prend, � l'unanimit� les r�solutions suivantes

1) Premi�re R�solution application de l'article 695 �1 alin�a 6 et 694 alin�a 2 du Code des soci�t�s (points 1 et 2 de l'ordre du jour)

En application des articles 695 �1 alin�a 6 et 694 alin�a 2 du Code des soci�t�s, l'assembl�e g�n�rale d�cide de renoncer � l'�tablissement du rapport du commissaire, du r�viseur d'entreprise ou de l'expert-comptable externe ainsi que du rapport sp�cial de l'organe de gestion, tous deux prescrits par les articles 695 alin�a 1 et 694 alin�a 2 du Code des soci�t�s et � leur communication prescrite par l'article 697 du Code des soci�t�s.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

2) Deuxi�me R�solution approbation du projet de fusion (point 3 de l'ordre du jour)

Les organes de gestion de la soci�t� absorb�e et absorbante ont �tabli le vingt-sept mars deux mille quatorze, un projet de fusion. Ce projet de fusion a �t� d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Verviers le vingt-huit mars suivant, publi� le neuf avril suivant, conform�ment � l'article 693 du Code des Soci�t�s.

Il a �t� d�cid� qu'il n'y aurait ni rapport de commissaire, de r�viseur d'entreprise ou d'expert-comptable externe ni de rapport sp�cial de l'organe de gestion sur le projet de fusion (voir r�solutions 1 et 2).

Le pr�sident d�clare qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e n'est intervenue depuis la date de l'�tablissement du projet de fusion. II d�clare en outre ne pas avoir �t� inform� de modifications importantes du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorbante, intervenues depuis la m�me date.

Le projet de fusion est approuv� � l'unanimit�.

3) Troisi�me R�solution : dissolution sans liquidation et fusion (point 4 ordre du jour)

L'assembl�e g�n�rale d�cide de la dissolution sans liquidation de la soci�t� et fusion avec la SPRL STATION INTERZONINGS, soci�t� absorbante, par voie de transfert du patrimoine actif et passif de la SA AAA'S HOLDING rien except� ni r�serv�, tel qu'il r�sulte de la situation active et passive arr�t�e au 31 d�cembre 2013, toutes les op�rations r�alis�es depuis le 1 er janvier 2014 par la soci�t� absorb�e �tant consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante et les modifications en r�sultant dans l'actif ou le passif de la soci�t� absorb�e l'�tant au profit et aux risques de la soci�t� absorbante.

La description du patrimoine transf�r� et les conditions de ce transfert seront reprises dans le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante.

En contrepartie de l'apport, il sera �mis mille (1.000) nouvelles parts sociales de la soci�t� SPRL STATION INTERZONINGS, enti�rement lib�r�es, � r�partir entre les actionnaires de la soci�t� absorb�e sur la base d'un rapport conventionnellement fix� � une part nouvelle pour une action ancienne, sans d�signation de valeur nominale, et sans soulte.

Ces parts nouvelles seront du m�me type et jouiront des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes de la soci�t� absorbante � partir du premier janvier deux mille quatorze.

Ces nouvelles parts seront r�parties de la mani�re suivante :

-apr�s la fusion, Monsieur Alain SCHOONBROODT p�re poss�dera 998 parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � STATION INTERZONINGS �.

-apr�s la fusion, Monsieur Alain SCHOONBROODT fils poss�dera 1 part sociale de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � STATION INTERZONINGS �.

" apr�s la fusion, Madame Audrey SCHOONBROODT poss�dera 1 part sociale de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � STATION INTERZONINGS

La pr�sente d�cision de fusion ne sortira ses effets qu'au moment du vote par les assembl�es g�n�rales des actionnaires des soci�t�s absorb�e et absorbante des d�cisions concordantes relatives � la fusion par transfert de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e � la soci�t� absorbante et, en outre, apr�s l'approbation par l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante des modifications statutaires qui r�sultent de la fusion conform�ment � l'article 701 du Code des soci�t�s.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

4) Quatri�me r�solution d�charge et d�mission des administrateurs (point 5 de l'ordre du jour)

La d�mission � donner aux administrateurs fera l'objet d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante Les comptes de la soci�t� absorb�e seront �tablis par l'organe de gestion de la soci�t� absorb�e. Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

5) Cinqui�me r�solution pouvoirs (point 6 de l'ordre du jour)

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Monsieur Alain SCHOONBROODT, p�re, aux fins de repr�senter la soci�t� absorb�e aux op�rations de fusion et de veiller au d�roulement des op�rations de transfert � la soci�t� absorbante de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e, et en particulier de l'inscription des divers �l�ments de l'actif et du passif du patrimoine de la soci�t� absorb�e � leur valeur comptable au premier janvier deux mille quatorze dans la comptabilit� de la soci�t� absorbante.

Dans le cadre de ce transfert, l'administrateur ci-avant mandat� aura le droit de dispenser le conservateur des hypoth�ques de prendre inscription d'office, renoncer � tous droits r�els, privil�ges, actions r�solutoires, donner mainlev�e avec ou sans paiement de toutes inscriptions privil�gi�es ou hypoth�caires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres emp�chements, subroger la soci�t� absorbante dans tous les actes rectificatifs ou compl�mentaires � dresser en cas d'erreur ou d'omission dans l'�nonciation des biens transf�r�s par voie de

Volet B - Suite

transfert universel de patrimoine par suite de dissolution sans liquidation, tels qu'ils figureront dans le proc�s;

verbal de la soci�t� absorbante, accomplir toutes les formalit�s requises aupr�s de la NA, banque carrefour,

registre de commerce, et d�l�guer une partie d�termin�e de son pouvoir � telle personne pour une dur�e

d�termin�e.

Cette r�solution est prise � l'unanimit� des voix.

ATTESTATION

Le Notaire olivier BONNENFANT, soussign�, atteste, apr�s v�rification, l'existence et la l�galit� interne et

externe des actes et formalit�s incombant � la pr�sente soci�t�, conform�ment � l'article 700 du Code des

soci�t�s.

DECLARATIONS FISCALES

La pr�sente fusion a lieu sous le b�n�fice des articles 117�1 et 120 dernier alin�a du Code des droits

d'enregistrement, 211�1 du Codes des imp�ts sur les revenus et 11 et 18�3 du Code TVA,

CLOTURE

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 17h.

(S) Olivier BONNENFANT.

Suivent la cl�ture de l'acte et les rapports, on omet.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

,

R�serv�

au

Moniteur

belge

09/04/2014

��N� d'entreprise : 0877.978.276

D�nomination

(en entier) : AAA'S HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Major Bovy 2 � 4651 Battice

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du projet de fusion par absorption de la soci�t� anonyme � AAA'S HOLDING � par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � STATION INTERZONINGS �

"1. Soci�t� qui absorbera l'autre soci�t�, appel�e soci�t� absorbante

1.1. Forme

Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

1.2. D�nomination

� STATION INTERZONINGS �

1.3. Si�ge social

Avenue Major Bovy, 2

4651 BATTICE

1.4. RPM et TVA

RPM Verviers

T.V.A.: BE 0426.618.965 (...)

2, Soci�t� qui sera absorb�e par la soci�t� absorbante, appel�e soci�t� absorb�e

2.1. Forme

Soci�t� anonyme.

2.2. D�nomination

� AAA'S HOLDING �

2.3. Si�ge social

Avenue Major Bovy, 2

4651 BATTICE

2.4.RPM et NA

RPM Verviers

T.V.A.: BE 0877.978.276. (...)

Toutes les op�rations accomplies par la soci�t� absorb�e seront consid�r�es au point de vue comptable

comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante � partir du 1 er janvier 2014. (...)

Il n'y a pas d'actions dans la soci�t� absorb�e donnant des droits sp�ciaux � des actionnaires ni de titres

autres que des actions repr�sentatives du capital. Par cons�quent, il n'y a pas de droits sp�ciaux � attribuer par

la soci�t� absorbante. (...)

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � STATION INTERZONINGS �, repr�sent�e par ses g�rants ainsi

qu'il est dit cl-avant sub. I. 1,6., et la soci�t� anonyme � AAA'S HOLDING �, repr�sent�e par ses

administrateurs ainsi qu'il est dit ci-avant sub. 1.2.6., donnent procuration � Monsieur Jean-Philippe WEICKER,

Legal Advisor, et � Madame H�l�ne BOURGUIGNON, Legal Advisor, aupr�s de la soci�t� civile � forme de

SCRL � BDO Conseillers Juridiques �, avec pouvoir d'agir s�par�ment et pouvoir de substitution, aux fins

d'accomplir les formalit�s vis�es � l'article 693 dernier alin�a du Code des soci�t�s, � savoir le d�p�t du

pr�sent projet de fusion par chaque soci�t� au greffe du Tribunal de commerce comp�tent et sa publication par

extrait aux annexes du Moniteur belge.".

Pour extrait analytique et conforme, d�pos� en m�me temps : un exemplaire original du projet de fusion

H�l�ne BOURGUIGNON,

pour compte de la 5C. SCRL "BDO Conseillers Juridiques",mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

oe

MOD WORD 11.1

1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

DE VERVIERS

TRIBUNAL DE MOERO

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 19.06.2013 13191-0407-018
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.05.2012, DPT 05.06.2012 12151-0511-018
13/10/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffib�pos� au Greffe du

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N` d'entreprise : 0877 978 276

D�co:liration

(en entier) : AAA'S HOLDING

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge 4651 Battice - Avenue Major Bovy, n� 2

Qua: de racle : Reconduction de mandats d'administrateurs

A l'unanimit�, l'assembl�e marque son accord quant � la reconduction des mandats d'administrateurs suivants qui acceptent:

TRIBUNAL DE COMMERCEDE VERVIERS

O S OCT. 2011

,

Le fr�iiierd.~~U-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

M. SCHOONBROODT Alain L�andre, domicili� Rue de Waucomont, 19 � 4651 Battice, N.N. 600928-321-65 en tant qu'administrateur-d�l�gu�;

Mme SCHOONBROODT Audrey, domicili�e Rue du Village, 66 � 4650 Chaineux,

N.N. 831210-140-29 en tant qu'administrateur;

M. SCHOONBROODT Alain Benoit, domicili� Avenue Major Bovy, 2 � 4651 Battice,

N.N. 860520-223-48 en tant qu'administrateur.

Ces mandats porteront sur une dur�e de 6 ann�es pour se terminer � l'assembl�e g�n�rale du 19 Mai 2017.

M. Schoonbroodt Alain L�andre

Administrateur-d�l�gu�.

Mentionner sur ta derniers page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 31.05.2011 11137-0483-018
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 16.06.2010 10181-0452-018
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 03.06.2009 09186-0088-018
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 09.06.2008 08202-0369-016
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 27.06.2007 07298-0279-015

Coordonnées
AAA'S HOLDING

Adresse
AVENUE MAJOR BOVY 2 4651 BATTICE

Code postal : 4651
Localité : Battice
Commune : HERVE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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Coordonnées AAA'S HOLDING

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AAA'S HOLDING