09/07/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é l l I l / l / l l l I l i l h l 1 l l h l / l l 1 I ! I 1 I l / l I l / l l I 1 l l u I ~ 2 o J I . 0 2 . 4 , 3 1 a
a u 1 3 9 7 9 1 *
M o n i t e u r
b e l g e
1 G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 9 5 4 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
A B C O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L '
S i è g e : . 1 f k i + a . e . 4 k . . I ` . . 3 , 1 N c O o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3
S u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d e :
M a d a m e S o p h i e B R O N N E ,
M o n s i e u r N i c o l a s J A M B E R S
M o n s i e u r M a r i o R O C C I .
M o n s i e u r O l i v i e r B R O N N E e t l a S P R L G i n k g o f i n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A r n a u d J A M A R n ' o n t p a s ; s o u h a i t é ê t r e r e n o u v e l é . L e C o m i t é d e G é r a n c e l e s r e m e r c i e p o u r l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t i v e d u r a n t c e s 2 a n n é e s .
" L ' A s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l e m a i n t i e n e t o u l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s
e t à t i t r e g r a t u i t p o u r :
M a d a m e S o p h i e B R O N N E , a u p o s t e d ' a s s o c i é e g é r a n t e
M o n s i e u r M a r i o R O C C I , a u p o s t e d e g é r a n t
M o n s i e u r N i c o l a s J A M B E R S , a u p o s t e d e g é r a n t
L ' A s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d à l ' u n a n i m i t é p o u r l a n o m i n a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s e t à t i t r e g r a t u i t ,
d e :
M o n s i e u r D i d i e r B R O N N E , a u p o s t e d e g é r a n t
M a d a m e M a r i e - P i e r r e N E V E N , a u p o s t e d e g é r a n t e
L e s m a n d a t s d é b u t e n t à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 e t p r e n d r o n t f i n à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e d e 2 0 1 5 : '
E n a n n e x e o r i g i n a l d u P V d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 30.05.2013 13136-0318-014
17/12/2012
ÿþI l l 1 1 1 3 e 4 1 1 * 1 1 1 1 1
R é
M o . b c
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 9 5 4 . 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B C O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I m p a s s e d e l ' E s p é r a n c e , 2 3 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A n d r é S t a n y L A M B I N E T à C i n e y , e n d a t e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à
C i n e y l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 5 / 4 8 8 f o l i o 9 6 c a s e 2 0 , 8 r ô l e s s a n s r e n v o i s , s i g n é " L e R e c e v e u r Y ,
B E U R L E T " , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
- I R é s o l u t i o n u n i q u e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 I l . d e s s t a t u t s l e q u e l d e v i e n t :
I l .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e . T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s , l e s
i n t e r d i t s e t l e s i n c a p a b l e s e n g é n é r a l s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x e t l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s
p a r l e s u s u f r u i t i e r s .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , t e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r
u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e r a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r n e p o u r r a d é l é g u e r l e s p o u v o i r s
d é v o l u s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- 1 C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
I m m é d i a t e m e n t , e n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a v e c l e s
p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é a n n e x é e s a u P V
M e r t . 1 2 :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g f s u r e A n d r é - S t a n g
N O T A I R E
R u e d u C o n d r o z , 3 6 5 5 9 0 C I N E Y
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 18.06.2012 12175-0473-018
14/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r
h f r o d 2 . 1
U h l * I W I M W I ~ I ~ 5 8 3 I I I M I ~
1 1 1 5 5 *
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 9 5 4 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B C O S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I m p a s s e d e l ' E s p é r a n c e , 2 3 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t s G é r a n t s
L ' A s s e m b l é e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 m a r q u e s o n a c c o r d à l ' u n a n i m i t é s u r l e s r e c o n d u c t i o n s p o u r u n e d u r é e . d e d e u x a n s e t à t i t r e g r a t u i t d e s m a n d a t s s u i v a n t :
" M a d a m e S o p h i e B r o n n e , a s s o c i é e - g é r a n t e ,
" M o n s i e u r O l i v i e r B r o n n e , a s s o c i é - g é r a n t ,
" M o n s i e u r M a r i o R o c c i , g é r a n t ,
" M o n s i e u r N i c o l a s J a m b e r s , g é r a n t ,
" L a s p r i G i n k g o f i n , ( B C E 0 8 8 9 . 9 5 5 . 7 9 6 ) r e p r é s e n t é e p a r M r A r n a u d J a m a r , g é r a n t .
L e s m a n d a t s d é b u t e n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1 e t p r e n d r o n t a u t o m a t i q u e m e n t f i n ; à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
A r n a u d J a m a r S o p h i e B r o n n e
G i n k g o f i n s p r i A s s o c i é e G é r a n t e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 27.06.2011 11197-0436-014