27/08/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f a d u
T R l $ I I N A I n E C O A I ~ E C t i ? ' ; - ,
1 8 A O U T 2 0 t '
L e G r e f f i e r G r e f f e
1 4 1 0 6 1
D é n o m i n a t i o n : E R S P
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d u V i e u x C h ê n e 1 , 4 9 6 0 M A L M E D Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 6 8 . 5 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S D U 3 1 J U I L L E T 2 0 1 4 A 1 8 H 0 0
C e 3 1 j u i l l e t , à 1 8 h 0 0 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s i t u é R u e d u V i e u x C h ê n e 1 , 4 9 6 0 , M A L M E D Y , s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l s o n t d i s p e n s é l e g é r a n t , M o n s i e u r E R I C S T A S S E N , d ' e x p é d i e r l e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . U n c h a n g e m e n t d ' a s s o c i é s e t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é
- D é m i s s i o n d u g é r a n t , M o n s i e u r E R I C S T A S S E N , e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 . L a
d é c h a r g e d e g e s t i o n e s t a c c o r d é e à M o n s i e u r E R I C S T A S S E N
( l e n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 0 . 0 2 . 1 6 - 0 9 7 - 1 8 ) .
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t , M a d a m e C E L I N E C A V A D I N O , d o m i c i l i é e P l a c e d e B r o u c k è r e 5 , 4 0 3 0 , L I E G E - G R I V E G N E E . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
( l e n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 3 . 1 0 . 0 8 - 0 9 0 - 1 2 ) .
L e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e s i g n a t u r e a i n s i q u e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e s o n t c o n f i é s à p a r t i r d u t e r a o û t 2 0 1 4 a u n o u v e a u g é r a n t .
2 . U n e m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
E n d a t e d u 3 1 j u i l l e t , l e s i è g e d e M A L M E D Y , s i t u é a u R u e d u V i e u x C h ê n e 1 , s e r a a b a n d o n n é a u p r o f i t d u n o u v e a u s i è g e s i t u é P l a c e d e B r o u c k è r e 5 , 4 0 3 0 , L I E G E - G R I V E G N E E .
3 . U n c h a n g e m e n t d ' é t a b l i s s e m e n t b a n c a i r e
D é c i s i o n d ' e f f e c t u e r u n c h a n g e m e n t d u c o m p t e e n b a n q u e v e r s u n e b a n q u e l o c a l e e t l i é g e o i s e , p l u s e n p h a s e a v e c l e l i e u d ' a c t i v i t é .
L a d é t e n t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i q u e l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s e r o n t e f f e c t u é s p a r l e n o u v e l a s s o c i é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t s e d é c l a r e a p t e à p r o c é d e r à l ' e x a m e n d e l ' o r d r e d u j o u r . A p r è s d i s c u s s i o n s , à l ' u n a n i m i t é , l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é d a n s s o n i n t é g r a l i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f e . f - -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r E R I C S T A S S E N , q u i a r a s s e m b l é l e s 1 8 6 p a r t s d u c a p i t a l s o c i a l , c è d e 1 8 0 p a r t s à M a d a m e C E L I N E C A V A D I N O .
T o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r o n t é t é e x a m i n é s . L e s c o m p a r a n t s s i g n e n t , m a r q u a n t a i n s i l e u r a c c o r d u n a n i m e .
D C P o L - E + J n ` M I R S ` e / A & e A ) 3 4 1 1 t . o t
F a i t à M A L M E D Y , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4
E R I C S T A S S E N C E L I N E C A V A D I N O
A s s o c i é A s s o c i é G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/10/2014
ÿþ L ,
D i v i s i o n L I E G E
- 3 O C T . 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g 1 1 1 1 , 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
M O D W O R 0 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 , 1 6 8 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R S P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 3 0 L I E G E ( G R I V E G N E E ) , P l a c e d e B r o u c k è r e , 5 ( R P M L I E G E ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
M O D I F I C A T I O N S D E L A D E N O M I N A T I O N , D U S I E G E , D E L ' O B J E T
e t d e s S T A T U T S
D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E R S P » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
s u i v a n t e : « A B I A N B A L L E U » .
L ' a s s e m b l é e a e x p r e s s é m e n t d i s p e n s é l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e r e c h e r c h e s d e d é n o m i n a t i o n s e n
B e l g i q u e e t a u p r è s d u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B e n e l u x d e s M a r q u e s , à L a H a y e .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 0 3 0
L I E G E ( G R I V E G N E E ) , P l a c e d e B r o u c k è r e , 5 .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à m o i n s d e t r o i s m o i s , s o i t a u t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l ( e x t e n s i o n ) e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t , e n c o n s é q u e n c e :
« A R T I C L E 3 O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r t e c o m p t e d e t i e r s
- t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s p r o p r e s a u x i n t e r m é d i a i r e s c o m m e r c i a u x e t n o t a m m e n t l e c o u r t a g e e n m a t i è r e d e p u b l i c i t é e t d ' i m p r i m e r i e ;
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n p r ê t , f i n a n c e m e n t , l e a s i n g , r e n t i n g e t a u t r e s t y p e s d ' o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a s s i m i l a b l e s a u p r è s d e t o u t o r g a n i s m e b a n c a i r e e t f i n a n c i e r a g r é é d a n s c e s e c t e u r ;
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s a u p r è s d e t o u t o r g a n i s m e d ' a s s u r a n c e a g r é é o u a u t r e s a g r é é s d a n s c e s e c t e u r d ' a c t i v i t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t a u x m e u b l e s m e u b l a n t s s o i t l ' i m p o r t a t i o n , l ' a s s e m b l a g e , l a r é p a r a t i o n , l a f i n i t i o n a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e m i - g r o s , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e a u d é t a i l d e m e u b l e s e n g é n é r a l e t s p é c i a l e m e n t d e m e u b l e s b a l i n a i s ( e n t e c k ) , l a v e n t e d ' a r t i c l e s d é c o r a t i f s e t d e d i v e r s p r o d u i t s d e s p é c i a l i t é i n d o n é s i e n n e o u a s i a t i q u e a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e c o n t a i n e r s d e t r a n s p o r t m a r i t i m e e t r o u t i e r , é t a n t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é s ' o c c u p e r a é g a l e m e n t d e c o n s u l t a n c e d a n s c e s d o m a i n e s .
L a r é v o l u t i o n n u m é r i q u e ( i n t e r n e t ) p e r m e t é g a l e m e n t d e d i s t r i b u e r c e s m e u b l e s a u x P a y s - B a s , a u L u x e m b o u r g , e n F r a n c e e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d a n s l ' E u r o p e d e l ' O u e s t .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , f o n d é d e p o u v o i r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . » .
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d é c l a r a q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a v a i t d é p o s é s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d é t a i l l é d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e v a n t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
C e r a p p o r t f u t p a r a i l l e u r s a p p r o u v é .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d a d e :
- p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l q u i n z e e t d e f a i r e d é b u t e r , à l ' a v e n i r , l ' e x e r c i c e s o c i a l l e p r e m i e r o c t o b r e ( p o u r l e f a i r e s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e q u i s u i t ) ;
- à l ' a v e n i r , e n c o n s é q u e n c e , p r é v o i r q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a i t l i e u d é s o r m a i s , c h a q u e a n n é e , s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , s o i t l e q u a t r i è m e s a m e d i d e m a r s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , e n l ' a n d e u x m i l s e i z e ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d a e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , n o t a m m e n t p o u r l e s r e n d r e c o n f o r m e s a u x d i s p o s i t i o n s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' i l s u i t :
- a r t i c l e 1 : y r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a d e u x i è m e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t d é n o m m é e A B I A N B A L I . E U . »
- a r t i c l e 2 ; y r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 3 0 L I E G E ( G R I V E G N E E ) , P l a c e d e B r o u c k è r e , 5 ( R P M L I E G E ) . »
- a r t i c l e 3 : e n r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s p r o p r e s a u x i n t e r m é d i a i r e s c o m m e r c i a u x e t n o t a m m e n t l e c o u r t a g e e n m a t i è r e d e p u b l i c i t é e t d ' i m p r i m e r i e ;
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n p r ê t , f i n a n c e m e n t , l e a s i n g , r e n t i n g e t a u t r e s t y p e s d ' o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a s s i m i l a b l e s a u p r è s d e t o u t o r g a n i s m e b a n c a i r e e t f i n a n c i e r a g r é é d a n s c e s e c t e u r ;
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s a u p r è s d e t o u t o r g a n i s m e d ' a s s u r a n c e a g r é é o u a u t r e s a g r é é s d a n s c e s e c t e u r d ' a c t i v i t é ;
- l ' a c t i v i t é d e r a p p o r t a n t a u x m e u b l e s m e u b l a n t s s o i t l ' i m p o r t a t i o n , l ' a s s e m b l a g e , l a r é p a r a t i o n , l a f i n i t i o n a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e m i - g r o s , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e a u d é t a i l d e m e u b l e s e n g é n é r a l e t s p é c i a l e m e n t d e m e u b l e s b a l i n a i s ( e n t e c k ) , l a v e n t e d ' a r t i c l e s d é c o r a t i f s e t d e d i v e r s p r o d u i t s d e s p é c i a l i t é i n d o n é s i e n n e o u a s i a t i q u e a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e c o n t a i n e r s d e t r a n s p o r t m a r i t i m e e t r o u t i e r , é t a n t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é s ' o c c u p e r a é g a l e m e n t d e c o n s u l t a n c e d a n s c e s d o m a i n e s .
L a r é v o l u t i o n n u m é r i q u e ( i n t e r n e t ) p e r m e t é g a l e m e n t d e d i s t r i b u e r c e s m e u b l e s a u x P a y s - B a s , a u L u x e m b o u r g , e n F r a n c e e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d a n s l ' E u r o p e d e l ' O u e s t .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r ! e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , f o n d é d e p o u v o i r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
' b
, i
I ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é 4
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" '
' V o l e t B - S u i t e
- a r t i c l e 2 2 : y s u p p r i m e r l e s m o t s « a u t r e q u ' u n s a m e d i » e t y a j o u t e r l a p h r a s e s u i v a n t e a p r è s l a p r e m i è r e p h r a s e : « M a i s p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n l ' a n d e u x m i l s e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e q u a t r i è m e s a m e d i d e m a r s . »
- a r t i c l e 2 9 : y a j o u t e r l a p h r a s e s u i v a n t e , i n f i n e : « L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l ' a n d e u x m i l q u a t o r z e a é t é p r o l o n g é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e e t c e , j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l q u i n z e , d e m a n i è r e à c e q u ' a l ' a v e n i r , c h a q u e e x e r c i c e d é b u t e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e q u i s u i t . » .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é f u t c h a r g é d e s i g n e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E
P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S z e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; r a p p o r t e t é t a t c o m p t a b l e .
18/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e [ ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 1 6 8 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B I A N B A L L E U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e
S i è g e : P l a c e D e - B r o u c k è r e 5 4 0 3 0 G R I V E G N E E
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l , n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t , n o m i n a t i o n d e d e u x f o n d é s d e p o u v o i r
R a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 5 m a i 2 0 1 5 à 1 4 H 3 0
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l s o n t d i s p e n s é l a g é r a n t e d ' e x p é d i e r l e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r .
E n r a i s o n d e l a p r é s e n c e d e t o u s l e s i n t e r v e n a n t s , l ' a s s e m b l é e e s t a p t e à e x a m i n e r l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t :
' M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l : c e l u i - c i e s t t r a n s f é r é à 4 3 5 7 J E N E F F E , r u e C h a n t r a i n e 8 9 .
" N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t , M o n s i e u r C A V A D I N O A n d r é , N . N . 4 6 . 0 7 . 2 1 - 3 0 1 . 8 4 - N o m i n a t i o n d e d e u x f o n d é s d e p o u v o i r :
o M a d a m e M A T H I E U M a r i e - A r l e t t e , N . N . 5 4 . 0 9 . 0 8 - 1 7 6 . 0 5 , d o m i c i l i é e à 5 5 9 0 C I N E Y , Q u a i d e l ' i n d u s t r i e 2 6 p r e n a n t e n c h a r g e l a r e s p o n s a b i l i t é c o m m e r c i a l e d e s v e n t e s e n m a g a s i n
o M o n s i e u r V A R I C I R V i v i a n , N . N . 8 0 . 0 5 . 0 2 - 1 2 7 . 7 3 , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L È G E , R u e d u C a r m e l 2 7 p r e n a n t e n c h a r g e l a r e s p o n s a b i l i t é d e s v e n t e s p a r i n t e r n e t
T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s m a r q u e n t , à l ' u n a n i m i t é , l e u r a c c o r d s a n s r é s e r v e s u r t o u s [ e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r . A p r è s e x a m e n , i l s s i g n e n t l e p r é s e n t d o c u m e n t e t i l s m a r q u e n t a i n s i l e u r a c c o r d e x p r e s s s u r l e c o n t e n u d e s t e x t e s d e l ' o r d r e d u j o u r d o n t n o t a m m e n t l a d é s i g n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t e t d e d e u x f o n d é s d e p o u v o i r .
T o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r o n t é t é a b o r d é s , d i s c u t é s e t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h .
F a i t à G R I V E G N É E , l e 0 5 / 0 5 / 1 5 .
M m e C A V A D I N O C é l i n e M . C A V A D I N O A n d r é
G é r a n t e G é r a n t
M . S T A S S E N É r i c M m e M A T H I E U M a r i e - A r l e t t e M . V A R I C I R V i v i a n
A s s o c i é A s s o c i é e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e