ABS ASSURANCES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. ABS ASSURANCES
Dénomination : ABS ASSURANCES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 436.846.329

Publication

05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 31.07.2013 13376-0144-015
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 06.08.2012 12388-0386-015
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 20.07.2011 11315-0191-016
19/07/2011
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.1

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ABS ASURANCES

Société privée à responsabilité limitée Place du Centenaire 6 - 4608 Warsage Modification des statuts

N` d'cntroprisc : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

D'une assemblée générale extraordinaire de la spi ABS ASSURANCES dont le siège social se situe place du centenaire 6 à 4608 Warsage reçue par Maître Olivier BONNENFANT, notaire à Warsage en date du trente juin deux mil onze, en cours d'enregistrement à Visé, il est extrait ceci:

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société privée à responsabilité. limitée « ABS ASSURANCES », dont le siège social est établi à 4608 Warsage, Place du Centenaire 6.

RPM Liège NA BE 0426.846.329.

Constituée sous la dénomination « ABS HOUTERMANS-LEJEUNE» le seize février mil neuf cent quatre-vingt-neuf par acte reçu par le Notaire Benoît RUTSAERT, publié aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-trois mars suivant, n° 890322-73.

Dont les statuts ont été pour la dernière fois modifiés le quatorze août deux mille six par acte reçu par le notaire Benoît Rutsaert, à Warsage, publié aux annexes du moniteur belge du vingt-neuf août suivant, n°06135807.

COMPOSITION (liste de présence) : Sont présents, ou représentés, les associés suivants :

1)Monsieur PLAIRE Philippe Michel Jean-Marie, administrateur-gérant, né à Verviers le vingt janvier mil neuf cent soixante-quatre, (registre national: 64.01.20.029.43), divorcé, domicilié à 4845 Jalhay, Bolimpont 3.

Q'Propriétaire de 244 parts sociales

2)Monsieur DEFAUWES Benoît Jean Marie Joseph, administrateur-gérant, né à Rocourt, le trente et un mars mil neuf cent soixante-huit (registre national n°68033123194), époux de Madame MEERTENS Christelle Marie, domicilié à 4608 WARSAGE, Rue J.Muller, 23.

[7 Propriétaire de 244 parts sociales

3)Monsieur AGNESSEN David Alain, administrateur-gérant, né à Oupeye le vingt-neuf janvier mil neuf cent septante-huit, divorcé, (registre national nQ' 780129 083 13) domicilié à 4670 TREMBLEUR, Rue des Brasseurs, 5.

Q'Propriétaire de 244 parts sociales

4) Madame RENOUPREZ Françoise Paule Régine, associée non actif, née à Rocourt le vingt et un avril mil neuf cent soixante-huit, épouse de Monsieur Frédéric DOBBELSTEIN, domiciliée à 4608 AUBIN-NEUFCHATEAU, commune de Dalhem, Mauhin 16. (registre national: 680421-224-20).

Q'Propriétaire de 18 parts sociales

Messsieur AGNESSEN, PLAIRE & DEFAUWES interviennent également ici en qualité de gérant.

REPRESENTANT ensemble la totalité du capital social.

L'assemblée générale est présidée par M. Defauwes.

EXPOSE DU PRESIDENT : ORDRE DU JOUR :

1.Modification de l'objet social

2.Modification article 7 des statuts

3.Modification article 8 des statuts

4.Démission et nomination gérants

5.Pouvoirs à conférer à la gérance pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

IL EXISTE ACTUELLEMENT 750 parts sociales

Le notaire soussigné fait remarquer aux actionnaires présents que les formalités relatives aux convocations

n'ont pas été respectées.

Toutefois, tous les actionnaires étant présents ou représentés, il est décidé par les actionnaires de ne pas

procéder à la vérification des convocations et de considérer que l'assemblée générale est valablement.

constituée pour statuer sur les points repris à l'ordre du jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Chaque part donne droit à une voix.

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

RESOLUTIONS - DELIBERATIONS :

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, à l'unanimité des voix présentes ou représentées les résolutions suivantes :

1.Modifcation de l'objet social

Préalablement à la modification de l'objet social, il est donné lecture par le président du rapport spécial des gérants du 30/06/2011 fait en exécution de l'article 287 du Code des sociétés, et de la situation active et passive arrêtée au3110312011 soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu copie desdits document en temps utile, lesquels resteront annexés au présent acte et seront déposés en même temps que l'acte au greffe du tribunal de commerce de Liège. Ensuite, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'objet social pour adopter le texte suivant : Article 3 : Objet :

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement :

- l'intermédiation en services bancaires, services d'investissement et crédit en qualité d'agent bancaire, ainsi que toutes opérations et tous services qui y sont liés ou qui entrent habituellement dans l'activité d'agent bancaire;

- l'intermédiation (et le courtage) en assurances;

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La société peut pour elle-même se constituer un patrimoine mobilier et immobilier. Elle peut assumer la gestion, l'achat, la vente, l'échange, la commission, le courtage, la prise à bail ou en emphytéose, la location, la construction, l'exploitation, la mise en valeur, la division, la gérance de tous biens immobiliers de quelque nature qu'ils soient.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. L'article 3 des statuts sera adapté en conséquence. 2.Modification de l'article 7 des statuts

Vu la modification de la structure de la société, l'assemblée générale extraordinaire décide de remplacer l'article 7 des statuts par celui-ci :

Lorsque et tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à tout tiers.

En cas de pluralité d'associés, les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales s'opèrent conformément aux dispositions des articles 249 et suivants du Code des sociétés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. L'article 7 des statuts sera adapté en conséquence. 3.Modification de l'article 8 des statuts

Vu la modification de la structure de la société, l'assemblée générale extraordinaire décide de remplacer l'article 8 des statuts par celui-ci :

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. L'article 8 des statuts sera adapté en conséquence.

4.Démission et nomination gérants

L'assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Messieurs Philippe PLAIRE et de Monsieur David AGNESSEN de leur poste de gérant. Il est donné décharge pour leur gestion.

Le mandat de Monsieur Benoît DEFAUWES est reconduit pour une durée illimitée aux mêmes conditions. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Volet B - su k;

au

Moniteur belge

5.Pouvoirs à conférer aux gérants pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui

précèdent (coordination des statuts, mise à jour BCE, modification du nom, ...).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(S) Olivier BONNENFANT, Notaire.

Pour extrait analytique conforme

Mentionner sur la derniêre page du Volet S : Au recto : Nom et ouaille du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 19.07.2010 10323-0059-016
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 13.07.2009 09414-0148-016
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 24.07.2008 08469-0287-015
29/08/2006 : LG168665
05/07/2006 : LG168665
04/07/2005 : LG168665
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 28.07.2015 15363-0598-015
02/07/2004 : LG168665
28/05/2004 : LG168665
30/01/2004 : LG168665
16/07/2003 : LG168665
13/08/2002 : LG168665
07/08/2002 : LG168665
01/12/1993 : LG168665
22/03/1989 : LG168665

Coordonnées
ABS ASSURANCES

Adresse
PLACE DU CENTENAIRE 6 4608 WARSAGE

Code postal : 4608
Localité : Warsage
Commune : DALHEM
Province : Liège
Région : Région wallonne