ABV

Dénomination : ABV

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 447.492.573

Publication

27/06/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination : ABV

Forme juridique : SOC1ETE ANONYME

Si�ge : Rue Guillaume d'Orange sn

4100 SERAING

N� d'entreprise : 0447.492.573

Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS

Texte :

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2014

ILe pr�sident soumet � l'assembl�e les lettres de d�mission des trois administrateurs en poste 'avec effet ce 10 juin 2014.

'L'assembl�e g�n�rale appelle aux fonctions d'administrateurs

Capital et Conseil Invest SA, en abr�g� CC INVEST SA, avenue de la sapini�re, 11, 4121 NEUPRE

,BCE 0472 436124, dont le repr�sentant permanent est Monsieur Jean Marc BRICTEUX, administrateur d�l�gu� (64.04.20-013-80).

j DB VENTURES SPRL, rue du Paradis, 15, 4217 HERON, BCE 0833 836 744, dont le repr�sentant ;permanent est Monsieur Eric DOR, g�rant (69.03.07-325-62).

Madame Fr�d�rique BREUER, rue du Paradis, 15, 4217 HERON (77.12.23-026-15) l Le mandat de Madame Fr�d�rique BREUER est exerc� � titre gratuit.

IDB VENTURES SPRL, repr�sent�e par son g�rant Eric DOR est nomm� administrateur d�l�gu�.

!Les mandats seront exerc�s pour une dur�e de 6 ans se terminant � l'assembl�e g�n�rale de 'l'ann�e 2020.

'Pour extrait conforme

'DB VENTURES SPRL

i repr�sent�e par Eric Dor

;Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au versa : Nom et signature

17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 14.06.2013 13173-0490-018
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 27.08.2012 12470-0572-021
06/07/2012

�� Med POF 51.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Texte:

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration du 31 mai 2012

Le Conseil prend, � l'unanimit� des administrateurs participant au vote, les d�cisions suivantes :

1. ii constate qu'en raison de l'abstention volontaire de Mr Alain BODART lors du vote, le conflit d'int�r�t qu'il a signal� n'aura aucune incidence sur la d�cision qui sera prise par le Conseil ;

2. il approuve la proposition de Mr Michel VAN GENECHTEN de retirer � Mr Alain BODART les pouvoirs de gestion journali�re qui lui avait �t� conventionnellement d�l�gu�s le 28 d�cembre 2006 ;

3. il d�cide que le dit retrait prendra effet imm�diatement et que le mandat de Mr Alain BODART sera dor�navant celui de simple administrateur de la S.A. ABV.

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 31 mai 2012

L'Assembl�e prend, � l'unanimit�, les d�cisions suivantes :

1. elle d�cide de r�voquer le mandat d'administrateur de Mr Alain BODART ;

2. elle d�cide que la r�vocation a un effet imm�diat et, par cons�quent, que le mandat d'administrateur de Mr Alain BODART prend fin ce jour � midi ;

3. elle d�cide de ne pas proc�der au remplacement de l'administrateur r�voqu�, le Conseil d'administration �tant dor�navant compos� de 3 membres, dont 2 d�l�gu�s � la gestion journali�re des affaires de la soci�t�.

Miche! VAN GENECHTEN

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur le oern ire page du Volet G : .lu recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � !�gard des tiers

Au verso Nom et signature

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4100 Seraing

le d'entreprise ; 0447.492.573

D�nomination (en entier) : ABV

(en abr�g�) "

Forme juridique : Soci�t� anonyme

i� �sse compl�t�) Rue Guillaume D'orange sn (aObjet(s) de l'acte : R�vocation d'un administrateur

2 7 _QS_ 2012

13/01/2012

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0

N' d'entreprise : 447.492.573

D�nomination

ten entier) VANGE

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge, Boulevard d'Avroy, 194.

Objet de l'acte : TRANSFERT DE PATRIMOINE ASSIMILE A UNE FUSION - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DE LA DENOMINATION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS - NOMINATIONS

D'un acte re�u par Maitre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du 22 d�cembre 2011, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "VANGE", ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy, 194.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes :

I- TRANSFERT DE PATRIMOINE ASSIMILE A UNE FUSION - REUNION DES PARTS EN UNE SEULE MAIN

1- Projet de transfert de patrimoine assimil� � une fusion

Le Pr�sident donne connaissance � l'assembl�e du projet de transfert assimil� � une fusion, suite � une dissolution sans liquidation, du patrimoine de la soci�t� "ATELIERS BODART ET VANGE" au profit de son actionnaire unique, la soci�t� anonyme "VANGE", �tabli le vingt-huit octobre deux mille onze, d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge le neuf novembre suivant et publi� par mention aux annexes du Moniteur Belge du vingt-trois novembre suivant sous le num�ro 11176471.

2- Transfert de patrimoine

L'assembl�e constate qu'en date du quinze d�cembre deux mille onze, la soci�t� "VANGE" est devenue la seule propri�taire de la totalit� des actions repr�sentatives du capital de la soci�t� "ATELIERS BODART ET VANGE".

Le registre des actions nominatives est � l'instant d�pos� sur le bureau.

Conform�ment au projet de transfert, l'assembl�e d�cide d'accepter le transfert de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� anonyme "ATELIERS BODART ET VANGE", ayant son si�ge social � 4100 SERAING, rue Guillaume d'Orange. NA num�ro 425.897.603. RPM Li�ge.

Conditions g�n�rales du transfert

1- Conform�ment au projet de transfert, toutes les op�rations effectu�es � partir du premier janvier deux mille onze par la soci�t� " ATELIERS BODART ET VANGE ", absorb�e, sont du point de vue comptable, accomplies pour le compte et aux profits et risques de la soci�t� "VANGE", absorbante.

2- L'approbation par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� absorbante des premiers comptes annuels qui seront �tablis apr�s le transfert assimil� � une fusion vaudra d�charge aux administrateurs de la soci�t� " ATELIERS BODART ET VANGE ", absorb�e, pour leur mission exerc�e pendant la p�riode �coul�e entre le premier janvier deux mille onze et la date de r�alisation de la fusion.

3- Constatation de la r�alisation effective du transfert de patrimoine.

L'assembl�e constate qu'ensuite des d�cisions concordantes prises par elle aux termes des r�solutions qui pr�c�dent et par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� � ATELIERS BODART ET VANGE � tenue ce jour devant le notaire soussign�, l'op�ration par laquelle ladite soci�t� " ATELIERS BODART ET VANGE " transf�re, par suite d'un e dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de son patrimoine, tant activement que passivement, � son associ� unique, la soci�t� VANGE, est effectivement r�alis�e.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide l'annulation de toutes les actions de la soci�t� " ATELIERS BODART ET VANGE " figurant au bilan de la soci�t� "VANGE".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B "

Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom ei signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

II- MODIFICATIONS DES CONDITIONS D'UN EMPRUNT CONVERTIBLE

1- On omet.

2- Suite au transfert du patrimoine de la soci�t� "ATELIERS BODART ET VANGE" au profit de son actionnaire unique, la soci�t� anonyme "VANGE", l'assembl�e d�cide de modifier le taux de conversion des obligations �mises le vingt et un d�cembre deux mille neuf par la soci�t� � ATELIERS BODART ET VANGE � de la mani�re suivante : le taux de conversion est fix� � 0,4357 action de la soci�t� � VANGE � pour une obligation de septante-trois euros deux mille sept cent treize dix/dix milli�mes (73,2713 � ).

III- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

1- On omet.

2- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 3 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet, pour son compte, pour le compte de tiers ou en participation, tant en Belgique qu'� l'�tranger, la conception, la fabrication, le commerce, la repr�sentation, la distribution, l'importation, l'exportation de tout syst�me de cloison, de produits meublants, d'articles d'ameublement ou d�riv�s.

Elle pourra r�aliser de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es : - toute activit� et prester tous services en mati�re d'ameublement d'espaces professionnels ou priv�s ;

- toute activit� d'exposition et de galerie d'art ainsi que l'achat et la vente, l'importation et l'exportation d'oeuvres d'art.

Elle pourra, en vue de ces op�rations, acqu�rir, cr�er, louer, exploiter et vendre tout mat�riel, tous immeubles, magasins, �tablissements, machines et mati�res premi�res qu'elle jugera n�cessaires ou utiles � la r�alisation de son objet social, acheter, prendre, mettre en valeur, exploiter ou c�der tous brevets d'inventions, droits d'�dition, licences, proc�d�s et secrets de fabrication, ainsi que toute marque de fabrique.

La soci�t� peut accomplir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations, tous actes, toutes transactions commerciales, financi�res, industrielles, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social et pouvant en faciliter l'exploitation ou le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, d'association, de souscription, de participation financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises, existantes ou � cr�er, ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou de nature � faciliter ou favoriser la r�alisation de son objet social.

IV- MODIFICATIONS AUX STATUTS

1- L'assembl�e d�cide de modifier l'article premier des statuts par le remplacement de la d�nomination � VANGE � par la d�nomination � ABV �.

2- L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � 4100 SERAING, rue Guillaume d'Orange, et de modifier en cons�quence l'article 2 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :

� Le si�ge social est �tabli � 4100 SERAING, rue Guillaume d'Orange. �

3- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 14 des statuts par le remplacement de l'alin�a 2 par le texte suivant

� Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, un samedi ou un dimanche, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, m�me endroit, m�me heure. �

V- NOMINATION

L'assembl�e d�cide de nommer en qualit� d'administrateur Monsieur BODART Alain Albert Georges Florent, domicili� � 4000 Li�ge, rue de Rotterdam, 3, num�ro national 48073135761, ici pr�sent et qui accepte.

Son mandat prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de mai deux mille seize et sera r�mun�r� suivant d�cision de l'assembl�e.

En cons�quence, le Conseil d'administration est d�sormais compos� de quatre membres :

1- Monsieur VAN GENECHTEN Michel Auguste, domicili� � 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy, 194. Num�ro national 62080937732.

2- Monsieur VAN GENECHTEN Didier Edmond, domicili� � 4170 Comblain-au-Pont, route des Moulins, 37/A. Num�ro national 68041163186.

3- Monsieur VAN GENECHTEN Philippe Jacques, domicili� � 4367 Crisn�e, rue Joseph Wauters, 24. Num�ro national 63110434760.

4- Monsieur BODART Alain Albert Georges Florent, domicili� � 4000 Li�ge, rue de Rotterdam, 3, num�ro national 48073135761.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs, r�unis en Conseil d'administration, Monsieur VANGENECHTEN Didier et Monsieur VAN GENECHTEN Philippe �tant ici repr�sent�s par Monsieur VAN GENECHTEN Michel, comme dit ci-avant, et statuant � l'unanimit� d�signent comme pr�sident du Conseil Monsieur VAN GENECHTEN Michel.

Conform�ment aux statuts, le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion, avec pouvoir d'agir

Volet B - Suite

s�par�ment � Monsieur VAN GENECHTEN Michel, Monsieur VAN GENECHTEN Didier et Monsieur BODART

Alain pour la dur�e de leurs fonctions d'administrateur.

Ils porteront le titre d'administrateur-d�l�gu�.

Leur mandat sera r�mun�r� suivant d�cision du Conseil.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

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JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition de l'assembl�e comportant les rapports du conseil d'administration et deux procurations.

- la coordination des statuts.

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du yole.... :

02/01/2012

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe M�tl 2.0

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N� d'entreprise : 447.492.573

D�nomination

(en entier) : VANGE

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge, Boulevard d'Avroy, 194

()blet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE - REDUCTION DE CAPITAL POUR COUVRIR UNE PERTE PREVISIBLE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du 15 d�cembre 2011, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "VANGE", ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy, 194.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes :

I- AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE

1- Rapports.

Le rapport �tabli par la soci�t� civile � forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �ALAIN LONHIENNE REVISEUR D'ENTREPRISES�, dont les bureaux sont � 4140 Sprimont, rue de l'Agneau, repr�sent�e par Monsieur Alain LONHIENNE, en date du douze d�cembre deux mille onze, sur les apports en nature projet�s conform�ment � la m�me disposition, conclut dans les termes suivants :

� Les v�rifications auxquelles j'ai proc�d�, conform�ment aux normes et aux recommandations de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises ainsi qu'aux dispositions de l'article 602 du Code des Soci�t�s en mati�re d'augmentation de capital, ont port� sur :

- La description de l'apport en nature consistant en l'apport des 8.749 actions d�tenues par Monsieur Michel VAN GENECHTEN dans la soci�t� Ateliers BODART & VANGE dont le si�ge social est situ� Rue Guillaume d'Orange � 4100 Seraing et immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le n� 0425.897.603.

- Son mode d'�valuation : la valeur totale des actions apport�es, soit 1.846.039,00 E, �valu�es sur base de l'actif net corrig� de la SA Ateliers BODART & VANGE au 31/12/2010, correspond au nombre et � la valeur intrins�que des actions �mises en contrepartie des apports.

- La r�mun�ration attribu�e en contrepartie, � savoir 10.978 actions nouvelles, participant aux r�sultats et donnant droit au vote pour toute d�cision d'affectation du r�sultat prise � compter du jour de la r�alisation de l'augmentation de capital.

En conclusion de mes investigations, j'atteste, sans r�serve :

- que l'apport en nature que Monsieur Michel VAN GENECHTEN, propose d'effectuer � la S.A. VANGE est susceptible d'�valuation �conomique. La description qui en est faite r�pond � des r�gles normales de clart� et de pr�cision.

- que l'apport en nature consiste en l'apport de 8.749 actions d�tenues par Monsieur. Michel Van

" Genechten dans la soci�t� Ateliers BODART & VANGE (en abr�g� ABV) dont le si�ge sociale est situ� Rue Guillaume d'Orange � 4100 Seraing et immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le n' 0425.897.603.

- que le mode d'�valuation de cet apport, arr�t� par les parties, est pleinement justifi� par l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport correspondant au nombre et � la valeur intrins�que des 10.978 actions nouvelles attribu�es � Monsieur Michel VAN GENECHTEN.

- qu'au terme de l'augmentation de capital pr�sent�e dans ce rapport, le capital souscrit de VANGE ' s'�tablira � 2.198.039,00� et sera repr�sent� par 13.119 actions.

En ce qui concerne la r�mun�ration de cet apport, les parties sont pleinement inform�es que

- les apports sont effectu�s dans le cadre d'une restructuration financi�re de la soci�t� S.A. VANGE et en vue de sa fusion par absorption avec la SA Ateliers Bodart & Vange.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Les parties int�ress�es disposent donc de l'information n�cessaire et la cr�ation de 10.978 actions nouvelles remises au souscripteur, identiques aux pr�c�dentes, ne porte pas atteinte aux droits des actionnaires. �

2- D�cision d'augmenter le capital.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence d'un million huit cent quarante-six mille trente-neuf euros (1.846.039 � ) pour le porter de trois cent cinquante-deux mille euros (352.000 � ) � deux millions cent nonante-huit mille trente-neuf euros (2.198.039 � ) par l'�mission de dix mille neuf cent septante-huit (10.978) actions � souscrire au prix arrondi de cent soixante-huit euros seize cents par action et � lib�rer imm�diatement � concurrence de totalit� par l'apport de huit mille sept cent quarante-neuf (8.749) actions de la SA � ATELIERS BODART & VANGE �, TVA num�ro 425.897.603. RPM Li�ge.

Les actions nouvelles participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de leur souscription.

3- Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital. On omet.

4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate qu'ensuite de ce qui pr�c�de :

- l'augmentation de capital de un million huit cent quarante-six mille trente-neuf euros (1.846.039 � ) est

effectivement r�alis�e;

- le capital social est actuellement de deux millions cent nonante-huit mille trente-neuf euros (2.198.039 � )

repr�sent� par treize mille cent dix-neuf (13.119) actions sans d�signation de valeur nominale.

Il- REDUCTION DE CAPITAL PAR CONSTITUTION D'UNE RESERVE POUR COUVRIR UNE PERTE PREVISIBLE

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social � concurrence de cent nonante-huit mille trente-neuf euros (198.039 � ) pour le ramener de deux millions cent nonante-huit mille trente-neuf euros (2.198.039 �) � deux millions d'euros (2.000.000 �) par constitution � due concurrence d'une r�serve destin�e � couvrir partiellement la perte pr�visible de l'exercice en cours, sans annulation d'actions.

Elle d�cide d'imputer la r�duction de capital sur le capital r�ellement lib�r�.

III- MODIFICATIONS AUX STATUTS

1- L'assembl�e constate le transfert du si�ge social � 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy, 194, paru aux annexes du Moniteur Belge du vingt-trois janvier deux mille neuf sous le num�ro 09012254 et d�cide en cons�quence de modifier l'article 2 des statuts par le remplacement de l'alin�a premier par le texte suivant :

� Le si�ge social est �tabli � 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy, 194. �

2- En cons�quence des modifications au capital qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des

statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � deux millions d'euros (2.000.000 � ).

Il est repr�sent� par treize mille cent dix-neuf (13.119) actions sans d�signation de valeur nominale. �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition de l'assembl�e comportant deux procurations, le rapport du Conseil d'Administration et le

rapport du r�viseur d'entreprises.

- la coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/11/2011

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0447.492.573

D�nomination

(en entier) VANGE

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 LIEGE, Boulevard d'Avroy n� 194

Obiet de l'acte : PROJET DE FUSION

Conform�ment aux dispositions de l'article 719 du Code des Soci�t�s, d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge d'un projet de transfert de patrimoine assimil� � une fusion par absorption.

Didier VAN GENECHTEN

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la erni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011- Annexes du Moniteur belge

25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.05.2011, DPT 23.05.2011 11118-0280-018
15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.05.2010, DPT 14.06.2010 10169-0035-017
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 04.06.2009 09183-0164-017
23/01/2009 : LG180192
12/06/2008 : LG180192
04/06/2007 : LG180192
30/01/2006 : LG180192
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 08.07.2015 15293-0048-018
03/06/2005 : LG180192
21/06/2004 : LG180192
15/06/2004 : LG180192
25/07/2003 : LG180192
25/08/2015

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Greff Division LIEGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination : ABV

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Rue Guillaume d'Orange sn

4100 SERAING

N� d'entreprise : 0447.492.573

Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS

Texte :

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015

Suite au courrier adress� en date du 16 juin 2015, l'Assembl�e prend acte de la d�mission de sa [qualit� d'Administrateur de Madame Breuer Fr�d�rique, rue du Paradis, 15, 4217 H�ron (77.12.23-026-15). Cette d�mission sera effective en date du 17 juin 2015,

L'Assembl�e d�cide d'appeler aux fonctions d'Administrateur

' La BVBA MILARON, dont le si�ge social est �tabli � 9140 TEMSE, Kloosterlaan, 21, et inscrite 1aurp�s de la Banque carrefour des Entreprises sous le num�ro 0472.609.635.

'Son mandat prend effet � dater du 17 juin 2015 et est attribu� pour une dur�e de 5 ans, se terminant � l'Assembl�e g�n�rale de 2020.

L'Assembl�e g�n�rale prend acte du fait que la BVBA MILARON, d�signe Monsieur MILLIAU Johan (67.02.15-105.90), domicili� � 9140 TEMSE, Kloosterlaan, 21, en qualit� de repr�sentant (permanent aupr�s du conseil d'administration de la Soci�t�.

- La SPRL NOVANDO INVEST, dont le si�ge social est �tabli � 4121 NEUPRE, Avenue de la (Sapini�re, 11, et inscrite aupr�s de la Banque carrefour des Entreprises sous le num�ro 0479.563.941.

ISon mandat prend effet � dater du 17 juin 2015 et est attribu� pour une dur�e de 5 ans, se terminant � l'Assembl�e g�n�rale de 2020.

[L'Assembl�e g�n�rale prend acte du fait que la SPRL NOVANDO INVEST d�signe Monsieur ;LESAGE Alain (58.10.01-139.52), domicili� � 4121 NEUPRE, Avenue de la Sapini�re, 11, en qualit� de repr�sentant permanent aupr�s du conseil d'administration de la Soci�t�.

L'Assembl�e g�n�rale d�cide �galement de nommer un commissaire aux comptes et appelle

� cette fonction la Soc. Civ. SCRL BDO R�viseurs d'Entreprises, rue Camille Hubert 1 � 5032 j

Les Isnes, qui d�signe Monsieur Philippe Blanche en qualit� de repr�sentant permanent, lequel 'accepte le mandat. Le montant des �moluments annuels est fix� � 7.000 EUR hors TVA. Ce mandat est attribu� pour une p�riode de trois ans prenant fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018

'Pour extrait conforme ;DB VENTURES SPRL

I repr�sent�e par Eric Dor Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/07/2003 : LG180192
01/06/2000 : LG180192
04/08/1999 : LG180192
11/06/1999 : LG180192
26/08/1998 : LG180192
05/01/1993 : LG180192
01/01/1993 : LG180192
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.08.2016, DPT 31.08.2016 16516-0427-038

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