AC-CHARPENTES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AC-CHARPENTES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 873.039.590

Publication

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 03.07.2014 14271-0075-016
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.03.2013, DPT 27.06.2013 13219-0244-012
17/04/2013
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Dnomination : AC-CHARPENTES

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Sige : RUE DE HUY 137 4300 WAREMME

N d'entreprise : 0873.039.590

Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 AVRIL 2013 - DEMISSIONS ET NOMINATIONS - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

1, L'assemble accepte les dmissions, en leur qualit de grants, de Madame Michle STREEL avec effet au 29 mars 2013 et de Monsieur Michel LALOUX avec effet ce jour.

Ensuite, l'assemble dcide de nommer avec effet ce jour 3 nouveaux grants :

a), Sont nommes grantes pour une dure indtermine:

- la SPRL ASM INVEST (NN 0521.999.164) ayant son sige social 4880 AUBEL, rue Schaens 27A reprsente par Michel SMITS, domicili rue Schaens 27A 4880 AUBEL. Elle disposera des pouvoirs les plus tendus prvus par la foi et les statuts.

- Madame Claudine DEDEE domicilie rue Schaens 27A 4880 AUBEL. Son mandat est gratuit et elle disposera des pouvoirs les plus tendus prvus par la loi et les statuts.

b). Le troisime grant est nomm pour un mandat dure dtermine se terminant le 31,12.2013 Monsieur Michel LALOUX, domicili rue de Huy 137 4300 WAREMME. Son mandat est stipul onreux et le grant disposera de comptences uniquement dans la gestion technique des chantiers et l'organisation du; planning, l'exclusion de toute autre comptence et, notamment en matire financire.

Ces rsolutions mises aux voix ont t adoptes l'unanimit.

2. L'assemble dcide de transfrer le sige social avec effet ce jour l'adresse suivante Rue du Parc Industriel n39 4300 WAREMME.

Cette rsolution mise aux voix a t adopte l'unanimit.

DEDEE Claudine,

Grante

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ka dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 26.07.2011 11326-0243-012
22/06/2011
Mai 2.1

Volet B

Copie publire aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

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Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mentionner sur la dernire page du Volet B :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

N d'entreprise : 0873.039.590

Dnomination

(en entier) : AC-CHARPENTES

Forme juridique : SPRL

Sige : Chausse Romaine, 190 A 4300 Waremme

Objet de l'acte : Transfert du sige social

L'Assemble Gnrale runie ce 6 juin 2011 approuve le transfert du sige social vers 4300 Waremme, Rue de Huy, 137 avec effet immdiat.

Le grant

STREEL Michle

02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 30.06.2010 10241-0240-012
14/04/2015
Dnomination (en entier) : AC-CHARPENTES

(en abrg):

Forme juridique :socit prive responsabilit limite

Sige :Rue du Parc Industriel, 39

4300 Waremme

Mod 11.1

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

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" N d'entreprise : 0873.039.590

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Obiet de l'acte : SPRL: confirmation du transfert du sige social et modification de l'objet social

D'un acte reu par le notaire Philippe MERTENS, Aube], le 25 mars 2015, en cours d'enregistrement, li rsulte que l'assemble gnrale extracrdinaire de la socit prive responsabilit limite AC-; CHARPENTES a pris l'unanimit les dcisions suivantes :

Prem re rsolution : CONFIRMATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Par assemble gnrale extraordinaire du deux avril deux mille treize, publie aux annexes du Moniteur; Belge du dix-sept avril suivant sous le numro 13059937, l'assemble a dcid de transfrer le sige social de la socit l'adresse suivante : 4300 Waremme, Rue du Parc Industriel, 39. Les statuts n'avaient pas t modifis suite ce transfert. L'assemble a confirm ce transfert du sige social et a dcid de modifier l'article 2 des statuts en remplaant les mots 4300-Waremme, Chausse Romaine, 190a. par les mots 4300 Waremme, Rue du Parc Industriel, 39.

Deuxime rsolution : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

el Rapport

A l'unanimit l'assemble a dispens le prsident de donner lecture du rapport de la grante ; tous les; associs prsents ont reconnu avoir reu la copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Un exemplaire de ce rapport sera dpos au greffe du tribunal de commerce, en mme temps qu'une expdition des prsentes.

L'assemble gnrale a approuv ce rapport l'unanimit.

bl Modification de l'article 3 des statuts

L'assemble a dcid de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par le suivant :

La socit a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou ; l'tranger;

 L'entreprise de charpenterie et de menuiserie du btiment;

 L'entreprise de couvertures mtalliques et non mtalliques;

 L'entreprise d'isolation acoustique et thermique ;

 L'entreprise d'tanchit de construction ;

- L'entreprise d'installation d'chafaudage,

- L'entreprise de plomberie zinguerie ;

- L'entreprise de placement, d'installation et de raccordement de panneaux solaires et de panneaux;

photovoltaques;

1 - Les travaux de revtement de constructions par asphaltage et bitumage,

- Le commerce en gros et en dtail des diffrents matriaux utiliss dans ces activits ;

- la prestation de tous services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de management au;

sens le plus large ;

- la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes socits belges et trangres, tant en

vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandat d'administration.

- l'exploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ;

- la valorisation de toutes connaissances techniques non brevetes ;

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Rserv

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 1 t.i

- toutes oprations d'agents d'affaires, de commissionnaires en marchandises ou prestataire de services ;

- l'tude, la cration, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la grance, la rgie, l'organisation, le financement, le contrle de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financires, mobilires ou immobilires ;

- l'acquisition, par la voie d'achat ou autrement, de toutes valeurs mobilires, toutes crances, toutes parts d'associs, toutes participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou financires, l'accomplissement pour elle-mme de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, la commandite de toutes entreprises, la constitution par voie d'apport ou autrement de toutes socits ou syndicat, en bref, toutes oprations propres aux socits portefeuille ;

- la gestion de biens immobiliers pour son propre compte sous toutes ses formes. En consquence, la socit pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location ou prendre en location, grer, administrer, entretenir, amliorer, construire et reconstruire, tout immeuble ou partie d'immeuble. Elle pourra cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles ou immeubles, affecter en hypothque la garantie des engagements qu'elle pourrait souscrire en nom personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire, La socit peut galement effectuer des placements mobiliers pour son propre compte court, moyen ou long terre ;

- l'achat, la vente, la reprsentation, l'importation, l'exportation, le courtage de tous produits manufacturs ou non, marchandises et matires premires.

La socit peut faire toutes oprations civiles, commerciales, mobilires et Immobilires, industrielles et financires, se rattachant directement ou indirectement l'une ou l'autre branche de son objet ou pouvant en faciliter la ralisation, de toutes manires, suivant les modalits qui lui paratront les mieux appropries.

La socit peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de grant ou de liquidateur.

Pour extrait analytique conforme : Philippe Mertens, notaire Aubel

Pices dposes au greffe en mme temps que le prsent extrait d'acte : expdition de l'acte, rapport spcial de la grante auquel est joint un tat comptable de l'actif et du passif, les statuts coordonns.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 22.07.2009 09441-0089-011
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 21.07.2008 08429-0197-011
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.06.2007, DPT 23.07.2007 07434-0236-011
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.06.2015, DPT 10.07.2015 15296-0508-017

Coordonnées
AC-CHARPENTES

Adresse
RUE DU PARC INDUSTRIEL 39 4300 WAREMME

Code postal : 4300
Localité : WAREMME
Commune : WAREMME
Province : Liège
Région : Région wallonne