02/10/2014
ÿþM o d P O F i t . t
r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é P c s é G " f ¬ û
T " T B t l r l A , L D E G O . : w f . E 1 E G ÿ
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 3 2 4 . 9 2 0 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A c i e r s C r u s t i n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e s u i t :
- L a S P R L « C O V C O N S U L T » , 4 8 0 0 E N S I V A L - R u e d e l a F i l a t u r e 4 1 , r e p r é s e n t é p a r M r . B e n o î t
V E R M E I R E , 4 8 0 2 H E U S Y - A v e n u e d e N i n g t o h e i d 1 5 6 .
- L a S P R L « V M C V C O N S U L T » , 4 8 0 0 E N S I V A L - R u e d e l a F i l a t u r e 4 1 , r e p r é s e n t é p a r M m e .
A n n e V E R M E I R E , 4 8 0 2 H E U S Y - A v e n u e d e T h i e r v a u x 9 3 ,
- L a S P R L « M L F C O N S U L T » , 4 8 0 0 E N S I V A L - R u e d e l a F i l a t u r e 4 1 , r e p r é s e n t é p a r M r . R o l a n d
V E R M E I R E , 4 8 6 0 W E G N E Z - R u e d e T r i b o m o n t 4 9 .
- M r . S t é p h a n e V E R M E I R E , 1 1 7 0 B R U X E L L E S - T e r h u l p s e s t e e n w e g 2 1 3 , l e q u e l i n t e r v i e n t a u x
p r é s e n t e s e t a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é ,
C e s m a n d a t s s o n t c o n f é r é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s m a x i m u m p r e n a n t c o u r s l e 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 e t e x p i r a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4
L e C o n s e i l r e c o n d u i t
- S t é p h a n e V E R M E I R E , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- L a S P R L « M L F C O N S U L T » , p r é n o m m é , r e p r é s e n t é e p a r M r . R o l a n d V E R M E I R E , p r é n o m m é ,
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- L a S P R L « C O V C O N S U L T » , p r é n o m m é , r e p r é s e n t é e p a r M r . B e n o î t V E R M E I R E , p r é n o m m é , e n
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- L a S P R L « V M C V C O N S U L T » , p r é n o m m é , r e p r é s e n t é e p a r M m e . A n n e V E R M E I R E , p r é n o m m é ,
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V M C V C O N S U L T S P R L , r e p r é s e n t é p a r M m e . A n n e V E R M E I R E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 1 1 1 ! ! 1 1 9 1 t 1 1 1 1
~ u
R u e S i m o n L o b e t 5 6 - 4 8 0 0 V e r v i e r s
l e r é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 29.08.2013 13569-0089-025
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 29.08.2012 12547-0414-024
27/12/2011
ÿþM o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ç d ' e n t r e p r i s e : 4 0 2 . 3 2 4 . 9 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C I E R S C R U S T I N F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e S i m o n L o b e t , 5 6 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A C I E R S C R U S T I N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V E R V I E R S ( V e r v i e r s ) , r u e S i m o n L o b e t , 5 6 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s q u i r e p r é s e n t e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s o n t
n o m i n a t i v e s .
I l - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s p a r l ' i n t r o d u c t i o n a u d é b u t d u t e x t e a c t u e l d e l a
p h r a s e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . »
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t . »
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s :
- p a r l a s u p p r e s s i o n d e l a d e u x i è m e p h r a s e l i b e l l é e c o m m e s u i t : « L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t
s u r v e i l l é e s p a r u n c o m m i s s a i r e a u m o i n s , a c t i o n n a i r e o u n o n . »
- p a r l a s u p p r e s s i o n à l a t r o i s i è m e p h r a s e d e s t e r m e s « e t c o m m i s s a i r e s »
4 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l ' i n t r o d u c t i o n i n f i n e d u t e x t e a c t u e l d u t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e f o i s , s i l e C o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
A c o n d i t i o n q u e l a l o i l e p e r m e t t e , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t , d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . C e p e n d a n t , i l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é e . »
5 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
' 1 1 1 9 3 9 4 6 " 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 :
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s n n , t t v u o e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s e r . n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i n n a t u e
V o l e t B - s u i t e
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s
" d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t d e u x p r o c u r a t i o n s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
i f R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 30.08.2011 11532-0219-014
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 30.08.2010 10472-0598-014
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 01.07.2009 09344-0346-012
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 18.08.2008 08577-0111-011
22/08/2007 : VV000489
23/08/2006 : VV000489
06/07/2005 : VV000489
19/08/2004 : VV000489
22/03/2004 : VV000489
25/07/2003 : VV000489
30/10/2002 : VV000489
03/08/2002 : VV000489
13/07/2000 : VV000489
01/01/1993 : VV489
12/07/1989 : VV489
19/07/1988 : VV489
01/01/1988 : VV489
01/01/1986 : VV489